| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-06-25
|
第七届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
力合股份第七届董事会第二十五次会议于2013年6月24日召开，审议并通过了关于公司投资深圳中兰德投资管理合伙企业的议案、关于子公司珠海华冠电子科技有限公司向银行申请3,800万元综合授信额度的议案 |
|
|
2013-06-15
|
第七届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
力合股份第七届董事会第二十四次会议于2013年6月14日召开，审议通过关于修订《总经理工作细则》的议案、关于增加理财投资额度的议案、关于修订《现金理财管理制度》的议案 |
|
|
2013-05-29
|
股东减持公司股份 |
深交所公告 |
|
|
2013年5月27日，力合股份收到股东宁波顺诺贸易有限公司通知，自2012年12月6日至2013年5月22日，宁波顺诺通过深圳证券交易所证券交易系统合计出售公司股份389,776股，占本公司总股本的0.113%。
截止本公告日，宁波顺诺持有公司股份4,845,000股，宁波恒绵贸易有限公司（原名宁波恒益投资有限公司，以下简称“宁波恒绵”）持有公司股份12,000,667股。宁波顺诺和宁波恒绵均为杉杉集团有限公司全资子公司，存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。宁波顺诺减持公司股份后，宁波顺诺和宁波恒绵合计持有公司股份16,845,667股，约占本公司总股本的4.8869% |
|
|
2013-05-22
|
2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
力合股份2012年度股东大会于2013年5月21日召开，审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》、《2012年年度报告全文及摘要》、《关于修订公司<章程>的议案》等议案 |
|
|
2013-05-21
|
出售数码视讯和拓邦股份股票 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
力合股份第七届董事会第三次会议及2011年第一次临时股东大会分别于2011年7月21日、8月12日审议通过了《关于子公司珠海清华科技园创业投资有限公司处置可供出售金融资产的议案》。同意子公司珠海清华科技园创业投资有限公司（清华科技园）根据经营发展需要择机处置其持有的拓邦股份（股票代码：002139）和数码视讯（股票代码：300079）股票；授权公司董事长根据证券市场情况、公司发展规划以及经营与财务状况，代表公司对清华科技园股东会关于处置上述可供出售金融资产事项行使表决权，本次授权有效期自2012年8月12日至2014年5月31日止。
2013年5月3日至2013年5月20日，清华科技园通过证券交易系统累计出售数码视讯股票57.7603万股，交易均价为21.97元/股；累计出售拓邦股份股票172万股，交易均价为6.93元/股。上述交易清华科技园实现投资收入2,460万元，影响公司归属于母公司净利润增加约800多万元，约占公司上年度经审计净利润的19% |
|
|
2013-05-18
|
召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
现场会议召开时间为：2013年5月21日下午14：00时起；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月20日下午15：00-2013年5月21日下午15：00期间的任意时间。
会议审议事项：关于2012年度利润分配的议案、2012年年度报告全文及摘要、关于向深圳力合光电传感股份有限公司提供委托贷款的议案等 |
|
|
2013-04-25
|
召开2012年度股东大会 ，2013-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、2012年度董事会工作报告；
2、2012年度监事会工作报告；
3、2012年度财务决算报告；
4、关于2012年度利润分配的议案；
5、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计机构的议案；
6、关于继续利用闲置资金进行理财投资的议案；
7、关于子公司珠海力合环保有限公司2013年度日常关联交易的议案；
8、关于向深圳力合光电传感股份有限公司提供委托贷款的议案；
9、2012年年度报告全文及摘要；
10、关于修订公司《章程》的议案；
11、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
12、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 |
|
|
2013-04-25
|
2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.019
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.01 |
|
|
2013-04-25
|
召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2013年5月16日
3、本次股东大会的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、本次股东大会召开时间
现场会议召开时间为：2013年5月21日下午14：00时起。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月20日下午15：00-2013年5月21日下午15：00期间的任意时间。
5、现场会议的召开地点：珠海唐家湾镇清华科技园创业大楼东楼6层公司会议室。
6、登记时间：2013年5月20日上午9：00-下午17：00。
7、审议事项：关于2012年度利润分配的议案、2012年年度报告全文及摘要等 |
|
|
2013-04-12
|
2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.62
二、每10股派0.40元（含税） |
|
|
2013-03-29
|
拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-03-20
|
第七届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
力合股份第七届董事会第二十一次会议于2013年3月18日召开，审议通过了关于子公司珠海力合环保有限公司2013年度日常关联交易的议案、关于向子公司华冠电子提供财务资助的议案、投诉举报和投诉举报人保护制度 |
|
|
2013-01-26
|
2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
力合股份预计2012年度归属于上市公司股东的净利润约3900万元-4500万元，同比增长约40%-60% |
|
|
2013-01-17
|
第七届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
力合股份第七届董事会第二十次会议于2013年1月16日召开，审议通过了关于向深圳力合光电传感股份有限公司提供委托贷款的议案、关于聘任大华会计师事务所为本公司2012年度内控审计机构的议案、关于修订公司《投资者关系管理工作制度》的议案等议案 |
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-04-12 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2012-12-28
|
出售数码视讯和拓邦股份股票 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
力合股份第七届董事会第三次会议及2011年第一次临时股东大会分别于2011年7月21日、8月12日审议通过了《关于子公司珠海清华科技园创业投资有限公司处置可供出售金融资产的议案》。同意子公司珠海清华科技园创业投资有限公司根据经营发展需要择机处置其持有的拓邦股份（股票代码：002139）和数码视讯（股票代码：300079）股票；授权公司董事长根据证券市场情况、公司发展规划以及经营与财务状况，代表公司对清华科技园股东会关于处置上述可供出售金融资产事项行使表决权，本次授权有效期自2012年8月12日至2014年5月31日止。
2012年12月25日至2012年12月27日，清华科技园通过证券交易系统累计出售数码视讯股票68.25万股，交易均价为16.04元/股；累计出售拓邦股份股票137.31万股，交易均价为5.82元/股。上述交易清华科技园实现投资收入1,893.40万元，影响公司归属于母公司净利润增加约680多万元，约占公司上年度经审计净利润的25% |
|
|
2012-12-26
|
出售数码视讯和拓邦股份股票 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
力合股份第七届董事会第三次会议及2011年第一次临时股东大会分别于2011年7月21日、8月12日审议通过了《关于子公司珠海清华科技园创业投资有限公司处置可供出售金融资产的议案》。同意子公司珠海清华科技园创业投资有限公司根据经营发展需要择机处置其持有的拓邦股份和数码视讯股票；授权公司董事长根据证券市场情况、公司发展规划以及经营与财务状况，代表公司对清华科技园股东会关于处置上述可供出售金融资产事项行使表决权，本次授权有效期自2012年8月12日至2014年5月31日止。
2012年10月1日至2012年12月24日，清华科技园通过证券交易系统累计出售数码视讯（股票代码：300079）103.69万股，交易均价为15.64元/股；2012年11月1日至2012年11月30日，累计出售拓邦股份（股票代码：002139）50.26万股，交易均价为5.89元/股。上述交易清华科技园实现投资收益1,318.93万元，影响公司归属于母公司净利润增加约500多万元，约占公司上年度经审计净利润的19% |
|
|
2012-10-31
|
关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2012-10-29
|
2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.064
2、每股净资产(元) 1.85
3、净资产收益率(%) 3.41 |
|
|
2012-09-28
|
拟披露季报 ，2012-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-09-12
|
国有股权无偿划转获批的提示 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
|
|
2012年9月10日，力合股份接到珠海水务集团有限公司转来的广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于力合股份有限公司部分股份持有人变更有关问题的批复》（粤国资函[2012]587号），同意将力合股份有限公司345.0104万股股份持有人由珠海富华投资有限公司变更为珠海水务集团有限公司。相关股权过户手续仍在办理中。
股权划转过户手续完成后，珠海水务集团有限公司将持有公司股份43,542,048股，占公司总股本的12.63％，仍为公司第一大股东 |
|
|
2012-09-05
|
2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
力合股份2012年第二次临时股东大会于2012年9月4日召开，审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》、《公司2012-2014年股东回报规划》、《关于选举公司非独立董事的议案》、《关于选举公司独立董事的议案》 |
|
|
2012-08-31
|
2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.034
2、每股净资产(元) 1.8
3、净资产收益率(%) 1.82
二、不分配不转增 |
|
|
2012-08-28
|
2012年第二次临时股东大会增加临时提案 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
|
|
力合股份董事会于2012年8月11日披露了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》，于2012年8月22日披露了《关于推迟召开2012年第二次临时股东大会的公告》，公司将原定于2012年8月29日召开的2012年第二次临时股东大会推迟至2012年9月4日召开。2012年8月24日，公司收到股东珠海水务集团有限公司提交的《关于提名非独立董事候选人的函》和《关于提名独立董事候选人的函》、股东深圳力合创业投资有限公司提交的《关于提名非独立董事候选人的提案》和《关于提名独立董事候选人的提案》、股东宁波恒益投资有限公司提交的《关于推举李鹏为公司非独立董事的提案》和《关于推举柳新民为公司独立董事的提案》，公司将增加2012年第二次临时股东大会临时提案，现将有关情况予以公告 |
|
|
2012-08-22
|
(000532) 力合股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司珠海情侣中路证券营业部 19389466.79 157570.05
中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 5183968.46 88700.00
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 4070910.32 205353.00
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 2486581.41
中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 2343059.39
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司天门接官路证券营业部 2458941.80
海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 30850.00 2432763.00
万和证券有限责任公司成都建设西街证券营业部 2327880.00
广发证券股份有限公司深圳南园路证券营业部 2281386.63
中信证券股份有限公司如皋健康南路证券营业部 1737477.86
|
|
|
2012-08-22
|
推迟召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
|
|
力合股份于2012年8月11日刊登了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》，原定于2012年8月29日上午9时召开公司2012年第二次临时股东大会，股权登记日为2012年8月23日，会议登记时间为2012年8月28日。
本次股东大会通知发出后，公司股东提出增加选举董事的提案，但提案格式等不符合规定。为维护股东提案权利，便于股东在有效期限内重新提交符合要求的提案，董事会决定将本次股东大会延期至2012年9月4日上午9时召开，会议登记时间变更为9月3日上午9：00-下午17：00，本次股东大会股权登记日等事项不变。公司将在收到股东提案后重新发布股东大会通知 |
|
|
2012-08-11
|
8月29日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2012年8月29日上午9时起
3、召开方式：采取现场表决的方式
4、召开地点：珠海唐家湾镇清华科技园创业大楼东楼6层公司会议室
5、股权登记日：2012年8月23日
6、登记时间：2012年8月28日上午9：00-下午17：00
7、审议事项：关于修改公司《章程》的议案、公司2012-2014年股东回报规划 |
|
|
2012-08-11
|
召开2012年度第2次临时股东大会 ，2012-09-04 |
召开股东大会 |
|
| （1）关于修改公司《章程》的议案；
（2）公司2012-2014年股东回报规划；
（3）关于选举公司非独立董事的议案；
①选举雷伟先生为公司第七届董事会董事
②选举贺臻先生为公司第七届董事会董事
③选举李鹏先生为公司第七届董事会董事
（4）关于选举公司独立董事的议案。
①选举张殿波女士为公司第七届董事会独立董事
②选举邱创斌先生为公司第七届董事会独立董事
③选举柳新民先生为公司第七届董事会独立董事 |
|
|
2012-07-14
|
2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
力合股份预计2012年1月1日-2012年6月30日累计净利润约1,050万元-1,250万元，同比增长约120%-160% |
|
|
2012-07-14
|
第七届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
力合股份第七届董事会第十六次会议于2012年7月13日召开，审议通过了关于子公司深圳力合华清创业投资有限公司参股深圳力合光电传感技术有限公司的议案、关于向珠海华冠电容器有限公司提供借款到期展期的议案 |
|
|
2012-06-30
|
第七届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
力合股份第七届董事会第十五次会议于2012年6月29日召开，审议通过关于修改公司《章程》的议案、公司2012-2014年股东回报规划 |
|
| | | |
