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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-30
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.46
2、每股净资产(元) 0.57
3、净资产收益率(%) -80.29
二、不分配不转增 |
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2005-04-30
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[20052预亏](000529) ST美雅：2005年上半年业绩预测 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年上半年业绩预测
ST美雅预计2005年上半年业绩亏损 |
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2005-04-28
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST美雅股票于2005年4月25日、26日、27日连续三个交易日达到跌幅限制。根据有关规定，公司股票于2005年4月28日上午停牌一小时（9：30-10：30）。公司作重要说明如下：
1、经向公司控股股东及管理层咨询，不存在影响公司股票异动的情况。公司不存在应披露而未披露的信息。
2、公司经营业绩不理想，预计2004年度业绩亏损。
3、公司董事会将于2005年4月30日发布2004年年度报告。
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2005-04-28
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2005年第二次临时董事会会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动 |
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ST美雅2005年第二次临时董事会会议于2005年4月26日召开，会议同意聘任董光元为公司临时财务负责人 |
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2005-04-25
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[20044预亏](000529) ST美雅：股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 股票交易异常波动
ST美雅股票于2005年4月20日、21日、22日连续三个交易日达到跌幅限制。根据有关规定，公司股票于2005年4月25日上午停牌一小时（9：30-10：30）。
公司作重要说明如下：
1、经向公司控股股东及管理层咨询，不存在影响公司股票异动的情况。公司不存在应披露而未披露的信息。
2、公司预计2004年度业绩亏损。
3、公司董事会将于2005年4月30日发布2004年年度报告 |
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2005-04-20
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[20044预亏](000529) ST美雅：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
ST美雅预计2004年度净利润亏损大约1.8亿元 |
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2005-04-20
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关于股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST美雅股票于2005年4月14日、15日、18日连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司股票于2005年4月20日上午停牌一小时（9：30-10：30）。公司作重要说明如下：
1、经公司核实，公司曾于2004年5月28日与广东省纺织品进出口原材辅料贸易公司签定《委托代理采购框架协议》，预计一年内累计交易金额在15,000万元之内。截止2004年12月31日，公司与省纺原料公司往来发生额为37,376.98万元，发生额超过2003年度股东大会审议通过的关联交易金额15,000万元的限制。因此，此事项将于2005年4月27日提交公司第四届董事会第十七次会议审议，并提请2004年度股东大会追认。
2、公司预计2004年度业绩亏损，并将于2005年4月30日发布2004年年度报告。
3、目前，公司下属子公司毛条厂、鹤山毛纺织总厂毛纺厂仍然停产 |
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2005-04-19
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不能如期刊登临时报告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-16
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关于临时股东大会延期召开的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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ST美雅原定于2005年4月22日召开2005年度第一次临时股东大会。由于此次临时股东大会相关准备工作尚未完全就绪，董事会决定将临时股东大会延期至2005年4月29日（星期五）上午九时三十分召开,原会议通知中列明的其他事项不变。
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2005-04-02
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重要事项公告 |
深交所公告，其它 |
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截至2005年1月底，因ST美雅流动资金紧张，公司应付广东省纺织品进出口原材辅料贸易有限公司的9,245万元原料采购款逾期。2005年2月28日，省纺原料公司要求ST美雅先付款再提原料，而公司未能及时筹措资金购进生产原料，导致公司主营毛毯大部分生产线处于待料停产状态。截至2005年3月31日公司下属子公司毛条厂、鹤山毛纺织总厂毛纺厂停产，下属子公司鹤山毛纺织总厂床上用品厂、经编毛毯厂生产不正常。
针对这一情况，公司董事会积极采取如下应对措施：
1、责成公司经营班子以尽快通过盘活存量资产等方式筹集资金采购生产原料；
2、主动向有关部门反映，争取省纺原料公司谅解，使公司尽快领取原料安排生产。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-04-01
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关于股票临时停牌的公告，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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ST美雅董事会将于2005年4月2日刊登重要事项公告，公司股票将于2005年4月1日上午开市起停牌一天。
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2005-03-30
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[20044预亏](000529) ST 美 雅：股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 股票交易异常波动
ST美雅股票于2005年3月25日、28日、29日连续三个交易日达到跌幅限制(5%)。根据有关规定，公司股票于2005年3月30日上午停牌一小时（9：30-10：30）。
公司作重要说明如下：
1、经向公司控股股东及管理层咨询，不存在影响公司股票异动的情况。
2、公司经营业绩不理想，预计2004年度业绩亏损。
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2005-03-26
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总经理由“曹杰”变为“张建粦” ，2005-03-25 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-03-26
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总经理变更 |
深交所公告，高管变动 |
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ST美雅2005年第一次临时董事会会议于2005年3月25日召开，会议同意曹杰先生因工作原因提出辞去担任公司总经理职务及聘任张建粦先生为公司总经理。
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2005-03-25
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2004年度业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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ST美雅预计2004年度净利润亏损金额在2.5--2.8亿之间。
ST美雅在2004年第三季度报告中曾预测公司年初至下一报告期末的累计净利润可能盈利并且与上年同期相比没发生大幅变动。
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2005-03-22
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延期召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-04-29 |
召开股东大会 |
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司原定于2005年4月22日召开2005年度第一次临时股东大会（该会议通知刊登于2005年3月22日的《中国证券报》、《证券时报》）。由于此次临时股东大会相关准备工作尚未完全就绪，故本次临时股东大会将延期召开。鉴于此，经董事会讨论，决定将临时股东大会延期至2005年4月29日（星期五）上午九时三十分召开。此次董事会讨论没有形成董事会决议，但得到与会董事冯国良先生、吕陆洋先生、董光元先生、吴继忠先生及林树明先生签名确认，并通过电话联系得到三名独立董事及何建强董事确认。根据《中国证券监督管理委员会上市公司股东大会规范意见》第八条的相关规定，原会议通知中列明的其他事项不变。
对于由此给广大股东带来的不便，特致歉意。
特此公告
广东美雅集团股份有限公司
董 事 会
2005年4月16日
召开2005年第一次临时股东大会
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.会议时间：2005年4月22日上午9：30，会期半天
2.会议召开地点：广东省鹤山市人民西路40号美雅公司总部二楼会议室
3.会议召集人：广东美雅集团股份有限公司董事会
4.会议召开方式：现场会议
5.会议出席对象
（1）截止2005年4月15日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表；
（2）公司董事、监事及其它高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
二、会议审议事项
1.审议补选公司董事的议案。
内容详见2005年3月22日的《证券时报》、《中国证券报》。
三、会议登记方法
法人股东持其法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权(授权委托书见附件)。
拟出席会议的股东或股东代表请于2005年4月20日(上午8:30-11:00，下午2:30--5:00)到公司总部二楼办理登记手续。外地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续(以传真或邮寄信函收到时间为准)。
四、其它事项
1.会议联系方式
联系地址：广东省鹤山市沙坪镇人民西路40号
广东美雅集团股份有限公司董事会秘书室
邮政编码：529700
联系人：冯伟、苏东明
电话：(0750)8888888转 传真：(0750)88896732.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。附件： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位(本人)参加广东美雅集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
委托股东(公章或签名)： 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
受委托人(签名)： 身份证号码：
委托日期：
(注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)
广东美雅集团股份有限公司董事会
2005年3月22日 |
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2005-03-22
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召开2005年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：2005年4月22日上午9：30，会期半天
2.会议召开地点：广东省鹤山市人民西路40号美雅公司总部二楼会议室
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2003-05-19
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被剔除深100 ，2003-05-26 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2003-04-30
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证券简称由“ST 美 雅”变为“*ST美雅” ，2003-05-12 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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1995-06-13
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1994年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.2登记日 ，1995-06-19 |
登记日，分配方案 |
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1995-06-13
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1994年年度分红，10派3(含税)，税后10派0除权日 ，1995-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-06-13
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1994年年度分红，10派3(含税)，税后10派0登记日 ，1995-06-19 |
登记日，分配方案 |
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1995-06-13
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1994年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.2除权日 ，1995-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-06-13
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1994年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.2红利发放日 ，1995-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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1995-06-13
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1994年年度送股，10送1登记日 ，1995-06-19 |
登记日，分配方案 |
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1995-06-13
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1994年年度送股，10送1送股上市日 ，1995-06-22 |
送股上市日，分配方案 |
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1995-06-13
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1994年年度送股，10送1除权日 ，1995-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-26
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股票交易异常波动临时公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,股权转让 |
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ST美雅股票于2004年10月21日、22日及25日连续三个交易日跌幅达到限
制5%。公司声明：
1、公司目前生产经营运作正常，并无其它应披露而未披露的信息。
2、公司董事会将于2004年10月28日发布2004年第三季度报告。
3、国务院国资委已批准同意鹤山市资产管理委员会办公室将其持有的ST
美雅国有股108,989,858股转让给广东省广新外贸轻纺(控股)公司，此次股权
转让过户手续正在办理中。
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2004-11-02
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国有股权转让完成过户手续 |
深交所公告，股权转让 |
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ST美雅于2004年10月15日接到国务院国有资产监督管理委员会
《关于广东美雅集团股份有限公司国有股转让有关问题的批复》。根
据批复，同意鹤山市资产管理委员会办公室将其持有的ST美雅国有股
108,989,858股（占总股本的27.49%）中的99,076,962股（占总股本
24.99%），转让给广东省广新外贸轻纺（控股）公司。
2004年10月29日，转让双方办理完成过户手续。现ST美雅第一大
股东变更为广东省广新外贸轻纺（控股）公司，持有ST美雅国有法人
股117,697,245股，占总股本的29.68%。鹤山市资产管理委员会办公室
为ST美雅第四大股东，还持有ST美雅国有股9,912,896股，占总股本的
2.50%。
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2004-10-28
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.004
2、每股净资产(元) 1.019
3、净资产收益率(%) 0.35
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