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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-21
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修改公司章程 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年度股东大会于2004年4月20日召开，通过了如下议案：
1、公司2003年度董事会工作报告。
2、公司2003年度监事会工作报告。
3、公司2003年度总经理工作报告。
4、公司2003年度财务报告。
5、公司2003年度利润分配方案。
6、公司2003年年度报告及其摘要。
7、关于修订公司章程部分条款的议案。
8、关于续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案。
9、关于公司个别董事调整的议案。
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2004-04-16
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.105
2、每股净资产(元) 2.881
3、净资产收益率(%) 3.63 |
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2004-05-13
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向银行借款 |
深交所公告，借款 |
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2004年5月9日公司与广东发展银行广州分行签署《综合授信额度
合同》，该分行向公司提供最高限额为人民币9600万元的综合授信额
度，有效期限自2004年4月20日至2005年4月20日止。
根据上述授信额度，2004年5月9日公司已向该分行借入人民币
5000万元，年利率为4.779%。
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2004-11-19
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董事会公告 |
深交所公告，借款,投资项目 |
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一、近期穗恒运A与中国工商银行广州经济技术开发区支行签署
《流动资金循环借款合同》，该行向穗恒运A提供8000万元人民币的
流动资金循环借款额度，期限为该合同生效之日起至2005年8月25日
止，截止2004年11月18日穗恒运A已向该行办理借款人民币2000万元。
二、穗恒运A控股子公司广州恒运热电（D）厂有限责任公司第二
期注册资本金4亿元人民币已全部到位。同时由于广州市源润森实业
有限公司放弃恒运D厂第二期资本金的投资额，穗恒运A决定承接此部
分投资，由此穗恒运A持有恒运D厂的股比相应由51%调增为52%，广州
市源润森实业有限公司持有恒运D厂的股比相应由2%调减为1%，其余
股比无变化。目前上述事宜的工商变更登记手续已办理完毕。
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2003-04-15
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关联交易实施结果 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司以2015.86万元人民币收购公司第二大股东广州经济技术开
发区工业发展总公司属下的广州经济技术开发区热电发展公司98%股权
事宜，已于2003年2月12日获得广州经济技术开发区国有资产管理委员
会批准。至此，公司正式取得开发区热电公司98%股权，并纳入公司会计
报表的合并范围。转让的款项也已全部付清。
开发区热电公司更名为“广州恒运热力有限公司”，同时改制为
有限责任公司。
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2003-04-30
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股东大会通过2002年年度报告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年4月29日召开，会议通过如下议案：
1、2002年度董监事会工作报告、总经理工作报告、财务报告、
利润分配方案、年度报告和摘要、公司募集资金管理制度、公司累积
投票制度及其实施细则。
2、2003年度公司续聘广州羊城会计师事务所有限公司为审计机构。
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2004-06-22
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对外投资公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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经2004年2月16日股东大会审议通过，公司将投资建设
2×300MW燃煤脱硫环保新机组，占该项目股权的51%，为该项目的控
股股东。
该项目的投资方由九家法人单位共同组成。各投资方一致同意成
立“广州恒运（D）厂有限责任公司”，并于广州签署了《广州恒运
（D）厂有限责任公司合同》和《广州恒运（D）厂有限责任公司章
程》。各股东及投资股比如下：
（一）公司占51%股比。
（二）广州电力企业集团有限公司占34%股比。
（三）广州开发区工业发展有限公司占4%股比。
（四）广州港能源发展有限公司占3%股比。
（五）广州同诚实业发展有限公司占2%股比。
（六）广州市源润森实业有限公司占2%股比。
（七）广州市伟通经济发展公司占2%股比。
（八）广东省电力工业局第一工程局占1%股比。
（九）广东天联工程有限公司占1%股比 |
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2004-06-08
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分配方案为：每10股派现金2.5元（含税）。
股权登记日：2004年6月11日。
除息日：2004年6月14日。
红利发放日：2004年6月14日。
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2004-08-06
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-08
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借款和子公司电价调整 |
深交所公告，借款,质押 |
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一、2002年10月公司以机器设备等资产22,150.98万元为抵押取
得了中国银行广州开发区分行的授信额度人民币20,000万元。近期中
国银行广州开发区分行向公司发出《同意授信通知书》，同意向公司
发放30,000万元人民币中期流动资金贷款，期限为三年，以公司机械
设备17,019.27万元作为上述授信的抵押担保。同时原来该行提供的
20,000万元授信额度自动终止，原来抵押的22,150.98万元机器设备
等资产已办理解除抵押的相关手续。截止2004年6月30日公司已向该
行办理短期借款15,000万元和中期借款15,000万元。
二、近期公司控股子公司广州恒运热电（C）厂有限责任公司收
到广东省物价局通知，通知明确该公司#6机组的上网电价（含脱硫费
用）不含税为35.897分/千瓦时。此电价从#6机组燃煤锅炉烟气脱硫
改造完成并投入商业运行之日起执行 |
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2004-08-06
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.233
2、每股净资产(元) 2.821
3、净资产收益率(%) 8.27
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2004-08-13
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控股子公司获抵免企业所得税 |
深交所公告，税率变动 |
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根据广州市地方税务局开发区征收管理分局的批复，公司持有45%
股权的控股子公司--广州恒运热电（C）厂有限责任公司因六号机组锅
炉设备技改项目、环保脱硫工程技改项目使用国产设备获得抵免企业所
得税共计39,766,999.60元，从技术改造项目设备购置当年起五年内(即
2003年度至2007年度)在新增的企业所得税(以2002年度企业所得税为基
数)中抵免。截止目前，广州恒运热电（C）厂有限责任公司已收到相关
退税款8,040,652.22元，其余部分将从该公司以后新增的企业所得税中
返还。
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2001-06-30
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2001.06.30是穗恒运Ａ(000531)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 中报披露 |
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2005-04-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-06-18
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2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度利润分配方案：每10股派现金2元（含税）；股权登
记日：2003年6月25日；除息日：2003年6月26日；红利发放日：2003
年6月26日 |
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2003-08-01
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控股子公司签署最高额动产抵押合同，停牌1小时 |
深交所公告，质押 |
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公司控股子公司广州恒运热电（C）厂有限公司于2000年6月与
上海浦东发展银行广州分行签订了银企合作协议和中长期贷款合同，
约定该行分期给恒运C厂贷款5亿元人民币投入二期1×210MW燃煤机组
建设（即七号机组）；在项目建设期间至未形成固定资产之前，贷款
由恒运C厂的股东按出资比例担保，项目建成并形成固定资产后，将
以固定资产抵押来担保其贷款额度，同时解除股东的担保责任。
近期恒运C厂完成了对其所属七号机组的贷款担保方式转换工作。
2003年4月23日，恒运C厂与上海浦东发展银行广州分行签署最高额动
产抵押合同，以七号机组机器设备原值65813万元作为向该行借款授
信额度人民币44000万元的抵押物（恒运C厂已归还6000万元借款，
5亿元人民币的授信额度尚余44000万元），抵押期限为2003年5月13
日至2009年6月16日。2003年5月办理了动产抵押物登记的相关手续。
恒运C厂各股东解除该笔贷款担保责任的相关手续也于近期办理完毕。
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2003-09-30
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[20033预增](000531) 穗恒运Ａ：公司2003年三季度业绩预增，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结,业绩预测 |
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| 公司2003年三季度业绩预增
1、经公司初步测算，预计公司2003年1～9月的净利润比2002年
1～9月将大幅增长50%以上。
2、公司第二大股东广州开发区工业发展有限公司曾于2002年将其持
有的1700万股公司股票质押给中国东方资产管理公司广州办事处。近
日，公司接到广州开发区工业发展有限公司通知，目前该公司已与中
国东方资产管理公司广州办事处解除了这部分股票的质押关系。中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2003年9月25日办理了此
1700万股公司股票的质押解冻手续。
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2003-10-09
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国家股股份解冻 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司接第一大股东广州凯得控股有限公司通知，其持有公司
42673921股国家股被四川省眉山市中级人民法院冻结一案，已于2003
年9月29日收到该院民事裁定书，撤销追加凯得公司为广州经济技术开
发区国际信托投资公司偿还成都信托投资公司债务案件的被执行人，
并解除对上述股权的冻结。中国登记结算深圳分公司已于2003年9月
29日将上述股权解冻，同时按照最高人民法院函，确认凯得公司收购
广州经济技术开发区国际信托投资公司原持有的公司股权已全额支付
股权转让款，并办理了过户手续。
凯得公司目前持有公司国家股95978173股，占公司总股本的
36.01%，是公司的第一大股东。
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2003-08-12
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.231
2、每股净资产(元) 2.488
3、净资产收益率(%) 9.28
二、不分配，不转增 |
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2004-03-12
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-10
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调整上网电价，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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2004年2月6日公司收到广州市物价局转发广东省物价局的文件
《关于的通知》。决定对广东省燃煤机组的上网电价进
行调整，在现行标准上一律提高0.7分/千瓦时（含税），不含税提高
0.598分/千瓦时。
据此，公司和广州恒运热电有限公司（公司占5%股比）的上网电
价相应从0.39075元／千瓦时（不含税）调增为0.39673元／千瓦时
（不含税）；广州恒运热电（C）厂有限责任公司（公司占45%股比）
所属＃7机组的上网电价相应从0.39400元／千瓦时（不含税）调增为
0.39998元／千瓦时（不含税）。上述电价调整从2004年1月1日开始
执行。
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2004-02-17
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调整董事 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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一、公司2004年第一次临时股东大会于2004年2月16日召开，通
过了如下议案：
1、同意公司利用空余场地和电厂现有的部分公用设施，投资建
设两台30万千瓦的燃煤脱硫、环保新机组。该项目投资总额约为27亿
元人民币，预计建设期为2年，注册资本金约为9亿元人民币，其中公
司出资4.5亿元人民币，占该项目股权的51%，成为控股股东。
2、关于公司个别董事调整的议案。
二、公司（包括投资企业）2003年实现上网电量27.55亿千瓦时，
根据有关主管部门的安排，公司（包括投资企业）2004年计划上网
电量为36.3亿千瓦时，较2003年实际上网电量增长31.76% |
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2003-12-03
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不参与参股公司增资扩股 |
深交所公告，投资项目 |
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2001年5月，公司向广州飒特电力红外技术有限公司投资人民币
1200万元，持有该公司15%的股比，为该公司第三大股东。
目前广州飒特公司提出了增资扩股方案，对于该事项，公司董事
会做出如下决议：公司决定将不再投资认购广州飒特公司本次增资扩
股的股本。因此，广州飒特公司完成本次增资扩股后，公司持有该公
司的股比将从15%变更为7.5%。
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2003-12-31
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[20034预增](000531) 穗恒运Ａ：业绩大幅增长，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩大幅增长
一、预计公司2003年度的净利润比2002年度增长50%以上。
二、公司持有45%股权的控股子公司—广州恒运热电（C）厂有
限责任公司获得抵免税3973.20万元，公司按股比获得1,787.94万
元的净利润。
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2003-10-17
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拟组建合资公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司董事会于2003年10月16日召开会议，会议同意由公司出资
1050万元（占70%股比）、广州开发区工业发展有限公司出资450万
元（占30%股比）共同成立广州恒运东区热力有限公司，负责开展广
州开发区东区的集中供热业务。
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 2.607
3、净资产收益率(%) 13.43
二、不分配，不转增 |
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2003-04-21
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（000531）穗恒运Ａ公布季报，停牌1小时 |
刊登季报 |
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2003-03-28
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.284
2、每股净资产(元) 2.257
3、净资产收益率(%) 12.57
二、每10股派现金2元（含税）。
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2003-04-29
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召开2002年年度股东大会，上午9:00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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（一） 本次股东大会的召集人：本公司董事会。
（二） 会议召开日期和时间：2003年4月29日上午9:00。
（三） 会议地点：本公司1号楼附楼会议室。
（四） 会议召开方式：现场逐项投票表决的方式。
二、 会议审议事项
（一）审议公司2002年度董事会工作报告
（二）审议公司2002年度监事会工作报告
（三）审议公司2002年度总经理工作报告
（四）审议公司2002年度财务报告
（五）审议公司2002年度利润分配预案
（六）审议公司2002年年度报告及其摘要
（七）审议公司募集资金管理制度
（八）审议公司累积投票制度及其实施细则
（九）审议关于续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案
三、 会议出席对象
（一） 截止2003年4月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并于会议召开日仍持有本公司股份的全体股东或其授权委托代理人；
（二）本公司董事、监事及高级管理人员。
四、 会议登记办法
（一）法人股东持单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证出席；
（二）个人股东持本人身份证、股东帐户卡及登记截止日托管券商出具的股份证明（交割单）出席；
（三）因故不能出席者，可书面委托代表出席并行使表决权（授权委托书附后）。
（四）登记日期：2003年4月28日上午8:00至下午4:30。
五、 其他
（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理；
（二）联系地址：广州经济技术开发区西基路８号广州恒运企业集团股份有限公司董事会秘书室。
邮编：510730
联系人：林国定 电话：（020）82098330
李德鑫 电话：（020）82098510-8316
（020）82099511
传真：（020）82098658
六、备查文件
（一）公司董事会关于召开此次股东大会的决议。
（二）此次股东大会议案的具体内容资料。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二○○三年三月二十八日
附：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表单位（个人）出席广州恒运企业集团股份有限公司2002年度股东大会并代行使会议所有议案的表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：二００三年 月 日
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2003-03-05
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参股企业宣告破产还债 |
深交所公告，担保(或解除) |
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近日公司参股10%股权的投资企业——广州美特容器有限公司
已被广东省广州经济技术开发区人民法院宣告破产还债。
公司已对该投资项目全额提取了相应的减值准备，且对广州美特
容器有限公司的贷款担保责任已成功解除。
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2003-03-11
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上网电价上调，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司和广州恒运热电有限公司的上网电价相应从373元/千千瓦时
（不含税）调增为390.75元/千千瓦时，此电价从2002年12月1日开始
执行。
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