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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-10
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召开2013年年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召集人：公司董事会
(二)召开时间：2014年5月9日上午9：00
(三)召开方式：采取现场投票表决方式
(四)股权登记日：2014年5月6日
(五)现场会议召开地点：广东省广州开发区开发大道235号恒运大厦6层会议室
(六)登记时间：2014年5月8日上午8：30-12：00,下午13：00-16：30
(七)审议事项：公司2013年度利润分配预案、公司2013年年度报告及其摘要、关于变更公司部分独立董事的议案等 |
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2014-04-10
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2013年度董事会工作报告；
2、审议公司2013年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年度财务报告；
4、审议公司2013年度利润分配预案；
5、审议公司2013年年度报告及其摘要；
6、审议关于续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案；
7、审议关于变更公司部分独立董事的议案；
8、听取公司独立董事2013年度述职报告 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-15
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发行公司债券申请获得发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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穗恒运A于2013年9月3日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了公司关于发行公司债券的议案。
2014年3月14日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次发行公司债券的申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件后另行公告 |
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2014-03-08
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2012年度第一期中期票据2014年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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1、发行人：广州恒运企业集团股份有限公司
2、债券名称：广州恒运企业集团股份有限公司2012年度第一期中期票据
3、债券简称：12恒运MTN1
4、债券代码：1282062
5、发行金额：4亿元
6、本计息期债券利率：6.15%
7、本年付息日：2014年3月15日(如遇节假日,顺延至下一个工作日)
8、到期兑付日：2017年3月15日(如遇节假日,顺延至下一个工作日) |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-15
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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穗恒运A预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利29,500万元-35,200万元,比上年同期增长0%-20% |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-10 |
拟披露年报 |
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2013-12-11
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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穗恒运A2013年第二次临时股东大会于2013年12月10日召开,审议通过了《关于公司吸收合并广州恒运热电(C)厂有限责任公司的议案》 |
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2013-11-23
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于吸收合并广州恒运热电（C）厂有限责任公司的议案 |
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2013-11-23
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召开2013年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开时间：2013年12月10日上午9：00
3.召开方式：现场投票
4.现场会议地点：广东省广州开发区开发大道235号恒运大厦6层会议室
5.股权登记日：2013年12月6日
6.登记时间：2013年12月9日上午8：30-12：00,下午13：00-16：30。
7.审议事项：关于吸收合并广州恒运热电(C)厂有限责任公司的议案 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.7474
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.52 |
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2013-10-17
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下属电厂上网电价调整 |
深交所公告 |
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穗恒运A近日收到广东省物价局文件《省物价局关于调整发电企业上网电价有关问题的通知》(粤价[2013]231号文),根据《国家发展改革委关于调整可再生能源电价附加标准与环保电价有关事项的通知》(发改价格[2013]1651号)和《国家发展改革委关于调整发电企业上网电价有关事项的通知》(发改价格[2013]1942号)规定,广东省物价局决定调整广东省燃煤机组上网电价：降低广东省燃煤机组的标杆上网电价1.9分/千瓦时(含税);燃煤机组脱硝电价补偿标准由每千瓦0.8分提高至1分钱;对采用新技术进行除尘设施改造、烟尘排放浓度低于30mg/m3(重点地区低于20mg/m3),并经环保部门验收合格的燃煤机组除尘成本予以适当支持,电价补偿标准为每千瓦时0.2分钱。
按照公司从电价调整日至2013年底的期间上网电量预计数测算,本次电价调整预计减少公司营业收入约2,200万元,对公司2013年度经营业绩无重大影响 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-04
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2013年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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穗恒运A2013年度第一次临时股东大会于2013年9月3日召开,审议通过了《关于发行公司债券的议案》、《关于发行短期融资券的议案》 |
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2013-08-30
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2013年9月3日下午14：30;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年9月3日的交易时间。即上午9：30-11：30、下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年9月2日下午15：00至2013年9月3日下午15：00期间的任意时间。
2、会议审议事项：关于发行公司债券的议案、关于发行短期融资券的议案 |
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2013-08-14
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4476
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.44
二、不分配不转增 |
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2013-08-14
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召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间：
现场会议召开时间：2013年9月3日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年9月3日的交易时间。即上午9：30-11：30、下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年9月2日下午15：00至2013年9月3日下午15：00期间的任意时间
(二)召集人：公司董事会
(三)现场会议地点：广东省广州开发区开发大道235号恒运大厦6层会议室
(四)召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式逐项表决
(五)股权登记日：2013年8月28日
(六)登记时间：2013年9月2日上午8：30-12：00,下午13：00-16：30
(七)审议事项：关于发行公司债的议案、关于发行短期融资券的议案 |
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2013-08-14
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议关于发行公司债的议案；
议项1 关于公司符合发行公司债条件的说明
议项2 发行规模
议项3 债券期限
议项4 债券利率及确定方式
议项5 发行方式
议项6 向公司股东配售的安排
议项7 募集资金的用途
议项8 担保安排
议项9 发行债券的上市
议项10 决议的有效期
议项11 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市的相关事宜
（二）审议关于发行短期融资券的议案 |
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2013-08-13
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2013年第一期中期票据发行情况 |
深交所公告，再融资预案 |
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穗恒运A第七届董事会第二次会议和2011年第二次临时股东大会审议通过了公司发行中期票据的议案。经中国银行间市场交易商协会核准,同意接受公司中期票据注册,注册金额为人民币8.8亿元。
2012年3月15日,公司成功发行了金额为人民币4亿元的2012年度第一期中期票据。
2013年8月12日,公司2013年度第一期中期票据成功发行,募集资金已经全额到账。现将发行结果予以公告 |
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2013-07-18
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第七届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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穗恒运A第七届董事会第二十二次会议于2013年7月17日召开,审议通过了《关于参与广州证券有限责任公司增资扩股议案》 |
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2013-07-09
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(000531) 穗恒运A:变更职工监事 |
深交所公告，高管变动 |
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2013年7月2日,穗恒运A在恒运大厦6层多功能会议厅召开第五届二次职工代表大会。会议根据《公司法》及《企业工会工作条例》的有关法规,因工作变动原因免去王国强先生第七届监事会职工监事职务,补选新的第七届监事会职工监事。经与会代表投票表决,选举王艳军先生为公司第七届监事会职工代表监事,任期至本届监事会届满,下届监事会产生为止 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-14 |
拟披露中报 |
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2013-06-18
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2012年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71登记日 ，2013-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-18
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2012年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71红利发放日 ，2013-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-18
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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穗恒运Ａ2012年年度权益分派方案为：每10股派1.80元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月21日，除权除息日为：2013年6月24日 |
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2013-06-18
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2012年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71除权日 ，2013-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-07
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第七届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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穗恒运Ａ第七届董事会第二十一次会议于2013年6月6日召开，同意聘任陈宏志先生为公司财务负责人兼财务总监，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。黄河先生不再兼任财务负责人 |
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2013-05-10
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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穗恒运Ａ2012年年度股东大会于2013年5月9日召开，审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案》等议案 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1911
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.81 |
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2013-04-16
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.8568
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 13.72
二、每10股派1.8元（含税） |
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