| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-06-27
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1999年年度送股，10送4.2除权日 ，2000-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-08-21
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1997年年度转增，10转增1登记日 ，1998-08-26 |
登记日，分配方案 |
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1998-08-21
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1997年年度转增，10转增1转增上市日 ，1998-08-31 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-08-21
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1997年年度转增，10转增1除权日 ，1998-08-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-08-21
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1997年年度转增，10转增1登记日 ，1998-08-26 |
登记日，分配方案 |
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1998-08-21
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1997年年度转增，10转增1转增上市日 ，1998-08-31 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-08-21
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1997年年度转增，10转增1除权日 ，1998-08-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-08-22
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1995年年度送股，10送1登记日 ，1996-08-28 |
登记日，分配方案 |
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1996-08-22
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1995年年度送股，10送1除权日 ，1996-08-29 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-08-22
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1995年年度送股，10送1送股上市日 ，1996-09-02 |
送股上市日，分配方案 |
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1995-12-23
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配股，每10股配1.666股，配股价:3.2元/股，配股可流通部分上市 ，1996-01-22 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1995-12-23
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配股，每10股配1.666股，配股价:3.2元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称： ，1995-12-29 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1995-12-23
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配股，每10股配1.666股，配股价:3.2元/股股权登记日：1995-12-26，，配股缴款日1995-12-29到1996-01-12 ，1995-12-29 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1995-12-23
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配股，每10股配1.666股配股价:3.2元/股，股权登记日：1995-12-26，配股缴款截止日 ，1996-01-12 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2004-12-02
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司拟召开2004年第1次临时股东大会，会议有关事项如下：
1、会议时间、地点：
时间：2004年12月2日（星期四）上午9：00-12：00
地点：贵阳市吉祥路1号宅吉小区宅吉大厦世纪中天投资股份有限公司五楼会议室。
2、会议议案：
（1）关于选举张小强先生、黎建飞先生为公司独立董事的议案；
（2）关于修改公司章程的议案。
3、出席会议资格：
（1）公司董事、监事、高级管理人员；
（2）凡在2004年11月18日下午收市时深圳证券登记公司登记在册的本公司股东均可出席，股东因故不能出席的可委托他人出席。
4、会议登记办法：
请有资格出席股东大会的股东持本人身份证、证券帐户卡或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书）、持股有效证明于2004年11月30（上午9：00--11：30，下午2：30--5：30）在贵阳市宅吉小区吉祥路1号宅吉大厦5楼世纪中天投资股份有限公司董事会秘书处办理登记手续（异地股东可用传真方式登记）。
5、其它事项
（1）会期半天，食宿、交通费自理。
（2）联系电话：0851-6809072
传真：0851-6809115 邮编：550004
联系人： 赵虹 何要求
世纪中天投资股份有限公司董事会
2004年10月26日
附：授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席世纪中天投资股份有限公司2004年第1次临时股东大会，并就本次会议议案行使表决权。
委托人： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托日期：
受托人： 受托人身份证号码：
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2004-10-28
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0152
2、每股净资产(元) 1.50
3、净资产收益率(%) 1.0164
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-04-21
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（000540）世纪中天重大事项，停牌1天 |
停牌公告 |
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2003-03-20
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董监事会换届选举 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、公司第三届董事会27次会议于2003年3月17日召开，会议决
议如下：
1、修改公司章程。
2、董事会换届选举。
3、拟聘任中勤万信会计师事务所担任公司2002年度财务审计工
作。
4、定于2003年4月22日召开2003年第1次临时股东大会审议上述
议案。
二、公司第三届监事会第十八次会议于2003年3月18日召开，会
议同意推荐吴为民、程琨虎和李筑惠为公司第四届监事会成员候选人，
并提请股东大会审议。
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2003-04-30
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0006
2、每股净资产(元) 1.46
3、净资产收益率(%) 0.0004
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2003-04-28
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（000540）世纪中天股价异常波动，停牌1小时 |
停牌公告 |
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2003-04-22
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澄清公告，停牌1天 |
深交所公告，其它 |
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鉴于近日传媒根据公司有关大股东将所持股份质押给中投信用担
保公司的信息，猜测世纪兴业投资有限公司可能将中投信用担保有限
公司资产与公司进行置换，公司已致函大股东世纪兴业投资有限公司
问询此事，世纪兴业投资有限公司在对公司的回函中已声明：其目前
没有对公司进行资产置换的设想。
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2003-05-28
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召开第十届股东大会，上午9：00—12：00，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 世纪中天投资股份有限公司第四届董事会第2次会议于2003年4月24日上午9：00－11：00以现场方式在公司五楼会议室召开。应参加会议董事7人，实参加会议董事7人，其中董事戴家宏先生委托董事陈阳先生出席，独立董事王格放先生委托独立董事白钢先生出席。符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：
1、2002年度董事会工作报告；
2、关于2002年度利润分配预案的议案；
2002年利润不分配，利润结转至下一年度；同时也不进行资本公积金转增股本。该分配预案将提交股东大会审议。
3、关于2002年度财务决算的议案；
4、关于聘请2003年度财务审计机构的议案；
续聘中勤万信会计师事务所为公司2003年度财务审计机构。
5、关于2002年度报告及其摘要的议案；
6、关于召开2002年年度股东年会(第十届股东大会)的议案。
本公司拟将（2002年股东年会），会议有关事项如下：
1）、会议时间、地点：
时间：2003年5月28日（星期三）上午9：00-12：00
地点：贵阳市吉祥路1号宅吉小区宅吉大厦世纪中天投资股份有限公司五楼会议室
2）、会议议案：
（1）2002年度董事会工作报告；
（2）2002年度监事会工作报告；
（3）关于2002年度财务决算的议案；
（4）关于2002年度利润分配方案的议案；
（5）关于聘请2003年财务审计机构的议案；
（6）关于公司董事、监事薪酬津贴的议案；
（7）关于2002年年度报告及摘要的议案。
（8）关于激励政策的议案；
3）、出席会议资格：
（1）公司董事、监事、高级管理人员；
（2）凡在2003年5月8日下午收市时深圳证券登记公司登记在册的本公司股东均可出席，股东因故不能出席的可委托他人出席。
4）、会议登记办法：
请有资格出席股东大会的股东持本人身份证、证券帐户卡或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书）、持股有效证明于2003年5月26（上午9：00--11：30，下午2：30--5：30）在贵阳市宅吉小区吉祥路1号宅吉大厦5楼世纪中天投资股份有限公司董事会秘书处办理登记手续（异地股东可用传真方式登记）。
5）、其它事项
（1）会期半天，食宿、交通费自理。
（2）联系电话：0851-6809072
传真：0851-6809115 邮编：550004
联系人： 赵虹 何要求
世纪中天投资股份有限公司董事会
2003年4月24日
附件1：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席世纪中天投资股份有限公司2002年股东年会(第十届股东大会)，并就本次会议议案行使表决权。
委托人： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托日期：
受托人： 受托人身份证号码：
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2003-04-23
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变更财务审计机构 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司于2003年4月22日召开2003年第1次临时股东大会，会议
通过了以下议案：
1、修改公司章程。
2、公司董、监事会换届。
3、改聘中勤万信会计师事务所担任公司2002年度财务审计工作。
二、公司第四届董事会第1次会议于2003年4月22日召开，会议通
过以下议案：
1、选举鲁石为公司董事长；聘任田茂为公司总裁；聘任李梅为公
司财务负责人；聘任赵虹为公司董事会秘书。
2、董事、高级管理人员薪酬及津贴标准。
3、激励政策。
4、计划2003年度新增三亿元人民币贷款，用于公司房地产项目的
开发建设和土地储备事项。
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1994-02-02
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1994.02.02是世纪中天(000540)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:3.1: 发行总量:3000万股,发行后总股本:6421.81万股) |
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2001-12-31
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2001.12.31是世纪中天(000540)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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2003-08-27
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.005
2、每股净资产(元) 1.47
3、净资产收益率(%) 0.342
二、不分配，不转增。
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0161
2、每股净资产(元) 1.48
3、净资产收益率(%) 1.0909 |
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2003-10-21
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收购股权，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第四届董事会第9次会议于2003年10月17日召开。会议审议
通过关于收购博华资产管理公司股权的议案：
2003年10月17日有关各方在北京签订了《股权转让协议》，公司
向北京世纪飞鸿科技投资有限公司购买博华资产管理有限公司13%股
权，协议价款为6000万元人民币。
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2004-06-30
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关于公司股东股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司的第一大股东世纪兴业投资有限公司于2004年6月25日与重
庆海德实业有限公司签订了《股份转让协议》，将其持有的公司股份
92,000,000股法人股转让给重庆海德实业有限公司，转让价格为每
股1.46元人民币，价款总额为人民币13,432万元，支付方式为从世
纪兴业欠重庆海德的欠款中冲抵。本次股份转让完成后，重庆海德
将直接持有公司28.15%股份，加上通过世纪兴业投资有限公司间接
持有公司1.65%股份，累计将持有公司29.8%股份，成为公司的第一
大股东。转让完成后世纪兴业在公司中持股比例将降为5.5%，仍持
有公司17,956,000股，为公司第三大股东。本次股权转让需中国证
监会核准。
世纪兴业投资有限公司持有的公司33.65%股份109,956,000股
已于2003年5月15日质押给重庆海德实业有限公司 |
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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