| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-07-24
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2000.07.24是南开戈德(000537)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股19.8,配股比例:20.833,配股后总股本:21376.2万股) |
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2000-08-04
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2000.08.04是南开戈德(000537)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股19.8,配股比例:20.833,配股后总股本:21376.2万股) |
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2000-07-20
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2000.07.20是南开戈德(000537)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股19.8,配股比例:20.833,配股后总股本:21376.2万股) |
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2000-07-21
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2000.07.21是南开戈德(000537)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股19.8,配股比例:20.833,配股后总股本:21376.2万股) |
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2000-08-23
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2000.08.23是南开戈德(000537)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股19.8,配股比例:20.833,配股后总股本:21376.2万股) |
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2001-04-12
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2001.04.12是南开戈德(000537)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送2转增7 |
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2003-07-12
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股东持股被冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司控股股东天津南开戈德集团有限公司在工行天津南开支行
5999万元借款已于2003年6月25日到期，该笔借款质押物为戈德集团
持有公司的2000万股国有法人股（占总股本的4.92%）股权，为办理
借新还旧手续，戈德集团于2003年7月2日又办理了上述2000万股股权
的解冻及重新质押登记手续，质押期限为一年。
戈德集团为天津立达集团有限公司在中国银行天津市分行的1700
万元借款及1006.53万元借款（本金金额）提供担保。中国银行天津市
分行于2002年4月18日将上述款项的债权转让给中国东方资产管理公司
天津办事处。由于上述借款已逾期，中国东方资产管理公司天津办事
处于2003年5月22日向天津市第一中级人民法院提起诉讼。天津市第一
中级人民法院为此冻结戈德集团持有公司14059740股国有法人股（占
总股本的3.46%），冻结期限自2003年6月6日至2004年6月5日。
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2003-08-25
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（000537）南开戈德公布半年度报告，停牌1小时 |
停牌公告 |
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2003-07-25
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股权解冻及重新质押，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司控股股东天津南开戈德集团有限公司在建行天津市分行南开
支行7000万元借款已于2003年6月20日到期，该笔借款质押物为戈德
集团持有的公司2750万股国有法人股（占总股本的6.77%）股权，为
办理借新还旧手续，戈德集团于2003年7月21日在中国证券登记公司
办理了上述2750万股股权的解冻及重新质押登记手续 |
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2003-08-01
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继续提供对外担保，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司于2003年7月29日召开第四届董事会第二十九次会议。审议
通过了如下决议：
1、同意继续为天津国际商场有限公司在农业银行天津分行世贸
支行的7000万元借款提供担保，该笔借款期限为半年。
2、同意继续为天津灯塔涂料股份有限公司在中国工商银行天津
市分行营业部的12730万元(分6000万元和6730万元两笔)银行借款提
供担保，借款期限一年。同时，天津泰达投资控股有限公司为此项担
保提供反担保 |
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2003-10-14
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拟修改公司股票简称，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,借款,日期变动,质押 |
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公司于2003年10月10日召开了第四届董事会第三十二次会议，会
议审议并通过以下决议：
一、同意增补副总经理宋英杰先生为公司董事。
二﹑审议通过了修改《公司章程》的议案。
三、同意将公司股票简称由“南开戈德”改为“戈德股份”。此
事项尚待深圳证券交易所核准。
四、审议通过关于向银行借款的议案。
1、同意以借新还旧的方式继续向交通银行天津分行借款13400万
元，借款期限为一年。该笔借款以公司持有兴安证券全部股权作为质
押物。
2、同意公司在农业银行天津市世贸支行的2998万元借款办理展
期，借款期限为7个月。
3、同意公司在农业银行天津市世贸支行的2000万元借款办理展
期，借款期限为7个月。
五、公司决定于2003年11月14日召开2003年度第一次临时股东
大会 |
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2003-11-15
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增补董事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年11月14日召开，审议
通过如下议案：
1、增补公司副总经理宋英杰为公司董事，董事会成员人数由9
人改为7人。
2、修改公司章程。
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2003-11-14
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9：00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
本次股东大会的召集人：公司董事会
会议召开时间：2003年11月14日(星期五)上午9：00
会议地点：天津科技大厦多功能厅(天津市河西区友谊路25号)
会议召开方式：会议方式
二、会议审议事项
1、审议增补宋英杰先生为公司董事的议案；
2、审议修改《公司章程》的议案。
以上议案具体内容详见同日董事会决议公告。
二、会议出席对象：
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止2003年11月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；
3、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(委托书格式附后)。
三、会议登记办法
1、凡符合上述条件的个人股东凭深圳证券帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书、及委托人深圳证券帐户卡办理登记手续；法人股股东持股票卡或深圳证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东也可用书信或传真方式进行登记。
2、登记时间：2003年11月11日～12日上午9：00～12：00
下午2：00～5：00
3、登记地点：公司董事会办公室
天津市河西区友谊北路银丰花园A座24层
五、其他
1、联系方式：
联系地址：天津市河西区友谊北路银丰花园A座24层
邮编：300204
电话：(022)28010550
传真：(022)28010599
联系人：李江
2、会议费用情况：
会议时间半天,参会者交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1、董事会决议、会议记录；
2、所有提案具体内容。
天津南开戈德股份有限公司董事会
2003年10月10日
附件：
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人出席天津南开戈德股份有限公司2003年度临时股东大会,并代为行使表决权。
股东帐号：委托人签章：
持股数：委托日期：
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2004-06-29
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
本次股东大会的召集人：公司董事会
会议召开时间：2004年6月29日(星期二)上午9：00
会议地点：天津市商业银行大厦附楼8楼会议室(天津市河西区友谊路15号)
会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年年度报告及摘要；
4、审议公司2003年度财务决算报告；
5、审议公司2003年度利润分配预案；
6、审议公司关于2003年度计提资产减值准备的议案；
7、审议公司关于修改《公司章程》的议案；
8、审议公司关于修改《董事会议事规则》的议案；
9、审议公司续聘财务审计机构的议案；
10、审议公司关于董事会换届的议案；
11、审议公司关于监事会换届的议案。
以上议案具体内容详见2004年4月30日及2004年5月29日董事会、监事会决议公告。
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止2004年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；
3、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(委托书格式附后)。
四、登记办法
1、凡符合上述条件的个人股东凭深圳证券帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书、及委托人深圳证券帐户卡办理登记手续；法人股股东持股票卡或深圳证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东也可用书信或传真方式进行登记。
2、登记时间：2004年6月24日~25日上午9：00~12：00
下午2：00~5：00
3、登记地点：董事会办公室
4、联系地址：天津市河西区友谊北路银丰花园 A座24层
邮编：300204
电话：(022)28010550
传真：(022)28010599
联系人：李江
五、其他事项
会议时间半天,参会者交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1、董事会决议、会议记录；
2、所有提案具体内容。
天津南开戈德股份有限公司
董事会
2004年5月29日
附：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席天津南开戈德股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：
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2004-05-29
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召开2003年年度股东大会的通知 |
深交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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召开时间：2004年6月29日上千9:00
会议地点：天津市商业银行大厦附楼8楼会议室（天津市河西区
友谊路15号）
会议审议事项：
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年年度报告及摘要；
4、审议公司2003年度财务决算报告；
5、审议公司2003年度利润分配预案；
6、审议公司关于2003年度计提资产减值准备的议案；
7、审议公司关于修改《公司章程》的议案；
8、审议公司关于修改《董事会议事规则》的议案；
9、审议公司续聘财务审计机构的议案；
10、审议公司关于董事会换届的议案。
11、审议公司关于监事会换届的议案。
公司于2004年5月27日召开第四届监事会第十三次会议，审议通
过了关于公司监事会换届的议案，推选任建军为公司监事。同意魏政、
谢秀群为新一届股东代表担任的监事候选人。
公司于2004年5月27日召开了第四届董事会第四十二次会议，通
过了以下决议：
1、关于公司董事会换届的议案。
2、关于修改《公司章程》的议案。
3、关于修改《董事会议事规则》的议案。
4、关于召开2003年度股东大会的议案。
5、关于转让哈尔滨巨邦风险投资基金管理有限公司股权的议案。
6、关于转让江苏南大戈德环保科技有限公司股权的议案。
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2004-07-22
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关于本公司法人股拍卖结果的公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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天津市海天拍卖有限公司接受天津市高级人民法院委托，于
2004年7月20日上午对天津南开戈德集团有限公司所持公司国有法
人股102,725,130股（占公司总股本的25.29%）进行公开拍卖。天
津南开生物化工有限公司以每股人民币1.278元的价格买入。
该公司与天津南开戈德集团有限公司不存在关联关系。
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2004-11-26
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重大资产购买报告书，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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*ST戈德于2004年9月9日披露了《（草案）》，现
对报告书的有关内容进行修改和补充。广大投资者在阅读和使用*ST戈德
《》时，敬请特别注意本报告书与2004年9月9日披露
的报告书的不同，并应以本次披露的报告书内容为准。
*ST戈德于2004年11月24日召开第五届董事会第六次会议。通过了如下
决议：
一、《天津南开戈德股份有限公司》。
二、关于修改《公司章程》的议案。
三、关于变更募集资金用途的议案。
四、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买有关事宜的议案。
五、定于2004年12月26日在天津市河西区友谊路15号商业银行大厦8楼公
司会议室召开2004年第一次临时股东大会。
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2004-10-25
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.008
2、每股净资产(元) 1.05
3、净资产收益率(%) 0.75
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-25
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第五届董事会第五次会议决议及迁址公告，停牌一小时 |
深交所公告，基本资料变动 |
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*ST戈德于2004年10月21日召开第五届董事会第五次会议。审议
通过了公司《2004年第三季度报告》。
公司董事会办公室将于2004年10月26日迁至天津市河西区友谊
路15号商业银行大厦8层办公，联系电话022-28137060。
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2004-09-09
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第五届董事会第四次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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*ST戈德于2004年9月6日召开了第五届董事会第四次会议，会议
审议通过了以下决议：
1﹑关于受让重庆鲁能开发（集团）有限公司股权的议案。同意
受让山东鲁能置业集团有限公司和山东鲁能恒源资产管理有限公司持
有的重庆鲁能开发（集团）有限公司41%和24.5%的股权，即购买重庆
鲁能开发（集团）有限公司合计65.5%的股权。总价款为13,231万元。
2﹑更换董事的议案，同意任津明辞去董事、董事长职务，提名
徐鹏为董事候选人。
*ST戈德于2004年9月6日召开了第五届监事会第二次会议，会议
审议通过了关于受让重庆鲁能开发（集团）有限公司股权的议案。
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2004-09-24
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST戈德股票已连续三天达跌幅限制，公司董事会郑重声明：截
止到目前为止，没有应披露而未披露事宜。
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2004-01-14
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巡检整改报告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年1月13日召开了第四届董事会第三十五次会议，会
议审议并通过了公司关于对中国证监会巡回检查工作中提出的有关问
题进行整改的报告。
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2004-04-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.23
2、每股净资产(元) 1.73
3、净资产收益率(%) -13.12 |
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2003-12-30
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转让无形资产，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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公司于2003年12月29日召开了第四届董事会第三十四次会议，
审议并通过以下决议：
1、关于规范关联方资金往来的整改方案。
2、公司将“通用证卡制作平台系统”转让给控股子公司北京南
开戈德自动识别技术有限公司，转让价格为评估价计人民币790万元。
3、同意王湘波辞去公司董事长、董事职务，选举副董事长任津
明为公司董事长。
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2003-11-11
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为他人提供担保，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司分别于2003年7月31日、2003年8月22日与农行世贸支行、工
行天津分行签订保证合同，为天津国际商场有限公司、天津灯塔涂料
股份有限公司借款提供担保，担保金额分别为7000万元和12730万元。
截止至2003年11月7日，公司累计对外担保金额为38,143万元。
公司无逾期担保。
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2003-10-23
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借款事项，停牌一小时 |
深交所公告，借款 |
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2003年4月15日和4月21日，公司分别与天津南开生物化工有限
公司、天津市顺德科技有限公司签署了借款协议，涉及金额分别为
21,000万元，17,500万元。
在2003年10月10日公司召开的董事会会议上，公司经营班子成员
向与会董事汇报了上述借款的形成过程及解决方案，董事会对此事非
常重视，责成经营班子尽快予以解决。
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2003-04-18
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向银行借款 |
深交所公告，借款 |
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公司于2003年4月15日召开了第四届董事会第二十三次会议，会议
通过以下决议：
1、公司在交通银行天津分行营业部的两笔借款4000万元、2400
万元即将到期，经研究，同意继续办理借新还旧，借款期限一年。
2、公司在中国银行天津和平支行借款4000万元即将到期，经研
究，同意继续办理借新还旧，借款期限一年。
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2003-04-08
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) －0.10
2、每股净资产(元) 1.96
3、净资产收益率(%) －5.23
二、不分配，不转增。
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2003-03-22
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[20024预亏](000537) 南开戈德：预亏公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预亏公告
公司第四届董事会第二十一次会议于2003年3月21日召开，会议
预计：由于公司主营业务所处的行业、市场环境变化等原因，销售收
入出现较大幅度下滑，公司2002年度经营业绩将发生较大亏损。
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