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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1994-09-27
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配股，每10股配7.63股配股价:4.6元/股，股权登记日：1994-10-07，配股缴款截止日 ，1994-11-14 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2004-12-11
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第四届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,投资项目,资产(债务)重组 |
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力合股份第四届董事会第十九次会议于2004年12月7日召开，会议审议通过了如下议案：
一、关于转让对珠海市国土资源局债权的议案
二、关于北京清华力合电子技术有限公司向深圳力合数字电视有限公司增资的议案
力合股份第四届董事会第十九次会议审议通过了关于与珠海市谷铭投资有限公司签订
《债权转让协议》，将力合股份持有的对珠海市国土资源局的债权以2,568.36万元的价格
转让给该公司的决议。
此项交易未构成关联交易。
力合股份第四届董事会第十九次会议审议通过了其控股子公司北京清华力合电子技术有
限公司以现金方式向深圳力合数字电视有限公司增资900万元的决议，增资后力合数字的注册资
本由4,000万元增至10,000万元，力合电子的持股比例仍为15%。此项交易构成了关联交易。
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2004-10-26
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 1.63
3、净资产收益率(%) 2.04
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2004-10-19
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[20043预减](000532) 力合股份：股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 股票交易异常波动公告
近日，力合股份股价异常波动，已达到三日涨幅限制。
特作重要说明如下：
1、公司仍未收到珠海市珠阿能源开发有限公司51%收益权的收
益，2004年1-9月经营业绩较上年同期大幅下降。
2、公司无应披露而未披露的重大信息。
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2004-10-28
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重大诉讼判决公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2002年2月21日，广东省高级人民法院受理了中国银行澳门分行、大丰
银行有限公司与珠海华电洪湾柴油机发电有限公司、珠海华电洪屏柴油机
发电有限公司及力合股份涉澳借款和抵押担保纠纷案。2002年4月9日，力
合股份收到广东省高级人民法院受理案件通知书。现将有关情况进行公告。
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-03
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联营公司签署重大合作协议，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司联营公司深圳清华力合传感科技有限公司于2004年3月2日
同德国Leifheit group Soehnle-Waagen GmbH&co.KG签署了全面
合作协议，Leifheit集团将与清华力合传感在生产、研发、市场等
领域全面合作，并将其全球研发和生产基地移至清华力合传感。
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2004-08-13
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-13
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1994-10-27
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1994.10.27是力合股份(000532)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股4.6,配股比例:30,配股后总股本:21839.2万股) |
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1994-11-14
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1994.11.14是力合股份(000532)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股4.6,配股比例:30,配股后总股本:21839.2万股) |
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1994-10-07
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1994.10.07是力合股份(000532)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股4.6,配股比例:30,配股后总股本:21839.2万股) |
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1994-10-10
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1994.10.10是力合股份(000532)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股4.6,配股比例:30,配股后总股本:21839.2万股) |
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2000-04-14
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2000.04.14是力合股份(000532)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股4.6,配股比例:30,配股后总股本:21839.2万股) |
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1994-11-24
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1994.11.24是力合股份(000532)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股4.6,配股比例:30,配股后总股本:21839.2万股) |
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2004-05-20
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关于股东股权过户完成情况的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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2004年5月12日，公司股东东莞市华融科技有限公司、深圳市斯
维尔电脑有限公司与深圳市华智通实业发展有限公司签订了《股权转
让合同书》，分别将持有的公司法人股13,260,000股（占总股本的
4.67%）和1,048,667股（占总股本的0.37%）全部转让给华智通。
上述股份转让已于2004年5月18日办理了股权过户手续。
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2004-04-05
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因媒体报道公司重大事项，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 力合股份临时停牌公告
，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，该公司股票于2004年04月05日临时停牌1天。
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2004-04-06
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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近日，有媒体报道：公司参股的深圳清华力合传感科技有限公司
未来五年出口额可达30-50亿元人民币，现将有关情况澄清如下：
2003年12月，经第四届董事会第十二次会议审议通过，公司以人
民币3,622.5万元的价格收购了清华力合传感31.31%的股权，相关工
商变更手续已于2004年2月19日办理完毕。
一、清华力合传感基本情况。
二、清华力合传感对经营情况的预测：
在生产经营进展正常，市场稳定的条件下，2004年可实现销售收
入3-3.5亿元人民币，2005年可实现销售收入4亿元人民币左右。媒
体报道的未来五年出口额可达30-50亿元是根据该公司经营目标所做
的推测，该公司计划未来五年实现30亿元人民币累计销售额，但由于
存在原材料采购成本上升、产品价格下降、汇率及出口退税政策变化、
技术进步、产品更新及竞争对手情况等因素的影响，该经营目标的实
现存在相当大的不确定性 |
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| 力合股份:
一、2004年第一季度主要财务指标
每股收益(元) 0.0287
每股净资产(元) 1.72
净资产收益率(%) 1.66
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2004-04-16
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为子公司银行贷款提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司为珠海华冠电容器有限公司在中国交通银行珠海分行人民币
1,000万元的银行贷款提供信用担保，期限3年。以珠海华冠电容器
有限公司的生产设备或其他股东的股权为公司提供反担保。
公司累计对外担保金额9,756.19万元（含此次担保），其中逾
期担保3,756.19万元。
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2004-06-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
力合股份有限公司董事会决定，具体事项如下：
1、会议时间：2004年6月26日上午9：00
2、会议地点：珠海市唐家大学路101号清华科技园创业大楼东六楼公司会议室
3、股权登记日：2004年6月3日
4、会议议题：
（1）2003年度董事会工作报告
（2）2003年度监事会工作报告
（3）2003年度财务决算报告
（4）2003年度利润分配预案
（5）续聘深圳大华天诚会计师事务所的预案
（6）关于修改《公司章程》的预案
（7）关于奖励董事会、监事会的提案
5、出席会议对象：
（1）截止2004年6月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其授权代理人。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的具有证券从业资格的律师。
6、会议登记办法：
（1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证（个人股东代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证）办理登记手续。
（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
7、登记时间：2004年6月25日
登记地点：珠海市唐家大学路101号清华科技园创业大楼东六楼公司董事会秘书处
8、其他事项
(1)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理
(2)联系人：曹海霞 崔艳
(3)联系电话：0756-3612810 3612833
传 真：0756-3612823
邮 编：519080
特此公告
力合股份有限公司董事会
2004年4月26日
附：授权委托书
授权委托书
委托人声明：在本次股东大会召开前，本人保留随时撤回该项委托的权利。如本人亲自出席本次股东大会会议，则以下委托行为自动失效。
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席力合股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
（注：请对每一表决事项选择同意、反对或者弃权并在相应栏内打勾，三者必选一项，选择一项以上或者未作选择的，视为对该表决事项投弃权票）
本项授权的有效期限：自2004年 月 日至2004年 月 日。
委托人签名：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东账户卡号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
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2004-05-14
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股东股权转让，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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2004年5月11日，公司股东东莞市华融科技有限公司、深圳市斯
维尔电脑有限公司与深圳市华智通实业发展有限公司签订了《股权转
让合同书》，拟分别将持有的公司法人股13260000股（占总股本的
4.67%）和1048667股（占总股本的0.37%）全部转让给华智通。本
次股份转让完成后，华智通将成为公司第三大股东，持有公司
14308667股，占公司总股本的5.04%。
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2004-12-28
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[20044预减](000532) 力合股份：2004年度业绩大幅下降的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年度业绩大幅下降的提示性公告
力合股份经对其2004年度财务数据初步测算，预计2004年度净利润将较上年度下降80%以上。
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2005-02-03
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第一大股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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力合股份第一大股东深圳清华力合创业投资有限公司将所持有的42,586,479股力合
股份国有法人股中的21,293,239股（占力合股份总股本的7.5%）质押给国家开发银行深
圳市分行，作为其向国家开发银行申请贷款的担保，贷款期限为8年，质押期限从2005年
2月1日起至质权人国家开发银行深圳市分行申请解冻之日止。质押手续已于2005年2月1
日办理完毕 |
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.00637
2、每股净资产(元) 1.49
3、净资产收益率(%) 0.43
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2003-06-30
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召开2002年度股东大会，上午9：00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 珠海华电股份有限公司董事会决定，具体事项如下：
1、会议时间：2003年6月28日上午9：00
2、会议地点：珠海市唐家大学路101号清华科技园创业大楼东六楼公司会议室
3、股权登记日：2003年6 月11日
4、会议议题：
（1）2002年度董事会工作报告
（2）2002年度监事会工作报告
（3）2002年度财务决算报告
（4）2002年度利润分配预案
（5）续聘深圳大华天诚会计师事务所的预案
（6）关于变更公司名称并据以修改《公司章程》的预案
（7）关于变更公司注册资本并据以修改《公司章程》的预案
（8）关于变更公司住所并据以修改《公司章程》的预案
（9）关于调整独立董事津贴的预案
5、出席会议对象：
（1）截止2003年6月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体粤华电股东或其授权代理人。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的具有证券从业资格的律师。
6、会议登记办法：
（1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证（个人股东代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证）办理登记手续。
（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
7、登记时间：2003年6月27日
登记地点：珠海市唐家大学路101号清华科技园创业大楼东六楼公司董事会秘书处
8、其他事项
(1)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理
(2)联系人：曹海霞 崔艳
(3)联系电话：0756-3612810 3612833
传 真：0756-3612823
邮 编：519080
特此公告
珠海华电股份有限公司董事会
2003年5月27日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席珠海华电股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东帐户卡号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
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2003-05-27
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拟更改公司名称及股票简称，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,关联交易,基本资料变动,日期变动 |
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公司第四届董事会第九次会议于2003年5月24日召开，会议拟将
公司名称变更为：力合股份有限公司；股票简称：力合股份。并将公
司章程作相应修改。
公司第四届董事会第九次会议于2003年5月24日召开，会议通过
了如下议案：
一、拟将公司名称变更为：力合股份有限公司。股票简称：力
合股份。并将公司章程作相应修改。
二、公司全资子公司珠海华电投资公司向深圳华冠电子有限公司
增加投资416万元，增资后占该公司的出资比例为29%。
三、公司2002年度薪酬方案执行情况的报告。
四、为北京清华力合电子技术有限公司2000万元人民币的贷款提
供信用担保。
五、向公司股东珠海经济特区电力开发（集团）公司支付职工经
济补偿之关联交易。
六、定于2003年6月28日召开2002年度股东大会。
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2003-07-01
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2002年度利润分配方案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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公司于2003年6月28日召开了2002年度股东大会，通过以下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002
年度利润分配方案。
2、续聘深圳大华天诚会计师事务所。
3、调整独立董事津贴。
4、变更公司名称、注册资本、经营住所并据以修改公司章程。
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2003-07-17
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2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派0.50元现金（含税），
股权登记日为：2003年7月23日，除息日：2003年7月24日。
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1995-09-19
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1994年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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