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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-14
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股权转让及对外担保，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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公司董事会于2003年5月12日召开，会议同意公司将持有的温岭
市隆江机械制造有限公司的30%的股权全部转让给“上海创索”，转
让价格为人民币3000万元。
公司董事会于2003年5月12日召开，会议通过决议如下：
1、公司将持有的温岭市隆江机械制造有限公司的30%的股权全部
转让给上海创索投资管理有限公司，转让价格为人民币3000万元。双
方于2003年5月12日签署了股权转让合同。
2、为上海生生投资有限公司向上海工商银行张江支行申请流动资
金贷款人民币1000万元提供担保，贷款期限为壹年 |
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2003-05-23
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为他人提供担保，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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一、公司于2003年4月11日召开2002年年度股东大会，会议同意为
黑龙江华冠科技股份有限公司提供人民币贰亿元整的流动资金担保。
2003年5月21日公司与工行哈尔滨市森融支行签订了人民币壹亿元整的
《最高额保证合同》，贷款期限为壹年。截止至目前，公司已为华冠
科技提供贷款担保人民币壹亿伍仟万元。
二、公司董事会于2003年5月21日通过决议，同意为广州市广赢信
实业发展有限公司向华夏银行广州分行申请人民币4350万元短期流动
资金续贷提供担保，贷款期限为壹年。公司与该行于2003年5月22日签
署了《保证合同》。担保期限为2003年5月22日始至2006年6月22日止。
三、公司董事会于2003年5月12日通过董事会决议，同意为上海生
生投资有限公司向工行上海市张江支行申请流动资金贷款人民币壹仟
万元提供担保，期限为壹年。2003年5月19日公司已与该银行签订了
《保证合同》。
四、截止至目前，公司累计对外担保数量为22350万元人民币及
500万美元，无逾期担保。
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2003-06-27
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对外投资，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司 |
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一、公司与重庆重型汽车集团卡福汽车零部件有限责任公司于2003
年6月22日签署合同。双方共同投资组建重庆卡福汽车制动转向系统有
限公司。新公司注册资本为人民币5880万元，其中，公司以现金2999
万元人民币出资，占51%，卡福零部件公司以完整生产、经营性资产
和相应负债计净资产人民币2881万元出资，占49%。
公司董事会于2003年6月25日召开会议，通过了本投资议案。
二、公司2002年年度股东大会通过了公司与黑龙江华冠科技股份
有限公司提供相互担保的议案，同意为华冠科技提供人民币贰亿元整
的流动资金担保。截止至2003年6月26日，公司已与上海浦东发展银行
大连分行开发区支行累计签订人民币肆仟万元的《最高额保证合同》，
贷款期限为壹年。
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2003-07-15
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2003年度配股预案获董事会通过，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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公司董事会于2003年7月11日召开，通过如下事项：
1、公司符合配股条件。
2、公司2003年度配股发行的预案。
3、关于2003年配股募集资金投资项目可行性报告的预案。
4、前次募集资金使用情况的报告。
5、公司对外投资管理办法。
6、公司关联交易制度。
7、关于调整应收帐款坏帐准备计提比例的预案。
8、定于2003年8月15日召开公司2003年度第二次临时股东大会 |
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2004-03-06
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司接第一大股东新疆德隆（集团）有限责任公司的通知，获悉
该公司因提供借款质押担保，已将其持有的公司法人股20,520万股中
的3733万股（占公司总股本的3.99%）质押给中信实业银行济南解放
路支行，并于2004年3月3日办理了股权质押登记手续，股份质押期限
为2004年3月3日起 |
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2004-03-29
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 1.39
3、净资产收益率(%) 17.03
二、每10股派现金0.2元（含税）。
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2004-03-31
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借款续贷，停牌一小时 |
深交所公告，借款 |
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公司于2003年2月2日与中国民生银行股份有限公司广州分行签订
《借款合同》，向该行贷款人民币伍仟万元整，贷款期限为壹年。截
止至2004年2月2日，该笔贷款已到期，公司已归还该笔款项。经双方
协商，该银行与公司于2004年3月24日再次签订《借款合同》，为公
司提供人民币伍仟万元的流动资金贷款的续贷，贷款期限为壹年，贷
款年利率为5.31% |
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2004-04-28
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召开二OO三年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湘火炬汽车集团股份有限公司董事会于2004年3月24日召开。会议应到董事7人，实到董事7人，监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、审议通过了《2003年年度报告》和《2003年年度报告摘要》；
二、审议通过了《2003年度董事会工作报告》；
三、审议通过了《2003年度财务决算报告》；
四、审议通过了《2003年度利润分配的预案》
湘火炬汽车集团股份有限公司2003年度财务经营状况经湖南开元有限责任会计师事务所审计确认，全年实现净利润222,208,292.36元，加上年末未分配利润61,804,364.61元，可供分配的利润为284,012,656.97元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司按净利润提取10%的法定公积金及5%的法定公益金。合并报表后提取法定盈余公积金、法定公益金共计96,228,838.97元，提取职工奖励及福利基金1,720,462.26元，提取储备基金1,015,873.07元，提取企业发展基金1,015,873.07元，提取任意盈余公积金4,860.27元，减去年度内转作股本的普通股股利62,419,104元，未分配利润为121,607,645.33元。本年度利润分配预案为：以2003年末总股本936286560股为基数，每10股派发现金0.2元（含税），不送红股。
资本公积金转增股本预案为：2003年末资本公积金45,204,551.3元，不转增。
本预案须经2003年年度股东大会审议通过后实施。
五、审议通过了《关于修改公司章程的预案》；
原第一百二十二条为："董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。"
改为："董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。"
本预案须经2003年年度股东大会审议通过后实施。
六、 审议通过了《关于增选董事及独立董事的预案》；
根据《关于公司章程修改的预案》和公司实际情况的需要，本公司董事会的人数改为9人，其中非独立董事6人，独立董事3人，特推荐顾林生先生担任本公司独立董事；叶磊先生为董事。其任期自股东大会审议通过后起至本届董事会任期届满。（顾林生先生、叶磊先生的简历见附件一，《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》见附件三）。
公司独立董事详细了解了拟增选董事及独立董事的情况，认为增选董事及独立董事的程序符合《公司章程》的有关规定；候选的董事及独立董事符合董事或独立董事的任职资格，并有能力履行其职责。
本预案须经2003年年度股东大会审议通过后实施。
七、 审议通过了《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的预案》；
公司董事会同意续聘湖南开元有限责任会计师事务所为从事下一年度审计工作的会计师事务所。并将本预案提交2003年年度股东大会审议。
八、 审议通过了《关于增聘公司副总裁的议案》；
经公司总裁提名，同意增聘周志军先生、孙忠国先生、周怀祖先生、钱诚先生为公司副总裁（简历见附件二）。
公司独立董事详细了解了拟增聘副总裁的情况，认为拟增聘的副总裁已在其从事的领域取得了一定的成就，增聘以上副总裁能够促进公司的进一步发展。
九、审议通过了 《关于召开年度股东大会的议案》。
（一）会议召开的时间为2004年4月28日上午九点三十分
（二）会议地点：公司办公楼二楼会议室
（三）主要议题为：
（1）审议《2003年度董事会工作报告》
（2）审议《2003年度监事会工作报告》
（3）审议《2003年度财务决算报告》
（4）审议《2003年度利润分配议案》
（5）审议《关于修改公司章程的议案》
（6）审议《关于增选董事及独立董事的议案》
（7）审议《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》
（8）审议《关于合资成立安徽泰科斯克能源化工有限公司的议案》
（该议案的具体内容见2004年3月23日的《中国证券报》及《证券时报》）
（9）审议《湘火炬汽车集团股份有限公司对外投资管理办法》
（10）审议《湘火炬汽车集团股份有限公司关联交易制度》
（11）审议《关于调整应收帐款坏帐准备计提比例的议案》
（以上第9至11项议案已经2003年7月11日召开的公司董事会审议通过，见2003年7月15日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及WWW.CNINFO.COM.CN网站）。
（四）出席人员
⑴ 截止2004年4月21日下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议者可委托代理人出席。
⑵ 公司董事、监事及高级管理人员。
（五）会议登记方式
⑴ 国有股或法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。
⑵ 社会公众股股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡进行登记，异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
（六）会议登记地址：湖南省株洲市红旗北路3号五楼办公室
（七）登记时间：2004年4月27日8:00-17:30
联系电话：0733-8450105 0733-8450019
传真：0733-8450019
邮编：412001
联系人：张英姿 金卓钧
七、会议为期半天，与会股东食宿自理
湘火炬汽车集团股份有限公司董事会
二OO四年三月二十四日
附件一：顾林生先生、叶磊先生简历
顾林生：男，63岁，汉族，大学本科、中共党员。曾任第一汽车制造厂铸造分厂技术员；第二汽车制造总厂（后更名为东风汽车公司）铸造二厂任技术员、工程师、副科长、副总工程师、副厂长、总工程师、厂长；东风汽车公司总部任厂长助理、副厂长、常务副厂长、副总经理、执行副总经理、常务副总经理、党委常委。东风汽车股份有限公司副董事长、董事；现任东风汽车工业投资公司董事、东风汽车股份有限公司董事。
叶磊：男，39岁，汉族，大学本科。曾在乌鲁木齐铁路局、德隆国际战略投资有限公司等公司任职。1999年进入本公司，历任项目主管、总裁助理等职。
附件二: 周志军先生、孙忠国先生、周怀祖先生、钱诚先生简历
周志军，男，35岁，汉族，大学本科，中共党员，经济师，曾任株洲火花塞厂计划员，湘火炬汽车零部件股份有限公司企业管理部部长、第一副总经济师、总经济师等职务。现任湘火炬汽车集团股份有限公司董事、战略发展部部长。
孙忠国，男，40岁，美国籍，硕士，历任ITAM工艺方案工程师，国际市场销售经理；DAVY PGH中国总代表；BOC大宗气体总经理；现任盈德气体公司总经理。
周怀祖，男，42岁，美国籍，双博士学位。历任美国ITGI工程咨询公司副总经理、总经理，董事；兖矿集团有限公司总裁高级顾问、大化工办公室主任。
钱诚，男，41岁，中国籍，美国肯德基大学博士，历任中国民用航空总局规划发展中心项目工程师；美国肯德基大学制造工程研究中心博士后；美国凯特彼勒公司产品及技术中心高级项目工程师； Ricardo北美技术中心发动机及动力系统部任项目经理；美国福特汽车公司高级产品设计工程师；美国通用汽车公司产品设计中心高级项目工程师。现任湘火炬汽车集团股份有限公司总裁助理。
附件三：
湘火炬汽车集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人顾林生，作为湘火炬汽车集团股份有限公司第四届独立董事候选人，现公开声明本人与湘火炬汽车集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司的前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件；
另外，包括湘火炬汽车集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司不超过五家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： 顾林生
二OO四年三月二十四日
湘火炬汽车集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人湘火炬汽车集团股份有限公司董事会现就提名顾林生先生为湘火炬汽车集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与湘火炬汽车集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人执业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历见董事会决议公告附件），被提名人已书面同意出任湘火炬汽车集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（见独立董事候选人声明书）。
提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合湘火炬汽车集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湘火炬汽车集团股份有限公司或其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有湘火炬汽车集团股份有限公司已发行股份的1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有湘火炬汽车集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职；也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有前三项所列举情形；
5、被提名人不是为湘火炬汽车集团股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
四、包括湘火炬汽车集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：湘火炬汽车集团股份有限公司董事会
二OO四年三月二十四日于上海
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2004-04-21
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关于股价异常波动的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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鉴于公司股票近期出现异常波动，已连续三个交易日达到跌幅限
制。公司董事会就该事项公告如下：
目前，公司基本面没有变化，生产经营情况正常，并按原计划进
行，没有应披露而未披露的信息。
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2004-04-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-22
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0505
2、每股净资产(元) 1.4505
3、净资产收益率(%) 3.48 |
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2004-04-15
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因公共传媒中出现有关传闻，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 因公共传媒中出现上市公司有关传闻，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，深交所自2004年04月15日起对公司实施临时停牌1天。
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2004-04-16
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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近日，有媒体传言公司将吸收合并沈阳合金投资股份有限公司。
根据实际情况，公告如下：
公司董事会的确研究过该吸收合并方案，并与沈阳合金投资股份
有限公司就吸收合并事宜达成初步意向。但有关部门未予受理。
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1994-10-27
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1994.10.27是湘火炬Ａ(000549)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1993年,年度分配方案为:配股 |
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1994-11-09
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1994.11.09是湘火炬Ａ(000549)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1993年,年度分配方案为:配股 |
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2003-04-30
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2002年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-12
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2002年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-12
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2002年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-04-30
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2002年年度送股，10送1登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-12
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2002年年度送股，10送1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-12
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2002年年度送股，10送1上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-06-24
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出售资产公告，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司及中国航天火炬汽车有限责任公司分别与中国航天科工集
团公司、沈阳航天新光集团有限公司于2004年6月11日签订《中国航
天火炬汽车有限责任公司股权转让协议书》，交易各方同意将公司
所持控股子公司航天火炬50%的股权分别转让给航天科工、航天新光。
其中，航天科工受让34%的股权，转让价格为人民币贰亿陆仟玖佰柒
拾壹万元整；航天新光受让16%的股权，转让价格为人民币壹亿贰仟
伍佰捌拾柒万贰仟伍佰元整。股权转让完成后，公司将不再持有航
天火炬的股权。
公司董事会于2004年6月18日召开会议，审议并通过本预案。
本次出售资产事项需经三方内部授权机构批准后生效。
本次出售资产金额超过公司股东大会对董事会的授权范围，因
此需提交公司二OO四年第二次临时股东大会审议，审议通过后授权
董事会具体实施。
公司董事会于2004年6月18日召开，会议通过如下决议：
一、《关于转让中国航天火炬汽车有限责任公司股权的预案》。
二、《关于召开二OO四年第二次临时股东大会的议案》。
（一）会议召开的时间为2004年7月26日上午九时三十分
（二）会议地点：公司办公楼二楼会议室
（三）主要议题为：
1、 审议《关于转让中国航天火炬汽车有限责任公司股权的议案》
2、 审议《关于修改公司章程的议案》
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2004-06-22
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2003年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案为：每10股派0.2元人民币现金（含
税）；股权登记日为：2004年6月25日，除息日为：2004年6月28日 |
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2004-07-14
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关于贷款逾期的公告，停牌一小时 |
深交所公告，借款 |
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截止至2004年7月13日，公司共有人民币15400万元逾期贷款，
占公司2003年经审计净资产的12%。其中，在中国工商银行株洲市奔
龙支行的逾期借款为人民币5400万元；在中国银行株洲分行营业部
的逾期贷款为人民币3000万元；在长沙市商业银行的逾期贷款为人
民币7000万元。以上借款的用途均为流动资金借款。
目前，公司正在与以上银行协商，寻求妥善的解决办法 |
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2004-06-30
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[20042预平](000549) 湘火炬Ａ：关于近期情况的公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 关于近期情况的公告
一、公司目前生产经营正常，预计2004年中期生产经营业绩与
去年同期基本持平。针对德隆及其关联方占用的公司的资金，即使
按会计制度有一定的坏帐计提，中期也不会达到业绩预警的程度。
二、公司正在积极采取“瘦身”计划，通过转让与主业关系不
大的控股子公司的股权，收回一部分资金，缓解短期还贷压力，目
前已经取得了一定的成效。同时积极与各大银行沟通协调，争取各
银行的理解与支持 |
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2004-08-16
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-12
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补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年5月29日刊登的《湘火炬汽车集团股份有限公司整改
方案》：
一、关于控股股东新疆德隆间接占用公司资金问题。
截止至2004年4月30日，德隆集团及其关联企业间接占用本公司资
金共计30427.2万元，其中，本公司控股子公司株洲湘火炬汽车电器有
限责任公司大额存单质押贷款1.1亿元，提供给上海西域实业投资有限
公司等；通过上海创索投资管理有限公司等单位的往来占用资金1.94
亿元。上海西域实业投资有限公司、上海创索投资管理有限公司的实际
控制人为德隆。
二、关于与关联方非交易资金往来问题。
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2004-06-29
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有关诉讼事项进展情况公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司于2004年5月14日公告了有关因公司未偿还招商银行股份有
限公司长沙分行2亿元贷款，该行向湖南省高级人民法院提出资产保
全的申请，公司控股子公司陕西法士特齿轮有限责任公司、陕西重型
汽车有限公司的银行基本帐号因此被冻结的有关事项。
此笔逾期贷款经公司与招商银行友好协商已达成“偿还1亿元、
续贷1亿元”的意向，公司已于6月2日偿还了1亿元的贷款，续贷1亿
元的有关事项正在协商之中。湖南省高级人民法院已因此于2004
年5月31日下达（2004）湘高法立民保字第3-1号文《湖南省高级人
民法院民事裁定书》，裁定如下：解除对公司、陕西法士特齿轮有
限责任公司、陕西重型汽车有限公司银行基本帐户的冻结 |
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2004-07-20
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对外担保公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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一、经公司近期自查，发现有两笔对外担保未及时公告，现将该
两笔对外担保的情况公告如下：
1、公司于2004年1月1日与银川商业银行签订《质押合同》，将
公司所持新世纪金融租赁有限责任公司的5611.27万股股权全部质押
给银川市商业银行，与新世纪金融租赁有限责任公司的部分股东为伊
斯兰国际信托投资有限公司向该行申请信贷综合授信额度人民币6亿
元提供抵押担保。贷款期限为2年，时间自2004年1月1日起至2005年
12月31日止。截至2003年12月31日，上述股权帐面值为6106.8025万
元。
2、公司于2002年11月29日与中国工商银行上海市张江支行签订
《最高额抵押合同》，以公司所有的位于上海市福山路450号16楼的
房产为上海生生投资有限公司向该行申请人民币1000万元的贷款提供
抵押担保。贷款期限为1年，时间自2003年11月20日至2004年11月19
日。
二、截止至目前，公司对外担保总额为220376万元（对于新世纪
金融租赁有限责任公司股权作质押的担保以6107万元计算），占公司
2003年经审计的净资产的168.94%。其中母公司为控股子公司担保
160978万元，为持股50%以下的关联方提供担保11400万元；为关联方
提供担保14107万元；为非关联方提供担保6191万元；控股子公司提供
担保27700万元（其中27000万元是控股子公司为母公司提供担保）。
公司目前逾期担保为22000万元，占公司2003年经审计净资产
的16.87%，均是公司控股子公司为母公司贷款提供的担保，且是公司
已披露过的逾期贷款（其中，招商银行逾期贷款10000万元；长沙商
业银行逾期贷款7000万元及中国工商银行奔龙支行的逾期贷款5000万
元）。
以上担保情况不符合证监发（2003）56号文《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。董
事会将督促有关被担保企业尽快偿还银行借款。
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2003-08-21
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1337
2、每股净资产(元) 1.2624
3、净资产收益率(%) 10.59
二、不分配，不转增。
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2003-09-12
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取消2003年度第二次临时股东大会，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会于2003年9月10日召开，董事会拟对2003年配股方案
及原定配股项目进行调整，决定取消原定于2003年9月22日召开的
2003年度第二次临时股东大会。
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