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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-09-28
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重大诉讼进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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近日ST美雅收到广东省佛山市高明区人民法院民事裁定书：中国
东方资产管理公司广州办事处于近期向广东省佛山市高明区人民法院提
出申请，解除查封ST美雅在中国银行及工商银行的基本账户。本裁定书
送达后立即生效，ST美雅在中国银行及工商银行的基本账户即获解封，
对查封资金未强制划扣，故对ST美雅本期利润不存在影响 |
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2004-08-20
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2004年半年度报告的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现就2004年半年度报告的有关事项作如下补充：
2004年半年度报告全文第三节“股本变动和主要股东持股情况”
中的第四点“公司控股股东情况介绍”作如下补充：公司潜在控股
股东实际控制人广东省广新外贸集团有限公司是由广东省属主要专业
外贸公司组建的广东省人民政府授权经营的国有大企业集团。
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2004-04-19
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 原披露日期为:2004-04-16 |
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2004-01-16
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聘任财务总监 |
深交所公告，高管变动 |
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公司于2004年1月15日召开第一次临时董事会会议，会议决定聘
任林穗生先生为公司财务总监。
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2004-02-07
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部分股权冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司近日获悉，公司第一大股东鹤山市资产管理委员会办公室依
照与第二大股东广东省广新外贸轻纺（控股）公司签定的《广东美雅
集团股份有限公司国有股权转让协议书》约定，已于2003年10月29日
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权冻结登记手
续，冻结股份数为99,076,962股，股份冻结期限为2003年10月29日
至2005年4月20日。
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2004-03-19
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.015
2、每股净资产(元) 1.015
3、净资产收益率(%) 1.458
二、不分配，不转增 |
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2003-09-26
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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佛山市顺德区万和集团有限公司关于《广东美雅集团股份
有限公司收购报告书摘要》的。
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2004-05-29
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召开2003年度股东大会的通知及关联交易 |
深交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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公司第四届董事会第十二次会议于2004年5月28日召开，会议审、
议并通过如下决议：
一、审议通过续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司
2004年度审计机构及其审计费用的议案；
二、审议通过关于公司与广东省纺织品进出口原材辅料贸易有
限公司关联交易的议案；
三、审议通过召开公司2003年度股东大会的议案。
会议时间：2004年6月30日上午9:30
会议地点：公司总部办公楼二楼会议室
会议内容：
（1）审议公司2003年度董事会工作报告；
（2）审议公司2003年度监事会工作报告；
（3）审议公司2003年年度报告及其摘要；
（4）审议公司2003年度财务决算报告；
（5）审议公司2003年度利润分配预案；
（6）审议修改《公司章程》的预案；
（7）审议公司续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司
2004年度审计机构及其审计费用的预案；
（8）审议关于公司与广东省纺织品进出口原材辅料贸易有限公
司关联交易的预案。
2004年5月28日，公司召开第四届董事会第十二次会议，会议审
议通过了关于公司与广东省纺织品进出口原材辅料贸易有限公司签订
关联交易框架协议的议案。
公司与省纺原料公司签订《委托代理采购框架协议》，预计一年
内累计交易金额在15000万元以内。
该交易形成关联交易。
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2004-06-30
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东美雅集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2004年5月28日在公司总部召开，会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长冯国良先生主持。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构及其审计费用的议案；
二、审议通过关于公司与广东省纺织品进出口原材辅料贸易有限公司关联交易的议案；
三、审议通过召开公司2003年度股东大会的议案。
现将2003年度股东大会有关事宜通知如下：
1、会议时间：2004年6月30日(星期三)上午9:30，时间半天
2、会议地点：公司总部办公楼二楼会议室
3、会议内容：
（1）审议公司2003年度董事会工作报告；
（2）审议公司2003年度监事会工作报告；
（3）审议公司2003年年度报告及其摘要；
（4）审议公司2003年度财务决算报告；
（5）审议公司2003年度利润分配预案；
（6）审议修改《公司章程》的预案；
（7）审议公司续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构及其审计费用的预案；
（8）审议关于公司与广东省纺织品进出口原材辅料贸易有限公司关联交易的预案。
(注：上述1-6项预案经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容刊登在2004年3月19日的《证券时报》及《中国证券报》上。)
4、出席会议人员
(1)截止2004年6月18日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表；
(2)公司董事、监事及其它高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)其他相关人员。
5、与会股东交通及食宿费用自理。
6、登记方法
法人股东持法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权(授权委托书见附件)。
拟出席会议的股东或股东代表请于2004年6月25日(上午8:30-11:00，下午2:30--5:00)到公司总部二楼办理登记手续。外地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续(以传真或邮寄信函收到时间为准)。
7、联系方式
联系地址：广东省鹤山市沙坪镇人民西路40号
广东美雅集团股份有限公司董事会秘书室
邮政编码：529700
联系人：冯伟、苏东明
电话：(0750)8888888转 传真：(0750)8889673
特此公告
广东美雅集团股份有限公司
董事会
2004年5月29日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位(本人)参加广东美雅集团股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
委托人(签名)： 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
受委托人(签名)： 身份证号码：
委托日期：
(注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)
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2004-06-24
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关于国有股权转让补充协议的公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第一大股东鹤山市资产管理委员会办公室与第二大股东广
东省广新外贸轻纺（控股）公司于2003年10月20日签订了《广东美
雅集团股份有限公司国有股权转让协议书》，于2004年5月9日鹤山
资产办与省广外轻纺公司签订了《广东美雅集团股份有限公司国有
股权转让补充协议书（二）》。
2004年6月22日鹤山资产办与省广外轻纺公司签署了《广东美雅
集团股份有限公司国有股权转让补充协议书（三）》。双方根据公司
2003年底每股净资产（1.015元/股）的情况，经友好协商，决定对
《国有股权转让协议书》中有关价格条款进行修改。
双方已签署的《广东美雅集团股份有限公司国有股权转让补充
协议书（二）》不再执行，其它内容仍按原《国有股权转让协议书》
履行 |
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2004-07-28
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-07 |
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2004-07-01
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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公司2003年度股东大会于2004年6月30日召开，大会审议通过了
如下决议：
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度监事会工作报告。
3、2003年年度报告及其摘要。
4、2003年度财务决算报告。
5、2003年度利润分配预案。
6、关于修改公司章程的议案。
7、公司续聘中天华正会计师事务所有限公司为公司2004年度审
计机构及其审计费用的议案。
8、关于公司与广东省纺织品进出口原材辅料贸易有限公司关联
交易的议案。
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2004-07-29
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重大诉讼进展，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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因借款担保纠纷案，广东省佛山市高明区人民法院向公司发出
执行通知书，强制查封公司在中国银行及工商银行的基本帐户，查
封标的人民币6.6万元，至今还未强制划扣。
鹤山市人民政府已承诺对公司为上述担保导致的经济损失以其
持有的公司国有股的转让收入履行其担保偿还责任。公司控股股东
鹤山市资产办于2003年度已与广东省广新外贸轻纺（控股）公司签
订股权转让协议，转让协议已经中国证监会审核无异议，经国资委
批准后生效，此次转让总金额为人民币11816万元，能保障弥补公
司为担保可能发生的损失。
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2004-07-28
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.003
2、每股净资产(元) 1.018
3、净资产收益率(%) 0.25
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2002-12-31
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2002.12.31是*ST美 雅(000529)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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2003-08-06
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.012
2、每股净资产(元) 1.013
3、净资产收益率(%) 1.20
二、不分配，不转增 |
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2003-09-24
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国家股股权协议转让的提示，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于9月22日接鹤山市资产管理委员会办公室通知。该通知称：
公司第一大股东鹤山资产办已就协议转让其所持公司国家股股权事宜
与佛山市顺德区万和集团有限公司于2003年9月21日签订了《广东美
雅集团股份有限公司国有股权转让协议》。
鹤山资产办将其所持有的*ST美雅27.49％的股份（共计
108，989，858股国家股）转让予万和集团，转让价款为人民币
110,156,049.48元。
本次协议收购需在报送中国证监会审核无异议及获得国资委批准
之后方可进行 |
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2004-03-24
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撤销退市风险警示，停牌一天 |
深交所公告，风险提示 |
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公司向深圳证券交易所申请，并得到批准。
公司股票2004年3月24日停牌一天，从3月25日起，公司股票简称
由“*ST美雅”变更为“ST美雅”，股票日涨跌幅限制仍为5% |
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2004-01-03
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高管变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第四届董事会第九次会议于2004年1月2日召开，通过如下
决议：
1、冯国良不再兼任公司总经理，吕陆洋、董光元不再兼任公司
副总经理。
2、聘任曹杰为公司总经理，聘任冯伟、方英强、陈胜华为公司
副总。
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2003-12-04
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董事会关于收购事宜致全体股东的报告书，停牌1天1小时 |
深交所公告，其它 |
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董事会关于广东省广新外贸轻纺(控股)公司收购事宜致全体股东
的报告书 |
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2003-12-23
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股票交易异常波动临时公告，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票*ST美雅的股价于2003年12月18日、19日及22日连续三
个交易日跌幅达到限制5%，公司董事会郑重声明：公司现生产经营
运作正常，并无应公告而未公告的任何重大事项发生 |
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2004-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-26
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[20034预盈](000529) *ST 美雅：2003年度预盈提示，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度预盈提示
预计公司2003年度实现盈利。
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2003-11-08
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票*ST美雅的股价从11月5日至7日连续三个交易日跌幅达
到限制5%，根据有关规定，公司董事会郑重声明：
公司现生产经营运作正常，并无应公告而未公告的任何重大事项
发生。
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2003-12-30
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收购报告书，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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广东省广新外贸轻纺（控股）公司以协议方式受让鹤山市资产
管理委员会办公室持有之公司99,076,962股股份，占公司总股本的
24.99％。
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2003-12-25
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国有股权转让补充协议，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司第一大股东鹤山市资产管理委员会与广东省广新外贸轻纺
（控股）公司于2003年12月22日签订了《书》。
达成了以下补充协议：
过渡期内对涉及粤美雅的经营管理、重大资产处理、对外融资、
重大投资等行为时，应当取得协议双方的书面同意。
双方均不得损害粤美雅和粤美雅其他股东的权益，保证不影响
粤美雅生产经营的正常进行。
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2003-12-06
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关联交易 |
深交所公告，关联交易 |
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广东省纺织品进出口原材辅料贸易有限公司于2003年8月15日与
公司签署《委托代理采购协议》，代理公司采购纺织原材料合共
16,800,000.00元。此协议执行至2003年10月20日至2003年11月30日
期间尚有9,000,093.07元，构成关系 |
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2003-11-14
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收购报告书摘要的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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。
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2003-10-16
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[20033预亏](000529) *ST 美雅：2003年第三季度预亏，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年第三季度预亏
一、公司经对2003年前三季度经营及财务状况初步测算，预计公
司2003年1-9月份的累计净利润为负数。
二、鹤山市资产管理办公室（出让方）与佛山市顺德区万和集团
有限公司（受让方）于2003年9月21日签订了《广东美雅集团股份有
限公司国有股权转让协议》后，公司独立董事经认真研究，认为以此
次国家股权转让为契机，为公司引入对公司目前从事的纺织行业有充
分了解、有纺织领域技术及市场优势，能迅速改善公司经营的战略合
作伙伴，相信会更符合全体股东的根本利益。
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.131
2、每股净资产(元) 0.869
3、净资产收益率(%) -15.10
二、不分配，不转增。
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2003-10-22
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国有股权协议转让的提示，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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一、公司于10月20日接鹤山市资产管理委员会通知。该通知称：
鹤山资产办与广东省广新外贸轻纺（控股）公司签订了《广东美雅集
团股份有限公司国有股权转让协议书》。“鹤山资产办”将其所持有
的*ST美雅24.99％的股份（共计99，076，962股国家股）转让予“省
广外轻纺公司”，转让价格为每股1.0107元，转让总金额为人民币
100,137,085.49元。本协议签订之前，“鹤山资产办”与佛山市顺
德区万和集团有限公司签订的《广东美雅集团股份有限公司国有股权
转让协议》已依法解除，不构成对本协议签订和生效的障碍。在本协
议签订之日至本协议生效并办妥股份交割的过渡期内，为有利于公司
的生产经营，“鹤山资产办”同意并委托“省广外轻纺公司”依法行
使除处置权以外的股东权利和权力。
本次协议收购需在报送中国证监会审核无异议及获得国资委批准
之后方可进行。
二、“鹤山资产办”与佛山市顺德区万和集团有限公司于2003年
10月18日签订《关于终止执行〈广东美雅集团股份有限公司国有股权
转让协议〉的合同》，终止执行双方于2003年9月21日签订的《广东
美雅集团股份有限公司国有股权转让协议》，并办理有关终止协议的
手续 |
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