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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-28
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证券简称由“*ST美雅”变为“S*ST美雅” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-22
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2006年第四次临时董事会会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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*ST 美雅2006年第四次临时董事会会议于2006年9月19日召开，通过如下决议：
一、审议通过关于同意出售鹤山雁山酒店有限公司资产的议案；鹤山雁山酒店有限公司股东会同意将其拥有的位于鹤山市沙坪镇大雁山三宗面积共计346,048.5平方米的商业用地土地使用权及其地上十二栋建筑物及其他地上定着物委托珠海产权交易中心进行公开挂牌交易，公开挂牌交易底价为12,000万元。公司直接或间接持有鹤山雁山酒店有限公司100%股权。公司董事会同意鹤山雁山酒店有限公司出售资产，并提请公司股东大会授权公司董事会对在珠海市产权交易中心公开挂牌出售的上述资产成交价格在不低于底价人民币12,000万元范围内签署相关资产转让交易合同等文件。
二、审议通过关于出售公司资产的议案；公司拟将所拥有的位于鹤山市雁山酒店前大片乪三宗合共304,073.1平方米的商服用地使用权委托珠海产权交易中心进行公开挂牌交易，公开挂牌竞价交易底价为9,500万元。公司董事会提请股东大会授权公司董事会对在珠海市产权交易中心公开挂牌出售的上述资产成交价格在不低于交易底价人民币9,500万元范围内签署相关资产转让交易合同等文件。
三、审议通过关于聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案，并提交股东大会审议。
四、审议通过关于补选董事的议案；鉴于曹杰先生因个人原因提出辞去公司董事、总经理职务，经本次董事会讨论，一致同意接受曹杰先生的辞呈，同时董事会提名魏伟先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议。
五、审议通过关于召开2006年第三次临时股东大会的议案。公司召开2006年第三次临时股东大会的时间和内容另行通知 |
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2006-09-20
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国有法人股股权转让获批 |
深交所公告，股权转让 |
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*ST 美雅于2006年9月18日下午接到国务院国有资产监督管理委员会《关于广东美雅集团股份有限公司国有股转让有关问题的批复》。根据批复，同意广东省广新外贸轻纺（控股）公司将其持有的公司11769.7245万股国有法人股转让给江门市新会区联鸿化纤有限公司；本次股份转让完成后，公司总股本仍为39651.5872万股，其中联鸿化纤持有11769.7245万股，占总股本的29.68%，为公司第一大股东，股份性质属非国有股。本次股权转让尚须经中国证监会审核无异议后方可到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户手续 |
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2006-08-22
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.17
2、每股净资产(元) -1.36
3、净资产收益率(%) -- |
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2006-08-15
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2006年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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*ST 美雅2006年第二次临时股东大会于2006年8月12日召开，审议通过关于出售鹤山市新鹤房地产开发有限公司土地的议案 |
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2006-08-02
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提示公告 |
深交所公告，其它 |
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*ST 美雅因2003、2004、2005年连续三年亏损，根据有关规定，深圳证券交易所决定公司股票自2006年5月15日起暂停上市。经公司于2006年7月17日召开的2005年度股东大会审议批准，公司于2006年7月24日分别与广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司签订了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》，与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司签订了《股份登记服务协议书》 |
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2006-07-29
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[20062预亏](000529) *ST美雅：业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
*ST 美雅预计2006年1-6月亏损额为6500万元至6800万元之间 |
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2006-07-18
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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*ST 美雅2005年度股东大会于2006年7月17日召开，审议通过以下议案：
1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年年度报告及其摘要；
4、公司2005年度财务决算报告；
5、公司2005年度利润分配议案；
6、关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的议案；
7、关于修订《公司章程》的议案；
8、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
9、关于修改《董事会议事规则》的议案；
10、关于修改《监事会议事规则》的议案；
11、关于补选刘柏豪先生为公司第五届监事会监事的议案。
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2006-07-12
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关于召开2006年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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1.会议时间：2006年8月12日上午9：30，会期半天
2.会议召开地点：广东省鹤山市人民西路40号美雅公司总部二楼会议室
3.会议召集人：广东美雅集团股份有限公司董事会
4.会议召开方式：现场投票表决
5.会议审议事项：审议关于出售鹤山市新鹤房地产开发有限公司土地的议案 |
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2006-07-12
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于出售鹤山市新鹤房地产开发有限公司土地的议案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-22 |
拟披露中报 |
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2006-06-16
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关于召开2005年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：2006年7月17日上午9：30，会期半天2.会议召开地点：广东省鹤山市人民西路40号美雅公司总部二楼会议室3.会议召集人：广东美雅集团股份有限公司董事会4.会议召开方式：现场投票表决5.会议审议事项：审议公司2005年度董事会工作报告等事项 |
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2006-06-16
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2006年第三次临时董事会会议决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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*ST 美雅2006年第三次临时董事会会议于2006年6月14日召开，通过如下决议：
一、审议通过公司2005年年度报告及其摘要（经修正）；
二、审议通过公司2005年度财务决算报告（经修正）；
三、审议通过公司2005年度利润分配议案（经修正）；
四、审议通过了关于召开2005年度股东大会的议案；
五、审议通过公司对2006年第一季度报告进行更正的议案。以上第一、二、三项议案需提交公司2005年度股东大会审议 |
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2006-06-16
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召开2005年度股东大会 ，2006-07-17 |
召开股东大会 |
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| 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年年度报告及其摘要（经修正）；
4、审议公司2005年度财务决算报告（经修正）；
5、审议公司2005年度利润分配议案（经修正）；
6、审议关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的议案；
7、审议关于修订《公司章程》的议案；
8、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
9、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
10、审议关于修改《监事会议事规则》的议案；
11、审议关于补选刘柏豪先生（个人详细资料附后）为公司第五届监事会监事的议案； |
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2006-06-01
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关于延期召开2005年度股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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*ST 美雅于2006年4月29日刊登了2005年年度报告。年度报告中显示，经深圳鹏城会计师事务所审计并为公司出具了深鹏所股审字[2006]038号保留意见的审计报告，报告中保留意见涉及按权益法核算的子公司鹤山市新鹤房地产开发有限公司不能提供完整财务资料的问题。就保留意见中涉及的鹤山市新鹤房地产开发有限公司的问题，公司董事会已聘请深圳鹏城会计师事务所对鹤山市新鹤房地产开发有限公司的帐务进行重新评估、确认、审核，目前审计还未结束。故公司未能如期在2006年6月30日前召开2005年度股东大会。公司董事会将敦促深圳鹏城会计师事务所尽快完成对鹤山市新鹤房地产开发有限公司的重新审计。公司也将尽快披露经重新审计后的2005年年度报告，提交2005年度股东大会审议 |
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2006-05-12
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暂停上市，连续停牌，停牌起始日：2006-05-15，连续停牌 ，2006-05-15 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因公司2005年年度报告显示，公司2003年、2004年、2005年连续三年亏损，根据有关规定，决定公司股票自2006年5月15日起暂停上市 |
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2006-05-12
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暂停上市，连续停牌，停牌起始日：2006-05-15,恢复交易日：2009-09-11 ，2009-09-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因公司2005年年度报告显示，公司2003年、2004年、2005年连续三年亏损，根据有关规定，决定公司股票自2006年5月15日起暂停上市 |
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2006-05-12
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暂停上市，连续停牌，停牌起始日：2006-05-15,恢复交易日：2009-09-11，连续停牌 ，2006-05-15 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因公司2005年年度报告显示，公司2003年、2004年、2005年连续三年亏损，根据有关规定，决定公司股票自2006年5月15日起暂停上市 |
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2006-05-12
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股票暂停上市公告 |
深交所公告，风险提示 |
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2006年5月10日，*ST 美雅接到深圳证券交易所《关于广东美雅集团股份有限公司股票暂停上市的决定》，因公司2005年年度报告显示，公司2003年、2004年、2005年连续三年亏损，根据有关规定，决定公司股票自2006年5月15日起暂停上市 |
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2006-05-08
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股票交易异常波动的提示 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST 美雅股票已连续三个交易日达到涨幅限制。公司作重要说明如下：
1、经向公司控股股东咨询，不存在影响公司股票异动的情况，目前股权转让报批工作正在进行中。经向公司管理层咨询，目前公司生产情况正常，不存在影响公司股票异动的情况，不存在应披露而未披露的信息。
2、因公司2003年、2004年、2005年连续三年亏损，根据深交所有关规定，公司股票将于2006年4月29日起停牌，深交所将在年度报告披露之日起十个交易日内作出是否暂停上市的决定。公司股票存在暂停上市风险 |
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2006-04-29
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-05-08,恢复交易日：2006-05-15 ，2006-05-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| *ST 美雅于2006年4月29日披露2005年年度报告，年报显示2005年继续亏损。因公司2003年、2004年、2005年连续三年亏损，根据有关规定，公司股票将于2006年4月29日起停牌，深交所将在年度报告披露之日起十个交易日内作出是否暂停上市的决定。公司股票存在暂停上市风险。如暂停上市公司将与代办机构签订协议，委托该代办机构办理恢复及代办股份转让服务等工作 |
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2006-04-29
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-05-08,恢复交易日：2006-05-15，连续停牌 ，2006-05-08 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| *ST 美雅于2006年4月29日披露2005年年度报告，年报显示2005年继续亏损。因公司2003年、2004年、2005年连续三年亏损，根据有关规定，公司股票将于2006年4月29日起停牌，深交所将在年度报告披露之日起十个交易日内作出是否暂停上市的决定。公司股票存在暂停上市风险。如暂停上市公司将与代办机构签订协议，委托该代办机构办理恢复及代办股份转让服务等工作 |
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2006-04-29
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股票停牌及将被暂停上市的提示 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST 美雅于2006年4月29日披露2005年年度报告，年报显示2005年继续亏损。因公司
2003年、2004年、2005年连续三年亏损，根据有关规定，公司股票将于2006年4月29日起停牌，
深交所将在年度报告披露之日起十个交易日内作出是否暂停上市的决定。公司股票存在暂停
上市风险。
如暂停上市公司将与代办机构签订协议，委托该代办机构办理恢复及代办股份转让服务
等工作。
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2006-04-29
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: -0.07
2、每股净资产（元）: -1.08
3、净资产收益率（％）: --
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2006-04-29
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: -0.66
2、每股净资产（元）: -1.01
3、净资产收益率（％）: --
二、不分配不转增
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2006-04-24
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股票交易异常波动及存在暂停上市风险的提示
，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST 美雅股票已连续三个交易日达到跌幅限制(5%)。
公司作重要说明如下：
1、经向公司控股股东咨询，不存在影响公司股票异动的情况，目前股权转让报批工作正
在进行中。经向公司管理层咨询，目前公司生产情况正常，不存在影响公司股票异动的情况，
不存在应披露而未披露的信息。
2、由于公司2005年度继续亏损，公司将连续三年亏损，根据有关规定，公司股票将在披
露2005年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在规定时间内作出公司股票暂停上市的决定。
公司股票存在暂停上市的风险。
公司董事会将于2006年4月29日发布2005年年度报告。
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2006-04-21
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-22 |
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2006-04-11
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2005年年度报告延期披露及股票存在暂停上市的提示 |
深交所公告，风险提示,延期披露定期报告 |
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*ST 美雅2005年年度报告原定于2006年4月11日公告，现经公司申请，深交所同意，公司2005年年度报告披露日期延期至2006年4月29日披露。由于公司2005年继续亏损，公司连续三年亏损，根据有关规定，公司股票自披露2005年年度报告之日起停牌，深交所在规定时间内作出公司股票暂停上市的决定 |
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2006-03-25
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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广东省广新外贸轻纺（控股）公司协议转让所持的*ST 美雅国有法人股117,697,245股给江门市新会区联鸿化纤有限公司，并就此发布 |
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2006-03-24
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拟披露年报 ，2006-04-11 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-03 |
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2006-03-24
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[20054预亏](000529) *ST美雅：股票存在暂停上市风险及年报披露时间变更的提示 |
深交所公告，风险提示,延期披露定期报告,业绩预测 |
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| 股票存在暂停上市风险及年报披露时间变更的提示
由于*ST 美雅2005年度继续亏损，公司将连续三年亏损，根据有关规定，公司股票将于公司披露2005年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所将在规定的时间内作出暂停公司股票上市的决定。如果公司2006年继续亏损，公司股票将被终止上市。经公司申请，深圳证券交易所批准，公司2005年年报原定披露时间由2006年4月3日变更为2006年4月11日 |
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