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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-29
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年6月28日召开，大会审
议通过《关于公司转让持有的杭州舒博特新材料科技有限公司98.64%
股权的议案》。
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2004-09-06
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召开1004年第二次临时股东大会，停牌一小时 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经2004年8月2日公司第四届董事会临时会议审议，决定于2004年9月6日上午9：00在福州市五一南路67号十四楼会议室召开公司2004年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况：
1、 会议召集人：本公司第四届董事会
2、 会议时间：2004年9月6日上午9：00
3、 会议地点：福州市五一南路67号十四楼会议室
二、会议审议议题：
审议《关于转让公司持有的福州市商业银行1614.97万股股权的议案》(议案内容请见2004年6月30日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《神州学人集团股份有限公司关于出售公司资产的公告》。)
三、出席会议对象：
1、本公司现任董事、现任监事、高级管理人员及本公司聘请的律师；
2、截止2004年8月27日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
四、会议登记办法：
1、法人股股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记；
3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
4、异地股东可以信函或传真方式登记。
5、登记地点：神州学人集团股份有限公司办公室；
6、登记时间：2004年9月3日上午9:00--16:30；
7、联系地址：福州市五一南路67号中国工商银行福州市五一支行14层
电 话：(0591)83283128
传 真：(0591)83296358
邮 编：350009
联 系 人：林琴
五、参会股东食宿及交通费自理。
神州学人集团股份有限公司董事会
2004年8月4日 附:授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席神州学人集团股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人： (签章) 持股数
委托人股票帐户 委托日期
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1995-02-16
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1995.02.16是闽福发Ａ(000547)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股3.5,配股比例:30,配股后总股本:6918.6万股) |
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1994-12-19
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1994.12.19是闽福发Ａ(000547)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股3.5,配股比例:30,配股后总股本:6918.6万股) |
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1994-12-20
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1994.12.20是闽福发Ａ(000547)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股3.5,配股比例:30,配股后总股本:6918.6万股) |
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1995-02-28
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1995.02.28是闽福发Ａ(000547)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股3.5,配股比例:30,配股后总股本:6918.6万股) |
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1995-01-20
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1995.01.20是闽福发Ａ(000547)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股3.5,配股比例:30,配股后总股本:6918.6万股) |
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2003-06-30
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召开2002年度股东大会，上午9：00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司第三届董事会第十九次会议审议，决定于2003年6月30日上午9：00在福州市五一南路67号十四楼会议室召开公司2002年度股东大会，现将有关事项公告如下：
（一）会议主要议程：
1、审议2002年度公司董事会工作报告；
2、审议2002年度公司财务报告；
3、审议2002年度利润分配方案；
4、审议2002年度公司监事会工作报告；
5、审议续聘福州闽都有限责任会计师事务所的议案。
以上会议议程中，第3项和第5 项议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。该次会议决议公告刊登于2003年4月17日 《中国证券报》和《证券时报》。
（二）出席会议对象：
1、 本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年6月20下午三时在深圳证券结算公司登记在册的本公司股东；
3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
（三）会议时间：2003年6月30日上午9：00
（四）会议地点：福州市五一南路67号十四楼会议室
（五）登记办法：
1、股东凭股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记；
2、登记时间：2003年6月27日8:30--16:30；
3、登记地点：神州学人集团股份有限公司办公室；
4、异地股东可将登记内容邮寄或传真公司办公室；
5、联系地址：福州市五一南路67号工行五一支行14层
电 话：(0591)3283128
传 真：(0591)3296358
邮 编：350009
联 系 人：谢慧渊
（六）参会股东食宿及交通费自理。
神州学人集团股份有限公司
董事会
2003年5月29日
附:授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席神州学人集团股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人： (签章) 持股数
委托人股票帐户 委托日期
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2003-07-12
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董事会关于收购事宜致全体股东报告书 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布董事会关于福建国力民生科技投资有限公司收购事
宜致全体股东报告书。
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2003-07-19
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收购报告书 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布及股东持股变动报告书。
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2003-10-10
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延期召开2003年第一次临时股东大会，上午9：00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司第三届董事会第二十次会议审议，决定于2003年9月26日上午9：00在福州市五一南路67号十四楼会议室召开公司2003年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况：
1、会议召集人：本公司第三届董事会
2、会议时间：2003年9月26日上午9：00
3、会议地点：福州市五一南路67号十四楼会议室
二、会议审议议题：
1、审议公司第三届董事会工作报告；
2、审议公司第三届监事会工作报告；
3、选举公司第四届董事会董事（含独立董事）；
4、选举公司第四届监事会监事；
5、审议关于修改公司章程的议案。
会议议题的有关内容请参见公司第三届董事会第二十次决议公告。
三、出席会议对象：
1、本公司现任董事、现任监事、董事候选人、监事候选人、高级管理人员及本公司聘请的律师；
2、截止2003年9月19日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
四、会议登记办法：
1、法人股股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记；
3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
4、异地股东可以信函或传真方式登记。
5、登记地点：神州学人集团股份有限公司办公室；
6、登记时间：2003年9月24日上午9:00--16:30；
7、联系地址：福州市五一南路67号工行五一支行14层
电 话：(0591)3283128
传 真：(0591)3296358
邮 编：350009
联 系 人：谢慧渊
五、参会股东食宿及交通费自理。
神州学人集团股份有限公司董事会
2003年8月20日
附:授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席神州学人集团股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人： (签章) 持股数
委托人股票帐户 委托日期
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2003-08-22
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 3.54
3、净资产收益率(%) 0.53
二、不分配，不转增。
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2003-09-05
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股权转让，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第三届董事会于2003年9月2日召开临时会议。会议审议通过
如下决议：
1、公司2003年9月1日分别与自然人潘钟妹、谢小英签订《股权
转让协议》，将公司持有的福发环境科技发展有限公司95％股份中的
55％转让给自然人潘钟妹，转让价为贰仟伍佰伍拾叁万贰仟陆佰叁拾
壹元壹角壹分。
将公司持有的福发环境科技发展有限公司95％股份中的40％转让
给自然人谢小英，转让价为壹仟捌佰伍拾陆万玖仟壹佰捌拾陆元贰角
柒分。
公司与潘钟妹、谢小英不存在关联关系，故本次交易不构成关联
交易。
2、决定将公司2003年第一次临时股东大会延期至2003年10月10
日上午九时召开，股东大会登记日等其他事项均不变。
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2003-09-16
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股份质押冻结，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东福建国力民生科技投资有限公司将其所持有的公
司法人股3054.5112万股（占公司总股份的24.95%）质押给中国工商
银行福州市五一支行。
公司第一大股东福建国力民生科技投资有限公司于2003年9月10
日与中国工商银行福州市五一支行签订《流动资金借款合同》及
《质押合同》。将其所持有的公司法人股3054.5112万股（占公司总
股份的24.95%）质押给中国工商银行福州市五一支行，用于向中国工
商银行福州市五一支行5200万元流动资金借款的担保。上述质押已于
2003年9月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了
手续，质押期限至双方申请解冻止。
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2003-10-11
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选举张荣刚为董事长 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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一、公司2003年第一次临时股东大会于2003年10月10日召开，会
议通过了第三届董监事会工作报告、修改公司章程、选举产生第四届
董监事会董监事及转让公司持有的福发环境科技发展有限公司股权的
议案。
二、公司第四届董事会第一次会议于2003年10月10日召开，会议
选举张荣刚为公司第四届董事会董事长；聘任王勇为总经理；陈秀华
为总会计师；林杰为董秘；以上人员任期均为三年。
三、公司第四届监事会第一次会议于2003年10月10日召开，会
议选举严辉民为公司第四届监事会主席 |
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2003-09-26
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出售资产补充公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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关于公司将持有的福发环境科技发展有限公司95%的股权全部转
让事宜，公司董事会认为购买人支付能力不存在问题。同时，根据转
让协议，公司要在收到全部受让款项后，才办理股份变更登记手续，
因此本次股份转让对公司和股东权益不存在风险。
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.021
2、每股净资产(元) 3.54
3、净资产收益率(%) 0.59
二、不分配，不转增。
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2004-06-04
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关于与航天通信控股集团股份有限公司续签互保协议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司于2004年6月1日在杭州与航天通信控股集团股份有限公司签
订《互保协议书》，互保金额为人民币3000万元。
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2004-06-28
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召开公司2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司第四届董事会第五次会议审议，决定于2004年6月28日上午9：00在福州市五一南路67号十四楼会议室，现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况：
1、会议召集人：本公司第四届董事会
2、会议时间：2004年6月28日上午9：00
3、会议地点：福州市五一南路67号十四楼会议室
二、会议审议议题：
审议公司转让持有的杭州舒博特新材料科技有限公司98.64％股权的议案
会议议题的有关内容请参见公司第四届董事会第五次决议公告及关于出售公司资产的公告。
三、出席会议对象：
1、本公司现任董事、现任监事、高级管理人员及本公司聘请的律师；
2、截止2004年6月18日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
四、会议登记办法：
1、法人股股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记；
3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
4、异地股东可以信函或传真方式登记。
5、登记地点：神州学人集团股份有限公司办公室；
6、登记时间：2004年6月25日上午9:00--16:30；
7、联系地址：福州市五一南路67号中国工商银行福州市五一支行14层
电 话：(0591)3283128
传 真：(0591)3296358
邮 编：350009
联 系 人：林琴
五、参会股东食宿及交通费自理。
神州学人集团股份有限公司董事会
2004年5月25日
附:授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席神州学人集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人： (签章) 持股数
委托人股票帐户 委托日期
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2004-08-14
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.012
2、每股净资产(元) 3.594
3、净资产收益率(%) 0.331
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2004-09-07
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司2004年第二次临时股东大会于2004年9月6日召开，大会审议
通过《关于转让公司持有的福州市商业银行1614.97万股股权的议案》。
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2004-08-04
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第四届董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，基本资料变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第四届董事会临时会议于2004年8月2日召开。
会议审议通过了《关于召开公司2004年第二次临时股东大会的议
案》，决定于2004年9月6日上午9：00在福州市五一南路67号十四楼会
议室召开公司2004年第二次临时股东大会，会议议程是审议《关于转让
公司持有的福州市商业银行1614.97万股股权的议案》。
经2004年8月2日公司第四届董事会临时会议审议，决定于2004年
9月6日上午9：00在福州市五一南路67号十四楼会议室召开公司2004年
第二次临时股东大会。
会议审议议题：《关于转让公司持有的福州市商业银行1614.97万
股股权的议案》。
根据中国电信集团公司福州电信分公司的安排，福州地区电话
号码将于2004年8月8日零时起由7位升至8位，故公司联系电话变更为：
联系电话：0591-83283128
传 真：0591-83296358
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2004-04-23
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司第四届董事会第三次会议审议，决定于2004年4月23日上午9：00在福州市五一南路67号十四楼会议室召开公司2003年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况：
1、会议召集人：本公司第四届董事会
2、会议时间：2004年4月23日上午9：00
3、会议地点：福州市五一南路67号十四楼会议室
二、会议审议议题：
1、审议2003年公司董事会工作报告；
2、审议2003年度公司财务报告；
3、审议2003年度公司利润分配方案；
4、审议2003年度公司监事会工作报告；
5、审议公司章程修改案；
6、审议续聘福州闽都有限责任会计师事务所的议案。
会议议题的有关内容请参见公司第四届董事会第三次决议公告。
三、出席会议对象：
1、本公司现任董事、现任监事、高级管理人员及本公司聘请的律师；
2、截止2004年4月16日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
四、会议登记办法：
1、法人股股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记；
3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
4、异地股东可以信函或传真方式登记。
5、登记地点：神州学人集团股份有限公司办公室；
6、登记时间：2004年4月22日上午9:00--16:30；
7、联系地址：福州市五一南路67号工行五一支行14层
电 话：(0591)3283128
传 真：(0591)3296358
邮 编：350009
联 系 人：谢慧渊
五、参会股东食宿及交通费自理。
神州学人集团股份有限公司董事会
2004年3月17日
附:授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席神州学人集团股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人： (签章) 持股数
委托人股票帐户 委托日期
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2004-03-19
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 3.58
3、净资产收益率(%) 1.71
二、不分配，不转增 |
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2004-03-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-17
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法人股拍卖完成过户 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于2003年12月24日刊登了《神州学人集团股份有限公司董事
会关于公司股东股权拍卖的公告》，现经福建省高级人民法院裁定，
将福州牛津-剑桥集团有限公司持有的公司定向法人股1830万股及红
股、配股过户给福建东方恒基科贸有限公司所有。
福建东方恒基科贸有限公司已于2004年2月13日办理了股份登记
过户手续。
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2003-12-10
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第二大股东股权被冻结，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结,股权转让 |
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公司日前接到福建省高级人民法院《民事裁定书》，公司第二
大股东福州牛津—剑桥集团有限公司因与中国工商银行福州市五一支
行借款合同纠纷一案，被福建省高院于2003年11月20日冻结其持有的
公司定向法人境内法人股1830万股，并裁定评估、拍卖上述股份及其
红股和所享有的配股。
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2003-12-25
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公司股东股权拍卖，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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福建省拍卖行于2003年12月23日对公司第二大股东福州牛津-剑
桥集团有限公司持有的公司定向法人股1830万股（占14.9%）进行整
体拍卖，福建东方恒基科贸有限公司以4735万元中标。
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2003-12-26
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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一、福州牛津-剑桥集团有限公司持有公司股权变动的报告书。
二、福建东方恒基科贸有限公司持有公司股权变动的报告书。
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2003-03-13
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收购报告书摘要，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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。
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2003-02-21
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股权变更获批提示，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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2003年2月18日，经财政部同意将福州市财政局持有的公司国有
股1224.5112万股转让给公司第二大股东福建国力民生科技投资有限
公司。
此次股权转让完成后，民生科技将持有公司股份3054.5112万股
社会法人股，占公司股份总额的24.95%，成为第一大股东。
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