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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1995-11-03
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1994年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.7登记日 ，1995-11-07 |
登记日，分配方案 |
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1995-11-03
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1994年年度送股，10送2登记日 ，1995-11-07 |
登记日，分配方案 |
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1995-11-03
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1994年年度送股，10送2除权日 ，1995-11-08 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-11-03
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1994年年度送股，10送2送股上市日 ，1995-11-10 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-09-08
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2004年9月7日《中国证券报》刊登了“东盛集团与国药集团联手
出击——云南白药 新东家的资本舞台？”文章，主要内容为云南省
国资委代表云南省政府与中国医药工业有限公司签订正式重组协议。
云南省政府谈判设置了3个控制点：一是“云南白药”的品牌不出售、
不入股，确定妥当的使用方式；二是云南医药集团现有净资产合理溢
价；三是设定新改制重组公司销售收入、利润、税收等发展目标及完
成目标具有约束力的奖罚办法。新组建的云南医药集团公司注册资本
15亿元，云南省国资委和中国医药工业有限公司分别持有50%股权。
针对有关媒体报道，公司董事会向有关政府部门了解，以上报道
基本属实。
现将公司控股母公司之母公司——云南医药集团有限公司改制重
组的有关情况公告如下：
云南省人民政府国有资产监督管理委员会于2004年9月5日与中国医药
工业有限责任公司签订了《云南医药集团改制重组协议书》。改制重
组拟采用国资委向工业公司转让所拥有的医药集团的部分权益并对医
药集团进行增资扩股的方式，将医药集团改制为股权多元化的有限责
任公司。新公司注册资本金为15亿元人民币，双方各占50％的股份，
新公司将按《公司法》的规定建立完善的法人治理机构，并规范运作。
上述重组协议需待云南省人民政府审查批准，重组协议生效后，
双方将签署资产转让、增资扩股等若干协议。
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2004-10-21
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.520
2、每股净资产(元) 2.59
3、净资产收益率(%) 20.06
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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1994-04-13
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1993年年度转增，10转增1登记日 |
登记日，分配方案 |
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1994-04-14
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1993年年度转增，10转增1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-08-03
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2000.08.03是云南白药(000538)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股3.1,配股比例:27,配股后总股本:11212.3万股) |
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1995-11-10
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1995.11.10是云南白药(000538)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股3.1,配股比例:27,配股后总股本:11212.3万股) |
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1995-11-23
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1995.11.23是云南白药(000538)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股3.1,配股比例:27,配股后总股本:11212.3万股) |
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1995-11-07
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1995.11.07是云南白药(000538)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股3.1,配股比例:27,配股后总股本:11212.3万股) |
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1995-11-08
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1995.11.08是云南白药(000538)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股3.1,配股比例:27,配股后总股本:11212.3万股) |
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1995-12-01
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1995.12.01是云南白药(000538)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股3.1,配股比例:27,配股后总股本:11212.3万股) |
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2002-12-31
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2002.12.31是云南白药(000538)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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2004-12-09
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最终控制人变更，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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云南白药的控股股东云南云药有限公司的控股股东—云南医药集
团有限公司的改制重组在引入战略投资者—中国医药工业有限公司后，
云南省人民政府国有资产监督管理委员会和工业公司成为云药集团的
并列两大股东，也并列成为云南白药的最终控制人。现将有关情况进
行公告。
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2005-01-13
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[20044预增](000538) 云南白药：2004年业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年业绩预告修正
云南白药预计2004年业绩同向大幅上升超过50%到55%，云南白药由于无法准确估计
第四季度的市场情况，所以未在第三季度报告中进行业绩预告。
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1996-12-28
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公司名称由“云南白药实业股份有限公司
”变为“云南白药集团股份有限公司
” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1998-01-01
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证券简称由云白药A变为云南白药 |
公司概况变动-证券简称 |
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2005-03-04
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1994-04-19
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1993年年度转增，10转增1上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-09-24
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1999年中期分红，10派0.3(含税)，税后10派0.04，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-09-27
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1999年中期分红，10派0.3(含税)，税后10派0.04，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-10-08
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1999年中期分红，10派0.3(含税)，税后10派0.04，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.138
2、每股净资产(元) 2.63
3、净资产收益率(%) 5.25
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2003-04-30
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股权变更批准豁免要约收购 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年4月28日从云南云药有限公司获悉，中国证监会同
意豁免云南云药有限公司收购公司股权的要约收购义务。
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2003-05-13
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分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派3.20元（含税）；股权登
记日为2003年5月19日；除息日为2003年5月20日；红利发放日为2003
年5月20日 |
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-25
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
云南白药集团股份有限公司2004年4月16日第四届董事会第二次会议决定。
1、会议时间：2004年5月25日(星期二)上午9:00
2、会议地点：昆明市二环西路222号本公司五楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议龙江辞去公司董事职务的议案；
2、审议曹芹辞去公司董事职务的议案；
3、审议公司2003年度董事会工作报告。
4、审议公司2003年度监事会工作报告。
5、审议公司2003年度财务决算报告。
6、审议公司2003年度利润分配方案：母公司本年度实现利润113028530.70元，加年初未分配利润41602029.18元，可分配利润为154630559.88元，计提10%法定公积金11302853.07元，提取5%法定公益金5651426.54元，计提分红基金83618089.20元，剩余的54058191.07元留作以后年度分配。
7、审议公司2003年度分红方案：以2003年末公司总股本185817976股为基数，每10股派现金4.50元(含税)，不送红股，用资本公积金转增股本，每10股转增3股。
8、审议公司2003年度报告及其摘要。
9、审议公司修改《公司章程》以下议案：
(1)增加有关担保条款：公司章程第九十九条修改为：
公司对外担保应遵守以下规定：
①全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失承担连带责任。
②不得为本公司的股东、股东的控股或参股企业、本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
③不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保。
④公司的对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
⑤董事会有权决定单笔或累计金额不超过最近一个会计年度合并会计报表净资产30%的担保事项；单笔或累计金额超过最近一个会计年度合并会计报表净资产30%的担保事项，须由董事会决议通过后报经股东大会审议。
⑥董事会决定对外担保事项，须取得全体董事三分之二以上签署同意。
⑦公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
⑧独立董事应当在年度报告中对公司累计和当期对外担保的情况、以及执行上述规定的情况进行专项说明，发表独立意见。
(2)增加公司营业范围：第十二条增加食品、日化用品
10、聘请财务审计的会计师事务所。
三、会议出席对象：
1、现任公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。
2、截止2004年5月14日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
3、因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议(授权委托书式样附后)。
四、会议登记方法：
1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2004年5月14日下午3:00收市后本公司股东名册，法人股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户卡办理登记手续；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。
2、登记地点：昆明市二环西路222号本公司办公楼四楼总裁办公室。
3、登记时间：2004年5月20-21日上午9:00~11:00，下午3:00~5:00。
五、其他：
1、会期半天，交通费、食宿费自理。
2、联系人：马 青、庄瑞萍
电 话：（0871）8350538
传 真：（0871）8324169
邮 编：650118
云南白药集团股份有限公司董事会
2004年4月16日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位(个人)出席云南白药集团股份有限公司2003年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受委托人签名： 身份证号码：
委托权限： 委托日期：
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2004-04-20
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临时公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、公司第四届董事会2004年第二次会议于2004年4月16日召
开，通过如下决议：
1、通过了龙江辞去董事、董事长职务的议案。
2、审议通过了曹芹辞去董事的议案。
3、选举王明辉为公司董事长。
4、审议通过了公司2004年第一季度报告。
5、定于2004年5月25日召开2003年度股东大会。
6、审议通过了继续聘用云南亚太会计师事务所为公司财务审计
机构的议案。
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