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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-12
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 5.59
3、净资产收益率(%) 3.42
二、每10股派0.2元（含税）
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2010-03-12
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注册地址由“安徽省合肥市马鞍山路76号”变为“安徽省合肥市马鞍山路99号” ，2009-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2010-03-02
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安徽马鞍山电厂“上大压小”扩建工程核准 |
深交所公告 |
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皖能电力五届十五次董事会和2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于关停5台12.5万千瓦发电机组及投资“上大压小”项目的议案》。
近日，国家发展改革委核准了马鞍山电厂“上大压小”扩建工程。根据《国家发展改革委关于的批复》（发改能源（2010）334号），工程建设2台60万千瓦国产超临界燃煤发电机组。本工程动态投资约40亿元。本工程由公司控股子公司皖能马鞍山发电有限公司负责工程的建设、经验管理及贷款本息偿还。本工程预计2010年3月底开工建设，2011年12月底投产。
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2010-02-10
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马鞍山发电厂2台12.5万千瓦关停发电机组处置 |
深交所公告 |
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根据股东大会决议、固定资产处置相关政策及法定程序，经皖能电力总经理办公会研究，并报经安徽省国资委批准同意，2010年1月，公司将马鞍山电厂2台12.5万千瓦关停燃煤发电机组通过安徽省产权交易中心挂牌转让。
截止2009年底，马鞍山电厂2台12.5万千瓦关停燃煤发电机组账面净值1300万元，根据安徽致远资产评估有限公司《马鞍山发电厂关停小火电机组拟处置项目评估报告》，上述资产评估总价为3233.5万元。经多方竞价，最终以人民币3850万元成交。公司近期已全额收到上述成交价款。该项资产处置，预计将增加公司2010年收益约2550万元。
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2010-01-30
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2009年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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皖能电力预计2009年度净利润约10000万元-13500万元，同比大幅上升。
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2010-01-28
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受让华安证券1亿股股权获中国证监会核准 |
深交所公告 |
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2010年1月26日，华安证券有限责任公司收到中国证监会《关于核准华安证券有限责任公司变更持有5%以上股权的股东的批复》，核准皖能电力依法受让华安证券1亿股股权及公司持有华安证券5%以上股权的股东资格。
至此，公司与华安证券原股东安徽海螺集团有限责任公司签订的股权转让协议正式生效。本次受让完成后，公司合计持有华安证券2亿股股权，占华安证券增资扩股后的股权比例为8.32%。
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2010-01-21
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董事会六届八次会议决议 |
深交所公告 |
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皖能电力董事会六届八次会议于2010年1月19日召开，聘任李波先生、李传国先生任公司副总经理，审议通过了关于调整公司内部组织机构的议案 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-12 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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董事会六届七次会议决议 |
深交所公告 |
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皖能电力董事会六届七次会议于2009年12月28日召开，审议通过关于为控股子公司皖能铜陵发电有限公司提供担保的议案，聘任范大明先生任公司证券事务代表 |
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2009-12-15
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会计师事务所更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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近日，皖能电力收到审计机构《关于华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司更名的函》，该审计机构的名称由“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司”变更为“华普天健会计师事务所（北京）有限公司”。
本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项 |
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2009-12-15
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境内会计师事务所由“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司”变为“华普天健会计师事务所（北京）有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-24
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总经理由“吴优福”变为“施大福” ，2009-11-23 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-10-27
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 5.25
3、净资产收益率(%) 3.21 |
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2009-10-15
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2009年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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皖能电力预计2009年1月1日-2009年9月30日净利润约12000万元--15000万元，同比增长约100%-150%；预计2009年7月1日-2009年9月30日净利润约4000万元--6800万元 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-10
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董事会决议 |
深交所公告 |
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皖能电力第六届董事会第四次临时会议于2009年9月8日召开，表决通过了《关于向阜阳华润电力有限公司提供委托贷款的议案》 |
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2009-08-28
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 5.11
3、净资产收益率(%) 2.07
二、不分配不转增 |
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2009-07-31
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受让华安证券有限责任公司1亿股股权 |
深交所公告 |
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2009年7月30日，皖能电力与安徽海螺集团有限责任公司签订股权转让协议，受让华安证券原股东海螺集团持有的华安证券股权1亿股。本次股权受让的价格为1.45元/股，公司受让总价价款计人民币1.45亿元。
此次股权转让不构成关联交易 |
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2009-07-07
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董事会决议 |
深交所公告 |
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皖能电力第六届董事会第二次临时会议于2009年7月6日以通讯表决方式召开，审议通过《关于公司拟受让华安证券有限责任公司1亿股股权的议案》、《关于公司2008年度财务报告调整事项的议案》 |
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2009-07-02
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控股子公司增资扩股 |
深交所公告 |
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2009年7月1日，皖能电力控股子公司铜陵皖能发电有限公司原股东与淮南矿业（集团）有限责任公司签署了《铜陵皖能发电有限公司增资扩股协议》。
淮南矿业以现金31,534万元对铜陵皖能进行增资扩股，铜陵皖能注册资本将增加至123434万元。公司及其他原股东均放弃增资扩股权。增资扩股后，公司持股比例降至51%，淮南矿业持股25.54% |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-28 |
拟披露中报 |
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2009-05-23
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注册地址由“安徽省合肥市马鞍山路99号”变为“安徽省合肥市马鞍山路76号” ，2009-05-22 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-05-23
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2008年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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皖能电力2008年度股东大会于2009年5月22日召开，审议通过《公司2008年度利润分配方案的报告》、《关于公司第五届董事会换届选举的提案》、《关于公司第五届监事会换届选举的议案》、《关于公司拟发行中期票据或短期融资券的议案》等议案 |
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2009-05-12
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取消2008年度股东大会议案及增加临时议案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2009年5月11日皖能电力董事会收到公司控股股东安徽省能源集团有限公司的《关于调整安徽省皖能股份有限公司第六届董事会董事候选人的函》及《关于增加《安徽省皖能股份有限公司第五届董事会换届选举的议案》的提案》。
经公司董事会审核，董事会五届三十次临时会议决定取消原2009年4月28日公告的《关于召开公司2008年度股东大会的通知》中的第六条议案（《关于公司第五届董事会换届选举的议案》），同时，经公司控股股东推荐，董事会五届三十次临时会议审议，增加《关于公司第五届董事会换届选举的提案》提交2008年度股东大会审议。
公司2008年度股东大会的召开日期及原定的其他议案不变 |
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2009-05-12
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子公司增资扩股 |
深交所公告 |
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皖能电力子公司含山皖能生物质能发电有限责任公司、舒城皖能生物质能发电有限责任公司引入黑龙江新北电力投资有限公司作为新股东，对含山皖能、舒城皖能进行增资扩股。
该事项不构成公司关联交易，不需要提交公司股东大会审议 |
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2009-04-28
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 4.82
3、净资产收益率(%) 0.60 |
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2009-04-28
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5月22日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间： 2009年5月22日（星期五）上午9：00
3、会议召开方式：现场投票方式
4、股权登记日：2009年5月14日
5、会议地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦三楼会议室
6、登记时间：2009年5月15日至21日工作时间
7、会议审议事项：《公司2008年度利润分配方案的报告》、《关于公司拟发行中期票据或短期融资券的议案》等 |
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2009-04-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算的报告》；
4、审议《公司2008 年度利润分配方案的报告》；
5、审议《预计公司2009 年度日常关联交易的议案》；
6、审议《关于公司第五届董事会换届选举的议案》；
7、审议《关于公司第五届监事会换届选举的议案》；
8、审议《公司第六届董事会独立董事津贴的议案》；
9、审议《公司2009 年度续聘会计师事务所的议案》；
10、审议《关于修改<安徽省皖能股份有限公司章程>部分条款的议案》；
11、审议《关于公司拟发行中期票据或短期融资券的议案》。
12、取消《关于公司第五届董事会换届选举的议案》第六条议案
13、增加《安徽省皖能股份有限公司第五届董事会换届选举的议案》 |
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2009-04-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算的报告》；
4、审议《公司2008 年度利润分配方案的报告》；
5、审议《预计公司2009 年度日常关联交易的议案》；
6、审议《关于公司第五届董事会换届选举的议案》；
7、审议《关于公司第五届监事会换届选举的议案》；
8、审议《公司第六届董事会独立董事津贴的议案》；
9、审议《公司2009 年度续聘会计师事务所的议案》；
10、审议《关于修改<安徽省皖能股份有限公司章程>部分条款的议案》；
11、审议《关于公司拟发行中期票据或短期融资券的议案》 |
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2009-04-18
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参股公司国元证券2008年度利润分配方案 |
深交所公告 |
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皖能电力持有国元证券股份有限公司股份98,303,300股，根据国元证券股份有限公司2008年度股东大会审议通过的《2008年度利润分配方案》，公司可分得国元证券股份有限公司2008年度现金分红款17,694,594元人民币，这将增加公司2009年度投资收益和现金流 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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