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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-24
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案
，停牌一天 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: -0.5093
2、每股净资产（元）: 0.459
3、净资产收益率（％）: -110.96
二、不分配不转增
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-01-13
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拟披露年报 ，2006-04-22 |
拟披露年报 |
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2005-12-31
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第四届董事会第20次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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世纪中天第四届董事会第20次会议于2005年12月30日召开，会议审议通过关于聘请财务审计机构的议案。公司续聘中勤万信会计师事务所为公司05年度财务审计机构，05年度年报审计费用为20万元。此议案需提交下次股东大会审议 |
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2005-10-21
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[20054预亏](000540) 世纪中天：业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预亏
世纪中天预计2005年1月1日至2005年12月31日净利润为负值 |
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2005-10-21
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0043
2、每股净资产(元) 1.0206
3、净资产收益率(%) 0.43 |
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2005-10-18
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重大事项 |
深交所公告，违规 |
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本月15日世纪中天获悉有关媒体报道: 贵阳市中级人民法院近日作出一审判决:公司实际控制人、公司大股东世纪兴业投资有限公司原董事长刘志远因犯操纵证券交易价格罪，被判处有期徒刑三年，缓刑三年。同案中，公司已离任董事、世纪兴业投资有限公司原常务副总经理刘炼，因同一罪名被判处有期徒刑一年，缓刑一年。世纪兴业投资有限公司因犯操纵证券交易价格罪，被判处罚金100万元 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-09-23
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重大事项，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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本月22日世纪中天获悉有关媒体报道世纪中天大股东世纪兴业投资有限公司及其原董事长、世纪中天实际控制人刘志远等涉嫌操纵证券交易价格案，公司特函询世纪兴业投资有限公司，现将世纪兴业投资有限公司函告的有关情况予以公告 |
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2005-09-22
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因某媒体报道了公司实际控制人的有关信息，临时停牌1，停牌一天 |
停牌公告 |
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因某媒体报道了公司实际控制人的有关信息，公司将于2005年9月23日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，该公司股票世纪中天(证券代码为000540)于2005年09月22日开市起临时停牌1天。
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2005-08-22
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.003
2、每股净资产(元) 1.02
3、净资产收益率(%) 0.32
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2005-06-29
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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| 2005-07-29 |
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2005-06-15
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第十二届股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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世纪中天第十二届股东大会于2005年6月14日召开，通过了如下决议：
1、审议通过《2004年度董事会工作报告》；
2、审议通过《2004年度监事会工作报告》；
3、审议通过《关于2004年度财务决算的议案》；
4、审议通过《关于2004年度利润分配或资本公积转增股本预案的议案》；
5、审议通过《关于2004年年度报告及摘要的议案》；
6、审议通过《关于修改公司章程的议案之一》；
7、审议通过《关于修改公司章程的议案之二》；
8、审议通过《关于推选李俊先生为公司董事的议案》；
9、审议通过《关于推选余莲萍女士为公司董事的议案》 |
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2005-06-01
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第十二届股东大会新增议案及延期召开的公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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世纪中天于2005年5月26日接公司第二大股东贵阳市国有资产投资管理公司来函"关于新增第十二届股东大会议案及调整部分议案内容的函"，对公司第十二届股东大会提出新增以下三项议案：
一、修改公司章程；
二、《关于推选李俊先生为公司董事的议案》；
三、《关于推选余莲萍女士为公司董事的议案》。根据相关规定，公司第十二届股东大会延期至2005年6月14日上午9点召开。除上述事项外该次股东大会其他事项不变 |
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2005-04-30
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延期召开第十二届股东大会(2004年股东年会)，停牌一天 ，2005-06-14 |
召开股东大会 |
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本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2005年4月30日发出召开公司第十二届股东大会的通知，于2005年5月26日接公司第二大股东贵阳市国有资产投资管理公司来函"关于新增第十二届股东大会议案及调整部分议案内容的函"，对公司第十二届股东大会提出新增以下三项议案，经董事会审核，按程序公告如下：
一、新增第十二届股东大会议案之修改公司章程
"第九十二条公司根据需要设立独立董事，独立董事人数占最终全体董事的三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。"修改为"第九十二条公司根据需要设立独立董事，独立董事人数达到或超过最终全体董事的三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。"
"第一百一十一条董事会由7名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人。"修改为"第一百一十一条董事会由9名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人。"
二、新增第十二届股东大会议案之《关于推选李俊先生为公司董事的议案》
贵阳市国有资产投资管理公司持有世纪中天股份3624.0866万股，占公司股本比例的11.09%，为公司的第二大股东。根据法律法规、公司章程的有关规定，贵阳市国有资产投资管理公司现提议李俊先生担任世纪中天投资股份有限公司董事。
个人简介：李俊，男，壮族，1972年生，大学文化，助理经济师，证券分析师，曾任广西农业银行北海分行信贷员、储蓄所副主任、贵州证券公司项目经理、部门经理，现任贵阳市国有资产投资管理公司资产经营部副部长。
三、新增第十二届股东大会议案之《关于推选余莲萍女士为公司董事的议案》
贵阳市国有资产投资管理公司持有世纪中天股份3624.0866万股，占公司股本比例的11.09%，为公司的第二大股东。根据法律法规、公司章程的有关规定，贵阳市国有资产投资管理公司现提议余莲萍女士担任世纪中天投资股份有限公司董事。
个人简介：余莲萍，女，44岁，大专文化，政工师，历任世纪中天投资股份有限公司人力资源部副经理、经理，现任世纪中天投资股份有限公司人事总监。
根据上市公司股东大会规范意见及相关规定，公司第十二届股东大会延期至2005年6月14日上午9点。除上述事项外的股东大会其他事项不变。
世纪中天投资股份有限公司董事会
二○○五年五月三十一日
召开第十二届股东大会(2004年股东年会)
本公司拟召开2004年股东年会(第十二届股东大会)，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开时间： 2005年6月8日（星期三）上午9：00-12：00。
3.会议地点：贵阳市吉祥路1号宅吉小区宅吉大厦5楼公司会议室。
4.会议方式：现场方式，记名投票表决。
5.出席对象：
（1）公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师；
（2）凡在2005年5月18日下午收市时深圳证券登记公司登记在册的本公司股东均可出席，股东因故不能出席的可委托他人出席。
二、会议审议事项
（1）2004年度董事会工作报告；
（2）2004年度监事会工作报告；
（3）关于2004年度财务决算的议案；
（4）关于2004年度利润分配或资本公积转增股本预案的议案；
（5）关于2004年年度报告及摘要的议案；
（6）关于修改公司章程的议案；
（7）关于新增第十二届股东大会议案之修改公司章程；
（8）关于新增第十二届股东大会议案之《关于推选李俊先生为公司董事的议案》；
（9）关于新增第十二届股东大会议案之《关于推选余莲萍女士为公司董事的议案》。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：现场方式办理登记手续（异地股东可用传真方式登记）。
2.登记时间：2005年6月6上午9：00--11：30，下午2：30--5：30。
3.登记地点：贵阳市云岩区吉祥路1号宅吉大厦5楼公司董事会秘书处。
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
有资格出席股东大会的股东持本人身份证、证券账户卡或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券账户卡和授权委托书）、持股有效证明办理出席会议登记等有关手续，按时出席会议和提交大会议案表决表，遵守大会注意事项并维护大会秩序。
四、其它事项
1.会议联系方式：
联系电话：0851-6809072
传真：0851-6809115
联系地址：贵阳市云岩区吉祥路1号宅吉大厦5楼公司董事会秘书处。
邮编：550004
联系人： 赵虹 何要求
2.会议费用：会期半天，出席会议人员食宿、交通等费用自理。
五、授权委托书
见附件。
世纪中天投资股份有限公司董事会
2005年4月28日
附件1：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席世纪中天投资股份有限公司2004年股东年会(第十二届股东大会)，并就本次会议议案行使表决权。
委托人： 委托人股东账号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
委托日期： 受托人：
受托人身份证号码： |
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2005-04-30
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.46
2、每股净资产(元) 1.02
3、净资产收益率(%) -44.79
二、不分配不转增 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0013
2、每股净资产(元) 1.0175
3、净资产收益率(%) 0.1307 |
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2005-04-23
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[20044预亏](000540) 世纪中天：2004年度业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年度业绩预亏
世纪中天预计2004年度净利润为负值（-15000万元左右） |
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-29 |
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2001-04-10
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2000年年度送股，10送7登记日 ，2001-04-13 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-10
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2000年年度送股，10送7除权日 ，2001-04-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-04-10
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2000年年度送股，10送7送股上市日 ，2001-04-17 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-04-10
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2000年年度分红，10派2(含税)，税后10派0.2除权日 ，2001-04-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-04-10
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2000年年度分红，10派2(含税)，税后10派0.2红利发放日 ，2001-04-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-04-10
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2000年年度分红，10派2(含税)，税后10派0.2登记日 ，2001-04-13 |
登记日，分配方案 |
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2000-06-27
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1999年年度送股，10送4.2登记日 ，2000-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2000-06-27
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1999年年度转增，10转增5.4登记日 ，2000-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2000-06-27
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1999年年度转增，10转增5.4除权日 ，2000-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-06-27
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1999年年度转增，10转增5.4转增上市日 ，2000-07-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-06-27
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1999年年度送股，10送4.2送股上市日 ，2000-07-04 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-06-27
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1999年年度送股，10送4.2除权日 ，2000-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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