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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-30
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第七届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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力合股份第七届董事会第十五次会议于2012年6月29日召开，审议通过关于修改公司《章程》的议案、公司2012-2014年股东回报规划 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-16 |
拟披露中报 |
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2012-06-27
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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力合股份2011年年度权益分派方案为：每10股派0.6元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年7月4日，除权除息日为：2012年7月5日 |
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2012-06-27
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2011年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2012-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-27
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2011年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2012-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-27
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2011年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2012-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-30
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第七届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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力合股份第七届董事会第十四次会议于2012年5月28日召开，审议通过了关于放弃深圳力合高科技有限公司10.059%股权优先购买权的议案、关于放弃深圳力合高科技有限公司0.311%股权优先购买权的议案、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案、关于制订《董事会秘书工作制度》的议案 |
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2012-05-10
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职工代表监事变更 |
深交所公告，高管变动 |
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2012年5月8日，力合股份第七届监事会职工代表监事万敏女士因工作岗位变动，向公司提出了辞职申请。
同日，公司职工代表大会在公司会议室召开，经审议，与会职工代表一致同意崔艳女士担任公司第七届监事会职工代表监事 |
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2012-05-09
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股东大会决议 |
深交所公告 |
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力合股份于2012年5月8日召开年度股东大会，审议通过了《关于2011年度利润分配的议案》、《关于续聘大华会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构的议案》、《2011年年度报告全文》等议案 |
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2012-04-28
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5月8日召开2011年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、登记时间：2012年5月7日上午9：00-下午17：00
3、本次股东大会的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、本次股东大会召开时间
现场会议召开时间为：2012年5月8日下午14：00时起。
网络投票时间为：2012年5月7日-2012年5月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年5月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月7日下午15：00-2012年5月8日下午15：00期间的任意时间。
5、现场会议的召开地点：珠海唐家湾镇清华科技园创业大楼东楼6层公司会议室
6、股权登记日：2012年4月27日
7、审议事项：关于2011年度利润分配的议案、2011年年度报告全文等 |
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2012-04-24
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2011年度股东大会增加临时提案 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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2012年4月13日，力合股份董事会发布了《关于召开2011年度股东大会的通知》，公司定于2012年5月8日召开2011年度股东大会。
2012年4月22日，公司收到宁波恒益投资有限公司提交的《关于修改公司章程的提案》和《关于推荐柳新民、李鹏为公司董事的提案》。
公司认为，恒益公司提交的《关于修改公司章程的提案》符合相关规定，因此公司及公司董事会决定接纳该提案并提交公司2011年度股东大会进行审议表决。
但是，关于恒益公司提交的《关于推举柳新民、李鹏为公司董事的提案》，根据公司章程第一百零八条规定，公司董事会由9名董事组成。现9名董事已经聘满且任期尚未届满，也未出现任何需要改选董事的事由，因此，该提案不符合公司章程的规定。根据公司章程第五十五条规定，不符合公司章程规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。再者，即使恒益公司提交的《关于修改公司章程的提案》经公司2011年度股东大会审议通过而需要增选2名董事，因为除恒益公司外其它符合规定条件的股东均有权提出董事候选人提案，如果公司接纳了恒益公司推举董事的提案，势必会损害其它股东的合法权益。综上，公司及公司董事会决定不接纳恒益公司提交的《关于推举柳新民、李鹏为公司董事的提案》作为临时提案提交公司2011年度股东大会审议表决 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.013
2、每股净资产(元) 1.87
3、净资产收益率(%) 0.72 |
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2012-04-13
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年度财务决算报告
4、关于2011年度利润分配的议案
5、关于续聘大华会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构的议案
6、关于增加理财投资额度的议案
7、关于子公司珠海力合环保有限公司2012年度日常关联交易议案
8、2011年年度报告全文 |
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2012-04-13
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 1.85
3、净资产收益率(%) 3.78
二、每10股派0.60元（含税） |
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2012-04-13
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年度财务决算报告
4、关于2011年度利润分配的议案
5、关于续聘大华会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构的议案
6、关于增加理财投资额度的议案
7、关于子公司珠海力合环保有限公司2012年度日常关联交易议案
8、2011年年度报告全文
9、关于修改公司章程的提案 |
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2012-04-13
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5月8日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议的召开地点：珠海唐家湾镇清华科技园创业大楼东楼6层公司会议室。
2、本次股东大会的召集人：公司董事会。
3、本次股东大会的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、本次股东大会召开时间
现场会议召开时间为：2012年5月8日下午14：00时起。
网络投票时间为：2012年5月7日-2012年5月8日,其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年5月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月7日下午15：00-2012年5月8日下午15：00期间的任意时间。
5、登记时间：2012年5月7日上午9：00-下午17：00
6、股权登记日：2012年4月27日
7、审议事项：关于2011年度利润分配的议案、关于续聘大华会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构的议案、关于子公司珠海力合环保有限公司2012年度日常关联交易议案等 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-28
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第七届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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力合股份第七届董事会第十一次会议于2012年3月26日召开，审议通过力合股份有限公司内部控制规范实施工作方案、关于子公司珠海力合环保有限公司2012年度日常关联交易议案、关于子公司珠海力合环境工程有限公司参与东澳岛南沙湾片区污水处理工程投标的议案 |
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2012-03-13
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偿还对价后解除股份限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为397,772股，占公司股份总数的0.12%。
2、本次限售股份可上市流通日为2012年3月14日 |
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2012-03-09
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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力合股份2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.08
加权平均净资产收益率（％）：3.88
归属于上市公司股东的 每股净资产（元）：1.86 |
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2012-01-19
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第七届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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力合股份第七届董事会第十次会议于2012年1月17日召开，审议通过关于向深圳力合光电传感技术有限公司提供委托贷款的议案、关于子公司珠海力合环保有限公司承接南区水质净化厂二期工程建设服务的议案 |
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2012-01-18
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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力合股份2012年第一次临时股东大会于2012年1月17日召开，审议通过了《关于子公司珠海力合环保有限公司签署<污水处理合同>若干事项补充协议的议案》、《关于子公司珠海力合环保有限公司2011年度日常关联交易额增加的议案》、《关于更换监事的议案》 |
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2012-01-17
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-17,恢复交易日：2012-01-18，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-17
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-17,恢复交易日：2012-01-18 ，2012-01-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-17
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-17,恢复交易日：2012-01-18，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-17
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-17,恢复交易日：2012-01-18 ，2012-01-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-11
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1月17日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开地点：珠海唐家湾镇清华科技园创业大楼东楼6层公司会议室
4、召开时间：
现场会议召开时间为：2012年1月17日下午14：00时起。
网络投票时间为：2012年1月16日-2012年1月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年1月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年1月16日下午15：00-2012年1月17日下午15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2012年1月9日
6、登记时间：2012年1月16日上午9：00-下午17：00。
7、审议事项：关于子公司珠海力合环保有限公司签署《污水处理合同》若干事项补充协议的议案、关于子公司珠海力合环保有限公司2011年度日常关联交易额增加的议案、关于更换监事的议案 |
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2011-12-30
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于子公司珠海力合环保有限公司签署《污水处理合同》若干事项补充协议的议案；
2、关于子公司珠海力合环保有限公司2011年度日常关联交易额增加的议案；
3、关于更换监事的议案 |
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2011-12-30
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子公司持有“重庆啤酒”情况 |
深交所公告 |
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力合股份子公司珠海力合投资有限公司从事证券投资业务，现将该公司持有“重庆啤酒”（股票代码：600132）情况公告如下：
截止2011年11月25日，珠海力合投资有限公司持有“重庆啤酒”123,517股，成本价为每股61元。2011年12月20日，该公司以每股31.39元的价格将上述股份全部卖出，合计亏损约366万元 |
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2011-12-30
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2012年1月17日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间为：2012年1月17日下午14：00时起。
网络投票时间为：2012年1月16日-2012年1月17日,其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年1月17日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年1月16日下午15：00-2012年1月17日下午15：00期间的任意时间。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议的召开地点：公司会议室
5、股权登记日：2012年1月9日
6、登记时间：2012年1月16日上午9：00-下午17：00。
7、审议事项：关于子公司珠海力合环保有限公司签署《污水处理合同》若干事项补充协议的议案、关于子公司珠海力合环保有限公司2011年度日常关联交易额增加的议案、关于更换监事的议案 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-13 |
拟披露年报 |
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