| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-20
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临时公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、公司第四届董事会2004年第二次会议于2004年4月16日召
开，通过如下决议：
1、通过了龙江辞去董事、董事长职务的议案。
2、审议通过了曹芹辞去董事的议案。
3、选举王明辉为公司董事长。
4、审议通过了公司2004年第一季度报告。
5、定于2004年5月25日召开2003年度股东大会。
6、审议通过了继续聘用云南亚太会计师事务所为公司财务审计
机构的议案。
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.177
2、每股净资产(元) 3.32
3、净资产收益率(%) 5.33 |
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2004-12-08
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因媒体报道了公司实际控制人发生变动的有关情况，停牌一天 |
停牌公告 |
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| ，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票云南白药(证券代码为000538)自2004年12月08日开市起停牌1天。
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2004-06-17
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2003年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派3.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派3.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派3.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-17
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2003年年度转增，10转增3登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度转增，10转增3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度转增，10转增3上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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1994-04-13
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1993年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.5，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1994-04-14
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1993年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.5，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-09-07
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因某媒体报道了公司的有关信息，临时停牌 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2004年9月8日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第8.4条的规定，经公司申请，将于2004年09月07日开市起对云南白药(证券代码为000538)进行临时停牌1天。
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2004-03-02
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.612
2、每股净资产(元) 3.14
3、净资产收益率(%) 19.47
二、每10股派4.50元（含税）转增3股 |
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2004-03-02
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-04 |
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.494
2、每股净资产(元) 2.99
3、净资产收益率(%) 16.52
二、不分配，不转增 |
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2003-04-03
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2002年度利润分配方案 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年4月2日召开，会议通过了2002年
度董监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002年度报告及其摘
要、：每10股派现3.20元（含税）及续聘云南
亚太会计师事务所为审计机构的议案。
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2003-03-27
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股权变更获财政部批准 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于2003年3月26日获悉，财政部同意云南医药集团有限公司、
云南红塔投资有限责任公司、云南省国际信托投资公司分别将所持公
司5862万股、2030.8047万股、1584万股国有法人股一并转让给云南
云药有限公司。股权转让后，云药公司将成为公司的第一大股东，持
有9476万股，占51%的股权。
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2003-03-12
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司就2003年3月1日公布的2002年度报告及其摘要的部份数据
作更正（详见全文）。
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2003-02-26
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收购报告书，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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。
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2003-07-19
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股权变更完成过户 |
深交所公告，股权转让 |
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经财政部批准，证监会同意豁免要约收购的云南云药有限公司收
购云南医药集团有限公司的5862万股、云南红塔投资有限责任公司的
2030.8047万股和云南国际信托投资有限公司的1584万股已经在2003
年7月14日办理完过户手续 |
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2003-07-31
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.326
2、每股净资产(元) 2.82
3、净资产收益率(%) 11.54
二、不分配，不转增 |
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2003-09-09
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9：00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
云南白药集团股份有限公司2003年7月29日第四届董事会第五次会议决定。
1、会议时间：2003年9月9日(星期二)上午9：00
2、会议地点：昆明市二环西路222号本公司会议室
二、会议审议事项：
1、修改《公司章程》第二十条的内容：
原条款为：公司股本结构为：普通股185817976&'&+股,其中云南医药集团有限公司持有87120000"$$$$股,占公司股份总数的46.89%；其他法人股东持有39947490股,占公司股份总数21.50%；社会公众持有58750486股,占公司股份总数的31.61%。
现改为：普通股185817976&'&+股,其中云南云药有限公司持有94768047股,占公司股份总数的51.00%；其他法人32299443股,占公司股份总数的17.38%；社会公众持有58750486股,占公司股份总数的31.62%。
2、修改《公司章程》第九四十条的内容：
原条款为：董事会由十一名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。
现改为：董事会由十二名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。
3、修改《公司章程》第一百一十三条的内容：
原条款为：公司设两名独立董事,其中至少包括一名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士)。
现改为：公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事,其中至少包括一名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士)。
4、在《公司章程》第十三条中增加公司经营范围的＂医疗器械(二类、医用敷料类、一次性使用医疗卫生用品)＂。
5、审议王雷辞去董事职务的议案。
6、审议刘广明辞去监事职务的议案。
7、审议杨益清辞去监事职务的议案。
8、选举杨益清为董事的议案。
9、选举张壮鑫为独立董事的议案。
10、选举杨勇为独立董事的议案。
11、选举刘红樱为监事的议案。
12、选举李双友为监事的议案。
三、会议出席对象：
1、现任公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年8月29日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
3、因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议(授权委托书式样附后)。
四、会议登记方法：
1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2003年8月29日下午3：00收市后本公司股东名册,法人股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户卡办理登记手续；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。
2、登记地点：昆明市二环西路222号本公司办公楼四楼总裁办公室。
3、登记时间：2003年9月4-5日上午9：00～11：00,下午3：00～5：00。
五、其他：
1、会期半天,交通费、食宿费自理。
2、联系人：马青、庄瑞萍
电话：(0871)8350538
传真：(0871)8324169+'
邮编：650118
云南白药集团股份有限公司董事会
2003年7月29日
附：授权委托书：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本单位 个人 出席云南白药集团股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并行使对会议议案的表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数：
受委托人签名：身份证号码：
委托权限：委托日期：
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2003-09-10
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修改公司章程及选举董监事 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年9月9日召开，通过了
以下决议：
1、修改《公司章程》第二十条、九十四、一百一十三条。
2、在《公司章程》第十三条中增加公司经营范围的“医疗器械
（二类、医用敷料类、一次性使用医疗卫生用品）”。
3、王雷辞去董事职务，刘广明、杨益清辞去监事职务；选举杨
益清为董事，张壮鑫、杨勇为独立董事，刘红缨、李双友为监事。
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2004-05-26
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月25日召开，通过了以下决议：
1、龙江辞去董事职务的议案。
2、曹芹辞去董事职务的议案。
3、公司2003年度董事会工作报告。
4、公司2003年度监事会工作报告。
5、公司2003年度财务决算报告。
6、公司2003年度利润分配议案。
7、公司2003年度分红议案。
8、公司2003年度报告及其摘要。
9、修改《公司章程》的议案。
10、继续聘请云南亚太会计师事务所为公司财务审计的会计师
事务所。
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2004-06-10
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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一、公司2003年度分红派息及转增股本方案为：每10股派现金
股利4.5元（含税）转增3股。
二、股权登记日为：2004年6月17日，除权除息日为：2004年6
月18日。
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2004-07-30
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-30
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.313
2、每股净资产(元) 2.39
3、净资产收益率(%) 13.11
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2003-03-01
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.504
2、每股净资产(元) 2.50
3、净资产收益率(%) 20.20
二、每10股派3.20元（含税） |
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2003-04-02
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召开2002年度股东大会，上午9:00,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
云南白药集团股份有限公司2003年2月26日第四届董事会第三次会议决定。
1、会议时间：2003年4月2日(星期三)上午9:00
2、会议地点：昆明市二环西路222号本公司会议室
二、会议审议事项：
1、审议公司2002年度董事会工作报告。
2、审议公司2002年度监事会工作报告。
3、审议公司2002年度财务决算报告。
4、审议公司2002年度利润分配预案：2002年实现净利润93836741.67元，加年初结转的21302551.08元，提取10%的法定公积金9383674.17元、5%的法定公益金4691837.08元、分红基金59461752.32元，剩余的41602029.18元留到以后年度分配。
5、审议公司2002年度分红预案：按2002年总股本185817976股为基数，每10股派现金3.20元(含税)。
6、审议公司2002年度报告及其摘要。
7、聘请财务审计的会计师事务所。
三、会议出席对象：
1、现任公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年3月21日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
3、因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议(授权委托书式样附后)。
四、会议登记方法：
1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2003年3月21日下午3:00收市后本公司股东名册，法人股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户卡办理登记手续；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。
2、登记地点：昆明市二环西路222号本公司办公楼四楼总裁办公室。
3、登记时间：2003年3月27-28日上午9:00~11:00，下午3:00~5:00。
五、其他：
1、 会期半天，交通费、食宿费自理。
2、 联系人：马 青、庄瑞萍
电 话：（0871）8350538
传 真：（0871）8324169
邮 编：650118
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2003年2月26日
附：授权委托书：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位(个人)出席云南白药集团股份有限公司2002年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受委托人签名： 身份证号码：
委托权限： 委托日期：
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2003-02-11
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股东持股变动报告书，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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2003-02-14
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关于收购事宜致全体股东的报告书，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会 |
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