| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-07-17
|
召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
现场会议召开时间为：2014年7月21日下午15：00。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月21日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月20日15：00起至2014年7月21日15：00止。
会议审议事项：《关于选举施大福先生为公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举罗太忠先生任公司第七届监事会监事的议案》 |
|
|
2014-07-04
|
变更2014年第一次临时股东大会召开方式和时间 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
|
|
皖能电力于2014年7月3日发出《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,拟于2014年7月21日召开2014年第一次临时股东大会。
鉴于《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》,为方便中小投资者行使股东权力,保护中小投资者的合法利益,本次召开股东大会时,除现场会议投票外,同时向股东提供网络投票的方式,即本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票相结合的方式。因此公司在原《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》的基础上,增加网络投票的方式,同时召开时间变更为：2014年7月21日下午15：00 |
|
|
2014-07-03
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 议案一、审议《关于选举施大福先生为公司第七届董事会董事的议案》
议案二、审议《关于选举罗太忠先生任公司第七届监事会监事的议案》 |
|
|
2014-07-03
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 议案一、审议《关于选举施大福先生为公司第七届董事会董事的议案》
议案二、审议《关于选举罗太忠先生任公司第七届监事会监事的议案》 |
|
|
2014-07-03
|
召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票方式
3、会议召开时间：2014年7月21日下午3：30
4、会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦三楼会议室
5、股权登记日：2014年7月15日
6、审议事项：《关于选举施大福先生为公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举罗太忠先生任公司第七届监事会监事的议案》 |
|
|
2014-07-02
|
参股公司2013年度现金分红 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
皖能电力持有国元证券股份有限公司98,303,300股,根据国元证券2013年度股东大会审议通过的《2013年度利润分配方案》(每10股派发现金1元(含税))及国元证券披露的《 2013年度权益分派实施公告》,公司于2014年5月28日收到国元证券2013年度现金分红款9,830,330元人民币。
公司持有安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司46,200,000股,根据马鞍山农商行2013年度股东会审议通过的《2013年度利润分配方案》(每10股派发现金1.5元(含税)),公司于2014年3月31日收到马鞍山农商行2013年度现金分红款6,930,000元人民币。
公司持有华安证券股份有限公司200,000,000股,根据华安证券2013年度股东会审议通过的《2013年度利润分配方案》(每10股派发现金0.19元(含税)),公司于2014年4月3日收到华安证券2013年度现金分红款3,800,000元人民币。
公司持有核电秦山联营有限公司2%股权,根据核电秦山2013年度股东会审议通过的《2013年度利润分配方案》(以核电秦山2013年末未分配利润的153,400万元作为本次股利分配金额(含税)),公司应收核电秦山2013年度分红款30,680,000元人民币,其中2014年5月30日收到核电秦山2013年度第一笔现金分红款15,340,000元人民币。
公司收到上述款后,预计将增加公司2014年度投资收益51,240,330元人民币 |
|
|
2014-07-01
|
拟披露中报 ，2014-08-12 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2014-06-28
|
2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
皖能电力2013年年度权益分派方案为：每10股派3.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年7月3日,除权除息日为：2014年7月4日 |
|
|
2014-06-19
|
董事会七届二十二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
皖能电力董事会七届二十二次会议于2014年6月18日召开,审议通过了《关于聘任倪鹏、俞民、李忠良为公司副总经理的议案》 |
|
|
2014-06-19
|
2013年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
|
|
皖能电力2013年度股东大会会议于2014年6月18日召开,审议未通过《股东关于2013年度利润分配的临时提案》;审议通过《公司2013年度董事会工作报告》、《董事会关于公司2013年度利润分配预案》、《预计公司2014年度日常关联交易的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
|
|
2014-06-16
|
召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
皖能电力董事会七届十九次会议决定于2014年6月18日召开公司2013年度股东大会。
1、本次会议的召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2014年6月18日下午15：00。
(2)网络投票时间为：2014年6月17日-2014年6月18日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月18日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2014年6月17日15：00起至2014年6月18日15：00止。
2、会议审议事项：《公司2013年度董事会工作报告》、《董事会关于公司2013年度利润分配方案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
|
|
2014-05-27
|
七届二十一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
皖能电力七届二十一次会议于2014年5月26日召开,审议通过《关于提名李波先生为公司总经理候选人的提案》 |
|
|
2014-05-14
|
对外投资 |
深交所公告 |
|
|
皖能电力与申能股份有限公司、安徽神源煤化工有限公司协商,拟共同作为发起人,在安徽省淮北市经济开发区共同投资安徽淮北平山电厂新建工程项目公司,建设、经营2台66万千瓦级国产超超临界燃煤发电机组及后续项目等。
平山项目公司拟由公司、申能股份、神源公司,分别以24.5%、51%、24.5%的比例共同投资设立。平山项目公司成立后以建设、经营2台66万千瓦级国产超超临界燃煤发电机组及后续项目为主。平山项目预计总投资57.9亿元,该公司本次计划注册资本60000万元人民币,由股东各方按上述投资比例在公司成立时以货币方式足额缴纳其出资额,后续注册资本由股东各方根据平山项目公司资金需要按各自实缴的出资比例以货币方式进行增资,最终注册资本为项目总投资的20%。
上述事项已经公司总经理办公会审议通过。根据《公司总经理工作细则》有关规定,本次金额不超过公司最近一次经审计的净资产值3%,在总经理办公会批准范围之内,不需要提交公司董事会审议,也不构成关联交易 |
|
|
2014-04-29
|
召开2013年度股东大会 ，2014-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 议案一、审议《公司2013年度董事会工作报告》
议案二、审议《公司2013年度监事会工作报告》
议案三、审议《公司2013年度财务决算的报告》
议案四、审议《董事会关于公司2013年度利润分配方案》
议案五、审议《预计公司2014年度日常关联交易的议案》
议案六、审议《关于会计师事务所2013年度财务报告审计工作总结及聘请公司2014年度审计机构的议案》
议案七、审议《公司与能源集团财务公司签订《金融服务协议》的议案》
议案八、审议《关于皖能集团财务公司2014年度为子公司提供贷款的议案》
议案九、审议《关于修改<公司章程>的议案》
议案十、审议《股东关于2013年度利润分配的临时提案》 |
|
|
2014-04-29
|
召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
1、召集人：公司董事会。
2、本次会议的召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2014年6月18日下午15：00。
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月18日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月17日15：00起至2014年6月18日15：00止。
3、现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦三楼会议室。
4、股权登记日：2014年6月11日。
5、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方。
6、会议审议事项：《董事会关于公司2013年度利润分配方案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《股东关于2013年度利润分配的临时提案》等 |
|
|
2014-04-24
|
2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.44 |
|
|
2014-04-24
|
股东提案 |
深交所公告，分配方案,股东大会事项变动 |
|
|
2014年4月22日,皖能电力收到股东红塔红土基金管理有限公司、江信基金管理有限公司、上海证大投资管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司的书面来函,提出修改公司2013年度利润分配预案要求。具体内容是：以截至2013年12月31日公司股本总数105317.41万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股,合计转增股份52658.705万股,转增股份后公司总股本将增加至157976.115万股。
公司第七届董事会第十八次会议于2014年3月17日审议通过并提交公司下一次股东大会审议的《公司2013年度利润分配预案》内容为：以公司2013年末总股本1,053,174,105股为基数,向全体股东按每10股派现金3元(含税),计派现金股利315,952,231.50元,其余未分配利润结转到以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定,上述两项议案将同时提交公司下一次股东大会审议。
鉴于公司董事会七届十八次会议审议通过的2013年度利润分配预案,出于公司长远发展需要,不进行公积金转增股本,与本次存在不相容的内容,敬请投资者注意投资风险 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-29
|
专项核查意见 |
深交所公告 |
|
|
皖能电力现发布华泰联合证券有限责任公司关于公司募集资金年度使用情况的 |
|
|
2014-03-28
|
股东减持股份 |
深交所公告 |
|
|
皖能电力于2014年3月27日收到股东红塔红土基金管理有限公司的通知,红塔红土基金于2014年3月27日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件的流通股份1000万股,占公司总股本的0.95%。
本次减持后其仍然持有公司股份46,198,347股,占总股本的4.39% |
|
|
2014-03-26
|
非公开发行限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
本次非公开发行有限售条件流通股上市流通数量为252,148,760股。
本次非公开发行有限售条件流通股上市流通日为2014年3月27日 |
|
|
2014-03-20
|
保荐意见 |
深交所公告 |
|
|
皖能电力现发布华泰联合证券有限责任公司关于公司2014年度预计日常关联交易的 |
|
|
2014-03-18
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.11
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 18.12
二、每10股派3.00元(含税) |
|
|
2014-02-18
|
控股子公司开展融资租赁的进展 |
深交所公告，借款 |
|
|
皖能电力第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于皖能马鞍山发电有限公司开展融资租赁的议案》,董事会同意公司控股子公司皖能马鞍山发电有限公司向招银金融租赁有限公司以售后回租的方式分2次共融资5亿元人民币,租赁期3年。
鉴于招银租赁公司内部业务发展需要,马鞍山公司拟向招银租赁公司以售后回租的方式融资的其中3亿元,改由招银租赁公司全资子公司上海招银沪五租赁有限公司向公司提供融资租赁服务 |
|
|
2014-02-14
|
关于公司及实际控制人、股东、关联方、收购人承诺事项履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2014-01-29
|
董事会七届十七次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
皖能电力董事会七届十七次会议于2014年1月28日召开,审议通过了《关于公司与安徽皖能电力运营检修有限公司2013年度关联交易的议案》 |
|
|
2014-01-29
|
2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
皖能电力预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润约100,000万元-116,000万元 |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-03-18 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-31
|
子公司收到政府补助 |
深交所公告 |
|
|
皖能电力子公司临涣中利发电有限公司符合《关于公布安徽省2012年度第一批资源综合利用产品认定名单的通知》(皖经信节能[2012]104号)及《财政部 国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》(财税[2008]156号)文件中规定的相关要求,享受增值税即征即退50%的税收优惠政策,2013年累计收到增值税退税款4185万元。
此外,公司子公司皖能合肥发电有限公司2013年收到重大项目固定资产投资补助款485万元、收到节能降耗奖励200万元;公司子公司淮北国安电力有限公司2013年收到节能降耗奖励547万元;其余子公司2013年累计收到其他类别政府补贴款621万元。
以上政府补助收入预计增加公司2013年度利润总额5372万元 |
|
|
2013-12-28
|
董事会七届十六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
皖能电力董事会七届十六次会议于2013年12月27日召开,审议通过了《关于变更调整投资临涣二期机组项目公司方案的议案》、《关于皖能铜陵发电有限公司开展融资租赁的议案》、《关于调整公司第七届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会组成人员的议案》 |
|
|
2013-10-31
|
2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.85
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 14.86 |
|
| | | |
