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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-28
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注册地址由“广东省鹤山市人民西路40号（邮政编码：529700）
”变为“广东省广州市广州大道北520号（邮政编码：510500）” ，2011-01-12 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2010-12-22
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董事长辞职 |
深交所公告 |
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广弘控股董事会于2010年12月20日收到公司董事长崔河先生的书面辞职报告，崔河先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）职务，其辞职报告自送达董事会时生效。崔河先生辞职后，不再在公司工作和担任公司的任何职务。公司将尽快完成新任董事长的选举工作。
在新任董事长选举产生前，根据《公司章程》的规定，将由公司副董事长黄广伟先生代履行董事长职务 |
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2010-12-07
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控股子公司委托贷款到期收回 |
深交所公告 |
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根据广弘控股分别于2009年10月29日和2009年11月14日召开的2009年第五次临时董事会和2009年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司控股子公司广东省广弘食品集团有限公司通过委托银行向桐乡长威置业有限公司提供贷款人民币10,000万元的议案》，公司控股子公司广东省广弘食品集团有限公司于2009年12月2日与交通银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、桐乡长威置业有限公司签订了委托贷款协议，借款金额为人民币10,000万元，期限一年，年利率13%。
截止2010年12月3日，公司控股子公司广东省广弘食品集团有限公司收到桐乡长威置业有限公司借款本金10,000万元，相应利息同时结清 |
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2010-10-28
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0786
2、每股净资产(元) 1.1797
3、净资产收益率(%) 6.86 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-14
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广弘控股2010年第三次临时股东大会于2010年9月13日召开，审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案 |
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2010-09-08
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2010年第二次临时董事会会议决议 |
深交所公告 |
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广弘控股2010年第二次临时董事会会议于2010年9月6日召开，审议通过广东广弘贸易发展有限公司《关于向广东发展银行广州分行申请2000万元信用证授信额度续期》的议案 |
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2010-08-21
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9月13日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：2010年9月13日上午10:00，会期半天
2.会议召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室
3.会议召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
4.会议召开方式：现场投票表决
5.股权登记日：2010年9月6日
6.登记时间：2010年9月9日(上午9:00-11:30，下午2:30--5:00)
7.会议审议事项：关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案 |
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2010-08-21
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0482
2、每股净资产(元) 1.149
3、净资产收益率(%) 4.20
二、不分配不转增 |
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2010-08-21
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案。
2. 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案。
3. 审议关于修订《董事会议事规则》的议案 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-21 |
拟披露中报 |
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2010-05-14
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广弘控股2010年第二次临时股东大会于2010年5月13日召开，审议通过公司为全资子公司广东省广弘食品集团有限公司向广东发展银行股份有限公司广州分行申请并启用1亿元人民币综合授信借款额度提供连带责任担保的议案 |
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2010-04-27
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5月13日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1.会议时间：2010年5月13日上午10:00，会期半天 2.会议召开地点：公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室 3.会议召集人：公司董事会 4.会议召开方式：现场投票表决 5.股权登记日：2010年5月6日 6.登记时间：2010年5月10日(上午8:30-11:00，下午2:30-5:00) 7.会议审议事项：审议公司为全资子公司广东省广弘食品集团有限公司向广东发展银行股份有限公司广州分行申请并启用1亿元人民币综合授信借款额度提供连带责任担保的议案 |
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2010-04-27
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.015 2、每股净资产(元) 1.12 3、净资产收益率(%) 1.38 |
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2010-04-27
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-13 |
召开股东大会 |
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| 1、审议公司为全资子公司广东省广弘食品集团有限公司向广东发展银行股份有限公司广州分行申请并启用1 亿元人民币综合授信借款额度提供连带责任担保的议案 |
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2010-04-27
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5月13日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：2010年5月13日上午10:00，会期半天
2.会议召开地点：公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场投票表决
5.股权登记日：2010年5月6日
6.登记时间：2010年5月10日(上午8:30-11:00，下午2:30-5:00)
7.会议审议事项：审议公司为全资子公司广东省广弘食品集团有限公司向广东发展银行股份有限公司广州分行申请并启用1亿元人民币综合授信借款额度提供连带责任担保的议案。
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2010-04-26
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(000529) 广弘控股:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 16157547.00 99522.00
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 15896856.00 72554.00
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 11470462.00 108117.00
华泰联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 9583398.00
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 7660557.00 235828.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 332040.00 14439712.00
国海证券有限责任公司玉林人民东路证券营业部 282822.00 8650685.00
中信证券股份有限公司大连人民路证券营业部 7220708.00
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 538619.00 6163660.00
中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 6732955.00 5842987.00
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2010-04-26
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(000529) 广弘控股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 16157547.00 99522.00
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 15896856.00 72554.00
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 11470462.00 108117.00
华泰联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 9583398.00
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 7660557.00 235828.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 332040.00 14439712.00
国海证券有限责任公司玉林人民东路证券营业部 282822.00 8650685.00
中信证券股份有限公司大连人民路证券营业部 7220708.00
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 538619.00 6163660.00
中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 6732955.00 5842987.00
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2010-04-14
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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广弘控股2009年度股东大会于2010年4月13日召开，审议通过了公司2009年年度报告及其摘要、公司2009年度财务决算报告、公司2009年度利润分配议案、关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案等。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-03-18
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 年年度报告及其摘要；
4、审议公司2009 年度财务决算报告；
5、审议公司2009 年度利润分配预案；
6、审议独立董事述职报告的议案；
7、审议关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构的议案 |
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2010-03-18
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 年年度报告及其摘要；
4、审议公司2009 年度财务决算报告；
5、审议公司2009 年度利润分配预案；
6、审议独立董事述职报告的议案；
7、审议关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构的议案 |
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2010-03-18
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4月13日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：2010年4月13日上午10：00，会期半天 2.会议召开地点：公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室 3.会议召集人：公司董事会 4.会议召开方式：现场投票表决 5.股权登记日：2010年4月7日 6.会议登记时间：2010年4月9日(上午8:30-11:30，下午2:30-5:00) 7.会议审议事项：公司2009年年度报告及其摘要、公司2009年度财务决算报告、公司2009年度利润分配预案、关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案等 |
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2010-03-18
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.10 2、每股净资产(元) 1.10 3、净资产收益率(%) 9.07 二、不分配不转增 |
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2010-02-11
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广弘控股2010年第一次临时股东大会于2010年2月10日召开，审议通过关于公司变更2009年度审计机构为立信大华会计师事务所有限公司的议案、《公司经营责任制考核办法》的议案、修订《公司监事会议事规则》的议案、关于公司董事会董事津贴的议案、关于公司监事会监事津贴的议案。
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2010-01-26
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2月10日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：2010年2月10日上午10:00，会期半天
2.会议召开地点：公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场投票表决
5.股权登记日：2010年2月3日
6.登记时间：2010年2月5日(上午8:30-11:00，下午2:30-5:00)
7.会议审议事项：关于公司变更2009年度审计机构为立信大华会计师事务所有限公司的议案、《公司经营责任制考核办法》的议案、修订《公司监事会议事规则》的议案、关于公司董事会董事津贴的议案、关于公司监事会监事津贴的议案。
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2010-01-26
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司变更2009年度审计机构为立信大华会计师事务所有限公司的议案。
2、审议《公司经营责任制考核办法》的议案。
3、审议修订《公司监事会议事规则》的议案。
4、审议关于本公司董事会董事津贴的议案。
5、审议关于本公司监事会监事津贴的议案 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-18 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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审计机构变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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广弘控股于2009年12月28日收到所聘任的2009年度审计机构广东大华德律会计师事务所《关于广东大华德律会计师事务所与北京立信会计师事务所合并并更名为“立信大华会计师事务所有限公司”的函》，广东大华德律会计师事务所与北京立信会计师事务所有限公司进行合并，合并的形式是以北京立信会计师事务所有限公司为法律存续主体，合并后更名为“立信大华会计师事务所有限公司”，自2010年1月1日起，将以“立信大华会计师事务所有限公司”为主体为公司提供年度财务报表审计等专业服务。
为此，公司聘请的2009年度审计机构由“广东大华德律会计师事务所”变更为“立信大华会计师事务所有限公司”。由于涉及到审计机构主体资格的变更，公司将适时召开董事会会议和股东大会对此事项进行审议 |
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2009-12-29
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境内会计师事务所由“广东大华德律会计师事务所”变为“立信大华会计师事务所有限公司” ，2009-12-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-29
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境内会计师事务所由“广东大华德律会计师事务所”变为“立信大华会计师事务所有限公司” ，2010-02-10 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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