| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-05-31
|
关于进行股权分置改革网上路演的提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
白鸽股份定于2006年5月31日上午9:30--11:30，在全景网（www.p5w.net）上进行股权分置改革网上路演活动。欢迎广大投资者届时登陆www.p5w.net的网上路演栏目积极参与 |
|
|
2006-05-30
|
关于开通股改热线和股改专栏的提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
白鸽股份于2006年5月29日上公告了股权分置改革方案及重大资产置换暨关联交易报告书（草案），为了便于广大投资者了解股改方案，加强沟通联络，公司自即日起开通股改热线电话两部，号码为：（0371）67196882、67198286。同时，除了在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及时发布相关公告外，广大投资者可登陆公司网站（www.wdg.com.cn）股改专栏了解股改信息或发表意见 |
|
|
2006-05-29
|
股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
一、改革方案要点根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，公司本次股权分置改革拟与重大资产重组相结合，通过注入优质资产，以改善公司资产质量、提高盈利能力、促进公司可持续发展作为对价安排。公司将和磨料磨具业务相关的资产及部分负债与郑州市污水净化有限公司拥有的王新庄污水处理厂经营性资产进行置换，置换完成后，本公司将发生本质变化，主营业务从磨料磨具与城市集中供热变更为污水处理及城市集中供热，成为一家公用事业领域的环保企业，盈利能力和持续发展能力大为增强。根据北京中洲光华会计师事务所有限公司中洲光华(2006)特审字第167号审计报告和中兴华会计师事务所有限责任公司中兴华评报字[2006]第301号评估报告，本公司置出的资产账面价值为62,211.48万元，负债账面价值为25,630.15万元，资产扣除负债后净值为36,581.33万元，评估净值为50,810.04万元。根据中天华正会计师事务所中天华正（京）专审[2006]020号审计报告和上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字第DZ060043171号评估报告，本公司置入的资产账面价值为43,844.29万元，评估价值为50,842.04万元，置换差额32万元由本公司以现金补足。本公司2005年度实现净利润620.89万元，每股收益0.023元/股。根据北京中洲光华会计师事务所有限公司中洲光华（2006）特审字第168号盈利预测审核报告，如果本次资产置换在2006年内完成，公司2007年度的净利润将达到5,155.05万元，每股收益提高到0.19元，盈利能力大幅增强。同时，由于公用事业具有收益稳定的特点，这种良好的盈利能力在正常情况下是可以持续的。上述事项详情请参见本公司发布的《白鸽（集团）股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》、《白鸽（集团）股份有限公司2006和2007年度盈利预测报告》及相关公告。
二、追加对价安排郑州市热力总公司和郑州市污水净化有限公司承诺，在以下情况之一发生时，将向追加对价股权登记日收市后登记在册的无限售条件的流通股股东追加对价一次，追加对价股份总数为21,748,310股，按现有流通股份计算，每10股流通股获付2股。热力公司、净化公司将按各自持有的非流通股比例分摊追加对价的数量，即热力公司分摊追加对价的57.58%、净化公司分摊追加对价的42.42%。第一种情况：如果本次资产置换在2006年12月31日以前完成，则置换进本公司的污水处理业务在2006年内实现的净利润低于按以下公式计算的数据：污水处理业务年内实现净利润=（1741×2）÷12×（12-N）万元，其中N为资产置换完成月份。第二种情况：本次资产置换在2006年12月31日以前完成，公司2007、2008两年中任意一年净利润低于5,150万元。第三种情况：公司2006、2007、2008三年中任意一年的财务报告被出具非标准无保留审计意见。追加对价只在第一次出现上述情况之一时支付一次，支付完毕后该承诺自动失效。追加对价的股权登记日为触发追加对价条件年度公司年度报告公告后第十个交易日，本公司非流通股股东将按照深圳证券交易所相关程序执行追加对价。在公司实施送股、资本公积金转增股份、全体股东按相同比例缩股等不影响公司非流通股股东和其他股东之间股权比例的事项后，非流通股股东将按照上述事项造成的总股本变动比例，对当时的追加对价股份总数进行相应调整。调整方式如下：送股或资本公积金转增股份：Q1=Q* (1+N1) 全体股东按相同比例缩股：Q1=Q* (1-N2) 其中，Q为目前计算的追加对价股份总数；Q1为调整后的追加对价股份总数；N1为总股本增加比例；N2为总股本减少比例。在公司实施增发、配股、可转换债券转股、权证等影响公司非流通股股东和其他股东之间股权比例的事项后，当时的追加对价股份总数不发生变化，但每10股获付2股的追加对价比例将作相应的调整，公司将及时履行信息披露义务。调整方式如下：R1=Q/N3其中，R1为调整后的追加对价支付比例；Q为目前计算的追加对价股份总数；N3为调整后无限售条件的流通股总数。
三、非流通股股东的承诺事项（一）法定承诺事项公司全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。（二）特别承诺事项
1、公司非流通股股东郑州市热力总公司和郑州市污水净化有限公司承诺，其持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起36个月内不上市交易或转让。
2、郑州市热力总公司和郑州市污水净化有限公司承诺，在以下情况之一发生时，将向追加对价股权登记日收市后登记在册的无限售条件的流通股股东追加对价一次，追加对价股份总数为21,748,310股，按现有流通股份计算，每10股流通股获付2股。热力公司、净化公司将按各自持有的非流通股比例分摊追加对价的数量，即热力公司分摊追加对价的57.58%、净化公司分摊追加对价的42.42%。第一种情况：如果本次资产置换在2006年12月31日以前完成，则置换进本公司的污水处理业务在2006年内实现的净利润低于按以下公式计算的数据：污水处理业务年内实现净利润=（1741×2）÷12×（12-N）万元，其中N为资产置换完成月份。第二种情况：本次资产置换在2006年12月31日以前完成，公司2007、2008两年中任意一年净利润低于5,150万元。第三种情况：公司2006、2007、2008三年中任意一年的财务报告被出具非标准无保留审计意见。追加对价只在第一次出现上述情况之一时支付一次，支付完毕后该承诺自动失效。追加对价的股权登记日为触发追加对价条件年度公司年度报告公告后第十个交易日，本公司非流通股股东将按照深圳证券交易所相关程序执行追加对价。
四、本次改革相关股东会议的日程安排
1、在本公司与郑州市污水净化有限公司进行重大资产置换获得中国证监会的无异议函后，本公司董事会将发布审议重大资产置换方案的临时股东大会和审议股权分置改革方案的相关股东会议通知，确定临时股东大会和相关股东会议的股权登记日、现场会议召开时间及网络投票时间。
2、公司本次重大资产置换是股权分置改革方案不可分割的组成部分。根据规定，审议本次重大资产置换方案的临时股东大会将早于相关股东会议召开。因此，若临时股东大会否决了公司重大资产置换方案，则相关股东会议将相应取消。
五、本次改革公司股票的停复牌安排
1、本公司董事会已申请公司股票自2006年4月24日起停牌，公司将于2006年5月29日刊登，最晚于2006年6月8日复牌，此段时期为相关股东沟通时期。
2、本公司董事会将在2006年6月7日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况及协商后的股权分置改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、在本公司与郑州市污水净化有限公司进行重大资产置换获得中国证监会的无异议函后，本公司董事会将公告临时股东大会暨相关股东会议的通知，根据临时股东大会和相关股东会议股权登记日、现场会议召开时间及网络投票时间的安排，确定公司股票停复牌日期 |
|
|
2006-05-27
|
第四届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
白鸽股份于2006年5月26日召开第四届董事会第十五次会议，形成以下决议：
一、同意《关于修改公司章程的议案》。
二、决定于2006年6月28日召开公司2006年度第一次临时股东大会。
三、同意《关于转让中国浦发机械工业股份有限公司535,280股股权的议案》。该股权转让在上海联合产权交易所挂牌转让 |
|
|
2006-05-27
|
召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于修改公司章程的议案》
|
|
|
2006-05-10
|
股权分置改革进展情况的提示 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
白鸽股份于2006年4月24日发布了《白鸽（集团）股份有限公司关于股权分置改革的提示性公告》，公司股票自此日起开始停牌。公告称：公司拟将资产重组与股权分置改革相结合，将于近期披露股权分置改革相关信息资料。2006年3月21日和2006年3月23日，公司分别收到河南省郑州市中级人民法院和河南省高级人民法院的民事裁定书，称公司财产被查封。公司被查封的资产为本次资产重组的主要资产。目前，公司正与原告各方积极协商解决，截至本公告日，尚未达成意见。因此，公司股权分置改革方案还需延后公告 |
|
|
2006-04-27
|
股东持股变动报告书 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
郑州市污水净化有限公司通过协议转让的方式获得郑州亚能热电有限公司所持有的白鸽股份25.30%法人股份（即68,181,818股）。股权转让双方就此发布 |
|
|
2006-04-25
|
2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
一、
1、每股收益（元）: 0.029
2、每股净资产（元）: 1.25
3、净资产收益率（％）: 2.32 |
|
|
2006-04-24
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-24,恢复交易日：2006-06-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-04-24
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-24,恢复交易日：2006-06-08 ，2006-06-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-04-24
|
关于股权分置改革的提示性公告
|
深交所公告，股权分置 |
|
|
根据国务院等相关文件的规定，白鸽股份的非流通股股东提出了股权分置改革动议，公
司董事会已委托中信万通证券有限公司就股权分置改革方案的可行性和召开相关股东会议的
时间安排，征求深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司拟将资产重组与股权分置改革相结合，将于近期披露股权分置改革相关信息资料。
|
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-03-28
|
2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
白鸽股份2005年度股东大会于2006年3月25日召开，通过如下议案：（一）《2005年年度报告及摘要》；（二）《2005年度董事会工作报告》；（三）《2005年度监事会工作报告》；（四）《2005年度利润分配方案》 |
|
|
2006-03-27
|
未公布股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2006-03-25
|
公司财产被冻结或查封的提示 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
2006年3月21日、23日，白鸽股份分别收到河南省郑州市中级人民法院和河南省高级人民法院的民事裁定书，称公司财产被查封。现将有关情况予以公告 |
|
|
2006-03-18
|
董事辞职的提示 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
2006年3月16日，白鸽股份原董事、董事长刘先超同志向公司提交了辞去董事、董事长职务的报告。现由副董事长胡爱丽同志代行董事长职权。公司董事会特此发布提示性公告 |
|
|
2006-03-03
|
关于变更公司2005年度股东大会时间的通知 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
|
|
2006年2月22日，白鸽股份发布的《白鸽（集团）股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知》，原定会议时间与《公司章程》的规定不符，现变更通知如下：
1、2005年度股东大会的召开时间由2006年3月23日变更为2006年3月25日；
2、2005年度股东大会的登记时间由2006年3月21-22日上午8:30-12:00、下午2:30-17:00 变更为2006年3月23-24日上午8:30-12:00、下午2:30-17:00 。
3、其他内容不变 |
|
|
2006-02-22
|
2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.023
2、每股净资产(元) 1.22
3、净资产收益率(%) 1.89
二、不分配，不转增 |
|
|
2006-02-22
|
召开2005年度股东大会 ，2006-03-25 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
|
| （1）审议《2005年年度报告及摘要》；
（2）审议《2005年度董事会工作报告》；
（3）审议《2005年度监事会工作报告》；
（4）审议《2005年度利润分配预案》； |
|
|
2006-02-14
|
拟披露年报 ，2006-02-22 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
|
| 2006-03-28 |
|
|
2006-01-13
|
公司董事长被实施“两规”措施的提示 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
2006年1月12日，白鸽股份接到大股东郑州市热力总公司转来的《中共郑州市纪律检查委员会实施“两规”措施决定书》，该决定书称经中共郑州市纪律检查委员会批准，决定于2005年12月21日开始对公司董事长刘先超同志实施“两规”措施。根据有关规定，现由公司副董事长胡爱丽女士履行董事长职务。目前，公司运转正常，生产经营未出现异常波动 |
|
|
2005-11-30
|
关于股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
白鸽股份于2005年11月24日收到收购人郑州市热力总公司转来《中国证监会关于同意郑州市热力总公司公告白鸽（集团）股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，文件批复如下：
一、中国证监会对郑州热力根据《上市公司收购管理办法》公告《白鸽（集团）股份有限公司收购报告书》无异议。
二、同意豁免郑州热力因增持白鸽（集团）股份有限公司6110.6432万股股份（占总股本的22.68％）而应履行的要约收购义务 |
|
|
2005-11-01
|
调整集中供热价格的提示 |
深交所公告，其它 |
|
|
2005年10月31日，白鸽股份接到《郑州市物价局关于调整集中供热价格的通知》，自2005年10月30日起，将郑州市集中供热价格进行适度调整，调整后的集中供热价格如下：
1、按面积计费的：居民采暖用热0.165元/㎡.日；企事业单位采暖用热0.22元/㎡.日；
2、按计量表计费的：居民采暖用热110元/吨；企事业单位采暖用热125元/吨；
3、生活用热水：14元/吨；
4、企业生产和其他经营性用热：155元/吨。本次价格调整预计在2005年度将给公司增加主营业务收入约1100万元 |
|
|
2005-10-31
|
2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.005
2、每股净资产(元) 1.20
3、净资产收益率(%) 0.39 |
|
|
2005-10-31
|
[20054预减](000544) 白鸽股份：2005年度业绩预警，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2005年度业绩预警
白鸽股份预计2005年度累计利润与上年同期相比将出现超过50%的下降 |
|
|
2005-10-15
|
[20053预减]挖(000544) 白鸽股份：业绩预警 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 业绩预警
白鸽股份预计2005年前三季度净利润将比上年同期下降50%以上 |
|
|
2005-09-30
|
第四届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
白鸽股份第四届董事会第十次会议于2005年9月28日召开，形成如下决议：
一、同意郑琳女士辞去公司财务总监职务，聘任王东方先生为公司财务总监；
二、通过2005年公司整改措施及计划 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-28
|
出售资产交易公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
2005年7月25日，白鸽股份与法国圣戈班集团所属的子公司--圣戈班陶瓷材料公司签订股权转让协议，将公司所持有的郑州圣戈班白鸽陶瓷材料有限公司（以下简称合资公司）40.89％的股权协议转让给圣戈班陶瓷，转让价格2,680万元人民币，圣戈班陶瓷以现金全额支付本次交易价款。本次交易已于2005年8月3日获得郑州市商务局的批准。2005年9月8日，公司收到本次交易的全部款项。本次交易不构成关联交易。截至2005年8月31日，公司帐面对合资公司的投资余额为2,264.73万元，股权投资差额548.16万元，扣除交易收到款项后，帐面投资损失132.89万元。该损失将计入公司当期损益 |
|
|
2005-08-16
|
2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 1.23
3、净资产收益率(%) 3.14 |
|
|
2005-08-09
|
因政策调整使供热业务成本增加的提示 |
深交所公告，其它 |
|
|
2005年8月7日，白鸽股份接到通知，河南省发展和改革委员会下发了《关于调整省管热力出厂价格的通知》，决定自2005年7月9日起，郑州新力电力有限公司的热力出厂价格，供居民部分调整为每吉焦23元，其余部分调整为每吉焦26元，少回水价格调整为每吨8元。公司城市集中供热业务所需热力均采购自郑州新力电力有限公司，本年度热力采购成本预计将增加8,170,878元。受此因素影响，预计本年度公司实现利润相应下降 |
|
| | | |
