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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-01-13
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中绿电现发布 |
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2024-01-05
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天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告 |
深交所公告 |
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中绿电现发布 |
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2023-12-30
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天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）发行结果公告 |
深交所公告 |
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中绿电现发布 |
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2023-12-29
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第十一届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中绿电现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-30 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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关于延长天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）簿记建档时间的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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中绿电现发布 |
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2023-12-13
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召开2023年度第7次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1.00、2.00、3.00为等额选举
1.00 关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案
1.01 选举粘建军为公司第十一届董事会非独立董事
1.02 选举蔡红君为公司第十一届董事会非独立董事
1.03 选举孙培刚为公司第十一届董事会非独立董事
1.04 选举王晓成为公司第十一届董事会非独立董事
1.05 选举韩璐为公司第十一届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案
2.01 选举王大树为公司第十一届董事会独立董事
2.02 选举李书锋为公司第十一届董事会独立董事
2.03 选举翟业虎为公司第十一届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届暨选举第十一届监事会非职工监事的议案
3.01 选举赵晓琴为公司第十一届监事会非职工监事
3.02 选举牛丽颖为公司第十一届监事会非职工监事 |
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2023-12-13
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召开2023年度第7次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案
1.01 选举粘建军为公司第十一届董事会非独立董事
1.02 选举蔡红君为公司第十一届董事会非独立董事
1.03 选举孙培刚为公司第十一届董事会非独立董事
1.04 选举王晓成为公司第十一届董事会非独立董事
1.05 选举韩璐为公司第十一届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案
2.01 选举王大树为公司第十一届董事会独立董事
2.02 选举李书锋为公司第十一届董事会独立董事
2.03 选举翟业虎为公司第十一届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届暨选举第十一届监事会非职工监事的议案
3.01 选举赵晓琴为公司第十一届监事会非职工监事
3.02 选举牛丽颖为公司第十一届监事会非职工监事 |
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2023-12-13
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关于召开2023年第七次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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广宇发展现发布 |
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2023-12-06
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第十届董事会第四十三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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广宇发展现发布 |
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2023-11-18
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关于对外投资设立子公司的公告 |
深交所公告 |
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广宇发展现发布 |
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2023-11-08
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关于拟获取山西方山8万千瓦风力发电项目的公告 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
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广宇发展现发布 |
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2023-11-01
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天津中绿电投资股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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广宇发展现发布 |
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2023-10-30
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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广宇发展现发布 |
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2023-10-14
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2023-10-14
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2023-10-14
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2023-10-14
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2023年前三季度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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广宇发展现发布 |
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2023-10-13
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天津中绿电投资股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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广宇发展现发布 |
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2023-10-09
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关于召开2023年第五次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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广宇发展现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-09-27
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案 |
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2023-09-27
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案 |
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2023-09-27
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案 |
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2023-09-27
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天津中绿电投资股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，其它 |
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广宇发展现发布 |
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2023-09-13
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天津中绿电投资股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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广宇发展现发布 |
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2023-09-01
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关于参加2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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广宇发展现发布 |
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