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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-26
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2007年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 5.92
3、净资产收益率(%) 5.23
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2007-04-26
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[20072预增](000527)美的电器：预计2007年上半年净利润同比大幅上升100%-150%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年上半年净利润同比大幅上升100%-150%
美的电器预计2007年上半年净利润与去年同期相比同向大幅上升100%-150%。
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2007-04-21
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董事会同意出让易方达公司25%股权和金鹰公司20%股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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美的电器第五届董事局第二十三次会议于2007年4月19日召开，通过如下议案：
一、同意公司与广东盈峰集团有限公司达成关于出让易方达公司25%股权的转让协议。
二、同意公司与河南太龙药业股份有限公司达成关于出让金鹰公司20%股权的股权转让协议。
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2007-04-17
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为下属控股子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2007年3月16日，美的电器董事局召开第五届董事局第二十一次会议，同意为公司下属控股子公司广东美的制冷设备有限公司、广东美的集团芜湖制冷设备有限公司、美的集团武汉制冷设备有限公司、合肥荣事达洗衣设备制造有限公司、合肥荣事达电冰箱有限公司以及合肥荣事达美的电器营销有限公司向银行申请综合授信时提供担保。担保额度合计296,900万元。
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2007-04-13
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商用空调业务有关情况的说明 |
深交所公告，其它 |
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2007年4月12日，《证券时报》刊载了《商用空调成美的赚钱“利器”》一文，文中对美的电器商用空调业务状况进行了详细的数据说明，并对公司未来整合美的集团旗下的大型中央空调业务的前景进行了猜测。美的电器做如下说明：
1、根据商用空调公司的财务月报，2006年10月至2006年12月，商用空调公司实现收入5.59亿元，毛利率为29.75%。根据商用空调事业部的内部统计，公司2006年度商用空调业务的国内市场占有率约为6%，位居行业第六位左右。
2、公司商用空调产品与美的集团旗下重庆美的通用制冷设备有限公司大型中央空调产品存在明显差别。公司商用空调产品主要为中小型中央空调以及中央热水机。二者在用途上也有所不同。
3、经公司向美的集团确认，截止目前，美的集团尚无将其旗下大型中央空调业务整合至公司的计划。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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董事会通过关于加强上市公司治理专项活动的自查报告 |
深交所公告，其它 |
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美的电器第五届董事局第二十二次会议于2007年3月26日召开，审议通过《广东美的电器股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》。
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2007-03-26
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2007年3月22日，《证券时报》刊载了《美的集团董事局主席何享健表示：美的集团无意搞多个产业主体》一文，公司澄清声明如下：
1、公司董事局主席何享健先生未就此事接受任何媒体采访，也未就此事作出过任何公开表示。
公司业已明确公司主业定位于白色大家电业务，并已将此确定为公司的业务发展战略。同时，早已确定将把美的集团有限公司白色大家电业务陆续整合至公司的发展思路。但经公司向美的集团确认，美的集团目前暂无明确的整合思路或计划，鉴于此，公司实际控制人何享健先生无法对此发表任何看法。
2、经公司向公司控股股东美的集团确认，美的集团此前作出了在2007年前解决美的集团与公司之间所存在的一定程度的同业竞争问题的承诺，美的集团将严格履行此承诺，在时机成熟时采用适当方式解决在空调与冰箱业务上的同业竞争问题，但目前尚无明确思路、计划和具体方案。
3、公司和美的集团之间的同业竞争问题与公司整合美的集团白色大家电业务的思路是一致的。
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2007-03-24
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2007年3月22日，《证券时报》刊载了《美的集团董事局主席何享健表示：美的集团无意搞多个产业主体》一文，公司澄清声明如下：
1、公司董事局主席何享健先生未就此事接受任何媒体采访，也未就此事作出过任何公开表示。
公司业已明确公司主业定位于白色大家电业务，并已将此确定为公司的业务发展战略。同时，早已确定将把美的集团有限公司白色大家电业务陆续整合至公司的发展思路。但经公司向美的集团确认，美的集团目前暂无明确的整合思路或计划，鉴于此，公司实际控制人何享健先生无法对此发表任何看法。
2、经公司向公司控股股东美的集团确认，美的集团此前作出了在2007年前解决美的集团与公司之间所存在的一定程度的同业竞争问题的承诺，美的集团将严格履行此承诺，在时机成熟时采用适当方式解决在空调与冰箱业务上的同业竞争问题，但目前尚无明确思路、计划和具体方案。
3、公司和美的集团之间的同业竞争问题与公司整合美的集团白色大家电业务的思路是一致的。
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2007-03-22
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临时停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因《证券时报》报道《美的集团董事局主席何享健表示：美的集团无意搞多个产业主体》，涉及信息可能或已经对公司股票产生较大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年03月22日开市起对美的电器(证券代码为000527)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2007-03-22
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-22,恢复交易日：2007-03-26 ，2007-03-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因《证券时报》报道《美的集团董事局主席何享健表示：美的集团无意搞多个产业主体》，涉及信息可能或已经对公司股票产生较大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年03月22日开市起对美的电器(证券代码为000527)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2007-03-22
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-22,恢复交易日：2007-03-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因《证券时报》报道《美的集团董事局主席何享健表示：美的集团无意搞多个产业主体》，涉及信息可能或已经对公司股票产生较大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年03月22日开市起对美的电器(证券代码为000527)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2007-03-17
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.80
2、每股净资产(元) 5.53
3、净资产收益率(%) 14.51
二、每10股派3.5元（含税）转增10股 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-30 |
拟披露年报 |
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2006-12-28
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境内会计师事务所由“华证会计师事务所”变为“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司” ，2006-10-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-12-28
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受让洗衣设备等三家公司各50%股权的进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2006年10月30日，美的电器分别与美的集团有限公司、Maytag International Investments IV BV（以下简称“Maytag IV”）、Maytag International Investments I BV（以下简称“Maytag I”）、AERA (HONGKONG) PTE LTD（以下简称“AERA”）签署了股权转让协议，约定由公司收购上述公司合计持有的合肥荣事达洗衣设备制造有限公司、合肥荣事达电冰箱有限公司以及美的集团所持有的合肥荣事达美的电器营销有限公司各50%的股权。现将上述股权转让的进展情况公告如下：目前，公司已完成冰箱公司、洗衣设备和营销公司各50%股权的所有过户及付款手续，公司正式成为上述三公司之股东，分别持有上述三公司50%股权 |
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2006-12-28
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2006年度财务报告审计机构名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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近日，美的电器接到天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司通知，公司2006年度财务报告审计机构华证会计师事务所已与北京中洲光华会计师事务所、厦门天健华天会计师事务所合并，合并后名称为“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司”。公司2006年度财务报告审计机构名称相应变更为“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司” |
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2006-12-12
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2006年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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美的电器2006年第二次临时股东大会于2006年12月11日召开，审议通过如下议案：1．审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；2．逐项审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》的各子议案；3．审议通过《关于提请股东大会授权董事局办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；4．审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金用途的可行性分析的议案》；5．审议通过《关于公司与投资者签署定向发行协议的议案》；6．审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；7．审议通过《关于申请变更为外商投资股份有限公司的议案》；8．审议通过《关于修改公司章程的议案》 |
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2006-12-09
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第五届董事局第二十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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美的电器第五届董事局第二十次会议于2006年12月8日召开，形成如下决议：审议通过《关于修改〈广东美的电器股份有限公司股票期权激励计划(草案)〉的议案》。该草案需按规定报中国证监会审核无异议后提请公司临时股东大会审议 |
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2006-12-01
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2006年第二次临时股东大会通知的更正 |
深交所公告，日期变动 |
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2006年11月25日，美的电器董事局发布了《关于召开2006年第二次临时股东大会的通知》，决定于2006年12月11日以现场会议与网络投票相结合的方式召开2006年第二次临时股东大会。因互联网投票系统股东身份认证效率的提升，投资者通过互联网投票系统时获取身份认证的时间已从“股东服务密码通过交易系统激活次日后即可使用”缩短为“半日后即可使用”。因此，会议通知中有关身份认证的具体流程内容的表述现作更改 |
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2006-11-25
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召开2006年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,再融资预案 |
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一、召开会议基本情况
1、临时股东大会召开时间现场会议召开时间为：2006年12月11日下午14：00。网络投票时间为：2006年12月10日-2006年12月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年12月11日9：30－11：30、13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年12月10日15：00-2006年12月11日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年12月5日（星期二）
3、现场会议召开地点：广东顺德美的工业城公司总部二楼会议中心
4、召集人：公司董事局
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议审议事项(1)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；(2)逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；(3)审议《关于提请股东大会授权董事局办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；(4)审议《关于本次非公开发行股票募集资金用途的可行性分析的议案》；(5)审议《关于公司与投资者签署定向发行协议的议案》；(6)审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；(7)审议《关于申请变更为外商投资股份有限公司的议案》；(8)审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2006-11-25
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
(2)逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
(2.1)发行股票种类和面值
(2.2)发行方式
(2.3)发行数量
(2.4)发行对象及认购方式
(2.5)锁定期安排及上市地点
(2.6)发行价格及定价依据
(2.7)本次发行募集资金数量及用途
(2.8)未分配利润的安排
(2.9)本次发行决议有效期
(3)审议《关于提请股东大会授权董事局办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
(4)审议《关于本次非公开发行股票募集资金用途的可行性分析的议案》；
(5)审议《关于公司与投资者签署定向发行协议的议案》；
(6)审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
(7)审议《关于申请变更为外商投资股份有限公司的议案》；
(8)审议《关于修改公司章程的议案》。
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2006-11-21
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-11-21,恢复交易日：2006-11-27 ，2006-11-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因美的电器将有重大事项披露，根据深圳证券交易所上市规则有关规定，公司股票将于2006年11月21日（星期二）起停牌，待该重大事项披露后，公司股票恢复交易。
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2006-11-21
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因美的电器将有重大事项披露，根据深圳证券交易所上市规则有关规定，公司股票将于2006年11月21日（星期二）起停牌，待该重大事项披露后，公司股票恢复交易。
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2006-11-21
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控股股东增持股份解除锁定及部分增持股份质押的提示，连续停牌 |
深交所公告，股东名单 |
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截止2006年11月20日，美的集团有限公司通过深圳证券交易所因股权分置改革实施而增持的占美的电器总股本23.58%的148,660,970股流通股，已满足解除锁定条件。目前，美的集团已委托公司董事局向深圳证券交易所提出增持股份解除锁定的申请，股份解锁日定为2006年11月21日，上述股份可以于2006年11月22日在二级市场流通。
另外，接美的集团通知，其于2006年11月15日将其持有上述增持股份中的9,000万股（占公司总股本的14.28%）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，上述股份的质押期限为自2006年11月15日起至质权人申请解冻为止。
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2006-11-21
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-11-21,恢复交易日：2006-11-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因美的电器将有重大事项披露，根据深圳证券交易所上市规则有关规定，公司股票将于2006年11月21日（星期二）起停牌，待该重大事项披露后，公司股票恢复交易。
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2006-11-15
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购买资产暨关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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美的电器拟以12,742.93万元的总价受让美的集团有限公司直接或间接所持有的合肥荣事达洗衣设备制造有限公司、合肥荣事达电冰箱有限公司及合肥荣事达美的电器营销有限公司各50%的股权。2006年10月9日，公司分别与美的集团、Maytag International Investments IV BV、Maytag International Investments I BV及AERA (HONGKONG) PTE LTD在广东顺德签订了股权转让协议。MAYTAG IV、MAYTAG I及AERA为美的集团实际控制之公司，美的集团为公司之第一大股东，根据有关规定，上述交易构成关联交易。因洗衣设备无进出口平台，在自身进出口平台建立之前还需继续使用受美的集团控制的合肥荣事达洗衣机有限公司之进出口平台，因此上述交易完成后公司将与合肥荣事达洗衣机有限公司存在日常经营性关联交易。公司已于2006年10月30日与合肥荣事达洗衣机有限公司签订了《日常经营关联交易协议》。公司董事局于2006年10月30日召开第五届董事局第十七次会议，审议通过了《关于受让美的集团有限公司直接或间接所持合肥荣事达洗衣设备制造有限公司等三家公司各50%股权的关联交易议案》，同意上述关联交易合同。此外，本次交易中的洗衣设备、冰箱公司的股权转让尚需取得当地对外经贸主管部门的批准 |
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2006-11-14
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第五届董事局第十八次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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美的电器第五届董事局第十八次会议于2006年11月13日召开，形成如下决议：
一、审议通过《广东美的电器股份有限公司股票期权激励计划(草案)》；本项议案需按规定报中国证监会审核无异议后提请公司临时股东大会审议。
二、审议通过《广东美的电器股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。
三、审议通过《关于授权董事局办理股票期权相关事宜的议案》；本项议案需提请公司临时股东大会审议，临时股东大会另行通知 |
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2006-11-04
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,基本资料变动 |
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美的电器2006年第一次临时股东大会于2006年11月3日召开，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》；
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
3、审议通过《关于成立公司董事局专业委员会的议案》；
4、审议通过《关于公司为下属子公司美的集团武汉制冷设备有限公司提供银行授信担保的议案》 |
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2006-10-31
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.65
2、每股净资产(元) 5.25
3、净资产收益率(%) 12.31 |
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2006-10-19
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第五届董事局第十六次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,基本资料变动 |
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美的电器第五届董事局第十六次会议于2006年10月18日召开，形成如下决议：
一、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》；
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
三、审议通过《关于成立公司董事局专业委员会的议案》；
四、审议通过《审计委员会议事规则》；
五、审议通过《提名委员会议事规则》；
六、审议通过《薪酬与考核委员会议事规则》；
七、审议通过《战略委员会议事规则》；
八、审议通过《关于公司为下属子公司美的集团武汉制冷设备有限公司提供银行授信担保的议案》；
九、审议通过《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》。上述议案中一、二、三、八项议案均需提交股东大会审议 |
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