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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-09
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因政策调整使供热业务成本增加的提示 |
深交所公告，其它 |
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2005年8月7日，白鸽股份接到通知，河南省发展和改革委员会下发了《关于调整省管热力出厂价格的通知》，决定自2005年7月9日起，郑州新力电力有限公司的热力出厂价格，供居民部分调整为每吉焦23元，其余部分调整为每吉焦26元，少回水价格调整为每吨8元。公司城市集中供热业务所需热力均采购自郑州新力电力有限公司，本年度热力采购成本预计将增加8,170,878元。受此因素影响，预计本年度公司实现利润相应下降 |
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2005-07-25
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董事会致全体股东的报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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郑州市热力总公司依法院裁定，受让白鸽集团有限责任公司持有的白鸽股份，用于抵偿债务，导致热力公司所持白鸽股份的股份比例发生变更。
公司董事会就此发布致全体股东的报告书 |
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2005-07-22
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关于被郑州市热力总公司收购的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2005年7月4日，河南省高级人民法院下达《民事裁定书》裁定为：将白鸽集团有限责任公司所有的登记在郑州市国有资产管理局名下的白鸽股份国有法人股61,106,432股按第三次拍卖保留价每股1.68元抵偿给郑州市热力总公司，用于清偿所欠债务。2005年7月21日，河南省高级人民法院向郑州市热力总公司和白鸽集团有限责任公司送达了《民事裁定书》。同日，郑州市热力总公司和白鸽集团有限责任公司分别就此事件通知了白鸽股份。本次持股变动后，郑州市热力总公司将持有公司非流通股92,536,432股，持股比例为34.34%。根据中国证监会有关规定，郑州市热力总公司的增持，构成对公司的收购。同时，郑州市热力总公司将按照规定向中国证监会提出豁免要约收购义务的申请 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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2005-05-24
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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白鸽股份2004年度股东大会于2005年5月21日召开，形成以下决议：
1、通过《公司2004年度董事会工作报告》；
2、通过《公司2004年度监事会工作报告》；
3、通过《公司2004年年度报告及摘要》；
4、通过《公司2004年度财务决算报告》；
5、通过《公司2004年度利润分配预案》；
6、通过《关于修改公司章程的议案》；
7、通过《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.034
2、每股净资产(元) 1.228
3、净资产收益率(%) 2.79 |
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2005-04-20
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召开2004年度股东大会 ，2005-05-21 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经白鸽（集团）股份有限公司第四届董事会第七次会议研究决定，定于2005年5月21日召开公司2004年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2005年5月21日上午9：00－12：00
3、会议召开地点：河南省郑州市华山路78号白鸽（集团）股份有限公司本部会议室
4、会议方式：现场投票表决
二、会议审议事项
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》（见2004年度报告）；
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》（见2004年度报告）；
3、审议《公司2004年年度报告及摘要》(见2005年3月25日的《证券时报》，查询网站www.cninfo.com.cn)；
4、审议《公司2004年度财务决算报告》（见附件一）；
5、审议《公司2004年度利润分配预案》（见附件二）；
6、审议《关于修改公司章程的议案》（见附件三）；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》（见附件四）。
三、会议出席对象：
1、截至2005年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及鉴证律师。
四、会议登记方法
1、出席会议的自然人股东应持有本人身份证、股票帐户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡、授权委托书以及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2005年5月20日上午8：30－12：00，下午2：30－17：30；
3、登记地点：河南省郑州市华山路78号，公司董事会秘书处。
五、其他
1、联系人：马学锋 郦斌 闫静娜
电话：0371－67198762 67198530
传真：0371－67611770
邮编：450006
2、会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
六、备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议；
2、所有提案的具体内容。
白鸽（集团）股份有限公司董事会
二○○五年四月二十日
授权委托书
兹授权 先生/女士只作为本人/本单位的代理人出席白鸽（集团）股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持有股份数额：
委托人股东帐户卡：
代理人签名：
代理人身分证：
委托日期： |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-25
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 1.19
3、净资产收益率(%) 7.17
二、不分配，不转增。
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2005-03-18
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供热业务享受免税政策的提示 |
深交所公告，其它 |
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2004年12月15日，郑州市中原国家税务局批准了白鸽股份的退税申请，批准同意：
1、暂免征公司2003年至2005年对居民供热业务收入应缴纳的增值税。
2、将公司已交纳的2003年2月20日至2004年5月31日期间的对居民供热业务收入增值税1,107,725.16元予以退回。退回税金已计入公司2004年度收入。
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2005-02-17
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1996年年度送股，10送1上市日 ，1997-06-16 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-02-17
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1996年年度送股，10送1除权日 ，1997-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-17
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1996年年度送股，10送1登记日 ，1997-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-17
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1994年年度送股，10送1.5上市日 ，1995-12-15 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-02-17
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1994年年度送股，10送1.5登记日 ，1995-12-12 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-17
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1994年年度送股，10送1.5除权日 ，1995-12-13 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-06
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1996年年度送股，10送1登记日 ，1997-06-11 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-06
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1996年年度送股，10送1除权日 ，1997-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-06
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1996年年度送股，10送1送股上市日 ，1997-06-16 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-08-15
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1995年年度送股，10送1登记日 ，1996-08-19 |
登记日，分配方案 |
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1996-08-15
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1995年年度送股，10送1除权日 ，1996-08-20 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-08-15
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1995年年度送股，10送1送股上市日 ，1996-08-22 |
送股上市日，分配方案 |
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1995-12-01
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1994年年度送股，10送1.5登记日 ，1995-12-12 |
登记日，分配方案 |
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1995-12-01
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1994年年度送股，10送1.5除权日 ，1995-12-13 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-12-01
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1994年年度送股，10送1.5送股上市日 ，1995-12-15 |
送股上市日，分配方案 |
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1900-01-01
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第四届董事会第五次会议决议公告，停牌一小时 ，2004-10-19 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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白鸽股份第四届董事会第五次会议于2004年10月15日召开，会议
审议通过如下议案：
一、2004年第三季度报告；
二、《关于出让白鸽（集团）股份有限公司上海公司股权的议案》。
白鸽股份第四届监事会第四次会议于2004年10月15日召开，会议
审议通过《关于出让白鸽（集团）股份有限公司上海公司股权的议案》。
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2004-11-02
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关联交易公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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2004年10月29日，白鸽股份与白鸽集团郑州二砂实业有限公司签
署了《股权转让协议》。白鸽股份将持有的白鸽（集团）股份有限公
司上海公司85%股权以1,910,309.41元一次性转让给二砂实业，二砂
实业以豁免对白鸽股份债权中同等金额部分的方式受让。
本次交易构成关联交易。
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2004-10-19
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.077
2、每股净资产(元) 1.177
3、净资产收益率(%) 6.53
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2004-10-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-29
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对外担保事项公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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截止2004年9月24日，白鸽股份为控股子公司深圳市二砂深联有限
公司提供担保累计金额3600万元，达到2003年度经审计净资产的12.14%。
根据有关规定，现予以公告。
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2004-04-17
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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