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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-28
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10月15日召开2007年第一次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2007年10月15日（星期一）上午9:30，时间半天
2、召开地点：公司总部二楼会议中心
3、召集人：公司董事局
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2007年10月8日
6、会议审议事项：《关于修改公司章程的议案（六届二次审议稿）》等。
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2007-09-28
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修改公司章程的议案（六届二次审议稿）》
审议《关于修改公司章程的议案（六届四次审议稿）》
审议《关于调整2007年日常关联交易金额的议案》 |
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2007-09-28
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拟投资47,764万元建设总部综合楼项目，停牌一小时 |
深交所公告，投资项目 |
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美的电器拟投资47,764万元建设总部综合楼（暨战略管控中心、IT集约管理中心、资财集约管理中心、美的中央研究院以及美的管理学院）项目。该项目已经公司第六届董事局第四次会议审议通过。
公司拟新建的总部综合楼项目位于佛山市顺德区北滘镇新城区。目前，公司已签订《国有土地出让合同》，该地块对应的国有土地权证正在办理之中；该项目的修建性详细规划也已完成，正报政府有权部门审批。该项目将于近日开始动工修建，预计于2009年底建成并开始投入使用。
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2007-09-05
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转让易方达基金公司25%股权已完成 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据易方达基金管理有限公司的通知，美的电器向广东盈峰集团有限公司转让易方达公司25%股权事项已于2007年7月17日完成工商变更登记，自该日起，公司已不再持有及享有易方达公司的任何股权与收益。
经公司财务部门确认，公司已分别于2007年7月24日和2007年7月31日分别收到盈峰集团支付的分期股权转让款各8,250万元，合计收妥全部股权转让款16,500万元；并于2007年8月30日收妥盈峰集团需支付的公司持有易方达公司25%股权所享有的转让日前的收益中的12,438万元，剩余尾款12万元已于2007年9月4日收妥，合计收妥12,450万元的收益款。
因盈峰集团延迟支付上述股权转让款和收益款，公司按照协议约定向盈峰集团收取延迟支付股权转让款的违约金；并参照股权转让款的违约条款，对盈峰集团延迟支付收益款收取资金占用费，上述违约金和资金占用费合计101.79万元。经公司财务部门确认，公司已于2007年9月4日收妥上述款项。
至此，公司与盈峰集团之间关于转让易方达公司25%股权交易所涉及的事项均已完成。
本次股权转让及公司持有易方达公司25%股权2007年所享有的损益合计对公司利润表的影响数为1.72亿元。本次股权转让公司共回收资金2.91亿元，将全部用于公司主营业务的经营发展。
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2007-08-30
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.56
2、每股净资产(元) 3.21
3、净资产收益率(%) 17.58
二、不分配不转增
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2007-08-30
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[2003预增](000527) 美的电器：2007年前三季度业绩同比预增100%以上，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩同比预增100%以上
受公司整体业务规模扩大和各产品销售大幅增长以及整体毛利率提升的影响，美的电器2007年前三季度业绩同比预增100%以上。
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2007-08-30
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发审委未通过公司非公开发行股票方案，停牌一小时 |
深交所公告，再融资预案 |
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2007年8月29日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了美的电器向The Goldman Sachs Group, Inc.全资拥有的子公司GS Capital Partners Aurum Holdings非公开发行股票的方案。根据审核结果，公司本次非公开发行股票未获得通过。
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2007-08-29
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发审委8月29日审核公司非公开发行股票事宜，公司股票停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2007年8月29日审核美的电器向The Goldman Sachs Group, Inc.全资拥有的子公司GS Capital Partners Aurum Holdings非公开发行股票事宜。按照相关规定，公司股票于2007年8月29日起停牌，待公司公告审核结果后复牌。
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2007-07-24
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拟披露中报 ，2007-08-30 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2007-08-07 |
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2007-07-24
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延期至8月30日披露2007年半年度报告 |
深交所公告，延期披露定期报告 |
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因美的电器财务报告合并主体较多，新准则实施伊始报表汇并工作量较以往增多,导致2007年半年度财务报告编制工作无法按原计划进行，公司决定。
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2007-07-20
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2,383,670股限售股份7月24日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为2,383,670股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年7月24日。
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2007-07-17
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转让易方达基金公司25%股权事项获得证监会核准 |
深交所公告，股权转让 |
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近日，美的电器接易方达基金管理有限公司通知，公司向广东盈峰集团有限公司转让易方达公司25%股权的事项已获得中国证券监督管理委员会的核准。公司与盈峰集团所订立的股权转让协议已于2007年7月11日生效。
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2007-06-30
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董事会通过加强公司治理专项活动的整改报告
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深交所公告，其它 |
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| 董事会通过加强公司治理专项活动的整改报告
美的电器第六届董事局第二次会议于2007年6月29日召开，通过如下议案：
一、《关于加强公司治理专项活动的整改报告》；
二、《关于修订公司章程的议案》；
三、《内部控制管理制度》；
四、《接待与推广制度》；
五、《公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》 |
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2007-06-21
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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美的电器股票交易价格已连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20％。公司股票交易出现异常波动。
经公司对有关问题进行了关注和核实，除公司于同日披露的《关于公司非公开发行股票方案进展情况的补充公告》及《关于2006年度报告的补充公告》外，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-06-21
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公司非公开发行股票方案进展情况的补充，停牌一小时 |
深交所公告，再融资预案 |
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2007年6月15日，美的电器披露了《关于公司非公开发行股票方案进展情况的公告》，公告称国家商务部批复原则同意公司向美国高盛集团全资拥有的GS Capital Partners Aurum Holdings定向增发75,595,183股人民币普通股（A股）。
同时，根据于2007年5月30日召开公司2006年度股东大会审议通过的《2006年度资本公积金转增股本暨可能调整公司非公开发行股票的发行价格及发行数量的议案》，如公司2006年度资本公积金转增股本方案在公司非公开发行股票方案实施前完成转增，则公司非公开发行股票方案中发行数量将由75,595,183股调整为151,190,366股，发行价格将由每股9.48元调整为4.74元。2007年6月8日，公司完成实施2006年度资本公积金转增股本方案。
综上，国家商务部批复内容与公司非公开发行股票方案的调整方案出现了不一致。公司目前正就该事宜与国家商务部沟通中，但尚未获得国家商务部的明确答复。
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2007-06-19
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-06-19,恢复交易日：2007-06-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 美的电器股票交易价格已连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20％。公司股票交易出现异常波动。
公司正对问题进行关注和核实，公司股票将于2007年6月19日起停牌，待公司完成上述核实工作并发布股票交易异常波动公告后复牌 |
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2007-06-19
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-06-19,恢复交易日：2007-06-21 ，2007-06-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 美的电器股票交易价格已连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20％。公司股票交易出现异常波动。
公司正对问题进行关注和核实，公司股票将于2007年6月19日起停牌，待公司完成上述核实工作并发布股票交易异常波动公告后复牌 |
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2007-06-19
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股价异动，股票自6月19日起停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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美的电器股票交易价格已连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20％。公司股票交易出现异常波动。
公司正对问题进行关注和核实，公司股票将于2007年6月19日起停牌，待公司完成上述核实工作并发布股票交易异常波动公告后复牌。
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2007-06-15
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非公开发行股票方案获商务部批准 |
深交所公告，再融资预案 |
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2007年6月14日，美的电器收到国家商务部签发的关于非公开发行股票方案的批复文件，原则同意公司向美国高盛集团全资拥有的GS Capital Partners Aurum Holdings定向增发75,595,183股人民币普通股（A股）；要求定向发行价格不低于董事会决议公告前二十个交易日内公司股票收盘价均价的90%。
该非公开发行方案尚需取得中国证券监督管理委员会的核准。
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2007-06-02
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2006年年度转增，10转增10登记日 ，2007-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-02
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2006年年度转增，10转增10除权日 ，2007-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-02
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2006年年度转增，10转增10转增上市日 ，2007-06-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-06-02
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2006年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15除权日 ，2007-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-02
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2006年度利润分配方案实施，每10股派3.5元转增10股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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美的电器2006年度分红派息及资本公积金转增股本方案为：每10股派3.50元人民币现金（含税），转增10股。
股权登记日为：2007年6月7日，除权除息日为2007年6月8日。
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2007-06-02
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2006年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15红利发放日 ，2007-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-02
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2006年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15登记日 ，2007-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-31
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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美的电器2006年度股东大会于2007年5月30日召开，通过如下议案：
1、《2006年度董事局工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《独立董事2006年度述职报告》；
4、《2006年度报告及其摘要》；
5、《2006年度财务决算报告》；
6、《2006年度利润分配预案》；
7、《2006年度资本公积转增股本暨可能调整公司非公开发行股票的发行价格及发行数量的议案》；
8、选举公司第六届董事局董事；
9、选举公司第六届监事会监事；
10、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
11、《关于2007年度日常关联交易的议案》；
12、《为本公司控股子公司提供银行授信担保的议案》；
13、《为本公司下属控股子公司商用空调公司提供担保的议案》；
14、《关于修订公司章程的议案》；
15、《关联交易管理制度》；
16、《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所的议案》。
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2007-05-18
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增加2006年度股东大会议案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2007年5月17日，美的电器董事局收到公司控股股东美的集团有限公司递交的《关于对广东美的电器股份有限公司2006年度股东大会增加临时提案的函》，申请公司2006年度股东大会增加临时提案，将公司第五届董事局第二十六次会议审议的《关于修订公司章程的议案》以及《关联交易管理制度》提交2006年度股东大会审议。
上述提案符合有关规定，董事会同意将其提交公司2006年度股东大会审议。2006年度股东大会的其他事项不变。
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2007-05-09
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定于5月30日召开2006年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2007年5月30日（星期三）上午9:00，时间半天
2、召开地点：公司总部二楼会议中心
3、召集人：公司董事局
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项：审议《2006年度董事局工作报告》等事项。
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2007-05-09
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《2006年度董事局工作报告》；
2、 审议《2006年度监事会工作报告》；
3、 听取《2006年度独立董事述职报告》；
4、 审议《2006年度报告及其摘要》；
5、 审议《2006年度财务决算报告》；
6、 审议《2006年度利润分配预案》；
7、 审议《2006年度资本公积转增股本暨可能调整公司非公开发行股票的发行价格及发行数量的议案》；
8、 选举本公司第六届董事局董事；
9、 选举本公司第六届监事会监事；
10、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
11、审议《关于2007年度日常关联交易的议案》；；
12、审议《为本公司控股子公司提供银行授信担保的议案》；
13、审议《关于为本公司下属控股子公司商用空调公司提供担保的议案》；
14、审议《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所的议案》；
15、审议《关于修订公司章程的议案》；
16、审议《关联交易管理制度》 |
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2007-04-26
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2007年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 5.92
3、净资产收益率(%) 5.23
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