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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-28
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.004
2、每股净资产(元) 1.019
3、净资产收益率(%) 0.35
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1994-03-25
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1993年年度转增，10转增5登记日 |
登记日，分配方案 |
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1994-03-28
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1993年年度转增，10转增5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-03-31
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1993年年度转增，10转增5上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-11-06
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1998.11.06是*ST美 雅(000529)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1998年,年度分配方案为:配股 |
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1998-11-19
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1998.11.19是*ST美 雅(000529)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1998年,年度分配方案为:配股 |
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1993-10-04
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1993.10.04是*ST美雅(000529)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:7.2: 发行总量:2550万股,发行后总股本:9938.34万股) |
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1993-11-10
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1993.11.10是*ST美雅(000529)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:7.2: 发行总量:2550万股,发行后总股本:9938.34万股) |
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1993-11-18
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1993.11.18是*ST美雅(000529)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:7.2: 发行总量:2550万股,发行后总股本:9938.34万股) |
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2005-04-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-25 |
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2003-04-21
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（000529）粤美雅Ａ公布年报，停牌1天 |
刊登年报 |
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2003-05-29
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召开2002年度股东大会，上午9:30，时间半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司2003年4月17日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，公司2002年度股东大会将于2003年5月29日召开，现将会议有关事宜通知如下：
1、会议时间：2003年5月29日(星期四)上午9:30，时间半天
2、会议地点：公司总部办公楼二楼会议室
3、会议内容：
（1）审议公司2002年度董事会工作报告；
（2）审议公司2002年度监事会工作报告；
（3）审议公司2002年年度报告及其摘要；
（4）审议公司2002年度财务决算报告；
（5）审议《关于计提资产减值准备的提案》；
（6）审议公司2002年度利润分配预案；
（7）审议关于弥补累计亏损的预案；
（8）审议增选李连华先生为公司独立董事的议案；
（9）审议个别监事变更的预案;
（10）审议改聘会计师事务所的议案。
4、出席会议人员
(1)截止2002年5月16日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表；
(2)公司董事、监事及其它高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)其他相关人员。
5、与会股东交通、食宿费自理。
6、登记方法
法人股东持法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权(授权委托书见附件)。
拟出席会议的股东或股东代表请于2002年5月28日上午8:30至下午5:00到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真方式办理登记手续(以传真收到时间为准)。
7、联系方式
联系地址：广东省鹤山市沙坪镇人民西路40号
广东美雅集团股份有限公司董事会秘书室
邮政编码：529700
联系人：苏东明、冯伟
电话：(0750)8888888转 传真：(0750)8889673
特此公告
广东美雅集团股份有限公司董事会
2003年4月19日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位(本人)参加广东美雅集团股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
委托人(签名)： 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
受委托人(签名)： 身份证号码：
委托日期：
(注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)
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2003-04-30
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股票交易实行退市风险警示 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票交易自2003年5月12日起实行退市风险警示的特别处理，
股票简称相应变更为“*ST美雅”。
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2003-04-29
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.002
2、每股净资产(元) 1.003
3、净资产收益率(%) 0.24
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2003-05-30
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动,中介机构变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月29日召开，会议通过了2002
年度董、监事会工作报告、2002年年度报告及其摘要等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月29日召开，会议通过如下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年年度报告及其摘要、
2002年度财务决算报告、计提资产减值准备、2002年度利润分配预案、
弥补累计亏损的预案。
2、增选李连华为公司独立董事；增补周丽嫦为公司第四届监事会
监事。
3、改聘会计师事务所及审计费用 |
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2004-04-19
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2004年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.002
2、每股净资产(元) 1.017
3、净资产收益率(%) 0.18 |
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2004-05-11
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关于国有股权转让补充协议的公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第一大股东鹤山市资产管理委员会办公室与第二大股东广东省
广新外贸轻纺（控股）公司于2003年10月20日签订了《广东美雅集团
有限公司国有股权转让协议书》。
2004年5月9日鹤山资产办与省广外轻纺公司签署了《广东美雅集
团股份有限公司国有股权转让补充协议书（二）》，经双方友好协商，
每股转让价格由1.0107调整为1.018元，并对《国有股权转让协议书》
的部分条款进行了修改。
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2004-12-29
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重大事项补充公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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一、ST美雅历史上为鹤山市健美针棉织造总厂、鹤山海山化工制布厂提供六项担保本金折
合人民币6771.25万元[债权已由中国东方资产管理公司广州办事处接收]，其中一项1000万元担
保因诉讼期已过，ST美雅担保责任已免除；余下五项担保本金折合人民币5771.25万元，截止
2004年9月20日利息3281.45万元，减除鹤山市健美针棉织造总厂偿还的175.93万元及ST美雅偿
还的600万元，上述担保所涉及债权本金及利息折合人民币总额8276.77万元。东方资产公司已
免除ST美雅对上述担保的担保责任。
二、ST美雅代鹤山市健美针棉织造总厂偿还600万元给东方资产公司，鹤山市资产管理委员
会办公室同意以持有ST美雅国有股的转让收入等方式履行偿还责任。
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2004-12-28
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重大事项公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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ST美雅于2004年12月27日接到鹤山市资产管理委员会办公室送达的《债务处置协议书》及
《预算拨款凭证（回单）》，现将有关事项公告如下：
一、ST美雅为鹤山市健美针棉织造总厂、鹤山海山化工制布厂提供六项担保[债权已由中国
东方资产管理公司广州办事处接收，担保已逾期。鹤山资产办同意以持有的ST美雅的转让收入
履行ST美雅对上述担保的担保责任。
二、协议书中说明，在鹤山资产办履行本协议生效前提下（即一次性偿还3200万元人民币
给东方资产公司），东方资产公司予以一次性免除ST美雅对上述担保的担保责任。该减免得到
中国东方资产管理公司总公司的同意和授权。协议履行有效期为2004年12月5日前鹤山资产办一
次性向东方资产公司支付3200万元人民币。
三、鹤山资产办已于2004年12月2日向东方资产公司支付3200万元人民币，协议生效。至
此，ST美雅上述担保事项的担保责任已解除。
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2003-04-19
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -2.14
2、每股净资产(元) 1.00
3、净资产收益率(%) -213.77
二、不分配，不转增。
三、公司股票自2003年4月21日起实行特别处理：
1、证券简称由“粤美雅”变更为“ST美雅”，证券代码不变；
2、股票报价的日涨跌幅限制为5%。
3、公司股票交易自2003年5月8日起实行退市风险警示的特别处理，
股票简称相应变更为“*ST美雅”。
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2004-03-25
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证券简称由“*ST美雅”变为“ST美雅” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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1994-03-25
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1993年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1994-03-28
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1993年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-03-25
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1993年年度送股，10送5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-26
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被剔除深100 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2004-01-02
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总经理由“冯国良”变为“曹杰” |
总经理变更，基本资料变动 |
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1994-03-28
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1993年年度送股，10送5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-03-31
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1993年年度送股，10送5上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-19
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国有股权转让获批，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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ST美雅于2004年10月15日接到国务院国有资产监督管理委员会
文件——《关于广东美雅集团股份有限公司国有股转让有关问题的
批复》。根据批复，同意鹤山市资产管理委员会办公室将其持有的
ST美雅国有股108,989,858股（占总股本的27.49%）中的99,076,962
股（占总股本24.99%），转让给广东省广新外贸轻纺（控股）公司。
本次股权转让完成后，广东省广新外贸轻纺（控股）公司成为
ST美雅的第一大股东，持有ST美雅国有法人股117,697,245股，占
总股本的29.68%，鹤山资产办还持有ST美雅国有股9,912,896股，
占总股本的2.50%，为ST美雅的第四大股东。本次股权转让还需办
理过户手续。
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-28
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重大诉讼进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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近日ST美雅收到广东省佛山市高明区人民法院民事裁定书：中国
东方资产管理公司广州办事处于近期向广东省佛山市高明区人民法院提
出申请，解除查封ST美雅在中国银行及工商银行的基本账户。本裁定书
送达后立即生效，ST美雅在中国银行及工商银行的基本账户即获解封，
对查封资金未强制划扣，故对ST美雅本期利润不存在影响 |
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