| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2000-07-21
|
2000.07.21是南开戈德(000537)除权日 |
权息-除权日，分配方案 |
|
| 除权日。 2000年,年度分配方案为:配股 |
|
|
2002-04-25
|
总经理由“王湘波”变为“尹积军” |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2004-10-26
|
办公地址由“天津市河西区友谊北路银丰花园A座24层”变为“天津市河西区友谊路15号商业银行大厦8层
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2000-07-24
|
2000.07.24是南开戈德(000537)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
|
| 红利/配股起始日。 2000年,年度分配方案为:配股 |
|
|
2000-08-04
|
2000.08.04是南开戈德(000537)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
|
| 红利/配股终止日。 2000年,年度分配方案为:配股 |
|
|
1994-06-29
|
1993年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1994-06-30
|
1993年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1994-06-29
|
1993年年度送股，10送1登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-07-18
|
拟向银行申请借款，停牌一小时 |
深交所公告，借款 |
|
|
公司于2003年7月15日召开第四届董事会第二十八次会议。会议
审议通过了如下决议：
1、同意公司继续向交通银行天津分行营业部借款人民币11,000
万元，分为6,000万元和5,000万元两笔借款。上述两笔借款采用借新
还旧方式，借款期限为半年。
2、同意公司继续向中国银行天津分行申请借款人民币10,000万
元，此笔借款为借新还旧，借款期限一年。
3、同意公司继续向招商银行天津分行申请借款人民币2,000万
元，此笔借款为借新还旧，借款期限一年。
|
|
|
2004-04-28
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-27
|
[20034预亏](000537) 南开戈德：预亏提示，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 预亏提示
经公司会计核算估计，预计2003年总体亏损金额为人民币3.7亿
元左右。
|
|
|
2004-04-24
|
延期披露2003年年度报告及摘要和2004年1季度报告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司原定于2004年4月26日披露公司2003年年度报告及摘要、
于2004年4月28日披露公司2004年1季度报告。现公司年报和季报披
露时间将延至2004年4月30日。
|
|
|
2004-04-30
|
2003年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
|
|
一、
1、每股收益(元) -0.93
2、每股净资产(元) 1.03
3、净资产收益率(%) -89.51
二、不分配，不转增。
|
|
|
2004-04-30
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
|
|
一、：
1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 1.03
3、净资产收益率(%) -1.52
|
|
|
2004-12-29
|
国有法人股拍卖结果 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
天津市中诺拍卖行有限公司接受天津市高级人民法院执行局委托，于2004年12月28日上午
对天津南开戈德集团有限公司所持*ST戈德国有法人股1600万股（占*ST戈德总股本的3.94%）进
行了公开拍卖。拍卖结果如下：
买受人：山东鲁能恒源置业有限公司
成交金额：人民币2044.8万元
截止至目前，鲁能恒源直接、间接持有或控制*ST戈德股份118,725,130股，占*ST戈德总股
本的29.23%。
|
|
|
2004-12-24
|
延长网络投票时间 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
*ST戈德定于2004年12月26日召开2004年第一次临时股东大会。再次通知公告已于2004年12
月23日刊登。再次通知公告中原规定公司股东大会网络投票时间为2004年12月26日上午9点至
2004年12月26日下午3点，为了进一步方便投资者利用网络系统行使表决权，*ST戈德股东大会
网络投票时间现变更为2004年12月25日下午5点至2004年12月26日下午3点。
|
|
|
2004-12-28
|
2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
|
*ST戈德2004年第一次临时股东大会于2004年12月26日召开。审议通过了如下决议：
1、同意受让山东鲁能置业集团有限公司和山东鲁能恒源资产管理有限公司持有的重庆鲁能
开发（集团）有限公司41%和24.5%的股权，即购买重庆鲁能开发（集团）有限公司合计
65.5%的股权。总价款为13,231万元。
2、《天津南开戈德股份有限公司重大资产购买报告书》；
3、选举徐鹏为公司董事；
4、修改《公司章程》的议案，同意在公司章程第二章第十三条公司经营范围中，增加"电
气设备的检修、维护"；
5、变更募集资金用途的议案，同意将原自动售/检票项目、营销网络建设项目计5,238万元
改为用于购买重庆鲁能开发（集团）有限公司股权；
6、提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买有关事宜的议案。
(000537) *ST 戈德：第五届董事会第七次会议决议公告
*ST戈德第五届董事会第七次会议于2004年12月26日召开，会议审议通过了如下决议：
1、选举徐鹏为公司董事长；
2、鉴于公司在中国银行天津和平支行3,900万元借款已到期，同意对上述借款归还100万
元，其余3,800万元办理借新还旧，借款期限一年。
|
|
|
2003-04-24
|
2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
一、：
1、每股收益(元) -0.04
2、每股净资产(元) 1.93
3、净资产收益率(%) -1.85
二、公司2002年年度报告已于2003年4月8日披露，现将有关事项
作补充公告。
|
|
|
2003-06-27
|
召开2002年度股东大会，上午9：00，停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 经公司第四届董事会第二十五次会议研究决定,本公司于2003年6月27日(星期五)上午9：00在天津科技大厦多功能厅。
一、会议内容：
会议议程如下：
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年年度报告及摘要；
4、审议公司2002年度财务决算报告；
5、审议公司2002年度利润分配预案；
6、审议公司关于修改《公司章程》的议案；
7、审议公司续聘财务审计机构的议案；
8、其他有关事宜。
二、出席会议对象：
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止2003年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；
3、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(委托书格式附后)。
三、登记办法
1、凡符合上述条件的个人股东凭深圳证券帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书、及委托人深圳证券帐户卡办理登记手续；法人股股东持股票卡或深圳证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东也可用书信或传真方式进行登记。
2、登记时间：2003年6月24日～25日上午9：00～12：00
下午2：00～5：00
3、登记地点：董事会办公室
4、联系地址：天津市河西区友谊北路银丰花园A座24层
邮编：300204
电话：(022)28010550
传真：(022)28010599
联系人：李江
5、会议时间半天,参会者交通、食宿费用自理。
天津南开戈德股份有限公司
董事会
2003年5月27日
附：
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人出席天津南开戈德股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
股东帐号：委托人签章：
持股数：委托日期：
|
|
|
2003-06-03
|
修改公司章程部分条款 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
公司第四届董事会第二十六次会议于2003年5月30日召开，会议
对5月23日召开的董事会审议通过的关于修改《公司章程》的议案作了
补充。
公司第四届董事会第二十六次会议于2003年5月30日召开，会议对
5月23日召开的董事会审议通过的关于修改《公司章程》的议案作补充，
拟对原公司章程中的经营范围进行修改，相应增加部分内容。
邢化廷、张志光辞去董事职务，公司拟不再增补董事并将公司章
程部分内容进行修改。此议案尚须提交股东大会审议通过。
|
|
|
2003-05-27
|
拟修改公司章程 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
公司于2003年5月23日召开了第四届董事会第二十五次会议，会议
同意修改《公司章程》并定于2003年6月27日召开2002年度股东大会。
|
|
|
2003-06-28
|
对外担保 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
|
|
一、公司2002年度股东大会于2003年6月27日召开，通过以下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年年度报告及摘要、2002
年度财务决算报告、2002年度利润分配方案。
2、修改公司章程。
3、续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司财务审计机构。
二、公司于2003年5月23日与工商银行天津市分行签订保证合同，
为天津灯塔涂料股份有限公司借款提供担保，担保金额为12730万元。
|
|
|
2004-12-23
|
召开2004年第一次临时股东大会的再次通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
*ST戈德第五届董事会第六次会议决定于2004年12月26日召开2004年第一次临时股东大会。
现将本次会议有关事项再次通知如下，并提请投资者特别关注社会公众股股东单独表决和利用
网络系统行使表决权内容：
现场会议召开时间：2004年12月26日（星期日）上午9:00
现场会议地点：天津市商业银行大厦附楼8楼会议室（天津市河西区友谊路15号）
会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
会议审议事项
1、审议公司关于受让重庆鲁能开发（集团）有限公司股权的议案；
2、审议《天津南开戈德股份有限公司重大资产购买报告书》；
3﹑审议公司关于更换董事的议案；
4、审议公司关于修改《公司章程》的议案；
5、审议公司关于变更募集资金用途的议案；
6、审议公司关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买有关事宜的议案。
|
|
|
1999-10-08
|
公司名称由“天津立达国际商场股份有限公司”变为“天津南开戈德股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
1999-10-09
|
公司名称由天津立达国际商场股份有限公司变为天津南开戈德股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
|
|
|
|
2005-01-25
|
第五届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,借款,收购/出售股权（资产） |
|
|
*ST戈德于2005年1月21日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过了如下决议：
1、关于转让淄博鑫能热电有限公司股权的议案。
2、聘任孟祥科为公司常务副总经理。
3、公司同意对在农业银行天津世贸支行已到期的2000万元借款办理借新还旧，借款期限
为一年。
2005年1月21日，*ST戈德与山东山铝水泥有限公司签署了股权转让协议。拟将*ST戈德所持
淄博鑫能热电有限公司全部股权（即淄博鑫能80%股权）转让给该公司。
经双方协商一致同意，以*ST戈德拥有的占淄博鑫能经审计后的净资产作为转让价格，即
25,835,731.93元。
|
|
|
2004-12-17
|
股权拍卖提示 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
*ST戈德于2004年12月16日接到天津市中诺拍卖行有限公司的《拍卖股权通
知书》，通知称：该公司受天津市高级人民法院执行局委托，将于2004年12月28
日上午10时在天津市南开区红楼大酒店多功能厅对天津南开戈德集团有限公司所
持*ST戈德发起人国有法人股1600万股及红股、配股进行公开拍卖。
|
|
|
2004-05-10
|
证券简称由“南开戈德”变为“*ST戈德” |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
1994-06-30
|
1993年年度送股，10送1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1994-07-05
|
1993年年度送股，10送1上市日 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-07-24
|
2000.07.24是南开戈德(000537)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日配股19.8,配股比例:20.833,配股后总股本:21376.2万股) |
|
| | | |
