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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 2.64
3、净资产收益率(%) 0.33
二、不分配，不转增。
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2005-03-30
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的时间、地点、方式：
1.会议时间：2005年5月20日（星期五）上午九时正。
2.会议地点：汕头市珠池路23号光明大厦B栋十楼会议室。
3.投票方式：现场投票表决。
二、会议议题：
1．审议2004年度董事会报告暨总经理工作报告；
2．审议2004年度监事会报告；
3．审议2004年度财务决算报告；
4．审议2004年度利润分配预案；
5．审议续聘上海立信长江会计师事务所的议案；
6．审议调整独立董事年度津贴的议案；
独立董事的津贴由年度报酬2万元（不包括差旅费、交通费等），调整为年度报酬税后3万元（不包括差旅费、交通费等）。
7．审议修改《公司章程》的议案；
三、参会人员：
1．截止2005年5月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（授权委托书样式见附件1）；
2．公司董事会成员、监事会成员；
3．公司高层管理人员；
4．公司聘请的法律顾问。
四、出席会议的股东登记事项：
1.法人股东持法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记。
2.个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。
3.异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续。
4.股东登记时间：2005年5月16日至17日（上午9:00-11:30，下午3:00-5:00）
5.股东登记地点：汕头市珠池路23号光明大厦B栋八楼本公司综合管理部
6．公司地址：汕头市珠池路23号光明大厦B栋八楼 邮编：515041
联系电话：0754-8857179 8857382 8857726，
联系人：杨波 袁克新 沈丽銮，
传真：0754-8857179 8857199
五、本次会议会期半天，与会者食宿与交通费自理。
特此通知。
汕头电力发展股份有限公司
董 事 会
二0O五年三月三十日
附件1：授权委托书样式
授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于2005年 5月 20日上午9时，在汕头电力发展股份有限公司会议室召开的汕头电力发展股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
授权人签名（或盖章） 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
被委托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
授权人对审议事项的表决投票指示：
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2005-03-04
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1993年年度转增，10转增5上市日 ，1994-05-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-03-04
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1993年年度转增，10转增5除权日 ，1994-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-03-04
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1993年年度转增，10转增5登记日 ，1994-04-26 |
登记日，分配方案 |
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2005-03-04
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1993年年度送股，10送1除权日 ，1994-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-03-04
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1993年年度分红，10派1(含税)，税后10派1，除权日 ，1994-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-03-04
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1993年年度分红，10派1(含税)，税后10派1，登记日 ，1994-04-26 |
登记日，分配方案 |
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2005-03-04
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1993年年度送股，10送1登记日 ，1994-04-26 |
登记日，分配方案 |
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2005-03-04
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1993年年度送股，10送1上市日 ，1994-05-03 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-07-03
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1997年年度转增，10转增1登记日 ，1998-07-10 |
登记日，分配方案 |
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1998-07-03
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1997年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，1998-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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1998-07-03
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1997年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，1998-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-07-03
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1997年年度转增，10转增1除权日 ，1998-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-07-03
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1997年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，1998-07-10 |
登记日，分配方案 |
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1998-07-03
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1997年年度转增，10转增1转增上市日 ，1998-07-15 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-07-02
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1995年年度送股，10送1登记日 ，1996-07-09 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-02
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1995年年度送股，10送1送股上市日 ，1996-07-12 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-07-02
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1995年年度送股，10送1除权日 ，1996-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1900-01-01
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未能如期刊登股东大会决议公告，停牌1天 ，2003-06-25 |
停牌公告，其它 |
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2004-10-23
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.001
2、每股净资产(元) 2.64
3、净资产收益率(%) 0.024
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-18
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 2.65
3、净资产收益率(%) 0.48
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2004-03-10
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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1、汕头市濠江区珠浦厂房开发有限公司受让公司12100000股股
权的持股变动报告书。
2、中国工商银行汕头市韩江支行转让所持公司1210万股法人股
股权的持股变动报告书。
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2004-02-24
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公司股权持有人变动的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于2004年1月13日，接到公司的第三大股东中国工商银行汕
头市韩江支行 “股权转让通知书”。据此，公司获悉其所持有的公
司股份1210万股，占公司股份5.81%，已于2003年12月31日协议转让
给汕头市濠江区珠浦厂房开发有限公司。但截止公司公告之日，相应
的股权过户手续尚未办理完成。
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2004-12-17
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收回委托贷款资金 |
深交所公告，委托理财 |
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汕电力A于2003年12月22日与润丰石油（汕头）有限公司、交通银行汕头分
行龙湖支行签署委托贷04年6月中旬按期收回；一年期的委托贷款资金4000万
元及收益232.99万元已于目前按期收回，款7000万元的合同。
半年期的委托贷款资金3000万元及收益已于20该笔委托贷款业务顺利完成。
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2004-06-22
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-23
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-23
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1993-11-17
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1993.11.17是汕电力Ａ(000534)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.42: 发行总量:2593万股,发行后总股本:10343万股) |
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