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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-14
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对价方案：对全体股东10派6.3元(含税)，税后10派5.67元，G分配股权登记日 ，2006-02-16 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-02-14
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对价方案：对全体股东10派6.3元(含税)，税后10派5.67元，G分配现金发放日 ，2006-02-17 |
G分配现金发放日，分配方案 |
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2006-02-14
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对价方案：对流通股东10送1股，G对价送股到账日 ，2006-02-20 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-02-14
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股权分置改革方案实施公告
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深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、公司向全体股东派现，派现比例为每10股送现金6.30元(含税,扣税后社会公众股股东中个人、投资基金每10股实际获得现金5.67元),非流通股股东将其应得股利全部转送给流通股股东,每10股流通股股份可获得9.272799元对价,合计每10股流通股股份实得15.572799元现金(含税),其中,6.30元含税,9.272799元免税;同时,流通A股股东每持有10股流通A股将获得非流通股股东支付的1股股份的对价。
2、流通A股股东本次获得的股份对价不需要纳税。
3、本次现金股利分派的股权登记日：2006年2月16日。
4、本次执行现金股利对价及股份对价安排的股份变更登记日：2006年2月17日。
5、现金股利到账日期：2006年2月17日
获付现金股利对价及股份对价到账日期：2006年2月20日
6、2006年2月20日,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通
股。
7、对价股份上市交易日：2006年2月20日
8、方案实施完毕,公司股票将于2006年2月20日恢复交易,对价股份上市流通,公司股票该
日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。公司股票简称由"穗恒运A"变更为
"G 穗恒运"，股票代码"000531"不变。
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2006-02-14
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对价方案：对流通股东10派9.2728元(含税)，税后10派9.2728元，G对价股权登记日 ，2006-02-17 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-02-09
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2006年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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穗恒运Ａ2006年第二次临时股东大会于2006年2月8日召开，通过如下议案：（一）会议审议通过了《关于公司个别董事调整的议案》：会议选举黄中发先生为公司第五届董事会董事。（二）会议审议通过了《关于增加李江涛先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
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2006-01-24
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2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议公告 |
深交所公告，股权分置 |
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穗恒运Ａ2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议现场会议于2006年1月23日召开，审议通过《广州恒运企业集团股份有限公司股权分置改革方案暨2005年中期利润分配的议案》 |
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2006-01-19
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召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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穗恒运Ａ于2005年12月23日刊登了《广州恒运企业集团股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》，根据有关要求，现发布第二次提示性公告。
1、会议时间现场会议召开时间为2006年1月23日14:30；网络投票时间为2006年1月19日-1月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月19日-1月23日期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月19日9:30至1月23日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年1月11日
3、现场会议召开地点：广东省广州开发区开发大道728号恒运大厦6层会议室
4、会议方式本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：《广州恒运企业集团股份有限公司股权分置改革方案暨2005年中期利润分配的议案》 |
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2006-01-18
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股权分置改革方案获得国资委批复 |
深交所公告，股权分置 |
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穗恒运Ａ于2006年1月17日收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于广州恒运企业集团股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司的股权分置改革方案已获得广东省人民政府国有资产监督管理委员会批准 |
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2006-01-12
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召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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穗恒运Ａ于2005年12月23日刊登了《广州恒运企业集团股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》，根据有关要求，现发布第一次提示性公告。
1、会议时间现场会议召开时间为2006年1月23日14:30；网络投票时间为2006年1月19日-1月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月19日-1月23日期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月19日9:30至1月23日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年1月11日
3、提示公告本次股东会议召开前，公司将发布两次会议提示公告，时间分别为2006年1月12日、2006年1月19日。
4、现场会议召开地点：广东省广州开发区开发大道728号恒运大厦6层会议室
5、会议方式本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：《广州恒运企业集团股份有限公司股权分置改革方案暨2005年中期利润分配的议案》 |
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2006-01-12
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董事会公告 |
深交所公告，高管变动 |
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经穗恒运Ａ第五届董事会第十次会议决议，林国定先生因工作调整不再担任公司董事会秘书职务。经研究，公司董事会决定聘任张晖先生为公司董事会秘书。张晖先生的联系电话是(020)82068252，传真号码是(020)82068358。同时为保证公司目前正在开展的股权分置改革工作持续推进，公司董事会决定由公司股改工作组组长、总经理助理林国定先生继续主持开展本次股权分置改革的具体工作，至本次股权分置改革工作结束 |
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2006-01-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-12,恢复交易日：2006-02-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-12,恢复交易日：2006-02-20 ，2006-02-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-05
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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穗恒运Ａ第五届董事会第十次会议于2006年1月4日召开，形成如下决议：
一、会议同意夏藩高先生因到了法定退休年龄而辞去公司第五届董事会董事长及董事职务，同意相应增补黄中发先生为第五届董事会董事候选人，并推荐黄中发先生为第五届董事会董事长候选人。
二、会议同意增补李江涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
三、会议决定于2006年2月8日上午9时召开公司2006年第二次临时股东大会审议选举上述
一、二项所涉及的个别董事调整事项。
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2006-01-05
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-02-08 |
召开股东大会 |
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| (一)增补黄中发先生为第五届董事会董事;
(二)增补李江涛先生为公司第五届董事会独立董事 |
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2006-01-04
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关于股权分置改革沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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∷牒阍薃公司股权分置改革方案自2005年12月23日刊登公告以来，公司董事会通过多种形式与流通股股东进行了广泛沟通。根据沟通结果，公司全体非流通股股东一致同意，对公司股权分置改革方案部分内容作出调整。
饯??劬@ 竟扇ǚ种酶母锓桨傅亩约郯才诺髡缦拢?
现对价安排调整为："流通A股股东每持有10股流通A股将获得相当于3.2股股份的对价安排。具体对价安排的方式是：流通A股股东每持有10股流通A股将获得非流通股股东支付的1股股份；同时，公司向全体股东派现，每10股派现金6.30元（含税）；非流通股股东将其应得股利全部转送给流通股股东，流通股股东因此得到现金对价为每10股9.27元（来自非流通股股东转送，这部分无需缴纳个人所得税）,相当于每10股2.2股的对价水平；加上其自身应得股利现金6.30元，流通股股东全部现金所得合计为15.57元（扣除个人所得税后合计为14.94元）。"
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-23 |
拟披露年报 |
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2005-12-27
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董事会公告 |
深交所公告，股权分置 |
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穗恒运Ａ将举行股权分置改革网上交流会。具体安排如下：
一、时间：2005年12月28日（周三）下午2:00-4:00。
二、网站：全景网络中国股权分置改革专网http://gqfz.p5w.net。
三、出席人员：公司高管、保荐机构广发证券股份有限公司 |
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2005-12-23
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点
根据股权分置改革方案，公司非流通股股东拟以其持有的部分股份加派发现金向流通股股东做对价安排，以换取公司非流通股份的上市流通权。根据股改方案，流通A股股东每持有10股流通A股将获得相当于2.8股股份的对价安排。具体对价安排的方式是：流通A股股东每持有10股流通A股将获得非流通股股东支付的1股股份；同时，公司向全体股东派现，每10股派现金5.15元（含税）；非流通股股东将其应得股利全部转送给流通股股东，流通股股东因此得到现金对价为每10股7.58元（来自非流通股股东转送，这部分无需缴纳个人所得税），相当于每10股1.8股的对价水平(7.58元/方案实施后股票理论价格4.212元)；加上其自身应得股利现金5.15元，流通股股东全部现金所得合计为12.73元（扣除个人所得税后合计为12.22元）
。
截至本改革说明书签署日，公司全体非流通股股东一致同意按各自持有股份的比例安排对价给流通A股股东，以换取其所持有的非流通股份的流通权。同意进行股权分置改革的非流通股股东持有非流通股股份共计158,699,672股，占非流通股份总数的100%。
二、非流通股股东的承诺事项
公司非流通股股东除遵守法律、法规和规章的规定，履行法定的承诺义务外，还作出如下特别承诺：
（1）限售期承诺：非流通股股份自改革方案实施后首个交易日起，除按照法定的禁售期十二个月内不转让、不上市交易外，额外承诺在上述法定禁售期满后二十四个月内不上市交易。
（2）现金分红承诺：在2005-2007年度内，在穗恒运每年年度股东大会上提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。分红比例不少于穗恒运当年实现的可供股东分配利润的50%。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年1月11日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年1月23日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年1月19日－1月23日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请公司股票自2005年12月23日起停牌，最晚于2006年1月5日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司董事会将在2005年1月4日（含当日）之前公告非流通股股东与流通A股股东沟通协商的情况、协商确定的股权分置改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2005年1月4日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。如因特殊原因，经公司申请并经深圳证券交易所同意后，可延期召开本次相关股东会议并刊登相关公告。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
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2005-12-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-23,恢复交易日：2006-01-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-23,恢复交易日：2006-01-05 ，2006-01-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-23
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-01-23 |
召开股东大会 |
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| 《广州恒运企业集团股份有限公司股权分置改革方案暨2005年中期利润分配的议案》 |
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2005-10-20
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 3.20
3、净资产收益率(%) 11.22 |
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2005-10-10
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董事会公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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广州飒特电力红外技术有限公司是穗恒运Ａ持有7.5%股比的一家公司。飒特公司自投产后，出现连续亏损，截止2005年6月该公司累计亏损3,565.66万元。公司自投资飒特公司后，根据该公司的亏损状况已累计计提减值准备424.93万元。鉴于飒特公司上述经营情况，为收回部分投资并避免损失进一步扩大的风险，公司严格依照有关国有股权转让的法规，于近期通过广州产权交易所公开征集受让人来转让持有的飒特公司7.5%股权。经过公示期，仅有吴继平先生表达了受让意向。经双方协商谈判，2005年9月22日公司与吴继平先生签署了《股权交易合同》，公司将持有的飒特公司7.5%股权一次性转让给吴继平先生，转让价格按飒特公司评估后的净资产3686.83万元乘以相应股权比例，即为人民币276.51万元。截止2005年9月30日，公司已收到上述部分股权转让款人民币150万元,其余款项受让方将在近期支付。此次股权转让后，公司不再持有飒特公司股权。本次股权转让形成的投资损失影响公司当期净利润为334.04万元，在转让当期做相应账务处理，并计入当期损益 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-20 |
拟披露季报 |
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2005-09-09
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董事会公告 |
深交所公告，借款 |
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2005年8月22日穗恒运A与广东发展银行广州分行签署《综合授信额度合同》，该分行向公司提供最高限额为人民币9,600万元的综合授信额度，有效期限自2005年8月22日至2006年8月22日止。在上述额度的最高限额内，公司可循环使用该授信额度，无须办理担保手续。根据上述授信额度，截至目前为止，公司已向该分行借入人民币5,000万元，年利率为5.022%。2005年8月23日公司与中国工商银行广州市经济技术开发区支行签署《流动资金循环借款合同》，该行向公司提供最高限额为人民币10,000万元的循环借款额度，有效期限自2005年8月23日起至2007年8月20日止。在上述额度的最高限额内，公司可循环使用该授信额度，无须办理担保手续。根据上述授信额度，截至目前为止，公司已向该支行借入人民币2,000万元，年利率为5.022% |
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2005-08-17
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 3.09
3、净资产收益率(%) 8.02 |
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2005-08-16
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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穗恒运A2005年第一次临时股东大会于2005年8月15日召开，会议同意廖建洲先生、李莉萍女士辞去公司第五届监事会监事职务，并增补易武先生、蓝建璇女士为公司第五届监事会监事 |
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2005-07-15
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25，红利发放日 ，2005-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-15
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第五届监事会第六次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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穗恒运A监事会于2005年7月13日召开第五届监事会第六次会议，一致形成如下决议：
一、同意廖建洲先生辞去公司第五届监事会监事职务，相应增补易武先生为公司第五届监事会监事候选人。
二、同意李莉萍女士因工作变动辞去公司第五届监事会监事职务，相应增补蓝建璇女士为公司第五届监事会监事候选人。
三、公司监事会提议召开临时股东大会，审议上述个别监事调整的议案 |
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2005-07-15
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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穗恒运A2004年度分配方案为：每10股派息2.50元（含税）。股权登记日：2005年7月20日。除息日：2005年7月21日。红利发放日：2005年7月21日 |
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