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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-12 |
拟披露年报 |
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2005-12-14
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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力合股份2005年第一次临时股东大会于2005年12月13日召开，会议审议通过了《关于转让珠海市珠阿能源开发有限公司51%股权之收益权的议案》 |
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2005-12-03
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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深圳清华力合创业投资有限公司受让北京清华科技园发展中心持有的力合股份14,195,493股国有法人股。北京清华科技园发展中心就此发布持股变动报告书 |
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2005-11-12
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[20054预盈](000532) 力合股份：业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
力合股份预计2005年度净利润将扭亏为盈 |
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2005-11-12
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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力合股份第五届董事会第四次会议于2005年11月7日召开，通过了如下议案：
1、同意与珠海功控集团有限公司签订《珠海市珠阿能源开发有限公司51%收益权转让协议书》，将公司持有的珠海市珠阿能源开发有限公司51%股权的收益权转让给该公司。
2、关于召集2005年第一次临时股东大会的议案。同意于2005年12月13日，在珠海市唐家大学路101号清华科技园创业大楼东六楼公司会议室召集2005年第一次临时股东大会, 审议《关于转让珠海市珠阿能源开发有限公司51%股权之收益权的议案》，股权登记日定为2005年11月30日 |
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2005-11-12
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于转让珠海市珠阿能源开发有限公司51%股权之收益权的议案
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2005-10-31
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.008
2、每股净资产(元) 1.483
3、净资产收益率(%) 0.53 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-08-12
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.48
3、净资产收益率(%) 0.46 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-12 |
拟披露中报 |
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2005-06-28
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选举职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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力合股份于2005年6月23日召开职工代表大会，选举罗薇、万敏为公司第五届监事会职工代表监事 |
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2005-06-28
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选举监事会召集人 |
深交所公告，高管变动 |
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力合股份第五届监事会第一次会议于2005年6月25日召开，会议选举肖江为公司第五届监事会召集人 |
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2005-06-28
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股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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力合股份股东大会于2005年6月25日召开，通过如下议案：
1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》；
3、《2004年度财务决算报告》；
4、《2004年度利润分配预案》；
5、《独立董事述职报告》；
6、《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所的预案》；
7、《关于修改公司章程的预案》；
8、《关于修改股东大会议事规则的预案》；
9、《关于修改董事会议事规则的预案》；
10、选举第五届董事会成员；
11、选举第五届监事会非职工代表监事成员：肖江、高振先、贾天喜当选为公司第五届监事会监事；薛楠末能当选为公司第五届监事会监事 |
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2005-06-28
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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力合股份第五届董事会第一次会议于2005年6月25日召开，通过了如下决议：
1、选举冯冠平为公司第五届董事会董事长；
2、聘任许楚镇为公司总经理；
3、聘任孙峰、邬新国担任公司副总经理；赵忠艳担任公司财务部经理；
4、聘任曹海霞为董事会秘书，聘任崔艳为证券事务代表；
5、决定设立战略委员会 |
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2005-06-27
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召开2004年度股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-06-11
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控股子公司转让股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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力合股份第四届董事会第二十三次会议于2005年6月9日召开，会议同意公司控股子公司北京清华力合电子技术有限公司将持有的深圳力合数字电视有限公司15%的股权转让给上海飞乐音响股份有限公司，由北京清华力合电子技术有限公司经营班子在确保公司利益的基础上与受让方协商确定股权转让协议的具体条款。
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2005-05-24
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召开2004年度股东大会 ，2005-06-25 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年6月25日（星期六）上午9：30时
2.召开地点：珠海市唐家大学路101号清华科技园创业大楼东六楼公司会议室
3.召集人：力合股份有限公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）截止2005年6月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其授权代理人。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的具有证券从业资格的律师。
二、会议审议事项
1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2004年度财务决算报告
4、2004年度利润分配预案
5、独立董事述职报告
6、关于续聘深圳大华天诚会计师事务所的预案
7、关于修改《公司章程》的预案
8、关于修改《股东大会议事规则》的预案
9、关于修改《董事会议事规则》的议案
10、选举第五届董事会成员
11、选举第五届监事会非职工代表监事成员
以上议案中的第1、3、4、6议案经第四届董事会第二十次会议审议通过，并已在2005年4月9日的《证券时报》、《中国证券报》中公告；第7、8、9议案经第四届董事会第二十一次会议审议通过，并已在2005年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》中公告；第2、10、11议案详见本公司今日公告。其中第7项关于修改《公司章程》的预案需由股东大会以特别决议通过，第10、11项采用累计投票制，第10项中涉及独立董事选举的事项，所有独立董事候选人资料将报深圳证券交易所备案。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
（1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续。
（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
2.登记时间：2005年6月24日3.登记地点：珠海市唐家大学路101号清华科技园创业大楼东六楼公司董事会秘书处
4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：
（1）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证。
（2）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。
四、其它事项
1.会议联系方式：
联系人：曹海霞 崔艳
联系电话：0756-3612810 3612833
传 真：0756-3612823
邮 编：5190802.会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理
五、授权委托书
授权委托书
委托人声明：在本次股东大会召开前，本人保留随时撤回该项委托的权利。如本人亲自出席本次股东大会会议，则以下委托行为自动失效。
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席力合股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
本项授权的有效期限：自2005年 月 日至2005年 月 日。
委托人签名：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东账户卡号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
力合股份股份有限公司董事会
2005年5月21日
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2005-05-24
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董事会决议暨召开2004年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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力合股份第四届董事会第二十二次会议于2005年5月21日召开，通过了以下议案：
一、关于受让珠海华冠电子科技有限公司持有的珠海华冠电容器有限公司29.69%股权的议案。
二、关于确定第五届董事会候选人的预案。
三、关于召开2004年度股东大会的议案。召开时间：2005年6月25日（星期六 ）上午9：30时召开地点：珠海市唐家大学路101号清华科技园创业大楼东六楼公司会议室召开方式：现场投票 |
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2005-05-24
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第四届监事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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力合股份第四届监事会第十二次会议于2005年5月21日召开，会议同意提名肖江、高振先、贾天喜、薜楠为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交2004年度股东大会审议 |
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2005-04-21
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.48
3、净资产收益率(%) 0.66 |
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2005-04-08
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 ，2005-04-09 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.04
2、每股净资产(元) 1.47
3、净资产收益率(%) -2.87
二、不分配不转增。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-21 |
拟披露季报 |
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2005-03-15
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[20044预亏](000532) 力合股份：追溯调整以前年度财务数据的提示，停牌一小时 ，2005-03-16 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 追溯调整以前年度财务数据的提示
力合股份于2005年3月14日收到广东监管局转发的《关于对〈关于请对力合股份有限公司投资收益权核算有关问题进行审定的函〉的回复意见》，根据该文件要求，公司将对珠阿能源开发有限公司51%收益权投资成本的摊销办法调整为直线法，还将对公司以前年度的财务决算相应作出追溯调整，调整共计23,421,626.40元。
(000532) 力合股份：业绩预告修正
力合股份预计2004年度净利润将出现亏损，金额为1,200万元左右。
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2005-03-09
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重大诉讼 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2005年3月7日，力合股份收到广东省高级人民法院转来的中国银行澳门分行、大丰银行有限公司上诉状，中国银行澳门分行、大丰银行有限公司不服广东省高级人民法院（2002）粤高法民四初字第2号、第3号民事判决，向中华人民共和国最高人民法院提出上诉。上诉人要求改判力合股份承担珠海华电洪湾柴油机发电有限公司、珠海华电洪屏柴油机发电有限公司有关贷款的抵押担保责任。力合股份现将有关情况予以公告。
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2002-10-15
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2002年中期转增，10转增3登记日 ，2002-10-21 |
登记日，分配方案 |
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2002-10-15
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2002年中期转增，10转增3转增上市日 ，2002-10-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-10-15
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2002年中期转增，10转增3除权日 ，2002-10-22 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-09-27
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配股，每10股配7.63股，配股价:4.6元/股，配股可流通部分上市 ，1994-11-24 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1994-09-27
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配股，每10股配7.63股，配股价:4.6元/股，申购代码：8532 ，配售简称：华电A权 ，1994-10-27 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1994-09-27
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配股，每10股配7.63股，配股价:4.6元/股股权登记日：1994-10-07，，配股缴款日1994-10-27到1994-11-14 ，1994-10-27 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1994-09-27
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配股，每10股配7.63股配股价:4.6元/股，股权登记日：1994-10-07，配股缴款截止日 ，1994-11-14 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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