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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-18 |
拟披露年报 |
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2014-12-17
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第八届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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粤电力A第八届董事会第四次会议于2014年12月15日召开,审议通过了《关于将威信云投粤电扎西能源有限公司部分股权与临沧云投粤电水电开发有限公司51%股权进行置换的议案》、《关于放弃对威信云投粤电扎西能源有限公司增资权利的议案》 |
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2014-12-16
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第八届董事会2014年第一次通讯会议决议 |
深交所公告 |
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粤电力A第八届董事会2014年第一次通讯会议于2014年12月15日召开,审议通过了《关于将华能汕头风力发电有限公司25%股权转让给广东省风力发电有限公司的议案》、《关于向广东省风力发电有限公司增资的议案》 |
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2014-10-30
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.577
2、净资产收益率(%) 12.71 |
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2014-10-14
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电价调整 |
深交所公告 |
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近日,粤电力A收到广东省发展和改革委员会《关于降低我省有关发电企业上网电价的通知》(粤发改价格[2014]587号)。根据《国家发展改革委关于进一步疏导环保电价矛盾的通知》(发改价格【2014】1908号)规定,决定降低我省有关发电企业上网电价。
根据上述文件,公司控股电厂的燃煤机组上网电价在原基础上下调1.2分/千瓦时。经初步测算,本次上网预计减少公司2014年度营业收入约1.99亿元,减少本年度归属于母公司股东的净利润约1.02亿元 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-08-26
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.38
2、净资产收益率(%) 8.27
二、不分配不转增 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-22 |
拟披露中报 |
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2014-06-25
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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粤电力A2013年年度权益分派方案为：每10股派2元人民币(含税)。
1、A股股权登记日为2014年6月30日,除息日为2014年7月1日;
2、B股最后交易日为2014年6月30日(股权登记日为2014年7月3日),除息日为2014年7月1日 |
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2014-06-25
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2014-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-25
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2014-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-25
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2014-07-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-05
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关于承诺有关事项的公告 |
深交所公告 |
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粤电力A现发布 |
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2014-05-22
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第八届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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粤电力A第八届董事会第一次会议于2014年5月21日召开,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于成立第八届董事会专门委员会的议案》、《关于向广东国华粤电台山发电有限公司增资的议案》等议案 |
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2014-05-21
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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粤电力A2013年年度股东大会于2014年5月20日召开,审议通过了《关于〈2013年度利润分配和分红派息方案〉的议案》、《关于〈2013年年度报告〉和〈2013年年度报告摘要〉的议案》、《关于聘请公司年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-05-15
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召开2013年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年5月20日下午14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月20日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年5月19日15：00至2014年5月20日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于〈2013年度利润分配和分红派息方案〉的议案》、《关于〈2013年年度报告〉和〈2013年年度报告摘要〉的议案》等 |
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2014-05-09
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2013年度持续督导工作报告暨持续督导总结报告 |
深交所公告 |
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粤电力A现发布中国国际金融有限公司关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易之 |
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2014-04-29
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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粤电力A于2014年4月24日,在巨潮资讯网上刊登了《广东电力发展股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》公告,由于上述公告所附的公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表披露格式的原因,现予以更正。更正后的《广东电力发展股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》详见巨潮资讯网,本次更正不影响2013年度财务报表数据 |
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2014-04-24
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于〈2013年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于〈2013年度总经理工作报告〉的议案》；
3、审议《关于〈2013年度财务报告〉的议案》；
4、审议《关于〈2013年度监事会工作报告〉的议案》；
5、审议《关于〈2013年度利润分配和分红派息方案〉的议案》；
6、审议《关于〈2013年年度报告〉和〈2013年年度报告摘要〉的议案》；
7、审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》；
8、审议《关于2014年度预算方案的议案》；
9、审议《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》；
10、审议《关于公司与广东粤电财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》；
11、审议《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》；
12、审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；
12.1非独立董事候选人潘力先生
12.2非独立董事候选人李灼贤先生
12.3非独立董事候选人洪荣坤先生
12.4非独立董事候选人钟伟民先生
12.5非独立董事候选人高仕强先生
12.6非独立董事候选人孔惠天先生
12.7非独立董事候选人李明亮先生
12.8非独立董事候选人祝德俊先生
12.9非独立董事候选人杨新力先生
12.10非独立董事候选人姚纪恒先生
12.11非独立董事候选人胡效雷先生
12.12非独立董事候选人张雪球先生
13、审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；
13.1独立董事候选人刘涛先生
13.2独立董事候选人张华先生
13.3独立董事候选人沙奇林先生
13.4独立董事候选人毛付根先生
13.5独立董事候选人丁友刚先生
13.6独立董事候选人陆军先生
14、审议《关于选举第八届监事会非独立监事的议案》；
14.1非独立监事候选人张德伟先生
14.2非独立监事候选人赵丽女士
15、审议《关于选举第八届监事会独立监事的议案》。
15.1独立监事候选人朱卫平先生
15.2独立监事候选人江金锁先生 |
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2014-04-24
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.134
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.08 |
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2014-04-24
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间：
1、现场会议召开时间：2014年5月20日下午14：30;
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月20日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年5月19日15：00至2014年5月20日15：00期间的任意时间。
(二)股权登记日：2014年5月12日。
(三)现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室。
(四)会议召集人：公司董事会。
(五)召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
(六)会议审议事项：《关于〈2013年度利润分配和分红派息方案〉的议案》、《关于〈2013年年度报告〉和〈2013年年度报告摘要〉的议案》等 |
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2014-04-24
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.71
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 17.49
二、每10股派2.00元(含税) |
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2014-04-08
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关于相关方承诺进展情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-21
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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粤电力A2014年第一次临时股东大会于2014年3月20日召开,审议通过了《关于选举姚纪恒为公司董事的议案》 |
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2014-03-11
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公司债券“12粤电债”2014年付息 |
深交所公告，再融资预案 |
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按照《广东电力发展股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》,本期债券票面利率为4.95%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为49.5元(含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每1,000元派发利息为39.6元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人实际每1,000元派发利息为44.55元)。
债权登记日为2014年3月17日;
除息日为2014年3月18日;
付息日为2014年3月18日 |
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2014-03-04
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召开2014年第一次临时股东大会公告 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召开时间：2014年3月20日上午9：00
(二)会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室
(三)召集人：公司董事会
(四)召开方式：现场投票
(五)股权登记日：2014年3月13日
(六)审议事项：《关于选举姚纪恒为公司董事的议案》 |
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2014-03-04
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举姚纪恒为公司董事的议案》 |
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2014-03-03
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2008年公司债券2014年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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按照《2008年广东电力发展股份有限公司公司债券票面利率公告》,本期债券票面利率为5.50%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为55.0元(含税)。
债权登记日为2014年3月7日;
除息日为2014年3月10日;
付息日为2014年3月10日 |
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2014-03-01
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签署投资合作框架协议及发布投资合作信息 |
深交所公告，重大合同 |
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为贯彻落实关于深化国有企业改革意见,广东省国有资产监督管理委员会于2月27日举办了广东省属国有企业与民间资本对接会。会上,粤电力A签署了两项投资合作框架协议及发布了一项投资合作项目信息,现将其中签署投资合作框架协议的项目情况予以公告 |
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2014-02-15
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关于相关方承诺及履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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