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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-24
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第四届监事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST美雅第四届监事会第十次会议于2005年9月22日召开，会议审议通过《关于本公司监事会换届选举的议案》 |
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2005-09-24
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST美雅第四届董事会第二十次会议于2005年9月22日召开，通过如下决议：
一、审议通过《关于本公司董事会换届选举的议案》；本议案尚须提交临时股东大会审议。
二、审议通过《关于本公司独立董事津贴的议案》； 本议案尚须提交临时股东大会审议。公司召开临时股东大会的时间和内容另行通知 |
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2005-09-20
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,股权转让 |
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*ST美雅股票连续三个交易日达到涨幅限制(5%)。根据有关规定，公司股票于2005年9月20日上午停牌一小时（9：30-10：30）。公司作重要说明如下：
1、经向公司控股股东及管理层咨询，不存在影响公司股票异动的情况。公司不存在应披露而未披露的信息。公司目前生产经营运作正常。
2、公司控股股东广东省广新外贸轻纺（控股）公司与江门市新会区联鸿化纤有限公司于2005年9月12日签订《股份转让协议》，将其所持有公司国有法人股117,697,245股（占总股本的29.68%）协议转让江门市新会区联鸿化纤有限公司。此次股权转让申报工作正在进行中 |
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2005-09-14
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大股东股权转让的提示，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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*ST美雅于2005年9月12日接大股东广东省广新外贸轻纺（控股）公司通知。该通知称：广新轻纺公司与江门市新会区联鸿化纤有限公司于2005年9月12日签订了《股权转让协议》。广新轻纺公司将其所持有的"*ST美雅"国有法人股117697245股（占总股本的29.68%）协议转让予联鸿化纤公司，本次股份协议转让的总金额共计为RMB600万元。本次股份转让尚须经国务院国有资产监督管理委员会批准，并经中国证监会审核无异议后方可履行 |
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2005-09-06
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致歉公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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*ST美雅于2005年9月5日接到深圳证券交易所《关于对广东美雅集团股份有限公司及相关人员予以公开遣责的决定》的通知，公司2004年度业绩预告情况前后差异巨大，披露时间滞后，未能及时、准确、完整地揭示公司风险。公司的上述行为严重违反了相关规定。因此，深圳证券交易所根据有关规定，对公司及相关董事冯国良等人予以公开谴责的惩戒。为此，公司及相关董事向广大投资者致歉 |
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2005-09-06
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关于股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST美雅股票连续三个交易日达到涨幅限制(5%)。根据有关规定，公司股票于2005年9月6日上午停牌一小时（9：30-10：30）。经向公司控股股东及管理层咨询，不存在影响公司股票异动的情况。公司不存在应披露而未披露的信息（2005年9月5日公司收到深圳证券交易所《关于对广东美雅集团股份有限公司及相关人员予以公开遣责的决定》的通知除外） |
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2005-08-30
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST美雅连续三个交易日达到涨幅限制(5%)。根据有关规定，公司股票于2005年8月30日上午停牌一小时（9：30-10：30）。经向公司控股股东及管理层咨询，不存在影响公司股票异动的情况。公司不存在应披露而未披露的信息 |
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2005-08-18
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.184
2、每股净资产(元) -0.248
3、净资产收益率(%) |
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2005-08-08
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关于股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST美雅股票"*ST美雅"于2005年8月3日、4日、5日连续三个交易日达到涨幅限制(5%)。根据有关规定，公司股票于2005年8月8日上午停牌一小时。公司作重要说明如下：
1、经向公司控股股东及管理层咨询，不存在影响公司股票异动的情况。公司不存在应披露而未披露的信息。
2、公司受属下子公司生产不正常及停产事件影响，预计2005年半年度亏损。公司董事会将于2005年8月18日发布2005年半年度报告 |
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2005-07-13
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关于股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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"*ST美雅"于2005年7月8日、11日、12日连续三个交易日达到跌幅限制(5%)。根据有关规定，公司股票于2005年7月13日上午停牌一小时（9：30-10：30）。经向公司控股股东及管理层咨询，不存在影响公司股票异动的情况。公司不存在应披露而未披露的信息 |
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2005-07-06
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST美雅股票连续三个交易日达到跌幅限制(5%)。经向公司控股股东及管理层咨询，不存在影响公司股票异动的情况。公司不存在应披露而未披露的信息 |
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2005-07-01
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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*ST美雅2004年度股东大会于2005年6月30日召开，通过以下议案：
1、公司2004年度董事会工作报告；
2、公司2004年度监事会工作报告；
3、公司2004年年度报告及其摘要；
4、公司2004年度财务决算报告；
5、公司2004年度利润分配议案；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
8、关于修改《董事会议事规则》的议案；
9、关于修改《独立董事工作制度》的议案；
10、关于追认2004年度公司与广东省纺织品进出口原材辅料贸易公司关联交易事项的议案；
11、续聘中天华正会计师事务所为公司2005年度审计机构。
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-06-25
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-04-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议补选公司董事的议案。
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2005-06-20
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST美雅股票连续三个交易日达到跌幅限制(5%)。根据有关规定，公司股票于2005年6月20日上午停牌一小时。
经向公司控股股东及管理层咨询，不存在影响公司股票异动的情况。公司不存在应披露而未披露的信息 |
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2005-05-31
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
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| 一、召开会议的基本情况
1.会议时间：2005年6月30日上午9：30，会期半天
2.会议召开地点：广东省鹤山市人民西路40号美雅公司总部二楼会议室
3.会议召集人：广东美雅集团股份有限公司董事会
4.会议召开方式：现场投票表决
5.会议出席对象
（1）截止2005年6月23日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表；
（2）公司董事、监事及其它高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
二、会议审议事项
1、审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年年度报告及其摘要；
4、审议公司2004年度财务决算报告；
5、审议公司2004年度利润分配议案；
6、审 议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
8、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
9、审议关于修改《独立董事工作制度》的议案；
10、关于追认2004年度本公司与广东省纺织品进出口原材辅料贸易公司关联交易事项的议案；
11、关于续聘中天华正会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
以上议案相关内容详见2005年4月30日、2005年5月12日、2005年5月24日及2005年5月31日的《中国证券报》和《证券时报》。
三、会议登记方法
法人股东持其法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权(授权委托书见附件)。
拟出席会议的股东或股东代表请于2005年6月27日(上午8:30-11:00，下午2:30--5:00)到公司总部二楼办理登记手续。外地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续(以传真或邮寄信函收到时间为准)。
四、其它事项
1.会议联系方式
联系地址：广东省鹤山市沙坪镇人民西路40号
广东美雅集团股份有限公司董事会秘书室
邮政编码：529700
联系人：苏东明
电话：(0750)8888888转 传真：(0750)8889673
2.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。附件： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位(本人)参加广东美雅集团股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
委托股东(公章或签名)： 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
受委托人(签名)： 身份证号码：
委托日期：
(注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)
广东美雅集团股份有限公司董事会
二OO五年五月三十一日
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2005-05-31
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关于召开2004年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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会议时间：2005年6月30日上午9：30，会期半天会议召开地点：广东省鹤山市人民西路40号美雅公司总部二楼会议室会议召开方式：现场投票表决会议将审议公司2004年度董事会工作报告等议案 |
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2005-05-30
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关于股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST美雅股票连续三个交易日达到跌幅限制。
公司经向公司控股股东及管理层咨询，不存在影响公司股票异动的情况。公司不存在应披露而未披露的信息。
2005年4月28日，中国证监会广东监管局给公司下达了立案调查通知书，通知称公司因涉嫌信息披露违规案，对公司进行立案调查。目前该调查尚未结束 |
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2005-05-25
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证券简称由“ST美雅”变为“*ST美雅” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-05-24
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2005年第四次临时董事会会议决议公告，停牌一天 |
深交所公告，分配方案 |
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ST美雅2005年第四次临时董事会于2005年5月21日召开。通过如下决议：
1、审议通过关于对以前年度重大会计差错更正及追溯调整有关事项的议案；
2、审议通过公司2004年年度报告及其摘要（经纠正）；
3、审议通过公司2004年度财务决算报告（经纠正）；
4、审议通过公司2004年度利润分配议案（经纠正）；
5、审议通过公司对2005年第一季度报告进行更正的议案。(000529) ST 美 雅：
2005年05月25日 开市起复牌 |
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2005-05-24
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关于股票交易实行退市风险警示的公告，停牌一天 |
深交所公告，风险提示 |
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鉴于ST美雅对2003年度的会计差错进行了更正及追溯调整了有关事项，导致公司2003年度亏损。由于公司2004年度继续亏损，根据深圳证券交易所有关规定，公司股票交易将被实行退市风险警示处理，公司股票于2005年5月24日停牌一天，并自2005年5月25日起实施退市风险警示处理，股票简称变更为"*ST美雅"，股票代码仍为"000529"，股票日涨跌幅限制为
5%。
在公司股票交易实施退市风险警示处理期间，公司接受投资者咨询的主要方式如下：
公司办公地址：广东省鹤山市人民西路40号
邮政编码：529700
联系电话：0750--8888888
传 真：0750--8889673 |
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2005-05-24
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关于下属子公司恢复生产的公告，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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ST美雅下属子公司广东美雅集团股份有限公司毛条厂及鹤山毛纺织总厂毛纺厂已于2005年5月20日恢复生产 |
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2005-05-24
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关于对2005年第一季度报告更正的公告，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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由于ST美雅对以前年度的重大会计差错进行了更正及追溯调整了有关事项，受此事项调整影响，公司2005年第一季度报告也相应做出更正 |
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2005-05-12
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易 |
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2004年5月28日，ST美雅召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了关于公司与广东省纺织品进出口原材辅料贸易有限公司签订关联交易框架协议的议案，该协议预计一年内累计交易金额在15,000万元之内，该协议有效期至2004年12月31日，并且约定，如在上述期限内公司未能结清省纺原料公司的垫付款和费用的，则本框架协议的有效期顺延至本框架协议项下省纺原料公司的所有应收款全部收回为止，该议案得到了2004年6月30日召开的2003年度股东大会的批准。根据框架协议，省纺原料公司在本年度内共为公司代理采购原材料10,539.90万元。为满足生产周转资金的需要，公司2004年度共累计向省纺原料公司借入资金26,250.00万元。截止2004年12月31日，公司与省纺原料公司累计关联交易总金额36,789.90万元，关联交易累计总金额超过2003年度股东大会审议通过的关联交易金额15,000万元的限制。因此，此项关联交易尚须提交2004年度股东大会追认 |
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2005-05-11
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2005年第三次临时董事会会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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ST美雅2005年第三次临时董事会会议于2005年5月10日召开，会议审议通过公司总经理张建粦先生因个人原因提出辞去公司总经理职务及聘任曹杰先生为公司总经理的议案 |
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2005-05-11
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总经理由“张建粦”变为“曹杰” ，2005-05-07 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-05-10
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停牌记录，特停 |
停牌公告 |
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2005-05-09
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因不能如期刊登定期报告，今起停牌九天，今起停牌九天 |
停牌公告 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.096
2、每股净资产(元) 0.476
3、净资产收益率(%) -20.25 |
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2005-04-30
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被证监会立案调查 |
深交所公告，违规 |
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2005年4月28日，中国证监会广东监管局给ST美雅下达了立案调查通知书，通知称公司因涉嫌信息披露违规案，决定对公司进行立案调查。(000529) ST 美 雅：
由于ST美雅董事会关注到公司2004年财务会计报告可能存在差错，决定成立专责小组尽快进行核查并纠正。期间公司股票将停牌（即从2005年5月1日起停牌），直至核查和纠正结果披露后复牌 |
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2005-04-30
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.46
2、每股净资产(元) 0.57
3、净资产收益率(%) -80.29
二、不分配不转增 |
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