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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-26
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有限售条件的流通股上市的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为11,206,514股，占公司总股本的1.92%。
2、本次有限售条件的股份可上市流通日为2012年6月27日 |
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2012-06-09
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，日期变动 |
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广弘控股2012年第二次临时股东大会于2012年6月8日召开，审议通过了关于制定公司分红管理制度的议案、关于修订《公司章程》的议案 |
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2012-05-29
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控股股东完成增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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广弘控股近日接到控股股东广东省广弘资产经营有限公司通知，广弘公司称其下属子公司广东广弘投资有限公司截至2012年5月25日，通过深圳证券交易所交易系统合计增持广弘控股股份11,348,755股，占广弘控股已发行总股份的1.94%，已完成本次增持计划。
增持后，广弘公司及一致行动人广弘投资持有公司股份数为310,168,431股，占公司总股本的53.13%。公司股权分布仍具备上市条件 |
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2012-05-24
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于制定公司分红管理制度的议案。
2、审议关于修订《公司章程》的议案。 |
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2012-05-24
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6月8日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年6月8日上午9:30，会期半天
2、会议召开地点：公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2012年6月1日
6、登记时间：2012年6月4日(上午8:30-11:30，下午2:30-5:00)
7、审议事项：关于制定公司分红管理制度的议案、关于修订《公司章程》的议案 |
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2012-05-18
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股东偿还股改垫付对价股份 |
深交所公告，股东名单 |
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2008年9月24日广弘控股召开股权分置改革相关股东会议，会议审议通过了股权分置改革方案。中国信达资产管理股份有限公司等合并8430名股东未能在公司股权分置改革方案实施中支付对价，广东省广弘资产经营有限公司为其垫付了对价股份合计5,883,226股，上述合并8430名股东应向广弘公司偿为其代为垫付的对价股份合计5,883,226股才能获得上市流通权。经查询，上述合并8430名股东已向广弘公司偿还了在公司股改中为其代为垫付的对价股份，共计5,883,226股，占公司总股本的1.01% |
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2012-05-15
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(000529) 广弘控股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 12719720.00 11844.00
第一创业证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 10824303.70 23700.00
中银国际证券有限责任公司三亚新风路证券营业部 7883401.72 158800.00
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 7548320.10 66826.00
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 7253917.52 393125.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限责任公司青岛经济技术开发区井冈山路 15823.00 7959778.88
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 243137.00 6435365.00
广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 118512.00 5191240.00
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 519849.00 3604936.28
东莞证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 3930.00 3338860.00
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2012-05-09
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控股子公司完成增资工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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广弘控股2012年3月23日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司向广州市番禺嘉兴食品有限公司增资的议案》，番禺嘉兴是公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司的全资子公司，番禺嘉兴注册资本200万元，同意公司向番禺嘉兴进行增资，增资总金额为800万元人民币，增资后番禺嘉兴注册资本为1000万元。
近日，番禺嘉兴已经办理完成有关增资事项及工商变更登记手续，并取得广州市工商行政管理局番禺分局换发的《企业法人营业执照》，注册号：440126000127222 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 1.35
3、净资产收益率(%) 2.27 |
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2012-04-19
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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广弘控股2011年度股东大会于2012年4月18日召开，审议通过了2011年年度报告及其摘要、2011年度利润分配议案等议案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-28
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4月18日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：2012年4月18日上午10：00，会期半天
2.会议召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场投票表决
5.股权登记日：2012年4月11日
6.登记时间：2012年4月13日(上午8:30-11:30，下午2:30-5:00)
7.审议事项：公司2011年度董事会工作报告、公司2011年年度报告及其摘要、公司2011年度利润分配预案等 |
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2012-03-28
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2011年度董事会工作报告；
2、审议公司2011年度监事会工作报告；
3、审议公司2011年年度报告及其摘要；
4、审议公司2011年度财务决算报告；
5、审议公司2011年度利润分配预案；
6、审议独立董事述职报告的议案 |
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2012-03-28
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 1.32
3、净资产收益率(%) 9.19
二、不分配不转增 |
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2012-03-01
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2012年第一次临时董事会会议决议 |
深交所公告 |
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广弘控股2012年第一次临时董事会会议于2012年2月29日召开，审议通过广东广弘贸易发展有限公司向中国农业银行股份有限公司广州白云支行申请人民币2000万元综合授信额度（仅限于信用证额度和银行承兑汇票额度），广东省广弘食品集团有限公司为广东广弘贸易发展有限公司向中国农业银行股份有限公司广州白云支行申请人民币2000万元综合授信额度提供连带责任担保的议案 |
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2012-01-14
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广弘控股2012年第一次临时股东大会于2012年1月13日召开，审议通过关于修订《公司章程》的议案、选举本公司第七届董事会非独立董事的议案、关于调整独立董事津贴的议案等议案 |
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2012-01-13
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-13,恢复交易日：2012-01-16，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-13
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-13,恢复交易日：2012-01-16 ，2012-01-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-31
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召开2012年第一次临时股东大会补充 |
深交所公告，日期变动 |
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广弘控股于2011年12月29日刊载了《广东广弘控股股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，公司定于2012年1月13日上午9：30召开公司2012年第一次临时股东大会。
广东省广弘资产经营有限公司作为公司控股股东（持有公司股份292,936,450股，占贵公司总股本的比例为50.18%），于2011年12月30日通过公司董事会向公司2012年第一次临时股东大会提交《关于选举邹建华先生为公司第七届董事会独立董事的议案》的临时提案。
公司董事会认为，上述提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合有关规定。公司董事会同意将上述提案提交2012年第一次临时股东大会审议，现将公司2012年第一次临时股东大会的有关事项补充予以公告 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-28 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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2012年1月13日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1.会议时间：2012年1月13日上午9:30，会期半天
2.会议召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室
3.会议召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
4.会议召开方式：现场投票表决
5.股权登记日：2012年1月6日
6.审议事项：关于修订《公司章程》的议案、选举本公司第七届董事会非独立董事的议案、选举本公司第七届监事会监事的议案、关于调整独立董事津贴的议案等 |
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2011-12-29
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修订《公司章程》的议案；
2、审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
3、审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
4、审议关于修订《公司监事会议事规则》的议案；
5、审议选举本公司第七届董事会非独立董事的议案：
6、审议选举本公司第七届董事会独立董事的议案：
7、审议选举本公司第七届监事会监事的议案：
8、审议关于调整独立董事津贴的议案 |
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2011-12-29
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修订《公司章程》的议案；
2、审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
3、审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
4、审议关于修订《公司监事会议事规则》的议案；
5、审议选举本公司第七届董事会非独立董事的议案：
6、审议选举本公司第七届董事会独立董事的议案：
7、审议选举本公司第七届监事会监事的议案：
8、审议关于调整独立董事津贴的议案。
9、审议关于选举邹建华先生为本公司第七届董事会独立董事的议案 |
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2011-12-08
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大股东一致行动人增持公司股份达1%的提示 |
深交所公告 |
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广弘控股于2011年12月7日深圳证券交易所证券交易系统收盘后接到控股股东广东省广弘资产经营有限公司通知，广弘公司称其下属子公司广东广弘投资有限公司通过深交所证券交易系统增持公司股份已达1%。根据深交所《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的规定，现将有关情况予以公告。
2011年9月30日，广弘投资首次增持公司股份4,453,394股，占公司总股本的0.76%，广弘公司及其一致行动人广弘投资实际控制公司股份297,389,844股，占公司总股本的50.94%。2011年9月30日至12月7日，广弘投资通过深交所证券交易系统累计增持公司股份5,837,934股，占公司总股本的1.00%，平均价格6.684元/股。
截至2011年12月7日，一致行动人广弘投资持有公司股份5,837,934股，占公司总股本的1.00%；广弘公司及其一致行动人广弘投资实际控制公司股份298,774,384股，占公司总股本的51.18%。
自首次增持之日起，广弘公司及一致行动人广弘投资在未来12个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例（含已增持的股份）不超过公司已发行总股份的2%，未设定其他增持实施条件。
广弘公司及其一致行动人广弘投资承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份 |
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2011-12-02
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2011年第三次临时董事会会议决议 |
深交所公告 |
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广弘控股2011年第三次临时董事会会议于2011年11月30日召开，审议通过关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案、关于制定《董事会秘书工作制度》的议案 |
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2011-11-16
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广弘控股2011年第二次临时股东大会于2011年11月15日召开，审议通过关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度财务审计机构的议案 |
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2011-10-28
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境内会计师事务所由“大华会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2011-10-26 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-10-28
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度财务审计机构的议案 |
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2011-10-28
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.089
2、每股净资产(元) 1.29
3、净资产收益率(%) 7.14 |
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2011-10-28
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11月15日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：2011年11月15日上午10：00，会期半天
2.会议召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室
3.会议召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
4.会议召开方式：现场投票表决
5.股权登记日：2011年11月8日
6.审议事项：关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度财务审计机构的议案 |
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2011-10-10
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大股东一致行动人增持公司股份情况 |
深交所公告 |
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广弘控股于2011年9月30日下午接到股东广东省广弘资产经营有限公司通知：其下属子公司广东广弘投资有限公司于2011年9月30日通过深交所交易系统增持公司股份4,453,394股，占总股本0.76%，均价6.63元/股。
增持后，一致行动人广弘投资持有公司股份4,453,394股，占总股本的0.76%；广弘公司及其一致行动人广弘投资实际控制公司股份297,389,844股，占总股本的50.94% |
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