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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-26
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董事会决议
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深交所公告 |
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皖能电力第五届董事会第二十一次临时会议于2008年7月25日召开，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于调整公司第五届董事会专业委员会组成人员的议案》、《关于公司治理整改情况的报告》。
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2008-07-26
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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皖能电力2008年第一次临时股东大会于2008年7月25日召开，审议通过《关于选举白泰平先生任公司第五届董事会董事的议案》。
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2008-07-10
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于选举白泰平先生任公司第五届董事会董事的议案》 |
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2008-07-10
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7月25日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：2008年7月25日（星期五）上午9:00
2、会议地点：安徽省合肥市马鞍山路99号皖能大厦四楼二号会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2008年7月18日
6、登记时间：2008年7月19日至24日工作时间
7、会议审议事项：《关于选举白泰平先生任公司第五届董事会董事的议案》
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2008-07-05
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上网电价调整
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深交所公告 |
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皖能电力于2008年7月2日接到安徽省物价局《转发国家发展改革委关于提高华东电网电价的通知》，为缓解电力企业生产经营困难，保障电力供应，促进资源节约，根据有关精神，自2008年7月1日起适当调整华东电网的上网电价。现将与公司有关的文件内容公告如下：
1、为缓解煤价上涨影响，将安徽省电网统调燃煤机组（含热电联产机组）上网电价每千瓦时提高1.2分钱。
2、以上电价调整自2008年7月1日起（抄见电量）执行。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-28 |
拟披露中报 |
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2008-06-27
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董事会公告
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深交所公告 |
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皖能电力控股股东安徽省能源集团有限公司党委书记、总经理方平先生因上级组织部门批准其退休，方平先生于2008年6月26日向公司董事会提交了书面辞呈，辞去了公司第五届董事会董事、董事长职务。
在公司董事长选举产生以前，由副董事长汤大举先生代履行董事长职务。
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2008-06-19
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2007年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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皖能电力2007年度利润分配方案为：每10股派现金0.85元（含税）
股权登记日：2008年6月26日。
除息日为：2008年6月27日。
红利发放日：2008年6月27日。
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2008-06-19
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2007年年度分红，10派0.85(含税)，税后10派0.765红利发放日 ，2008-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-19
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2007年年度分红，10派0.85(含税)，税后10派0.765登记日 ，2008-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-19
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2007年年度分红，10派0.85(含税)，税后10派0.765除权日 ，2008-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-11
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安徽铜陵电厂六期“上大压小”扩建工程项目核准
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深交所公告 |
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为贯彻落实国家“节能减排”、“上大压小”政策，提高能源利用效率，优化电源结构，实现公司可持续发展，皖能电力五届十五次董事会和2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于关停5台12.5万千瓦发电机组及投资“上大压小”项目的议案》。
近日，国家发展改革委核准了安徽铜陵电厂六期“上大压小”扩建工程。
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2008-04-30
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年度股东大会通过公司2007年度利润分配方案
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深交所公告 |
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皖能电力2007年度股东大会于2008年4月29日召开，通过如下议案：
1、《公司2007年度董事会工作报告》；
2、《公司2007年度监事会工作报告》；
3、《公司2007年度财务决算的报告》；
4、《公司2007年度利润分配方案的报告》；
5、《公司2007年度计提资产减值准备的议案》；
6、《预计公司2008年度日常关联交易的议案》；
7、《关于公司2008年为控股子公司提供担保或资金的议案》；
8、《关于补选苏敏女士为公司董事的议案》；
9、《关于调整公司第五届董事会独立董事津贴的议案》；
10、《关于续聘会计师事务所的议案》。
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2008-04-25
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 4.99
3、净资产收益率(%) 0.56
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2008-04-03
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统一控股发电企业折旧政策
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深交所公告 |
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为加强皖能电力对固定资产的统一管理，参照电力行业标准，公司将统一控股发电企业折旧政策，并于2008年1月1日起执行《安徽省皖能股份有限公司电力企业固定资产折旧政策》。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-03-26
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 6.82
3、净资产收益率(%) 1.21
二、每10股派0.85元（含税）
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2008-03-26
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4月29日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间： 2008年4月29日（星期二）上午9:00
2、会议地点：安徽省合肥市马鞍山路99号皖能大厦四楼五号会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2008年4月21日
6、会议审议事项：《公司2007年度利润分配方案的报告》等
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2008-03-26
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算的报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配方案的报告》；
5、审议《公司2007 年度计提资产减值准备的议案》；
6、审议《预计公司2008 年度日常关联交易的议案》；
7、审议《关于公司2008 年为控股子公司提供担保或资金的议案》；
8、审议《关于补选苏敏女士为公司董事候选人的议案》；
9、审议《关于调整公司第五届董事会独立董事津贴的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2008-03-06
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98,090,000股限售股份3月7日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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本次有限售条件的流通股上市数量为98,090,000股。
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月7日。
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2008-02-15
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2008年短期融资券发行完成 |
深交所公告，短期融资券 |
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2008年2月2日，皖能电力完成了2008年短期融资券的发行，本期融资券由招商银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过薄记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场以附息方式公开发行，发行额为9.5亿元人民币，期限365天，单位面值100元人民币，发行利率为6.26％，起息日为2008年2月3日。
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2008-01-30
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2007年度业绩预告修正为实现净利润5000万元-8000万元，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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皖能电力修正后的业绩预计：预计2007年度可实现净利润5000万元-8000万元。
原因为：公司关停5台12.5万千瓦机组，预计计提相应固定资产减值损失所致。
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2008-01-30
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董事会同意合肥皖能发电公司吸收合并合肥合力电力公司及增资，停牌一小时 |
深交所公告 |
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皖能电力第五届董事会第十七次会议于2008年1月28日召开，审议通过《关于合肥皖能发电有限公司吸收合并合肥合力电力发展有限公司及增资的议案》。具体方案为：
1、合肥皖能公司吸收合并合力公司，吸收合并后，合力公司依法解散。
2、公司以在合肥发电厂关停的1台12.5万千瓦机组净资产经审计评估折价后25759.42万元（包括土地使用权、固定资产净值、#3机组代发电收益等资产）对合肥皖能公司进行增资。
3、吸收合并增资后的合肥皖能公司注册资本为80000万元。由三家股东构成，其中公司持有63％股权。
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2008-01-10
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马鞍山电厂“上大压小”扩建项目获准开展前期工作
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深交所公告 |
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国家发展改革委办公厅同意皖能电力拟投资扩建项目马鞍山2台60万千瓦燃煤发电机组，按照“上大压小”方式开展项目前期工作。
该项目尚需取得国家相关部门和单位的同意文件，并按照国务院投资体制改革的有关规定报国家发展改革委核准后方能开工建设。
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2008-01-09
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获准发行短期融资券 |
深交所公告，再融资预案 |
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皖能电力2007年短期融资券于2007年12月27日获得中国人民银行备案批准，2008年1月5日公司收到《中国人民银行关于安徽省皖能股份有限公司发行短期融资券的通知》，核定公司待偿还短期融资券限额为9.5亿元，该限额有效期至2008年12月底。公司在限额内可分期发行短期融资券，公司发行短期融资券由招商银行股份有限公司主承销。
鉴于该融资券拟于2008年发行，融资券名称由原“2007年安徽省皖能股份有限公司短期融资券”变更为“2008年安徽省皖能股份有限公司短期融资券”。
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2008-01-03
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临时股东大会同意关停5台12.5万千瓦发电机组及投资“上大压小”项目
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深交所公告 |
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皖能电力2007年第一次临时股东大会于12月30日召开，审议通过《关于关停5台12.5万千瓦发电机组及投资“上大压小”项目的议案》。
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2008-01-02
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因未公布股东大会决议公告停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-26 |
拟披露年报 |
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2007-12-26
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为控股子公司8000万元贷款提供担保
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深交所公告 |
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2007年12月24日，皖能电力为控股子公司铜陵皖能发电有限公司向招商银行合肥分行马鞍山路支行申请人民币8000万元流动资金贷款提供连带责任担保。
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2007-12-15
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于关停5台12.5万千瓦发电机组及投资“上大压小”项目的议案》。
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2007-12-15
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12月30日召开2007年第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2007年12月30日（周日）上午9:30
3、现场会议召开地点：合肥市马鞍山路99号皖能大厦四楼二号会议室
4、股权登记日：2007年12月25日
5、会议方式：现场投票方式
6、会议审议议案：《关于关停5台12.5万千瓦发电机组及投资“上大压小”项目的议案》。
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