| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-09-12
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取消2003年度第二次临时股东大会，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会于2003年9月10日召开，董事会拟对2003年配股方案
及原定配股项目进行调整，决定取消原定于2003年9月22日召开的
2003年度第二次临时股东大会。
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2003-09-13
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2003年半年度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年8月21日刊登了2003年半年度报告摘要及全文，
现就公司的控股子公司陕西法士特齿轮有限责任公司的盈利情况
补充公告。
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2003-09-26
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受让股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司2003年度第三次临时股东大会于2003年9月25日召开，会议
通过了公司与中国航天华晨汽车有限责任公司、珠海华晨控股有限责
任公司签订的《关于中国航天华晨汽车有限责任公司股权及债务重组
的多边协议》，交易各方同意珠海华晨将其持有的航天华晨50%的股
权以人民币35971万元的价格转让给公司。
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.1917
2、每股净资产(元) 1.4128
3、净资产收益率(%) 13.57
二、不分配，不转增。
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2004-05-12
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股东股权质押，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东新疆德隆（集团）有限责任公司因为新疆三维
矿业股份有限公司4000万元人民币贷款提供质押担保，已将其持有的
公司法人股20520万股中的2400万股质押给中国建设银行乌鲁木齐明
园支行，股份质押期限为2004年4月30日起至还款截止日。
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2004-05-29
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整改方案 |
深交所公告，其它 |
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中国证券监督管理委员会湖南监管局于2004年5月21日出具《关
于对湘火炬汽车集团股份有限公司限期整改的通知》，公司董事会于
2004年5月26日召开会议，制订并审议通过如下：
一、规范运作方面
二、募股资金使用问题
三、信息披露问题
四、财务情况
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2004-06-11
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法院受理子公司国债诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司控股子公司中国航天火炬汽车有限责任公司在德恒证券有
限责任公司下属武汉证券营业部购买的10000万元国债已被该营业部
挪用。
2004年6月7日，中国航天火炬汽车有限责任公司已就此事向湖
北省高级人民法院提起诉讼，湖北省高院已受理此案。
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2004-07-26
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召开二OO四年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈诉或者重大遗漏负连带责任。
湘火炬汽车集团股份有限公司董事会于2004年6月18日召开，会议应到董事9人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议通过如下决议：
一、 审议通过《关于转让中国航天火炬汽车有限责任公司股权的预案》。
具体内容见《湘火炬汽车集团股份有限公司出售资产公告》。
二、 审议通过《关于的议案》。
（一） 会议召开的时间为2004年7月26日上午九时三十分
（二） 会议地点：公司办公楼二楼会议室
（三） 主要议题为：
1、 审议《关于转让中国航天火炬汽车有限责任公司股权的议案》
2、 审议《关于修改公司章程的议案》
《公司章程》的修改已于2004年5月26日召开董事会审议《湘火炬汽车集团股份有限公司整改方案》的有关事项时审议，现再次公告如下：
⑴ 删去第四十二条第六款"股东大会审议独立董事就有关事项独立发表且需要披露的意见。"
⑵ 删去第七十四条第六款"独立董事就有关事项独立发表且需要披露的意见。"
⑶ 原第七十七条为：董事、股东担任的监事候选人由股东提名，候选人名单以提案的方式提请股东大会决议，职工代表担任的监事由公司职代会提名并表决产生。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。
改为：董事由股东提名或由上届董事会提名、股东担任的监事候选人由股东或上届监事会提名，候选人名单以提案的方式提请股东大会决议，职工代表担任的监事由公司职代会提名并表决产生。董事会、监事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。
⑷ 原第94条第二款为："董事候选人由上届董事会提名"。
改为："董事候选人由股东提名或由上届董事会提名"。
⑸ 原第126条为：董事会负责处理对外担保事项并可以行使公司净资产的百分之二十以下项目投资决策权，但要向股东大会报告该项目的决策程序、实施情况，并按有关规定规范披露。其它重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
现改为：董事会可以行使公司净资产的百分之十五以下项目投资决策权，按照公司已有的制度和流程，进行严格的审查和决策，并按有关规定规范披露。其它重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
⑹ 原第一百二十六条后增加第一百二十七条。
内容为：公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，公司对外担保应遵守以下规定：（1）上市公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。（2）不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。（3）对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意，对控股子公司的担保应取得董事会全体成员1/2以上签署同意；（4）对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
⑺ 第一百二十七条后增加第一百二十八条。
内容为：公司对外提供担保，对外担保金额小于公司最近一次经审计的净资产的10%，由董事会审议；对外担保金额大于公司最近一次经审计的净资产的10%，需由董事会审议后提交股东大会审议。公司为控股子公司生产经营所需的银行贷款提供担保如金额小于公司最近一次经审计的净资产的15％，由董事会审议；担保金额大于公司最近一次经审计的净资产的15％，需由董事会审议后提交股东大会审议。
⑻ 其余各条序号向下顺延。
（四） 出席人员
1、 截止2004年7月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议者可委托代理人出席。
2、 公司董事、监事及高级管理人员。
（五） 会议登记方式
1、 国有股或法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。
2、 社会公众股股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡进行登记，异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
（六） 会议登记地址：湖南省株洲市红旗北路3号五楼办公室
（七） 登记时间：2004年7月23日8:00-17:30
联系电话：0733-8450105 8450019
传真：0733-8450019
邮编：412001
联系人：张英姿 金卓钧
（八） 会议为期半天，与会股东食宿自理
湘火炬汽车集团股份有限公司董事会
二OO四年六月二十三日
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席湘火炬汽车集团股份有限公司于2004年7月26日召开的2004年第二次临时股东大会，并代为行使审议及表决权。委托人姓名： 身份证号码：委托人签名：委托人持有股数： 委托人股东帐户：受托人签名： 身份证号码：委托日期：2004年 月 日注：授权委托书复印及剪裁均有效。
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2004-10-28
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-26 |
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2004-08-19
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减振器项目举行下线仪式 |
深交所公告，投资项目 |
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8月18日，公司与韩国大宇精密株式会社合作的减振器项目在株洲
举行了下线仪式。
该项目全面引进韩国大宇精密株式会社的产品研发、制造技术及生
产设备，主要产品包括轿车系列、微型车系列减振器，目前年生产能力
为120万只，预计未来几年年生产能力将达360万只。
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2004-08-16
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2004年半年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 1.46
3、净资产收益率(%) 5.19
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2004-08-31
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控股股东签订资产托管协议，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年8月30日接第一大股东新疆德隆（集团）有限责任
公司的通知，该公司及德隆国际战略投资有限公司、新疆屯河（集团）
有限责任公司于2004年8月26日在北京与中国华融资产管理公司签订
《资产托管协议》。
新疆德隆、德隆国际、屯河集团将其拥有的全部资产不可撤回地
全权托管给中国华融，由中国华融全权行使新疆德隆、德隆国际、屯
河集团全部资产的管理和处置权利。
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2004-11-01
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 湘火炬汽车集团股份有限公司2004年第三次临时股东大会。
1、会议召开时间：2004年11月1日上午9点30分
2、会议地点：公司办公楼二楼会议室
3、主要议题为：审议《关于增补公司董事会成员的议案》
4、出席人员
① 截止2004年10月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议者可委托代理人出席。
② 公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记方式
① 国有股或法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。
② 社会公众股股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡进行登记，异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
6、会议登记地址：湖南省株洲市红旗北路3号五楼办公室
7、登记时间：2004年10月29日8:00-17:30
联系电话：0733-8450105 8450019
传真：0733-8450019
邮编：412001
联系人：张英姿 金卓钧
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2004-09-23
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为控股子公司提供担保公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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湘火炬A与中国民生银行股份有限公司西安分行于2004年8月30日
签订《保证合同》，为陕西重型汽车有限公司向该行申请人民币伍仟
万元续贷提供担保，贷款期限2004年9月1日至2005年9月1日。
湘火炬A与招商银行股份有限公司小寨支行于2004年9月17日签订
《最高额不可撤销担保书》，为陕西重型汽车有限公司向该行申请人
民币壹亿伍仟万元续贷提供担保，贷款期限为2004年9月21日至2005
年9月21日。
以上担保均由湘火炬A承担连带保证责任保证，担保期限均为贷
款期满后两年。
截止至目前，湘火炬A对外担保总额为210700万元，占湘火炬A公
司2003年经审计的净资产的161.52%。其中母公司为控股子公司担保
151302万元，为持股50%以下的关联方提供担保11400万元；为关联方
提供担保6107万元；为非关联方提供担保14191万元；控股子公司提
供担保27700万元（其中27000万元是控股子公司为母公司提供担保）。
湘火炬A目前逾期担保为16962万元，占湘火炬A 2003年经审计净
资产的13 %，均是湘火炬A控股子公司为母公司贷款提供的担保。
以上担保情况不符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上
市公司对外担保若干问题的通知》的规定 |
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2004-09-30
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董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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湘火炬Ａ董事会于2004年9月29日召开。通过如下决议：
（一）董事李大开及周志军、叶磊已分别于2004年5月23日、9月28
日申请辞去董事职务。经董事会审议，同意以上申请。
（二）拟增补张明久、邵群慧、常运东为公司董事。
（三）增聘常运东为公司副总裁。
（四）同意召开湘火炬A2004年第三次临时股东大会。
会议召开时间：2004年11月1日上午9点30分
会议地点：公司办公楼二楼会议室
主要议题为：审议《关于增补公司董事会成员的议案》
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2004-03-20
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公司更名 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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公司董事会于2004年3月18日召开，通过如下决议：
一、审议通过《关于增资湖南盈德气体有限公司的议案》。
由于公司参股公司湖南盈德气体有限公司发展迅速，决定以自有
资金人民币1894.76万元及公司在该公司的应分配利润446488元对
其增资。
二、关于合资组建安徽泰科斯克能源化工有限公司的议案。
三、公司于2004年2月10日召开临时股东大会通过了《关于湘火
炬投资股份有限的议案》。本次更名已于近日获得国家工商
局的批准，并办理了工商登记及其他必要手续。公司将于2004年3月
22日正式更名为“湘火炬汽车集团股份有限公司”。公司股票简称和
股票代码不变 |
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2004-03-23
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对外投资，停牌一小时 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司与广赢信（香港）投资有限公司、北京汇科盈高新技术有限
公司、湖南盈德气体有限公司、广州市鼎隆通讯设备有限公司、上海
生生投资有限公司于2003年8月3日签署《中外合资经营安徽泰科斯
克能源化工有限公司合同书》。合资各方共同投资组建安徽泰科斯克
能源化工有限公司。
公司董事会于2004年3月18日召开会议，审议并一致通过本投资
预案。该合资事项需提交公司股东大会审议 |
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2004-02-11
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变更公司名称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年2月10日召开。会议同
意将公司名称更名为“湘火炬汽车集团股份有限公司”，公司股票简
称不变。公司章程作相应修改。
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2004-03-29
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-26 |
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2004-01-02
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召开2004年第一次临时股东大会的通知，停牌1小时 |
深交所公告，基本资料变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司董事会于2003年12月29日召开，通过如下决议：
1、《关于受让陕西新黄工机械有限责任公司股权的议案》。
2、《关于湘火炬投资股份有限公司更名的预案》。
3、定于2004年2月10日召开2004年第一次临时股东大会。
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2003-12-10
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为控股子公司提供担保，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司董事会于2003年10月28日召开，会议同意公司为控股子公司
火炬进出口有限责任公司分别向中国农业银行株州市分行国际业务部
申请续办人民币17764万元国际贸易融资授信额度；向中国农业银行
株州市东区支行申请续办人民币9000万元银行信用授信额度提供担
保，贷款期限为壹年。以上银行已与公司于2003年12月8日签署《最
高额保证合同》。
截至目前，公司累计提供担保总额人民币213344万元，无逾期
担保。
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2004-02-10
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召开二OO四年第一次临时股东大会，上午十时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈诉或者重大遗漏负连带责任。
湘火炬投资股份有限公司董事会于2003年12月29日召开,会议应到董事7人,实到董事5人,监事会成员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议通过如下决议：
一、 审议通过《关于受让陕西新黄工机械有限责任公司股权的议案》。
具体内容见《湘火炬投资股份有限公司收购资产公告》。
二、审议通过《关于湘火炬投资股份有限公司更名的预案》。
为了公司发展的需要,同意湘火炬投资股份有限公司更名为"湘火炬汽车(集团)股份有限公司",公司股票简称不变,仍为"湘火炬A",股票代码为"000549"。公司章程作相应修改。
三、审议通过《关于的议案》。
(一) 会议召开的时间为2004年2月10日上午十时
(二) 会议地点：公司办公楼二楼会议室
(三) 主要议题为：
审议《关于湘火炬投资股份有限公司更名的议案》
(四) 出席人员
⑴ 截止2004年2月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议者可委托代理人出席。
⑵ 公司董事、监事及高级管理人员。
(五) 会议登记方式
⑴ 国有股或法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。
⑵ 社会公众股股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡进行登记,异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
(六) 会议登记地址：湖南省株洲市红旗北路3号五楼办公室
(七) 登记时间：2004年2月9日8：00―17：30
联系电话：0733-8450105 0733-8450019
传真：0733-8450019
邮编：412001
联系人：张英姿 金卓钧
七、会议为期半天,与会股东食宿自理
湘火炬投资股份有限公司董事会
二OO三年十二月三十日
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席湘火炬投资股份有限公司于2004年2月10日召开的2004年第一次临时股东大会,并代为行使审议及表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人签名：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
注：授权委托书复印及剪裁均有效。
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2003-12-17
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股东股权质押，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司接第一大股东新疆德隆（集团）有限责任公司的通知，获悉
该公司因提供借款质押担保，已将其持有的公司法人股20,520万股中
的10,020万股（占公司总股本的10.7％）质押给招商银行上海分行，
并于2003年12月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理了股份质押登记手续，股份质押期限为2003年12月16日至2005年6
月10日。
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2003-11-12
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组建合资公司，停牌1小时 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司与陕西法士特齿轮有限责任公司、伊顿（中国）投资有限公
司于2003年11月8日在西安签署合资合同。合资各方共同投资组建伊
顿法士特齿轮（西安）有限公司。
合资公司的注册资本拟定为1600万美元，其中，法士特公司以现
金出资368万美元，占注册资本的23%；公司以现金出资352万美元，
占注册资本的22%；伊顿投资公司以现金出资880万美元，占注册资本
的55%。
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2003-11-19
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对外投资 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司与陕西法士特齿轮有限责任公司、伊顿（中国）投资有限公
司于2003年11月8日签署合资合同。合资各方共同投资组建伊顿法士
特齿轮（西安）有限公司。
拟成立合资公司注册资本为1600万美元，其中，法士特公司以现
金368万美元出资，占注册资本的23%；公司以现金出资352万美元，
占注册资本的22%；伊顿投资公司以现金出资880万美元，占注册资本
的55%。
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2003-03-19
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为控股子公司提供担保，1小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司董事会于2003年2月28日通过决议，同意为公司控股子公司
陕西重型汽车有限公司向招商银行西安分行小寨支行申请流动资金贷
款授信额度人民币1亿元整提供担保，贷款期限为1年。担保期限为：
2003年3月7日至2006年3月7日。
公司与该行于2003年3月7日签署《不可撤消担保书》。
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2003-03-29
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监事会更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司监事会2003年3月12日刊登的《关于监事会换届选举的预案》
中出现错误，现更正为：由股东代表选举产生的监事候选人应为3人，
职工监事应为2人，由职代会选举产生。
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2003-04-01
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为他人提供担保，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司同意为黑龙江华冠科技股份有限公司向农行黑龙江分行直属
支行申请流动资金贷款累计人民币5000万元整提供担保，贷款期限为
1年。担保期限为被担保方履行债务期限届满之日起两年。截止至2003
年3月31日公司已于该银行累计签订了总额为5000万元人民币的《保证
合同》。
截止至目前，公司累计对外担保数量为11350万元人民币及500万
美元，无逾期担保。
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2003-03-12
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 1.68
3、净资产收益率(%) 11.49
二、每10股送1股派0.25元（含税）转增4股。
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2003-01-23
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午九点三十分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 湘火炬投资股份有限公司董事会于2002年12月20日召开，应到董事7人，实到董事6人，监事会成员列席了会议。会议通过如下决议：
一、审议通过《关于投资组建株洲齿轮有限责任公司的议案》。
二、审议通过《关于投资组建重庆红岩汽车有限责任公司的预案》。
（以上两项决议详情见2002年12月24日公告的《湘火炬投资股份有限公司对外投资公告》）
三、审议通过了《关于王炜先生辞去公司董事及总经理职务的预案》
公司董事兼总经理王炜先生由于工作变动的原因，提出辞去董事及总经理职务，经董事会审议，同意该申请，并提请股东大会审议。
四、审议通过《关于的议案》。
（一） 会议召开的时间为2003年1月23日上午九点三十分。
（二） 会议议题为：
1、 审议《关于投资组建重庆重型汽车有限责任公司的议案》。
2、 审议《关于王炜先生辞去公司董事的议案》。
（三） 会议地 |
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2003-04-11
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召开2002年年度股东大会，上午九点三十分,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 湘火炬投资股份有限公司董事会于2003年3月7日召开。会议应到董事6人，实到董事6人，监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、审议通过了《2002年年度报告》和《2002年年度报告摘要》；
二、审议通过了《2002年度董事会工作报告》；
三、审议通过了《2002年度总经理工作报告》；
四、审议通过了《2002年度财务决算报告》；
五、审议通过了《2002年度利润分配的预案》
湘火炬投资股份有限公司2002年度财务经营状况经湖南开元会计师事务所审计确认，全年实现净利润120,840,939.51元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金、法定公益金共计45,477,333.54元，提取职工奖励及福利基金2,155,515.93元，提取储备基金1,561,888.20元，提取企业发展基金1,561,888.20元，加上年末未分配利润9,463,592.29元，减去美国MAT提取基金1,390,560.83元，可供股东分配的利润为78,157,345.10元。本年度利润分配预案为：以2002年末总股本624191040股为基数,每10股送1股，每10股派发现金0.25元（含税）；
资本公积金转增股本方案为：2002年末资本公积金263,014,202.87元，以2002年末总股本624191040股为基数，每10股转增4股。
本预案须经2002年年度股东大会审议通过后授权董事会具体实施。
六、审议通过了《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的预案》；
公司董事会同意续聘湖南开元有限责任会计师事务所为担任下一年度审计工作的会计师事务所。并将本预案提交2002年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司与黑龙江华冠科技股份有限公司提供相互担保的预案》；
（一）担保情况概述
本公司与黑龙江华冠科技股份有限公司签订相互担保协议，双方同意为对方提供累计担保最高金额不超过人民币两亿元整的流动资金贷款担保。
（二）被担保方基本情况
被担保公司成立于1995年，2002年9月在上海证券交易所发行上市，公司注册资本为人民币壹亿元，注册地点为：黑龙江省哈尔滨市南岗区华山路99号。法人代表：付华廷。公司主营业务为：生产、销售农产品、化工产品（不含危险品），销售乳制品、食品、饮料、钢材、农业机械、汽车及配件等。截止至2002年9月30日，该公司总资产为2.96亿元；净资产为2.58亿元；负债为3793万元。该公司与本公司不存在关联关系。
（三）担保协议的主要内容
担保双方本着相互信任、相互发展的原则，相互提供累计担保最高金额不超过人民币两亿元整的流动资金贷款担保，贷款期限为两年，担保期限为贷款到期后壹年。具体每笔贷款的担保金额以担保合同为准。担保协议需经双方有权机关同意后生效。
（四）董事会意见
本公司董事会认为黑龙江华冠科技股份有限公司作为一家新的上市公司，资产状况良好，并有较好的发展潜力；同时担保双方进行互保，可有效控制风险。因此，同意与该公司相互提供担保。
本预案须经2002年年度股东大会审议通过后授权董事会具体实施。
（五）累计对外担保额和逾期担保金额
截止至目前，公司累计对外担保额为人民币6350万元，美元500万元。无逾期担保。
八、审议通过了公司《关于投资组建陕西汉德重型车桥有限公司的议案》。
（一）对外投资概述
本公司与陕西重型汽车有限公司、陕西汽车集团有限责任公司签署《关于组建陕西汉德重型车桥有限公司合资合同》。合资各方共同投资组建陕西汉德重型车桥有限公司（以下简称："合资公司"）。本次交易不涉及同业竞争问题。
（二）合资各方情况
陕西重型汽车有限公司，注册地址：西安市高新技术产业开发区灞桥科技产业园，企业类型：有限责任公司；法定代表人：聂新勇；注册资本： 49000万元人民币，主营业务为：汽车、汽车零部件及发动机的销售。该公司是本公司与陕西汽车集团有限责任公司共同投资组建的控股子公司，本公司持有其51%的股权。
陕西汽车集团有限责任公司，注册地地址：陕西省西安市幸福北路39号，企业类型：全民所有制企业，法定代表人：张玉浦；注册资本为：31518万元人民币，主营业务为：汽车、零部件、发动机及出口业务。
（三）合资公司的基本情况
拟成立的合资公司注册资本为18000万元人民币，其中，陕西重型汽车有限公司以生产经营完整性的经营资产和相关负债计净资产出资16920万元人民币，占注册资本的94%。拟出资资产已经西安希格玛有限责任会计师事务所出具的《陕西重型汽车有限公司对外投资项目资产评估报告书》评估认定，截止至2003年2月28日，该部分资产帐面值为23217.48万元，评估值为23197.36万元。本公司以现金出资551万元人民币，占注册资本的3.06%；陕西汽车集团有限责任公司以现金出资529万元人民币，占注册资本的2.94%。
合资公司的经营范围为：汽车车桥及车桥零部件的科研、生产、制造、销售、服务业务；生产科研所需原材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件的采购；开展本企业"三来一补"业务。
（四）合资合同的主要内容
本次合资合作，本公司以现金出资551万元人民币，所使用的资金为自筹资金；陕西重型汽车有限公司以西安希格玛有限责任会计师事务所出具的《陕西重型汽车有限公司对外投资项目资产评估报告书》评估确定的实物资产出资16920万元人民币；陕西汽车集团有限责任公司以现金出资529万元人民币。该合资合同需经陕西重型汽车有限公司董事会、股东会，本公司董事会、陕西汽车集团有限责任公司董事会审议通过后生效。
（五）合资合作对本公司的目的和影响
1、本次合资合作可通过充分利用陕西重型汽车有限公司在重型车桥生产方面的技术优势、产品优势，结合本公司的经营管理经验，提高企业核心竞争力和持续发展能力。
2、由于陕西重型汽车有限公司是本公司的控股子公司，本公司持有其51%的股权，因此，本公司成为合资公司的实际控制人。合资公司的成立将成为公司新的利润增长点。
九、审议通过了公司《关于公司董事会换届选举的预案》（候选董事简历附后）
十、审议通过了 《关于召开年度股东大会的议案》。
（一）会议召开时间：2003年4月11日上午九点三十分
（二）会议地点：公司办公楼二楼会议室
（三）主要议题：
⑴ 审议《2002年度董事会工作报告》
⑵ 审议《2002年度监事会工作报告》
⑶ 审议《2002年度财务决算报告》
⑷ 审议《2002年度利润分配的议案》
⑸ 审议《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》
⑹ 审议《关于公司与黑龙江华冠科技股份有限公司提供相互担保的议案》；
⑺ 审议《关于董事会换届选举的议案》；
⑻ 审议《关于监事会换届选举的议案》。
（四）出席人员
⑴ 截止2003年4月4日下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议者可委托代理人出席。
⑵ 公司董事、监事及高级管理人员。
（五）会议登记方式
⑴ 国有股或法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。
⑵ 社会公众股股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡进行登记，异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
（六）会议登记地址：湖南省株洲市红旗北路3号五楼办公室
（七）登记时间：2003年4月9日8:00-17:30
联系电话：0733-8450105 0733-8450019
传真：0733-8450019
邮编：412001
联系人：张英姿 金卓钧
七、会议为期半天，与会股东食宿自理
湘火炬投资股份有限公司董事会
二OO三年三月七日
附一：候选董事简历
聂新勇，男，48岁，汉族，研究生、中共党员。曾任新疆跃进钢铁厂宣传干事，新疆农业大学助教，乌鲁木齐将军制锁厂厂长，西安半坡文化有限公司董事长、总经理，新疆德隆国际实业总公司执行董事。现任湘火炬投资股份有限公司董事长、总经理。
刘海南，男，55岁，汉族，研究生，高级经济师，中共党员。曾任株洲火花塞厂车间副主任、主任、副厂长、副总经理等职。现任湘火炬投资股份有限公司副董事长。
余长江，男，39岁，汉族，研究生、中共党员。曾任国家工商局干部，新疆德隆国际实业公司投资部副总经理。现任湘火炬投资股份有限公司董事、副总经理。
周志军，男，35岁，汉族，大学本科，中共党员，经济师，曾任株洲火花塞厂计划员，湘火炬汽车零部件股份有限公司企业管理部部长、第一副总经济师、总经济师等职务，长期从事企业管理和发展规划工作。现任湘火炬投资股份有限公司董事、战略发展部部长。
李大开，男，50岁，汉族，大学本科，研究员级高级工程师，历任陕西法士特齿轮总厂经营计划处副处长、处长、总经济师、代厂长、厂长。现任陕西法士特齿轮有限责任公司总经理、陕西齿轮总厂厂长。
林大为，男，63岁，汉族，大学本科，教授级高级工程师，历任北京汽车制造厂设计科技术员，专业组组长，北京吉普汽车有限公司车身工程科科长，产品部经理，BJ2多用途汽车项目经理。现任中国汽车车身工程学会委员和北京市高级技术职务评审委员会委员，湘火炬投资股份有限公司独立董事。
钱晟，女，45岁，汉族，博士，教授，中共党员，博士生导师，现任中国人民大学财政金融学院副院长，国家税务总局科研所特邀研究员，全国财政学教学研究会理事，湘火炬投资股份有限公司独立董事。
附件二：股东大会授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席湘火炬投资股份有限公司于2003年4月11日召开的2002年年度股东大会，并代为行使审议及表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
注：授权委托书复印及剪裁均有效。
附件三：备查文件
1、本公司董事会决议；
2、《关于组建陕西汉德重型车桥有限公司合资合同》；
3、西安希格玛有限责任会计师事务所出具的《陕西重型汽车有限公司对外投资项目资产评估报告书》；
4、本公司与黑龙江华冠科技股份有限公司签定的《互保协议》。
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