| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-17
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-02
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撤销公司股票特别处理及退市风险警示，停牌一天 |
深交所公告，风险提示 |
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经公司申请以及深圳证券交易所批准，公司股票交易将于2004年
4月2日停牌一天，4月5日起恢复交易并撤销退市风险警示及特别处理，
公司股票简称由“*ST白鸽”变更为“白鸽股份”，公司股票代码仍
为000544，公司股票交易日涨跌幅限制恢复为10%。
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.037
2、每股净资产(元) 1.1376
3、净资产收益率(%) 3.25
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2004-05-21
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经白鸽(集团)股份有限公司第四届董事会第三次会议研究决定，定于2004年5月21日召开公司2003年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：白鸽(集团)股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2004年5月21日上午9：00－12：00
3、会议召开地点：白鸽（集团）股份有限公司本部会议室
4、会议方式：现场投票表决
二、会议审议事项
1、审议公司2003年度报告；
2、审议董事会2003年度工作报告；
3、审议监事会2003年度工作报告；
4、审议公司2003年度财务决算报告；
5、审议公司2003年度利润分配方案；
根据北京中洲光华会计师事务所有限公司出具的审计报告，本公司2003年度实现净利润39,604,003.26元，加上以前年度未分配利润-502,198,456.64元，累计可供分配的利润为-462,594,453.38元。因此，董事会决定2003年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
现提请本次股东大会审议表决。
6、审议《关于修改公司董事、监事津贴制度的议案》；
经部分董事提议，拟对公司董事、监事津贴制度作如下修改：
制度第三条"薪酬原则：董事、监事的薪酬水平综合考虑董事、监事的工作任务、责任及风险等。"
拟修改为"津贴原则：董事、监事的津贴标准综合考虑董事、监事的工作任务、责任及风险等。"
制度第四条"薪酬标准：董事、监事的薪酬以津贴的方式发放。其中董事长年津贴为 6万元、独立董事津贴为每人每年4万5千元，董事会秘书年津贴为4万5千元、执行董事及监事会主席津贴为每人每年3万6千元、非执行董事及监事津贴为每人每年2万8千元，以上津贴按月发放；"
拟修改为"津贴标准：董事长年津贴为 肆万捌千元；董事、独立董事及监事会主席津贴为每人每年叁万陆千元；监事津贴为每人每年壹万捌千元。以上津贴按月发放。"
现提请本次股东大会审议表决。
7、审议《关于修改公司章程的议案》（议案内容参见公司第四届董事会第三次会议决议公告）；
8、审议《关于续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司独立审计机构的议案》。
三、会议出席对象：
截至2004年5月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；公司董事、监事、高级管理人员、鉴证律师。
四、会议登记方法
1、出席会议的股东应持有本人身份证、股票帐户，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户、授权委托书以及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2004年5月20日上午8：30－12：00，下午2：30－17：30；
3、登记地点：河南省郑州市华山路78号，公司董事会秘书处。
五、其他
1、联系人：马学锋 韩国俊 郦斌
电话：0371－7198762 7198530
传真：0371－7611770
邮编：450006
2、会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
六、备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议；
2、所有提案的具体内容。
白鸽(集团)股份有限公司董事会
二○○四年四月十七日
授权委托书
兹授权 先生/女士只作为本人/本单位的代理人出席白鸽（集团）股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持有股份数额：
委托人股东帐户卡：
代理人签名：
代理人身分证：
委托日期：
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2004-12-08
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股东持股变动的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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白鸽股份之控股股东白鸽集团有限责任公司因为河南省兆峰陶
瓷有限公司在中国银行河南省分行的贷款提供担保而被法院判决承
担连带责任。2003年10月10日，中国东方资产管理公司郑州办事处
与郑州市热力总公司签订了债权转让协议，将该部分债权的全部本
息4800.36万元转让给郑州市热力总公司，并由河南省高级人民法院
下达民事裁定书，变更债权人为郑州市热力总公司。
由于白鸽集团被申请扣押的白鸽股份股权3900万股已不足以抵
偿郑州市热力总公司所拥有的该笔债务。2004年1月2日，河南高院
下达民事裁定书：扣押担保人所持有的白鸽股份国有法人股
92,536,432股。
因白鸽集团未按期履行生效法律文书所确定的义务，河南高院
裁定拍卖上述扣押查封财产中的3900万股。郑州市万嘉资产拍卖公
司受河南高院委托于2004年11月6日进行第三次拍卖而流拍后，2004
年11月23日河南高院裁定：将郑州市国有资产管理局代白鸽集团所
持白鸽股份国有法人股31,430,000股按第三次拍卖价每股1.89元过
户至郑州市热力总公司名下，用于清偿所欠全部债务5,941万元。
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2005-03-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-30
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股东持股转让过户提示 |
深交所公告，股权转让 |
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白鸽股份于2004年12月29日接到郑州市热力总公司的通知，根据河南省高级人民法院民事裁
定书的裁定，将郑州市国有资产管理局代白鸽集团有限责任公司所持有的白鸽股份国有法人股
3,143万股按第三次拍卖价每股1.89元抵偿给热力总公司，用于清偿所欠全部债务5,941万元一事
的股份过户事宜已于即日办理完毕。
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2004-12-03
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重大诉讼持续公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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白鸽股份现就民生证券有限责任公司诉白鸽股份欠款一案的执行
情况持续披露如下：
2004年11月30日，郑州市中级人民法院下达民事裁定书，依法划
拨白鸽股份存款11万元，2004年11月24日白鸽股份与民生证券有限责
任公司达成和解协议，白鸽股份按照协议于2004年11月30日偿还了余
款本金及诉讼费、执行费三项合计521591元。至此，该诉讼事项已全
部履行完毕。
该诉讼事项的履行对白鸽股份的经营业绩不产生重大影响。
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2004-04-05
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证券简称由“*ST白鸽”变为“白鸽股份” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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1995-03-01
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公司名称由“郑州白鸽(集团)股份有限公司”变为“白鸽(集团)股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2003-04-16
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受让土地使用权，停牌1小时 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司三届十七次董事会议于2003年4月12日召开，会议同意受让
公司之实际控制人白鸽集团有限责任公司所拥有的328611.44平方米
的土地使用权。受让价格为17380万元，以白鸽集团所欠公司款项
17380万元抵偿，不再另行支付。
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2003-04-30
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) -0.013
3、净资产收益率(%) －
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2003-04-22
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -0.22
2、每股净资产(元) 0.02
3、净资产收益率(%) -11.56
二、不分配，不转增。
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2003-04-10
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重大诉讼事项进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司与白鸽集团有限责任公司于2003年4月4日签订协议如下：
一、白鸽集团承诺山东省高级人民法院有关判决书项下确定的债
务清偿责任由白鸽集团承担。
二、白鸽集团承担债务清偿总额为有关判决书项下确定的
6,315,269.26元。
三、若届时白鸽集团不能清偿债务而造成公司不得不代为清偿该
笔债务时，白鸽集团将以其资产弥补公司损失。
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2003-07-29
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经白鸽(集团)股份有限公司第三届第二十次董事会研究决定，定于2003年7月29日召开公司2002年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：白鸽(集团)股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2003年7月29日上午9：00－12：00
3、会议召开地点：白鸽（集团）股份有限公司本部会议室
4、会议方式：现场投票表决
二、会议审议事项
1、关于朱宝贵同志辞去公司董事职务的议案（见附件一）；
2、董事会2002年度工作报告；
3、监事会2002年度工作报告；
4、关于出售广东丹宝利酵母有限公司股权的议案（见本次关联交易公告）；
5、关于受让白鸽集团有限责任公司拥有的土地使用权的议案（见2003年4月16日的《证券时报》）；
6、关于核消公司内部往来差额的议案（见附件二）；
7、公司年度利润分配方案（见附件三）；
8、关于续聘会计师事务所的议案（见附件四）。
三、会议出席对象：
截至2003年7月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；公司董事、监事、公司高管人员、鉴证律师。
四、会议登记方法
1、出席会议的股东应持有本人身份证、股票帐户，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户、授权委托书以及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2003年7月28日上午8：30－12：00，下午2：30－17：30；
3、登记地点：河南省郑州市华山路78号，公司董事会秘书处。
五、其他
1、联系人：韩国俊 马学锋
电话：0371－7198762
传真：0371－7611770
邮编：450006
2、会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
六、备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议；
2、所有提案的具体内容。
白鸽(集团)股份有限公司董事会
二○○三年六月二十五日
授权委托书
兹授权 先生/女士只作为本人/本单位的代理人出席白鸽（集团）股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持有股份数额：
委托人股东帐户卡：
代理人签名：
代理人身分证：
委托日期：
附件一：
关于朱宝贵同志辞去公司董事职务的议案
公司董事朱宝贵同志因工作变动，向公司董事会提出辞去公司董事职务的申请。此前，已经向公司董事会提出辞去董事长职务，并经三届二十次董事会议审议通过。
根据《公司章程》的有关规定，现提交股东大会审议批准。
附件二：
关于将公司内部往来差额及挂账费用核销的议案
截止2001年12月31日，公司账面存在41,922,631.31元的内部往来差额及732,052.02元挂账费用,在合并、汇总会计报表时无法抵销。按照会计核算的谨慎性原则，经董事会同意在2001年财务报告中将其作为会计差错事项予以核销，并提请2001年度股东大会批准，股东大会予以否决，同时作出了委托公司监事会进行进一步核查后再提交2002年度股东大会予以表决的决定。
公司监事会在公司相关部门以及中洲光华会计师事务所的共同协助下，经过认真核对后确认已核销的内部往来差额及挂账费用中有10,403,589.82元系外部往来款项误记入公司本部与二级核算单位的内部往来中，应冲回调增期初留存收益，其余则确属内部记帐错误，无法抵消。公司在2002年度财务报告中已按此作追溯调整。根据2001年度股东大会决议精神提请本次股东大会批准将无法抵消的内部往来差额及挂账费用共计32,251,093.51元予以核销。此项调整不影响公司当期损益。
附件三：
公司2002年度利润分配方案
根据北京中洲光华会计师事务所有限公司的审计报告，本公司2002年度实现净利润-60,080,666.20元，加上以前年度未分配利润-442,117,790.42元，累计可供分配的利润为-502,198,456.64元。
经公司三届十八次董事会议审议，通过了2002年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的预案。
现提交股东大会审议批准。
附件四：
关于续聘公司独立审计机构的议案
公司原独立审计机构---中洲光华会计师事务所有限公司在2002年度认真履行了合同约定的义务，经公司三届二十次董事会议审议决定，拟续聘中洲光华会计师事务所有限公司为公司的独立审计机构。
现提交股东大会审议批准。
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2003-06-28
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关联交易，停牌1天 |
深交所公告，高管变动,关联交易,基本资料变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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一、公司对外公布的联系传真号码更改为0371-7611770；原对
外公布的联系电话号码保持不变。
二、公司第三届二十次董事会议于2003年6月19日至25日召开，
通过以下决议：
1、朱宝贵辞去公司董事、董事长职务，由蒋蒙宁代行董事长
职权。
2、2003年6月25日公司与关联方白鸽集团郑州二砂实业有限
公司签署了《股权出让协议》。公司将持有的广东丹宝利酵母有限
公司90%股权以121,806,130.09元一次性转让给二砂实业，二砂实
业以承担公司债务120,806,130.09元和支付现金1,000,000元的
方式受让。
3、续聘中洲光华会计师事务所有限公司为公司独立审计机构。
4、定于2003年7月29日召开公司2002年度股东大会。
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2004-03-27
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 1.10
3、净资产收益率(%) 13.36
二、不分配，不转增。
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2003-01-05
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召开公司2002年第二次临时股东大会，上午9：30,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司董事会议研究，决定，现将有关事宜通知如下：
一、会议的基本情况
1、会议时间：2003年元月5日上午9：30
2、会议地点：河南省郑州市华山路78号公司本部会议室
二、会议审议事项：
1、审议表决《关于租赁白鸽集团有限责任公司所属动力、电力、工程三个分公司及资产的议案》(详见附件)
2、审议表决《白鸽（集团）股份有限公司董事、监事津贴制度》
（刊登在2002年 8 月 14日的《证券时报》）
三、会议出席对象
1、2002年12月30日下午收市后中央证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东皆可参加本次会议；股东如因故不能到会，可书面授权委托代理人出席会议。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的有证券从业 |
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2003-07-30
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2002年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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公司2002年度股东大会于2003年7月29日召开，会议形成以下决议：
1、朱宝贵辞去公司董事职务。
2、董、监事会2002年度工作报告、2002年度利润分配方案。
3、出售广东丹宝利酵母有限公司股权。
4、受让白鸽集团有限责任公司拥有的土地使用权。
5、核消公司内部往来差额。
6、续聘会计师事务所 |
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2003-08-16
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重大诉讼 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司就国泰君安证券股份有限公司诉公司赔偿其担保损失一案的
判决结果执行情况进行公告，详情见公告全文。
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2003-08-26
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.031
2、每股净资产(元) -0.0117
3、净资产收益率(%) —
二、不分配，不转增 |
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2003-07-25
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股权转让暨关联交易之法律意见书，停牌1天 |
深交所公告，其它 |
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河南仟问律师事务所关于公司与白鸽集团郑州二砂实业有限公司
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2003-09-03
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2003年半年度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布，详情见公告全文。
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2003-09-30
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重大诉讼事项进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司现就国泰君安证券股份有限公司诉公司赔偿其担保损失一案
的判决结果执行情况进行公告，详情见公告全文 |
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2003-11-15
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关于股东股份转让的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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公司现就东莞市东糖集团有限公司向郑州亚能热电有限公司协议
转让其持有的白鸽（集团）股份有限公司法人股份之事项的进展情况
作如下提示性公告：
2003年11月11日，公司接郑州亚能热电有限公司的函件通知，
此次交易事项已于2003年11月10日获得河南省对外贸易经济合作厅的
批准。股权过户的相关手续已在办理。
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2003-10-21
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股权变更，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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2003年10月13日，公司接公司第二大股东东莞市东糖集团有限公
司函件，称该公司已于2003年10月12日与郑州亚能热电有限公司签订
了《股份转让协议书》，将其持有的公司68,181,818股法人股份（占
公司总股本的25.3%）以每股0.293元的价格转让给郑州亚能热电有限
公司，转让总价款为2000万元人民币,股份性质仍为社会法人股。本
次转让后，东糖集团有限公司不再持有公司的股份 |
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2004-05-22
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月21日召开，形成以下决议：
1、通过公司2003年度报告。
2、通过董事会2003年度工作报告。
3、通过监事会2003年度工作报告。
4、通过公司2003年度财务决算报告。
5、通过公司2003年度利润分配方案。
6、通过关于修改公司董事、监事津贴制度的议案。
7、通过关于修改公司章程的议案。
8、通过关于续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司独
立审计机构的议案 |
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2004-08-12
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-12
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 1.17
3、净资产收益率(%) 5.79
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1995-08-03
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1995.08.03是*ST白鸽(000544)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股2.5,配股比例:20,配股后总股本:19364.7万股) |
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1995-08-04
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1995.08.04是*ST白鸽(000544)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股2.5,配股比例:20,配股后总股本:19364.7万股) |
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