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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-31
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独立董事关于公司2018年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见 |
深交所公告 |
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皖能电力现发布 |
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2018-08-30
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-08-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈安徽省皖能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，公司拟通过发行股份购买控股股东安徽省能源集团有限公司持有的神皖能源有限责任公司24%股权。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》（深证上〔2015〕231号）的要求，深圳证券交易所需对公司本次发行股份购买资产暨关联交易预案及相关文件进行审核。经公司申请，公司股票（股票简称：皖能电力，股票代码：000543）自2018年8月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。公司将在不晚于回复深圳证券交易所审核意见后且披露重组预案修订稿时复牌 |
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2018-08-30
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-08-30,恢复交易日：2018-09-13 ，2018-09-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈安徽省皖能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，公司拟通过发行股份购买控股股东安徽省能源集团有限公司持有的神皖能源有限责任公司24%股权。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》（深证上〔2015〕231号）的要求，深圳证券交易所需对公司本次发行股份购买资产暨关联交易预案及相关文件进行审核。经公司申请，公司股票（股票简称：皖能电力，股票代码：000543）自2018年8月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。公司将在不晚于回复深圳证券交易所审核意见后且披露重组预案修订稿时复牌 |
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2018-08-30
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关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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皖能电力现发布 |
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2018-08-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司股东变更相关承诺的议案》
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2018-08-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司股东变更相关承诺的议案》 |
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2018-08-30
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2018年半年度报告，连续停牌 |
刊登中报 |
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皖能电力现发布 |
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2018-08-30
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-08-30,恢复交易日：2018-09-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈安徽省皖能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，公司拟通过发行股份购买控股股东安徽省能源集团有限公司持有的神皖能源有限责任公司24%股权。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》（深证上〔2015〕231号）的要求，深圳证券交易所需对公司本次发行股份购买资产暨关联交易预案及相关文件进行审核。经公司申请，公司股票（股票简称：皖能电力，股票代码：000543）自2018年8月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。公司将在不晚于回复深圳证券交易所审核意见后且披露重组预案修订稿时复牌 |
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2018-08-21
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关于钱营孜低热值煤电厂项目投产公告 |
深交所公告 |
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皖能电力现发布 |
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2018-08-21
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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皖能电力现发布 |
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2018-08-18
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关于公司控股股东承诺履行情况的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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皖能电力现发布 |
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2018-08-04
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于皖能集团财务公司2018年度为公司及子公司提供贷款的议案》
2.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
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2018-08-04
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于皖能集团财务公司2018年度为公司及子公司提供贷款的议案》
2.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
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2018-08-04
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关于召开2018年第一次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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皖能电力现发布 |
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2018-07-25
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关于参股公司2017年度现金分红的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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皖能电力现发布 |
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2018-07-13
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2018年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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皖能电力现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-30 |
拟披露中报 |
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2018-06-05
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2017年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日 ，2018-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-05
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2017年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日 ，2018-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-05
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2017年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日 ，2018-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-05
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2017年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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皖能电力现发布 |
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2018-04-24
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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皖能电力现发布 |
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2018-04-17
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2017年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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皖能电力现发布 |
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2018-04-17
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第九次董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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皖能电力现发布 |
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2018-04-03
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关于召开2017年度股东大会的补充通知 |
深交所公告 |
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皖能电力现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-27
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2017年度独立董事述职报告 |
深交所公告 |
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皖能电力现发布 |
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2018-03-24
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2017年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.07
净资产收益率：1.25%
分配预案为：每10股派发现金红利0.10元(含税) |
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2018-03-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度报告全文及其摘要》
4.00 《公司2017年度财务决算的报告》
5.00 《董事会关于公司2017年度利润分配方案》
6.00 《预计公司2018年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于会计师事务所2017年度财务报告审计工作总结及聘请公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于皖能集团财务公司2018年度为公司及子公司提供贷款的议案》
9.00 《关于修改〈安徽省皖能股份有限公司章程〉的议案》
10.00 关于公司董事会换届并选举公司第九届董事会董事的议案(该议案采取累积投票制进行表决投票)
10.01 《选举朱宜存为公司第九届董事会董事的议案》
10.02 《选举施大福为公司第九届董事会董事的议案》
10.03 《选举邵德慧为公司第九届董事会董事的议案》
10.04 《选举刘亚成为公司第九届董事会董事的议案》
10.05 《选举廖雪松为公司第九届董事会董事的议案》
10.06 《选举肖厚全为公司第九届董事会董事的议案》
11.00 关于公司董事会换届并选举公司第九届董事会独立董事的议案(该议案采取累积投票制进行表决投票)
11.01 《选举王素玲为公司第九届董事会独立董事的议案》
11.02 《选举徐曙光为公司第九届董事会独立董事的议案》
11.03 《选举张云燕为公司第九届董事会独立董事的议案》
12.00 《关于公司监事会换届并选举公司第九届监事会监事的议案(该议案采取累积投票制进行表决投票)》
12.01 《选举罗太忠为公司第九届监事会监事的议案》
12.02 《选举胡永辉为公司第九届监事会监事的议案》
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2018-03-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度报告全文及其摘要》
4.00 《公司2017年度财务决算的报告》
5.00 《董事会关于公司2017年度利润分配方案》
6.00 《预计公司2018年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于会计师事务所2017年度财务报告审计工作总结及聘请公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于皖能集团财务公司2018年度为公司及子公司提供贷款的议案》
9.00 《关于修改〈安徽省皖能股份有限公司章程〉的议案》
10.00 关于公司董事会换届并选举公司第九届董事会董事的议案（该议案采取累积投票制进行表决投票）
10.01 《选举朱宜存为公司第九届董事会董事的议案》
10.02 《选举施大福为公司第九届董事会董事的议案》
10.03 《选举邵德慧为公司第九届董事会董事的议案》
10.04 《选举刘亚成为公司第九届董事会董事的议案》
10.05 《选举廖雪松为公司第九届董事会董事的议案》
10.06 《选举肖厚全为公司第九届董事会董事的议案》
11.00 关于公司董事会换届并选举公司第九届董事会独立董事的议案（该议案采取累积投票制进行表决投票）
11.01 《选举王素玲为公司第九届董事会独立董事的议案》
11.02 《选举徐曙光为公司第九届董事会独立董事的议案》
11.03 《选举张云燕为公司第九届董事会独立董事的议案》
12.00 《关于公司监事会换届并选举公司第九届监事会监事的议案（该议案采取累积投票制进行表决投票）》
12.01 《选举罗太忠为公司第九届监事会监事的议案》
12.02 《选举胡永辉为公司第九届监事会监事的议案》
13.00 《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》
14.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》
14.01 本次发行证券的种类
14.02 发行规模
14.03 可转债存续期限
14.04 票面金额和发行价格
14.05 票面利率
14.06 还本付息的期限和方式
14.07 转股期限
14.08 转股价格的确定
14.09 转股价格的调整及计算方式
14.10 转股价格向下修正条款
14.11 赎回条款
14.12 回售条款
14.13 转股后的股利分配
14.14 发行方式及发行对象
14.15 向原股东配售的安排
14.16 债券持有人会议相关事项
14.17 本次募集资金用途
14.18 担保事项
14.19 本次发行决议的有效期
15.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》
16.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
17.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的提案报告的议案》
19.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
20.00 《关于本次公开发行可转换公司债券涉及的相关审计报告、评估报告的议案》
21.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》
22.00 《关于公司与集团签署附条件生效<股权转让协议>暨涉及关联交易事项的议案》
23.00 《关于公司股东未来三年回报规划（2018-2020年度）的议案》 |
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2018-03-24
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内部控制审计报告 |
深交所公告 |
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皖能电力现发布 |
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