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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-16
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.384
2、每股净资产(元) 2.972
3、净资产收益率(%) 12.93 |
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2004-10-12
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董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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2004年10月10日穗恒运A收到广东省物价局的文件《关于调整上
网电价进一步规范上网电价管理有关问题的通知》。
据此，穗恒运A和广州恒运热电有限公司（穗恒运A占5%股比）
的上网电价相应从0.39673元／千瓦时（不含税）调增为0.40186元／
千瓦时（不含税）；广州恒运热电（C）厂有限责任公司（穗恒运A
占45%股比）所属＃7机组的上网电价相应从0.39998元／千瓦时（不
含税）调增为0.40511元／千瓦时（不含税）。上述电价调整从2004
年6月15日开始执行。
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2004-04-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-01-16
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召开2004年第一次临时股东大会通知，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会定于2004年2月16日召开2004年第一次临时股东大会。
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2004-03-12
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.52
2、每股净资产(元) 2.53
3、净资产收益率(%) 20.52
二、每10股派现金2.50元（含税） |
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2004-03-18
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关于公司2003年年度报告有关财务数据的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司在2004年3月12日披露的2003年年度报告中将拟分配的现金
股利列入了“应付股利”，但是根据财政部《企业会计准则――资产
负债表日后事项》的有关规定，“拟分配的现金股利应在资产负债表
所有者权益中单独列示”。因此，公司现对2003年年度报告中涉及的
相关财务数据进行变更，并按上述会计准则的要求进行了追溯调整。
具体情况见公告全文 |
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2004-02-16
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召开2004年第一次临时股东大会，上午9:00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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（一）本次股东大会的召集人：本公司董事会。
（二）会议召开日期和时间：2004年2月16日上午9:00。
（三）会议地点：本公司2号楼八楼会议室。
（四）会议召开方式：现场逐项投票表决的方式。
二、会议审议事项：
（一）审议关于投资筹建两台300MW燃煤机组的议案。
（二）审议关于公司个别董事调整的议案。
三、会议出席对象：
（一）截止2004年2月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并于会议召开日仍持有本公司股份的全体股东或其授权委托代理人；
（二）本公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记办法：
（一）法人股东持单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证出席；
（二）个人股东持本人身份证、股东帐户卡及登记截止日托管券商出具的股份证明（交割单）出席；
（三）因故不能出席者，可书面委托代表出席并行使表决权（授权委托书附后）。
（四）登记日期：2004年2月13日上午8:00至下午4:30。
五、其他
（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理；
（二）联系地址：广州经济技术开发区西基路8号广州恒运企业集团股份有限公司董事会秘书室。
邮编：510730
联系人：林国定
李德鑫
电话：（020）82099511，82098510-8316
传真：（020）82098658
六、备查文件
公司董事会关于召开此次股东大会的决议。
广州恒运企业集团股份有限公司
董事会
二○○四年一月十六日
附：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表单位（个人）出席广州恒运企业集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会并代行使会议所有议案的表决权。
委托人签名：
身份证号码： 委托人持股数：
委托人股东帐户： 受托人签名：
身份证号码： 委托日期：
二00四年 月 日
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1997-10-27
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1997.10.27是穗恒运Ａ(000531)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1997年,年度分配方案为:配股 |
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1997-11-07
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1997.11.07是穗恒运Ａ(000531)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1997年,年度分配方案为:配股 |
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1993-10-20
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1993.10.20是穗恒运Ａ(000531)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.8: 发行总量:2110万股,发行后总股本:8440万股) |
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1993-11-19
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1993.11.19是穗恒运Ａ(000531)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.8: 发行总量:2110万股,发行后总股本:8440万股) |
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1994-01-06
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1994.01.06是穗恒运Ａ(000531)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.8: 发行总量:2110万股,发行后总股本:8440万股) |
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2003-10-21
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控股子公司环保改造工程提前完工 |
深交所公告，其它 |
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公司控股子公司--广州恒运热电（C）厂有限责任公司所属21万
千瓦六号机组环保改造工程，经过全体工程技术人员的全力以赴，已
于2003年10月19日复产发电，与原定2003年年底完成改造的计划相
比，提前了两个多月完工 |
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2005-02-17
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办公地址搬迁 |
深交所公告，基本资料变动 |
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穗恒运A自2005年2月5日起迁入新址办公，具体变更如下：
办公地址：广州开发区开发大道728号恒运大厦6～6M层。
董事会秘书室联系电话：020-82068252。
传真：020-82068358。
邮政编码：510730。
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2005-02-05
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办公地址由“广州经济技术开发区西基工业西基路8号”变为“广州开发区开发大道728号恒运大厦6～6M层
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-01-21
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参股投资项目破产程序完结情况 |
深交所公告，其它 |
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2003年3月穗恒运A参股企业广州美特容器有限公司由于资不抵债启动了破产程序。2004年8
月10日广州经济技术开发区人民法院以民事裁定书宣告美特公司的破产程序已终结。由于穗恒
运A已全额计提了对美特公司的长期投资减值准备，穗恒运A将在2004年的财务报告中对美特公
司的投资款与相应计提的减值准备进行直接冲销即可；穗恒运A对美特公司因处置股权投资而发
生的实际损失可作为所得税的扣减项目。据此，穗恒运A将扣减2004年所得税13,309,844.34元，
使穗恒运A 2004年净利润相应增加13,309,844.34元。至此，穗恒运A对美特公司的所有财务处
理也已完结。
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1994-05-30
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1993年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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1994-05-31
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1993年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-06-03
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1993年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1994-05-30
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1993年年度转增，10转增6登记日 |
登记日，分配方案 |
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1994-05-31
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1993年年度转增，10转增6除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-06-03
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1993年年度转增，10转增6上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-06-27
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9:00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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(一)本次股东大会的召集人：本公司董事会。
(二)会议召开日期和时间：2003年6月27日上午9?00。
(三)会议地点：本公司2号楼八楼会议室。
(四)会议召开方式：现场逐项投票表决的方式。
二、会议审议事项
(一)审议关于修改公司章程部分条款的议案。
(二)审议关于公司董事会换届的议案,采用累积投票制分别选举公司第五届董事会董事和独立董事。
(三)审议关于公司监事会换届的议案,选举公司第五届监事会股东代表监事。
以上议案的具体内容详见公司第四届董事会第十二次会议决议公告、第四届监事会第十次会议决议公告。
三、会议出席对象
(一)截止2003年6月25日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并于会议召开日仍持有本公司股份的全体股东或其授权委托代理人；
(二)本公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记办法
(一)法人股东持单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证出席；
(二)个人股东持本人身份证、股东帐户卡及登记截止日托管券商出具的股份证明(交割单)出席；
(三)因故不能出席者,可书面委托代表出席并行使表决权(授权委托书附后)。
(四)登记日期：2003年6月26日上午8?00至下午4?30。
五、其他
(一)本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理；
(二)联系地址：广州经济技术开发区西基路8号广州恒运企业集团股份有限公司董事会秘书室。
邮编：510730#"
联系人：林国定电话：(020)82099511
李德鑫电话：(020)82098510-8316
传真：(020)82098658
六、备查文件
(一)公司董事会关于召开此次股东大会的决议。
(二)此次股东大会议案的具体内容资料。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二○○三年五月二十七日
附：
授权委托书
兹授权委托先生/女士代表单位(个人)出席广州恒运企业集团股份有限公司2003年第一次临时股东大会并代行使会议所有议案的表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐户：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：二00三年月日
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2003-05-27
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拟修改公司章程 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第四届董事会第十二次会议于2003年5月23日召开，会议决定
于2003年6月27日召开公司2003年第一次临时股东大会。
一、公司第四届董事会第十二次会议于2003年5月23日召开，会
议形成如下决议：
1、修改公司章程部分条款。
2、董事会换届。
3、定于2003年6月27日召开公司2003年第一次临时股东大会。
二、公司第四届监事会第十次会议于2003年5月23日召开，会议
通过了关于公司监事会换届的议案。
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2003-06-28
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修改公司章程 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年6月27日召开，会议同
意部分条款并通过了公司董、监事会换届选举的议案。
公司第五届监事会第一次会议于2003年6月27日召开，会议选举
廖建洲为公司第五届监事会主席。
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2004-04-20
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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(一) 本次股东大会的召集人：本公司董事会。
(二) 会议召开日期和时间：2004年4月20日上午9：00。
(三) 会议地点：本公司1号楼附楼会议室。
(四) 会议召开方式：现场逐项投票表决的方式。
二、 会议审议事项
(一)审议公司2003年度董事会工作报告
(二)审议公司2003年度监事会工作报告
(三)审议公司2003年度总经理工作报告
(四)审议公司2003年度财务报告
(五)审议公司2003年度利润分配预案
(六)审议公司2003年年度报告及其摘要
(七)审议关于修订公司章程部分条款的议案
(八)审议关于续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案
三、 会议出席对象
(一) 截止2004年4月16日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并于会议召开日仍持有本公司股份的全体股东或其授权委托代理人；
(二)本公司董事、监事及高级管理人员。
四、 会议登记办法
(一)法人股东持单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证出席；
(二)个人股东持本人身份证、股东帐户卡及登记截止日托管券商出具的股份证明(交割单)出席；
(三)因故不能出席者,可书面委托代表出席并行使表决权(授权委托书附后)。
(四)登记日期：2004年4月19 日上午8：00至下午4：30。
五、 其他
(一)本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理；
(二)联系地址：广州经济技术开发区西基路8号广州恒运企业集团股份有限公司董事会秘书室。
邮编：510730
联系人：林国定 电话：(020)82099511
李德鑫 电话：(020)82098510-8316
传真：(020)82098658
六、备查文件
(一)公司董事会关于召开此次股东大会的决议。
(二) 此次股东大会议案的具体内容资料。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二○○四年三月十二日
附：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表单位(个人)出席广州恒运企业集团股份有限公司2003年度股东大会并代行使会议所有议案的表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：二00四年 月 日
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2004-03-31
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增加股东大会提案 |
深交所公告，高管变动 |
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根据公司监事会的提议，公司董事会同意2003年年度股东大会增
加一项临时提案--《关于审议公司个别监事调整的议案》 |
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2004-04-21
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修改公司章程 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年度股东大会于2004年4月20日召开，通过了如下议案：
1、公司2003年度董事会工作报告。
2、公司2003年度监事会工作报告。
3、公司2003年度总经理工作报告。
4、公司2003年度财务报告。
5、公司2003年度利润分配方案。
6、公司2003年年度报告及其摘要。
7、关于修订公司章程部分条款的议案。
8、关于续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案。
9、关于公司个别董事调整的议案。
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