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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-07
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收到中国证监会广东监管局行政处罚决定书 |
深交所公告，违规 |
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佛山照明于2013年3月6日收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的行政处罚决定书（〔2013〕1号），该处罚决定书对公司信息披露违法违规行为的相关当事人佛山照明、钟信才、邹建平、刘醒明、赵勇、解庆、魏彬作出了行政处罚。现将该处罚决定书的具体内容予以公告 |
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2013-03-06
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为1228271股，占总股本的0.126%；
2、本次限售股份可上市流通日期为2013年3月8日 |
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2013-02-04
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参与高明土地使用权竞买进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2012年12月11日，佛山照明第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于参与高明土地使用权竞买的议案》，授权公司管理层参与竞买位于佛山市高明区荷城街道（富湾）照明大道以北、恒昌路以东地块国有建设用地使用权。
近日，公司收到了佛山市高明区人民政府颁发的土地使用证书 |
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2013-01-09
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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佛山照明2013年第一次临时股东大会于2013年1月8日召开，审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-26 |
拟披露年报 |
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2012-12-27
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董事兼高管辞职 |
深交所公告 |
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佛山照明董事会收到了公司董事兼副总经理赵勇提交的辞去在公司担任的一切职务的申请，赵勇先生因个人原因申请辞去在公司担任的一切职务，包括董事和副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关的规定，赵勇先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。赵勇先生辞职后不再担任公司任何职务 |
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2012-12-26
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参与高明土地使用权竞买的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2012年12月11日，佛山照明第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于参与高明土地使用权竞买的议案》，授权公司管理层参与竞买位于佛山市高明区荷城街道（富湾）照明大道以北、恒昌路以东地块国有建设用地使用权。
公司参与了上述地块国有建设用地使用权的竞买，以20852万元的价格竞得该地块的国有建设用地使用权（受让土地面积479356.38平方米，折合约719.03亩）。2012年12月24日，公司与佛山市高明区招标投标交易中心签订了《成交确认书》。按照《成交确认书》要求，公司须在10个工作日内与佛山市高明区国土城建和水务局签订《国有建设用地使用权出让合同》，并须在成交之日起30日内付清全部出让地价费及交易服务费 |
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2012-12-18
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召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年1月8日上午9:30；
2、会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、召开方式：现场投票表决；
5、股权登记日：2012年12月28日
6、登记时间：2013年1月4日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00时。
7、审议事项：《关于对参股公司提供财务资助的议案》 |
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2012-12-12
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第六届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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佛山照明第六届董事会第二十七次会议于2012年12月11日召开，审议通过关于参与高明土地使用权竞买的议案、关于增补董事会审计委员会成员的议案、关于修改资产减值准备管理制度的议案 |
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2012-11-20
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原全资子公司股权转让过户完成 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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佛山照明于2012年10月17日召开2012年第二次临时股东大会，审议通过《关于以公开拍卖方式转让佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司股权的议案》。2012年10月30日，公司委托佛山市荣信拍卖行有限公司对佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司100％的股权进行拍卖，根据拍卖结果，广东团亿投资集团有限公司、佛山市鸿亿置业投资有限公司以31705万元成功收购佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司100％的股权。公司同日与广东团亿投资集团有限公司、佛山市鸿亿置业投资有限公司签署《股权转让合同》。近日，公司收到原全资子公司佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司的书面通知，称其已在佛山市高明区工商行政管理局办理完毕公司转让其全资子公司佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司股权转让过户事宜，并提供了佛山市高明区工商行政管理局出具的核准变更登记通知书及变更后的企业法人营业执照复印件。公司持有佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司100％的股权已全部转让给广东团亿投资集团有限公司、佛山市鸿亿置业投资有限公司，公司收到股权转让款31705万元。
本次股权转让完成后，公司不再持有佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司股份。本次股权转让，公司获得的净利润为157,695,870.98元，为公司全年每股带来0.16元的收益 |
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2012-11-05
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-11-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因佛山电器照明股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：佛山照明，证券代码：000541；证券简称：粤照明Ｂ，证券代码：200541）自2012年11月5日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2012-11-05
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-11-05,恢复交易日：2012-11-05，停牌半天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因佛山电器照明股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：佛山照明，证券代码：000541；证券简称：粤照明Ｂ，证券代码：200541）自2012年11月5日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2012-11-05
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关于佛山电器照明股份有限公司股票临时停牌的公告，停牌半天 |
深交所公告，停牌 |
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因佛山电器照明股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：佛山照明，证券代码：000541；证券简称：粤照明Ｂ，证券代码：200541）自2012年11月5日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2012年11月5日 |
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2012-11-05
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-11-05,恢复交易日：2012-11-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因佛山电器照明股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：佛山照明，证券代码：000541；证券简称：粤照明Ｂ，证券代码：200541）自2012年11月5日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2012-11-05
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重大事项公告 |
深交所公告 |
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佛山照明于2012年11月2日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（粤证调查通字12081号），通知称“因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”
公司将积极配合监管部门的调查工作，并按有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-11-01
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以公开拍卖方式转让佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司股权的进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2012年10月17日佛山照明召开2012年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于以公开拍卖方式转让佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司股权的议案》，并授权公司管理层实施。
2012年10月30日，公司委托佛山市荣信拍卖行有限公司对高明富湾渡假邨100％的股权进行拍卖，根据拍卖结果，广东团亿投资集团有限公司、佛山市鸿亿置业投资有限公司以31705万元成功收购高明富湾渡假邨100％的股权。公司同日与广东团亿投资集团有限公司、佛山市鸿亿置业投资有限公司签署《股权转让合同》。本次股权转让完成后，公司不再持有高明富湾渡假邨股权。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易扣除原始成本、交易印花税、所得税等项，则上述股权转让交易所获得的净利润为157,695,870.98元，为公司全年每股带来0.16元的收益 |
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2012-10-31
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关于相关主体历年来尚未完成承诺事项的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 2.82
3、净资产收益率(%) 7.49 |
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2012-10-18
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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佛山照明2012年第二次临时股东大会于2012年10月17日召开，审议通过了《关于以公开拍卖方式转让佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司股权的议案》 |
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2012-10-12
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10月17日召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会；
2、现场会议召开时间：2012年10月17日下午2：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2012年10月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年10月16日15：00至2012年10月17日15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、股权登记日：2012年10月11日
5、登记时间：2012年10月15日上午9: 00-11: 30，下午2: 00-5:00时
6、现场会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室
7、审议事项：《关于以公开拍卖方式转让佛山高明富湾山水休闲渡假有限公司股权的议案》 |
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2012-10-12
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中标2012/2013年度半导体照明产品财政补贴推广项目的进展 |
深交所公告 |
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近日，佛山照明收到国家发展和改革委员会办公厅、财政部办公厅、科技部办公厅下发的《关于组织开展2012年度财政补贴半导体照明产品推广工作的通知》（发改办环资〔2012〕2671）。根据上述文件，公司2012年度半导体照明产品推广限额总量共计40万只，包括LED筒灯（4寸/12W）和LED射灯（PAR30/8W、PAR 38/12W）。2012年度财政补贴推广的LED照明产品仅限在国内销售，不限制推广地区。推广限额内销售的产品，公司可按国家相关政策享受补贴。
本次半导体照明产品推广项目将对公司半导体照明产品的销售起到正面推广及促进作用，有利于公司今后半导体照明产品市场的拓展。本次推广的执行时间和执行数量将根据推广所在地政府的项目对接情况及具体执行数量确定，目前公司尚无法预计，也无法预计此次推广项目对公司业绩的影响程度 |
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2012-10-09
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与青海威力公司共同投资合肥国轩的关联关系及关联交易情况的说明 |
深交所公告 |
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近日，佛山照明经自查发现2010年有未按法律、法规、规则进行披露的关联交易情况，现对公司2010年与青海威力新能源材料有限公司共同投资合肥国轩高科动力能源有限公司的关联关系及关联交易情况进行说明与补充披露 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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10月17日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会；
2、现场会议召开时间：2012年10月17日下午2：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2012年10月17日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年10月16日15：00至2012年10月17日15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、股权登记日：2012年10月11日
5、登记时间：2012年10月15日上午9: 00-11: 30，下午2: 00-5:00时
6、现场会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室
7、审议事项：《关于以公开拍卖方式转让佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司股权的议案》 |
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2012-09-26
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对深圳证券交易所关注函的回复 |
深交所公告，违规 |
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佛山照明于2012年9月13日收到深圳证券交易所公司部关注函【2012】第217号《关于对佛山电器照明股份有限公司的关注函》。现对《关注函》提出的问题逐一进行说明和披露 |
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2012-09-26
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第六届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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佛山照明第六届董事会第二十四次会议于2012年9月12日召开，会议审议通过了《关于转让合肥国轩高科动力能源有限公司股权的议案》。但由于部分董事的同意票是以公司管理层与合肥国轩高科动力能源有限公司股权的原出售方（即合肥国轩营销策划有限公司）就执行2010年7月14日签署的《股权转让协议》第2.6股价调整条款为条件的。2012年9月13日公司管理层受董事会委托前往合肥与国轩营销负责人协商相关事宜，对方表示，如果公司持有的合肥国轩17.21％股权在2013年6月30日前转让成功，则国轩营销或其负连带责任人的实际控制人不承担价格补偿，原协议自动解除；如果本公司上述17.21％股权2013年6月30日前不进行转让，则国轩营销或其实际控制人将如实履行原协议内容。由于协商的结果与董事投票表决时的有关要求不一致，而且如果现在转让公司持有的合肥国轩股权涉及对2010年7月14日签署的《股权转让协议》重要条款的变更或提前终止，虽然2012年8月16日、9月12日两次董事会会议审议通过了转让合肥国轩股权的议案，但都没有涉及如何解决原协议重大条款的变更或提前终止的程序问题，也就是说，2010年7月14日所签署的收购合肥国轩股权的协议书及2010年3月12日公告的关于受让合肥国轩股权意向的议案是经过公司董事会审议的，期间如果变更协议重要条款或提前终止，则需董事会就此进行审议。
鉴于上述原因，公司董事会决定召开临时会议就是否同意在2013年7月1日前转让公司所持17.21％合肥国轩股权、放弃与国轩营销所签的《股权转让协议》第2.6股价调整条款中价格补偿权利及该条款不做变更而直接提前终止等事项进行审议和表决。
公司于2012年9月25日召开第六届董事会第二十五次会议，会议审议了《关于公司所持合肥国轩高科动力能源有限公司股权处置选择及与合肥国轩营销策划有限公司签署的<股权转让协议>提前终止的议案》，并以3票同意、5票反对、1票弃权没有通过该议案。
根据本次董事会审议结果未通过转让合肥国轩股权事宜，因此董事会不将该股权转让议案提交公司股东大会审议 |
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2012-09-26
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第六届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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2012年8月16日佛山照明刊登了《关于转让合肥国轩高科动力能源有限公司17.21％股权的提示性公告》（公告编号：2012-045），正式公告需公司董事会补充相关材料。在补充材料基本收集之后，公司于2012年8月24日将补充材料发给了董事审阅。由于补充的材料较多，与2012年8月16日董事会审议该议案时的已知材料范围和内容不尽一致，因此，公司董事会决定重新审议上述股权转让事项。
佛山照明第六届董事会第二十四次会议于2012年9月12日召开，审议通过《关于转让合肥国轩高科动力能源有限公司股权的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议并将提供网络投票方式 |
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2012-09-25
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高管辞职 |
深交所公告 |
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佛山照明董事会收到了公司副总经理邹建平先生委托公司办公室主任郑元海转交的辞去公司副总经理职务及公司下属分、子公司担任的所有职务的申请，邹建平先生因身体原因申请辞去所担任的公司副总经理职务及公司下属分、子公司担任的所有职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关的规定，邹建平先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。邹建平先生辞去公司副总经理职务及公司下属分、子公司担任的所有职务后不再担任公司及下属分、子公司的任何职务 |
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2012-09-24
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公司高级管理人员收到证监会行政处罚 |
深交所公告 |
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佛山照明于2012年9月20日收到副总经理邹建平委托公司办公室主任郑元海转交的中国证券监督管理委员会的行政处罚决定书（【2012】37号），该处罚决定书对邹建平、章敏芝、周星夫等人在公司2009年筹划推动投资新能源项目期间利用内幕信息进行股票交易的行为作出了行政处罚。现将上述行政处罚决定书的有关情况予以公告 |
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2012-08-30
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中标入围2012/2013年度半导体照明产品财政补贴推广项目 |
深交所公告 |
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近日，佛山照明从中国电子进出口总公司网站获悉，由国家财政部经济建设司、国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司、科学技术部高新技术发展及产业化司联合举行的“2012/2013年度半导体照明产品财政补贴推广项目”招标已于日前公示宣布中标入围结果，公司为上述招标活动的中标入围企业之一，共中标2个包。
根据相关文件精神，中央财政设立专项资金，采用间接补贴给终端客户的方式，由财政补贴给中标企业，再由中标企业按中标协议供货价格减去财政补贴资金后的价格销售给终端用户，最终受益人是终端客户。
本次中标入围结果仅明确了公司具有参加2012/2013年度半导体照明产品财政补贴推广项目的资格，关于本次中标项目的具体实施时间、地区、数量及金额需在中标公示后按照国家有关部门规定执行，目前公司尚无法预计实际推广数量及金额，也无法预计对公司业绩的影响程度。公司将在具体承担项目时，按照信息披露的相关规定要求披露后续事项 |
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2012-08-29
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 2.99
3、净资产收益率(%) 4.71
二、不分配不转增 |
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