| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1995-08-04
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1995.08.04是*ST白鸽(000544)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股2.5,配股比例:20,配股后总股本:19364.7万股) |
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2000-07-06
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2000.07.06是*ST白鸽(000544)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股2.5,配股比例:20,配股后总股本:19364.7万股) |
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1995-08-29
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1995.08.29是*ST白鸽(000544)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股2.5,配股比例:20,配股后总股本:19364.7万股) |
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2004-12-15
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重大诉讼执行完毕 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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白鸽股份现就国泰君安证券股份有限公司诉白鸽股份赔偿其担保损失一案的判决结果执行
情况持续披露如下：
2004年12月10日，白鸽股份已按照协议履行了全部义务。2004年12月13日，白鸽股份收到
国泰君安公司关于白鸽股份的偿还义务全部履行完毕的证明，共计偿还国泰君安公司欠款本息
4659.2496万元。
至此，此诉讼事项全部执行完毕。
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2005-02-02
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股东持有公司国家股被司法冻结的提示 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2005年1月31日，白鸽股份接白鸽集团有限责任公司（白鸽股份第二大股东，持股
比例22.68%）通知称：白鸽集团与郑州市热力总公司（白鸽股份第三大股东，持股比例
11.66%，）在河南省高级人民法院主持下达成民事调解书，白鸽集团同意偿还所欠郑州
热力款项11,300万元及诉讼费575,010元，但到期未能履行。河南省高级人民法院于
2005年1月19日下达民事裁定书，冻结白鸽集团所有的登记在郑州市国有资产管理局名
下的白鸽股份国有法人股61,106,432股(占公司总股本的22.68%)。该裁定已于2005年
1月21日实施完毕。
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2002-03-15
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总经理由“蒋蒙宁”变为“朱国峰” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2003-06-25
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公司概况变动-董事长 |
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1995-08-08
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1995.08.08是*ST白 鸽(000544)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1994年,年度分配方案为:配股 |
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1995-08-21
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1995.08.21是*ST白 鸽(000544)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1994年,年度分配方案为:配股 |
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2002-12-31
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2002.12.31是*ST白 鸽(000544)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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1995-08-08
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1995.08.08是*ST白鸽(000544)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股2.5,配股比例:20,配股后总股本:19364.7万股) |
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1995-08-21
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1995.08.21是*ST白鸽(000544)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股2.5,配股比例:20,配股后总股本:19364.7万股) |
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2004-02-09
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（000544）*ST 白鸽召开股东大会，停牌1天 |
停牌公告 |
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2004-03-20
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重大置换出售资产暨关联交易实施情况 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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公司于2003年12月20日召开2003年度第一次临时股东大会，审
议通过了《关于将部分资产和负债剥离给白鸽集团有限责任公司的议
案》、《关于与郑州市热力总公司进行资产置换的议案》和《关于出
售部分长期股权投资的议案》，议案内容、股东大会决议以及重大置
换、出售资产暨关联交易报告书均已公告。
根据规定，现将上述重大置换、出售资产暨关联交易的实施结果
进行公告，详见公告全文 |
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2003-12-13
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处置部分债务 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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1991年11月4日、2001年8月13日，公司分别向原郑州市国有资
产管理局借入国债资金300万元及1000万元，用于技术改造。截止目
前，帐面以上两笔借款本息合计13,350,625.00元。
2003年12月11日，公司之控股股东白鸽集团有限责任公司接郑
州市财政局通知：
豁免公司所欠原郑州市国有资产管理局300万元借款本息，并同
意将公司的1000万元国债本息（技改资金）转由白鸽集团有限责任公
司承担。
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2004-02-08
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召开2004年度第一次临时股东大会，上午9：00－12：00 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经白鸽(集团)股份有限公司董事会研究决定，定于2004年2月8日召开公司2004年度第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：白鸽(集团)股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2004年2月8日上午9：00－12：00
3、会议召开地点：白鸽（集团）股份有限公司本部会议室
4、会议方式：现场投票表决
二、会议审议事项
1、《关于公司董事会、监事会换届的议案》
根据《公司章程》第七十九条之规定，白鸽（集团）股份有限公司第三届董事会、监事会已于2003年5月15日到届，由于公司资产重组工作的影响，两会的换届工作至今未能进行，现第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十五次会议分别通过了换届的议案。
根据股东的提名，白鸽（集团）股份有限公司第四届董事会成员候选人为：刘先超、胡爱丽、蒋蒙宁、史占勇、时青厦、张永振、独立董事朱永明、独立董事路运锋、独立董事徐强胜。
根据股东提名以及公司职工代表大会推举，白鸽（集团）股份有限公司第四届监事会成员候选人为：胡继发、段志敏、唐慧玲、职工监事王凤仙、职工监事张天真。
特提交股东大会审议表决。
董事会成员候选人简历
刘先超，男，1951年11月出生，1970年参加工作，1973年8月加入中国共产党，大学文化，高级经济师。郑州市第七次人民代表大会代表，中共河南省第七届党代会代表。曾任中国人民解放军某部营政治教导员，郑州市热力总公司热力一厂筹建处副主任、热力一厂厂长，郑州市集中供热工程指挥部办公室副主任、主任，郑州市热力总公司副总经理、总经理、党委副书记。现任郑州市热力总公司总经理、党委书记；郑州电缆（集团）股份有限公司董事长、总经理、党委书记；白鸽集团有限责任公司董事长、党委书记。
胡爱丽同志：女，1963年6月出生，1981年12月参加工作，1997年1月加入中国共产党，大专文化程度，会计师职称。曾任郑州市热力总公司生产经营处副处长、处长，郑州市热力总公司财务部部长、副总经理。现任白鸽集团有限责任公司董事、常务副总经理，白鸽（集团）股份有限公司第三届董事会董事。
蒋蒙宁，男，1958年出生，中共党员，博士学位，高级工程师。曾任第二砂轮厂技术管理部副主任，第二砂轮厂陶瓷一公司副经理、经理，白鸽（集团）股份有限公司副总工程师、总经理，白鸽集团有限责任公司党委副书记、总工程师。现任白鸽集团有限责任公司董事、副总经理，白鸽（集团）股份有限公司第三届董事会董事。
时青厦，男，1961年11月出生，中国香港居民，大学文化程度，机械工程学学士、法学硕士，宝通集团创始人之一。曾任香港多间大型机构中国事务顾问。现任宝通环球投资有限公司董事、总经理，宝通电力集团有限公司董事，亚能电力集团有限公司董事，郑州亚能热电有限公司董事长。
史占勇，男，1963年9月出生，1983年8月参加工作，中共党员，工商管理硕士学位，高级经济师。曾任第二砂轮厂经济计划处副科长、科长，白鸽（集团）股份有限公司企划处副处长、处长，白鸽（集团）股份有限公司副总经理，白鸽集团有限责任公司总经理助理兼企划处处长。现任白鸽集团有限责任公司董事、副总经理。
张永振，男，1952年2月出生，1968年12月参加工作，本科学历，高级工程师。曾任郑州市热力总公司副总工程师、燃气供热分公司经理、企划信息部部长。现任郑州市热力总公司总经济师。
朱永明 男、硕士学位、中共党员，1963年出生 河南省光山县人，郑州大学管理工程系副教授、硕士生导师。曾任职于郑州地质学校，历任会计教研组组长，财会专业科副科长、贸易经济部主任；1997年调入郑州工业大学工商学院，任会计教研室主任，现任郑州大学管理工程系综合(会计)部主任，兼管理工程系教学秘书；河南省财政学会理事，河南省会计学会理事，郑州市会计学会常务理事，白鸽（集团）股份有限公司独立董事。2002年4月参加国家会计学院(北京)独立董事培训班，证书号(京)01976，具有独立董事资格。1986年起在《会计研究》、《生产力研究》等期刊上发表论文20多篇，主编会计类教材５部，主持完成了国家社科基金课题和省级课题４项。
路运锋，男，1963年9月出生，在读博士研究生，副编审，具有证券发行与承销、交易、基金、投资分析从业资格，取得中国证监会上市公司独立董事培训班结业证书。曾任中共河南省委讲师团讲师，中共河南省委宣传部《市场经济导报》、《河南宣传》杂志社记者、编辑、副编审。现任河南博星投资咨询有限公司总经理、副董事长。
徐强胜，男，1967年12月出生，汉族，经济法学博士，副教授。曾在河南财经学院法律系任教。现任河南财经学院法律系副教授。专业研究方向：公司法、证券法、经济法基础理论。
监事会候选人简历
胡继发，男，汉族，1949年11月出生，1968年2月入伍，1969年8月加入中国共产党，大专学历，经济师职称。曾在部队服役，历任白鸽集团有限责任公司人事处副处长、处长，组织部部长，劳动处处长，总经理助理。现任白鸽集团有限责任公司纪委书记，白鸽（集团）股份有限公司第三届监事会主席。
王凤仙，女，汉族，1963年10月出生，中专学历，助理会计师职称，中共党员。曾任白鸽（集团）股份有限公司财务处科长，审计处副处长、处长。现任白鸽集团有限责任公司法律审计处处长，白鸽（集团）股份有限公司第三届监事会监事。
段志敏同志：男，1965年7月出生，大学本科学历，中国共产党党员。曾在部队服役。现任郑州市热力总公司财务部部长，白鸽（集团）股份有限公司第三届监事会监事。
唐慧玲同志：女，满族，1969年6月出生，大专文化程度，中国共产党党员，城建工程师职称。曾任郑州市热力总公司设计所、经营部科员。现任郑州市热力总公司办公室副主任，白鸽（集团）股份有限公司第三届监事会监事。
张天真，男，汉族，1954年12月出生，中专学历，政工师职称，中共党员。曾在部队服役。现任白鸽集团有限有限责任公司工会劳保部部长。
2、《关于修改公司章程的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟对《公司章程》作如下修改：
《公司章程》第五章、第一百零三条"董事会由九名董事组成，其中董事长一人，副董事长一人，独立董事二人。"
拟修改为"董事会由九名董事组成，其中董事长一人，副董事长一人，独立董事三人。"
特提交股东大会审议表决。
三、会议出席对象：
截至2004年2月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；公司董事、监事、公司高管人员、鉴证律师。
四、会议登记方法
1、出席会议的股东应持有本人身份证、股票帐户，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户、授权委托书以及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2004年2月7日上午8：30－12：00，下午2：30－17：30；
3、登记地点：河南省郑州市华山路78号，公司董事会秘书处。
五、其他
1、联系人：马学锋 韩国俊
电话：0371－7198762
传真：0371－7611770
邮编：450006
2、会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
六、备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议；
2、经与会监事和会议记录人签字确认的监事会决议；
3、所有提案的具体内容。
白鸽(集团)股份有限公司
董事会
二○○四年一月六日
授权委托书
兹授权 先生/女士只作为本人/本单位的代理人出席白鸽（集团）股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持有股份数额：
委托人股东帐户卡：
代理人签名：
代理人身分证：
委托日期：
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2003-12-23
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修改公司章程 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,资产(债务)重组 |
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公司2003年度第一次临时股东大会于2003年12月20日召开，会
议形成以下决议：
1、对深圳市二砂深联有限公司进行增资。
2、更换公司部分董事、监事。
3、将部分资产和负债剥离给白鸽集团有限责任公司。
4、与郑州市热力总公司进行资产置换。
5、出售部分长期股权投资。
6、。
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2004-01-07
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召开股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、公司第三届监事会第十五次会议于2004年1月5日召开，会
议同意《关于监事会换届的议案》，并提交股东大会审议表决。
二、定于2004年2月8日召开公司2004年度第一次临时股东大会。
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2004-03-27
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-17 |
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2004-02-10
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选举高管 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司2004年度第一次临时股东大会于2004年2月8日召开，会
议形成以下决议：
1、关于公司董事会、监事会换届的议案；
2、关于修改公司章程的议案。
二、公司第四届董事会第一次会议于2004年2月8日召开，会议形
成以下决议：
1、推举刘先超先生为公司第四届董事会董事长，推举胡爱丽女
士为公司第四届董事会副董事长；
2、聘任周林森先生为公司总经理；
3、聘任张建华先生为公司董事会秘书；
4、通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；
5、通过《关于修改总经理工作细则的议案》；
6、同意《关于修改公司董事、监事津贴制度的议案》，并提交
股东大会审议表决。
三、公司第四届监事会第一次会议于2004年2月8日召开。会议同
意胡继发同志为第四届监事会主席。
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2003-12-22
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9：00－12：00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经白鸽(集团)股份有限公司第三届第二十五次董事会议研究决定，定于2003年12 月20日召开公司2003年第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：白鸽(集团)股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2003年12月20日上午9：00－12：00
3、会议召开地点：白鸽（集团）股份有限公司本部会议室
4、会议方式：现场投票表决
二、会议审议事项
1、《关于对深圳市二砂深联有限公司进行增资的议案》
议案内容详见《白鸽（集团）股份有限公司重大置换和出售资产暨关联交易报告书》。
2、《关于更换公司部分董事、监事的议案》
由于工作变动，公司董事李锦生、梁永安提出辞去董事职务，根据公司董事提名，拟推荐胡爱丽、郭继增为公司董事候选人；公司监事洪流、叶伍娇提出辞去监事职务，根据公司监事提名，拟推荐段志敏、唐慧玲为公司监事候选人。
候选人简历
胡爱丽同志：女，1963年6月出生，1981年12月参加工作，1997年1月加入中国共产党，大专文化程度，会计师职称。曾任郑州市热力总公司生产经营处副处长、处长、副总经理，现任白鸽集团有限责任公司副总经理。
郭继增同志：男，1950年9月出生，1969年11月参加工作，1971年5月加入中国共产党，大专文化程度，经济师职称。曾在部队服役，曾任郑州市热力公司一厂办公室主任、副厂长，郑州市热力总公司热力一厂厂长，公司党委副书记、副总经理。现任白鸽集团有限责任公司副总经理。
段志敏同志：男，1965年7月出生，大学本科学历，中国共产党党员。曾在部队服役，现任郑州市热力总公司财务部部长。
唐慧玲同志：女，满族，1969年6月出生，大专文化程度，中国共产党党员，城建工程师职称。曾任郑州市热力总公司设计所、经营部科员，现任郑州市热力总公司办公室副主任。
3、《关于将部分资产和负债剥离给白鸽集团有限责任公司的议案》
议案内容详见《白鸽（集团）股份有限公司重大置换和出售资产暨关联交易报告书》。
4、《关于与郑州市热力总公司进行资产置换的议案》
议案内容详见《白鸽（集团）股份有限公司重大置换和出售资产暨关联交易报告书》。
5、《关于出售部分长期股权投资的议案》
议案内容详见《白鸽（集团）股份有限公司重大置换和出售资产暨关联交易报告书》。
6、《关于修改公司章程的议案》
因公司对广东丹宝利酵母有限公司股权的出让和公司资产重组方案的实施，公司的经营范围已发生变化，根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟对《公司章程》作如下修改：
《公司章程》第二章、第十三条原为"经河南省工商行政管理局核准公司经营范围是：主营磨料磨具及其相关工艺装备、兼营酵母及其深加工系列产品、食品添加剂，生物化工制品、调味品的生产和销售与进出口业务，贸易、运输、服务等第三产业及科研成果的转让。"
现拟修改为"经河南省工商行政管理局核准公司经营范围是：主营磨料磨具及其相关工艺装备的生产和销售与进出口业务，集中供热、联片供热、供热管网维修、供热服务。贸易、运输、服务等第三产业及科研成果的转让。"
三、会议出席对象：
截至2003年12月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；公司董事、监事、公司高管人员、鉴证律师。
四、会议登记方法
1、出席会议的股东应持有本人身份证、股票帐户，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户、授权委托书以及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2003年12月19日上午8：30－12：00，下午2：30－17：30；
3、登记地点：河南省郑州市华山路78号，公司董事会秘书处。
五、其他
1、联系人：马学锋 韩国俊
电话：0371－7198762
传真：0371－7611770
邮编：450006
2、会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
六、备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议；
2、所有提案的具体内容。
白鸽(集团)股份有限公司董事会
二○○三年十一月十八日
授权委托书
兹授权 先生/女士只作为本人/本单位的代理人出席白鸽（集团）股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持有股份数额：
委托人股东帐户卡：
代理人签名：
代理人身分证：
委托日期：
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2004-02-03
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控股股东持有公司股权被扣押，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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2004年1月30日，公司接到河南省高级人民法院（1999）豫法第
53-7号民事裁定书，郑州市国有资产管理局委托白鸽集团有限责任公
司管理的公司国有法人股92536432股被河南省高级人民法院予以扣押 |
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2003-11-20
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修改公司章程，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第三届二十五次董事会议于2003年11月17日至2003年11月
18日召开。本次会议形成如下决议：
一、通过《关于的议案》；
二、决定于2003年12月20日召开公司2003年第一次临时股东大
会。
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2003-11-21
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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因工作人员的失误，公司于2003年11月20日刊登的《北京市天驰
律师事务所关于白鸽（集团）股份有限公司重大资产出售、购买和置
换的补充法律意见书》（天驰股字[2003]第11-1号）第四部分存在错
误，现将更正后的《北京市天驰律师事务所关于白鸽（集团）股份有
限公司重大资产出售、购买和置换的补充法律意见书》（天驰股字
[2003]第11-1号）予以重新公告。北京市天驰律师事务所所出具的关
于公司重大资产出售、购买和置换的补充法律意见书，以本次公告为
准。
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2003-12-31
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收到财政补贴，停牌1小时 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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一、2003年12月26日，公司接郑州市财政局通知，郑州市财政
局对公司财政补贴2000万元，现该项财政补贴已经汇入公司。
二、2003年12月29日，公司接到郑州市热力总公司通知：同意
豁免公司因资产置换形成的对郑州市热力总公司的债务6000万元。
三、2003年12月18日，公司与中国银行河南省分行达成还款免
息协议。
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2003-11-25
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重大诉讼进展情况，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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根据有关规定，现将中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司诉公
司与白鸽集团有限公司共同偿还其货款一案的进一步发展情况持续披
露，详情见公告全文 |
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2003-10-16
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高管变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第三届二十二次董事会议于2003年10月11日召开，形成如下
决议：
一、聘任尉建民同志为公司常务副总经理；聘任禄清同志为公司
副总经理；聘任刘岸同志为公司副总经理；聘任郑琳同志为公司财务
总监。
二、免去朱国峰同志公司总经理职务；免去肖可见同志公司副总
经理职务；免去王辉同志公司副总经理、总会计师职务。
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0008
2、每股净资产(元) 0.035
3、净资产收益率(%) 2.24
二、不分配，不转增。
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2003-10-17
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司现就内蒙古远兴天然碱股份有限公司状告白鸽集团郑州玻璃
制品有限公司拖欠其货款，并诉请公司承担连带责任一案进行公告，
有关详情见公告全文 |
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2003-03-28
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重大诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2003年3月25日，公司接到郑州市中级人民法院就中国银行河南
省分行诉河南省机械设备进出口公司借款及公司担保纠纷一案的传票，
该院定于2003年4月18日开庭审理此案。
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2003-03-13
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诉讼判决结果 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司于2003年3月10日收到山东省高级人民法院就公司与中国石
油化工股份有限公司齐鲁分公司债务纠纷一案的终审判决结果：
公司与白鸽集团有限责任公司共同偿还齐鲁分公司货款本金
5,979,013.77元，违约金298,950.69元；一审案件受理费
46,631.00元，其中37,304.80元，财产保全费37,141.00元由公司与
白鸽集团共同负担，齐鲁分公司负担9,326.20元；二审案件受理费
46,631.00元，公司负担37,304.80元，齐鲁分公司负担9,326.20元。
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