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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-01
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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美的电器2008年度股东大会于2009年3月31日召开，审议通过《2008年度报告及其摘要》、《2008年度利润分配预案》等议案 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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2009-03-26
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限售股份解除限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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本次限售股份实际可上市流通数量为516,598,617股，占公司总股本的27.32%；
本次限售股份可上市流通日期为2009年3月30日 |
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2009-03-21
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增加2008年度股东大会临时提案曁2008年度股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2009年3月20日，美的电器董事局收到了公司控股股东美的集团有限公司《关于增加广东美的电器股份有限公司2008年度股东大会临时提案的函》，提出将公司第六届董事局第二十三次会议审议通过的《关于补充修订公司章程的议案》作为新增的临时提案提交2008年度股东大会审议。
公司董事局同意将《关于补充修订公司章程的议案》作为新增临时提案提交2008年度股东大会审议。
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2009-03-10
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.55
2、每股净资产(元) 2.52
3、净资产收益率(%) 21.72
二、每10股派1元（含税） |
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2009-03-10
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3月31日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事局
2、本次股东大会召开日期与时间：2009年3月31日(星期二)上午9：30时起
3、会议召开方式：采取现场投票方式。
4、股权登记日：2009年3月24日(星期二)
5、现场会议召开地点：公司总部二楼会议中心
6、登记时间：2009年3月24日(星期二)至3月30日(星期一)期间的每个工作日上午9：00-下午16：00。
7、会议审议事项：《2008年度报告及其摘要》、《2008年度利润分配预案》等。
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2009-03-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事局工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、听取《独立董事关于2008 年度的工作报告》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《2008 年度报告及其摘要》；
6、审议《2008 年度利润分配预案》；
7、逐项审议《关于2009 年度日常关联交易的议案》；
8、逐项审议《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于增补袁利群女士、李飞德先生为公司董事的议案》；
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
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2009-03-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事局工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、听取《独立董事关于2008 年度的工作报告》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《2008 年度报告及其摘要》；
6、审议《2008 年度利润分配预案》；
7、逐项审议《关于2009 年度日常关联交易的议案》各子议案；
7.01 与广东威灵电机制造有限公司日常关联交易之子议案；
7.02 与佛山市威奇电工材料有限公司日常关联交易之子议案；
7.03 与美的集团有限公司日常关联交易之子议案；
7.04 与佛山市美的家用电器有限公司日常关联交易之子议案；
7.05 与芜湖安得物流有限公司日常关联交易之子议案；
7.06 与佛山市顺德区百年科技有限公司日常关联交易之子议案；
8、逐项审议《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》；
8.01 为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.02 为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案；
8.03 为广州华凌空调设备有限公司提供担保之子议案；
8.04 为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.05 为美的集团武汉制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.06 为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.07 |
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2009-03-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事局工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、听取《独立董事关于2008 年度的工作报告》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《2008 年度报告及其摘要》；
6、审议《2008 年度利润分配预案》；
7、逐项审议《关于2009 年度日常关联交易的议案》各子议案；
7.01 与广东威灵电机制造有限公司日常关联交易之子议案；
7.02 与佛山市威奇电工材料有限公司日常关联交易之子议案；
7.03 与美的集团有限公司日常关联交易之子议案；
7.04 与佛山市美的家用电器有限公司日常关联交易之子议案；
7.05 与芜湖安得物流有限公司日常关联交易之子议案；
7.06 与佛山市顺德区百年科技有限公司日常关联交易之子议案；
8、逐项审议《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》；
8.01 为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.02 为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案；
8.03 为广州华凌空调设备有限公司提供担保之子议案；
8.04 为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.05 为美的集团武汉制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.06 为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.07 |
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2009-03-10
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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美的电器2009年第一次临时股东大会于2009年3月9日召开，审议通过《关于公司公开增发A股股票方案有效期延期一年的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事局全权办理公开增发A股股票事宜期限的议案》、《关于选举卢书平先生为公司监事的议案》 |
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2009-03-09
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子公司国家级高新技术企业入选及认定的公告，停牌一天 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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经美的电器登录国家科技部火炬高技术产业开发中心网站查证，根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组办公室发布的《关于公示江苏省2009年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，公司控股子公司无锡小天鹅股份有限公司及其下属公司无锡小天鹅通用电器有限公司入选国家级高新技术企业，进行公示。
截止本公告发布日，公司下属5家子公司已获得高新技术企业认定：分别是合肥荣事达洗衣设备制造有限公司、广东美的集团芜湖制冷设备有限公司、合肥美的荣事达电冰箱有限公司、广东美的制冷设备有限公司及广东美芝制冷设备有限公司。
根据相关规定，企业获得高新技术企业认定资格后三年内，执行15%的所得税税率，对公司业绩有积极影响 |
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2009-02-24
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增加2009年第一次临时股东大会临时提案曁补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2009年2月23日，美的电器董事局收到了公司控股股东美的集团有限公司《关于增加广东美的电器股份有限公司2009年第一次临时股东大会临时提案的函》，推荐卢书平先生为公司监事候选人，提请股东大会增加审议《关于选举卢书平先生为公司监事的议案》 |
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2009-02-20
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司公开增发A 股股票方案有效期延期一年的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事局全权办理公开增发A 股股票事宜期限的议案》 |
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2009-02-20
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3月9日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事局
2、召开日期与时间
现场会议召开时间为：2009年3月9日(星期一)下午14：00时起。
网络投票时间为：2009年3月8日-2009年3月9日,其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年3月9日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年3月8日下午15：00-2009年3月9日下午15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2009年3月2日
5、现场会议召开地点：公司总部二楼会议中心
6、登记时间：2009年3月2日(星期一)至3月6日(星期五)每日上午9：00-下午16：00。
7、会议审议事项：《关于公司公开增发A股股票方案有效期延期一年的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事局全权办理公开增发A股股票事宜期限的议案》。
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2009-02-20
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司公开增发A 股股票方案有效期延期一年的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事局全权办理公开增发A 股股票事宜期限的议案》
3、审议《关于选举卢书平先生为公司监事的议案》。 |
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2009-01-06
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子公司入选国家级高新技术企业 |
深交所公告 |
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经美的电器登录国家科技部火炬高技术产业开发中心网站查证，公司新增6家控股并进行公示，该六家控股子公司为：合肥美的荣事达电冰箱有限公司、合肥华凌股份有限公司、广东美的集团芜湖制冷设备有限公司、美的集团武汉制冷设备有限公司、广东美的商用空调设备有限公司、重庆美的通用制冷设备有限公司 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-10 |
拟披露年报 |
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2008-12-26
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董事局决议 |
深交所公告 |
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美的电器第六届董事局第二十次会议于2008年12月25日以通讯方式召开，同意聘任李东来先生、王金亮先生为公司副总裁 |
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2008-12-24
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子公司入选国家级高新技术企业 |
深交所公告 |
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美的电器控股子公司合肥荣事达洗衣设备制造有限公司入选国家级高新技术企业并已通过公示；公司控股子公司广东美的制冷设备有限公司、广东美芝制冷设备有限公司入选国家级高新技术企业，尚处于公示期。截至公告日，上述子公司尚未获得高新技术企业认定的相关文件，公司将对下属子公司高新技术企业的认定及进展情况，及时予以披露。
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2008-12-11
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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美的电器2008年第二次临时股东大会于2008年12月10日召开，审议通过《关于公司章程修改的议案》。
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2008-12-06
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董事局决议
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深交所公告 |
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美的电器第六届董事局第十九次会议于2008年12月5日召开，审议通过关于《购买资产暨关联交易的议案》。
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2008-12-01
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复牌公告
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深交所公告 |
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因美的电器论证拟以部分要约方式增持无锡小天鹅股份有限公司股票的重大事项，为避免公司股票交易异常波动，公司于2008年11月26日发布了重大事项停牌公告。
由于方案的技术实施条件尚未成熟，公司股票将于本公告刊登之日起复牌。
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2008-11-26
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-11-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 美的电器正在讨论重大事项。因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果（停牌时间不超过五个交易日）。 |
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2008-11-26
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-11-26,恢复交易日：2008-12-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 美的电器正在讨论重大事项。因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果（停牌时间不超过五个交易日）。 |
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2008-11-26
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-11-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 美的电器正在讨论重大事项。因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果（停牌时间不超过五个交易日）。 |
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2008-11-26
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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美的电器正在讨论重大事项。因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果（停牌时间不超过五个交易日）。
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2008-11-26
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-11-26,恢复交易日：2008-12-01 ，2008-12-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 美的电器正在讨论重大事项。因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果（停牌时间不超过五个交易日）。 |
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2008-11-25
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12月10日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2008年12月10日（星期三）上午9：30
2.召开地点：公司总部二楼会议中心
3.召集人：公司董事局
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2008年12月3日
6.登记时间：2008年12月3日至12月9日上午9:00至下午4：00
7.会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》。
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2008-11-25
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2008-11-12
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年度报告审计机构名称变更的提示
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深交所公告 |
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美的电器近期接到公司年度报告审计机构“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司”变更公司名称的通告，其公司名称由“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司”变更为“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”。
该变更事项不需提交股东大会审议。
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2008-10-31
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.65
2、每股净资产(元) 2.76
3、净资产收益率(%) 23.65
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