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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-23
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2013年9月17日,佛山照明收到广州市中级人民法院(2013)穗中法金民初字第57-67、125-157、179-195、406-409、420-518、538-557、561-598、683-748、750-755、806-813、968、969、972-1019、12、198-294、633-668、787-793、797-805、965-967、970、1021、1023-1030号《传票》、《应诉通知书》等相关法律文书,广州市中级人民法院已立案受理原告515人(件)以“证券虚假陈述责任纠纷”为由对公司提起的民事诉讼案。
原告共计515人以证券虚假陈述责任纠纷为由,分别向广州市中级人民法院提起诉讼,要求公司就前述信息披露违法行为承担民事赔偿责任。上述515件案件索赔金额为73,428,265.25元人民币及81,899.29元港币。
目前,上述案件已进入诉讼程序,但未开始审理。公司将积极参加诉讼,并依法按照规定及时披露案件的进展情况。
因案件未开始审理,目前还无法确定本次公告的诉讼案件对公司本期利润或期后利润的影响。
公司(包括控股子公司在内)不存在应披露而未披露的的其他诉讼、仲裁事项 |
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2013-09-18
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第七届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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佛山照明第七届董事会第四次会议于2013年9月17日召开,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 |
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2013-09-12
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职工监事选举结果 |
深交所公告，高管变动 |
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因佛山照明原职工监事焦志刚先生辞职,公司空缺一名监事,根据《公司章程》的规定,公司于2013年9月11日在公司办公楼会议室召开工会委员会议选举职工监事。经过投票,会议选举张勇先生为公司第七届监事会职工监事,将与公司其他监事共同组成公司第七届监事会,其任期与公司第七届监事会任期一致。由于公司原监事会主席焦志刚先生辞职,目前公司监事会主席一职仍空缺,公司监事会将尽快召开会议选举新任监事会主席 |
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2013-09-11
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收回青海佛照锂能源开发有限公司超期欠款情况 |
深交所公告，其它 |
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根据2013年8月27日佛山照明第七届董事会第三次会议审议通过的《关于起诉青海佛照锂能源开发有限公司超期欠款的议案》的要求,通过公司采取相关法律手段进行追收,9月2日,公司收到青海佛照锂能源开发有限公司归还1000万元的欠款。
近日,公司又收到青海佛照锂能源开发有限公司归还的3400万元欠款本金及部份利息。至此,公司借给青海佛照锂能源开发有限公司的4332万元本金已全部收回,对部份未归还的利息,公司将继续采取措施进行追收,以保护公司的合法权益不受损害 |
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2013-09-04
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追收青海佛照锂能源开发有限公司超期欠款进展 |
深交所公告，其它 |
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根据2013年8月27日佛山照明第七届董事会第三次会议审议通过的《关于起诉青海佛照锂能源开发有限公司超期欠款的议案》的要求,公司已采取相关法律手段进行追收。
近日,公司收到青海佛照锂能源开发有限公司归还的1000万元欠款。剩余的3332万元欠款及利息该公司正在筹措中,公司将继续采取法律措施进行追收,以确保公司资金安全,保护公司的合法权益不受损害 |
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2013-08-29
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.63
二、不分配不转增 |
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2013-08-23
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原参股公司股权转让过户完成 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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佛山照明第六届董事会第十八次会议审议通过《关于转让深圳市量科创业投资有限公司股权的议案》,董事会同意将公司持有的深圳市量科创业投资有限公司18.5%的股权转让给深圳市美庐贸易发展有限公司。截止2013年7月1日,深圳市美庐贸易发展有限公司已全额支付股权转让款及滞纳金共2269.38万元给公司。
近日公司收到深圳市量科创业投资有限公司书面通知：上述股权转让工商变更登记手续已在深圳市市场监督管理局办理完毕。本次股权转让完成后,公司不再持有深圳市量科创业投资有限公司股份。本次股权转让使公司获得收益约897万元 |
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2013-07-10
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(000541) 佛山照明:第一大股东其股东股权结构变更 |
深交所公告，股东名单,基本资料变动 |
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佛山照明于2013年7月9日收到公司第一大股东欧司朗控股有限公司的通知,称其母公司欧司朗集团于本月初已完成从西门子公司的拆分工作。
德国西门子公司拆分后,其所持公司的股份由原来间接持有13.47%变更为2.63%。对公司的生产经营和财务状况不会有直接的影响 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-29 |
拟披露中报 |
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2013-06-18
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第七届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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佛山照明第七届董事会第二次会议于2013年6月17日召开，审议通过关于青海佛照锂电正极材料有限公司股权转让的议案、关于清算注销广东佛照国轩动力电池有限公司的议案 |
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2013-06-08
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2012年年度分红，10派3.1(含税)，税后10派2.945登记日 ，2013-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-08
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2012年度利润分配方案实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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佛山照明2012年度分红派息方案为：每10股派现金人民币3.10元（含税）。
A股股权登记日：2013年6月18日，除息日：2013年6月19日；B股最后交易日：2013年6月18日，除息日：2013年6月19日，B股股权登记日：2013年6月21日 |
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2013-06-08
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2012年年度分红，10派3.1(含税)，税后10派2.945红利发放日 ，2013-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-08
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2012年年度分红，10派3.1(含税)，税后10派2.945除权日 ，2013-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-08
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2012年年度分红，10派3.1(含税)，税后10派2.945红利发放日 ，2013-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-08
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参股公司延迟归还财务资助款项 |
深交所公告 |
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佛山照明2013年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的议案》，为公司占38％股份的参股公司青海佛照锂能源开发有限公司提供4332万元的财务资助，期限自公司与商业银行、佛照锂能源签订委托贷款协议之日起四个月，利息按银行同期贷款利率，该项财务资助已于2013年5月20日到期。此次财务资助主要用于佛照锂能源短期资金周转。截止2013年6月6日，公司并未收到佛照锂能源的还款。
公司已发函向佛照锂能源催收上述借款。现佛照锂能源致函本公司，称其因回款时间推迟导致目前资金周转困难，并承诺于2013年9月1日前偿还全部本金及利息。按照《公司委托贷款合同》规定，如果佛照锂能源未按照合同的约定偿还贷款本金，佛照锂能源必须自该笔贷款逾期之日起按逾期罚息利率支付罚息，直至清偿全部本息为止。
公司将会督促佛照锂能源在2013年9月1日之前归还全部借款及利息，保证公司的资金安全 |
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2013-06-08
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2012年年度分红，10派3.1(含税)，税后10派2.945登记日 ，2013-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-08
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2012年年度分红，10派3.1(含税)，税后10派2.945除权日 ，2013-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-29
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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佛山照明2012年度股东大会于2013年5月28日召开，审议通过了关于2012年年度报告及摘要的议案、关于2012年度利润分配预案的议案、关于修改公司章程的议案等议案 |
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2013-05-22
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职工监事选举结果 |
深交所公告，高管变动 |
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因佛山照明第六届监事会任期即将届满，为保证监事会正常运作，根据相关规定，公司于2013年5月21日在公司办公楼会议室召开工会委员会议选举职工监事。经过投票，会议选举焦志刚、叶正鸿、张学权为公司第七届监事会职工监事，将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，其任期与公司第七届监事会一致 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.25 |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2012年度董事会工作报告；
2、审议2012年度监事会工作报告；
3、审议2012年年度报告及其摘要；
4、审议2012年度财务决算报告；
5、审议2012年度利润分配预案；
6、审议关于第六届董事会任期届满，选举第七届董事会董事成员的议案；
7、审议关于第六届监事会任期届满，选举第七届监事会股东代表监事的议案；
8、审议2013年日常关联交易的议案；
9、审议续聘会计师事务所的议案；
10、审议修改公司章程的议案；
11、审议修改董事会议事规则的议案；
12、审议修改监事会议事规则的议案；
13、审议修改独立董事工作制度的议案 |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年5月28日上午8:30
2、会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2013年5月22日
6、会议审议事项：2012年年度报告及其摘要、2012年度利润分配预案等 |
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2013-04-26
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 14.06
二、每10股派3.10元（含税） |
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2013-04-26
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(000541) 佛山照明:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司南京王府大街证券营业部 3394899.50
机构专用 2752318.00
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 2218282.00
太平洋证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 1281464.00
东北证券股份有限公司长春建设街证券营业部 1100399.72
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 54569.00 4867019.05
中国银河证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 71572.00 1945131.30
华西证券有限责任公司宜宾北正街证券营业部 14635.00 1888234.45
国海证券股份有限公司玉林人民东路证券营业部 59788.00 1593053.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 209171.00 1544137.39
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-18
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控股子公司完成注销 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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2012年6月28日佛山照明召开第六届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于清算注销控股子公司广东佛照新光源科技有限公司的议案》。
近日，公司收到佛山市工商行政管理局出具的《核准注销登记通知书》（佛核注通外字【2013】第1300058961号），对广东佛照新光源科技有限公司的注销登记予以核准，至此公司控股子公司广东佛照新光源科技有限公司的工商注销登记手续已办理完毕 |
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2013-03-07
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收到中国证监会广东监管局行政处罚决定书 |
深交所公告，违规 |
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佛山照明于2013年3月6日收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的行政处罚决定书（〔2013〕1号），该处罚决定书对公司信息披露违法违规行为的相关当事人佛山照明、钟信才、邹建平、刘醒明、赵勇、解庆、魏彬作出了行政处罚。现将该处罚决定书的具体内容予以公告 |
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2013-03-06
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为1228271股，占总股本的0.126%；
2、本次限售股份可上市流通日期为2013年3月8日 |
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2013-02-04
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参与高明土地使用权竞买进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2012年12月11日，佛山照明第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于参与高明土地使用权竞买的议案》，授权公司管理层参与竞买位于佛山市高明区荷城街道（富湾）照明大道以北、恒昌路以东地块国有建设用地使用权。
近日，公司收到了佛山市高明区人民政府颁发的土地使用证书 |
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2013-01-09
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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佛山照明2013年第一次临时股东大会于2013年1月8日召开，审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的议案》 |
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