| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-05
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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近日有关网站及媒体报道，上海万象汽车制造有限公司将入主公司，
将受让公司第一大股东新疆德隆（集团）有限责任公司、第二大股东株
洲市国资局所持有的公司的股权。
公司经与第一、第二大股东沟通获悉，该两家公司均表示没有与上
海万象汽车制造有限公司有过任何接触。并且第一大股东所持公司法人
股20520万股中的20494万股已被质押冻结。该部分股权解除质押存在
不确定性。
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2004-07-27
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股权转让 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司2004年第二次临时股东大会于2004年7月26日召开，大会审
议并通过如下决议：
一、同意将公司所持控股子公司中国航天火炬汽车有限责任公司
50%的股权以39558.25万元人民币的交易总价分别转让给中国航天科
工集团公司、沈阳航天新光集团有限公司。完成后，公司将
不再持有航天火炬的股权。
二、《关于修改公司章程的议案》 |
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2004-08-04
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因某媒体报道了公司的有关信息，临时停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2004年8月5日刊登澄清公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第8.4条的规定，经公司申请，将于2004年08月04日开市起进行临时停牌1天。
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1993-10-27
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1993.10.27是湘火炬Ａ(000549)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:2.28: 发行总量:3400万股,发行后总股本:6800万股) |
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1993-11-20
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1993.11.20是湘火炬Ａ(000549)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:2.28: 发行总量:3400万股,发行后总股本:6800万股) |
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1993-12-20
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1993.12.20是湘火炬Ａ(000549)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:2.28: 发行总量:3400万股,发行后总股本:6800万股) |
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2005-03-08
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召开二OO五年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘火炬汽车集团股份有限公司定于2005年3月8日召开2005年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：
一、会议时间与地点
1、会议时间：2005年3月8日上午九时三十分
2、会议地点：公司办公楼二楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议《关于转让重庆红岩汽车有限责任公司股权的议案》。
2、审议《关于转让重庆卡福汽车制动转向系统有限公司股权的议案》。
3、审议《关于增补公司董事会成员的议案》
拟增补杨克勤先生为公司董事；增补独立董事的有关议案暂不由本次临时股东大会审议。
以上三项议案的详细内容，本公司已于2005年1月15日在《中国证券报》与《证券时报》上公告。
三、出席人员
1、截止2005年3月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议者可委托代理人出席。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方式
1、国有股或法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。
2、 社会公众股股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡进行登记，异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
五、会议登记地址：湖南省株洲市红旗北路3号五楼办公室
六、登记时间：2005年3月7日8:00-17:30
联系电话：0733-8450105 8450019
传真：0733-8450019
邮编：412001
联系人：张英姿 金卓钧
七、会议为期半天，与会股东食宿自理
湘火炬汽车集团股份有限公司董事会
二OO五年二月二日
附：授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席湘火炬汽车集团股份有限公司于2005年3月8日召开的2005年第一次临时股东大会，并代为行使审议及表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
委托人签名：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
注：授权委托书复印及剪裁均有效。
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2005-04-21
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-18 |
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2003-04-30
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2002年年度转增，10转增4登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-12
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2002年年度转增，10转增4除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-12
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2002年年度转增，10转增4上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-06-25
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2003年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-28
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2003年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-28
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2003年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-03
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召开二OO五年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,股权转让,日期变动 |
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湘火炬Ａ定于2005年3月8日召开2005年第一次临时股东大会，会议时间：2005年3月
8日上午九时三十分，会议地点：公司办公楼二楼会议室。
会议审议事项：
1、《关于转让重庆红岩汽车有限责任公司股权的议案》。
2、《关于转让重庆卡福汽车制动转向系统有限公司股权的议案》。
3、《关于增补公司董事会成员的议案》
拟增补杨克勤先生为公司董事；增补独立董事的有关议案暂不由本次临时股东大会
审议 |
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2003-05-12
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2003.05.12是湘火炬Ａ(000549)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1转增4 |
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2004-06-03
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出售资产公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司于2004年5月28日与Midwest Air Technologies Inc.公司
签署《股权回购协议》，同意其回购公司所持有的该公司75%的股权，
回购价格为2580万美元。此次股权回购完成后，公司不再持有
Midwest公司的股权。
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2004-04-29
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2003年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资设立(参股)公司 |
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公司2003年年度股东大会于2004年4月28日召开，大会审议并通
过如下决议：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度财务决算报告》。
4、《2003年度利润分配议案》。
5、《关于修改公司章程的议案》。
6、《关于增选董事及独立董事的议案》。
7、《关于合资成立安徽泰科斯克能源化工有限公司的议案》。
8、《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》。
9、《湘火炬汽车集团股份有限公司对外担保管理办法》。
10、《湘火炬汽车集团股份有限公司关联交易制度》。
11、《关于调整应收帐款坏帐准备计提比例的议案》。
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2004-05-14
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关于近期情况的公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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| 及民事诉讼公告
近期，受宏观政策、公司股价下跌及市场上种种传言的影响，个
别银行大幅收缩公司贷款，从2004年1月1日至今，银行已累计收贷达
24796万元，而新增贷款为0，致使公司资金紧张。
公司已于2004年4月21日发出了澄清公告，告诉投资也告诉全社
会“公司生产经营情况正常”。
个别银行对公司的声明和实际情况不做深入了解，仅根据一些不
准确的传言对公司状况做出结论，公司认为这是极不妥当的。
目前，地方政策和公司已经采取了必要的措施（包括由法院冻结
了第一大股东的股权），尽最大努力消除大股东对公司的影响，同时，
株洲市国资局作为公司第二大股东，已对公司的资金实行了“双控”，
公司的资金支付都以周报的方式报湖南证监局。公司与大股东之间的
“防火墙”已经完全建立。
公司董事会和管理层对公司的前景充满信心，公司希望各有关
银行能冷静、理性地看待湘火炬的现实状况，共渡目前的信任危机。
公司于2003年4月16日与招商银行股份有限公司长沙分行签订一年
期限《借款合同》，向其贷款人民币2亿元整，并由公司控股子公司陕
西法士特齿轮有限责任公司、陕西重型汽车有限公司提供担保。至2004
年4月16日，该笔贷款已到期，公司未及时向该行偿还贷款。因此，招
行长沙分行向湖南省高级人民法院提出申请。
湖南省高级人民法院受理此案，并于2004年4月29日裁定如下：冻
结公司、陕西法士特齿轮有限责任公司、陕西重型汽车有限公司的银
行人民币存款2亿元或查封其等值的其他财产。
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2004-05-13
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民事诉讼及股权冻结公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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关于湘火炬汽车集团股份有限公司、上海生生投资有限公司与新
疆德隆（集团）有限责任公司欠款纠纷，湖南省株洲市中级人民法院
于2004年5月9日做出裁定如下：冻结被告新疆德隆（集团）有限责任
公司所持有的公司20520万股法人股，（其中，20494万股法人股已办
理质押登记）。冻结期自2004年5月10日至2005年5月10日。
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2004-12-08
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董事会决议公告 |
深交所公告，借款,质押 |
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一、湘火炬A董事会于2004年12月6日召开，会议同意将公司持有
的陕西重型汽车有限公司截止至2004年9月30日经评估的股权的60.3%
质押给中国华融资产管理公司。质押期限为壹年。
二、湘火炬A原向招商银行长沙分行贷款人民币20000万元已于2004
年4月到期，该公司已于6月偿还10038万元贷款。剩余的9962万元贷款，
经湘火炬A与该行协商，该行同意办理续贷手续，贷款到期日为2005年9
月30日。
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1999-06-11
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公司名称由“株洲火炬火花塞股份有限公司”变为“湘火炬汽车零部件股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2000-09-28
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公司名称由“湘火炬汽车零部件股份有限公司”变为“湘火炬投资股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-01-15
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董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动,股权转让 |
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湘火炬Ａ第四届董事会2005年第一次会议于2005年1月11日召开，会议通过如下决
议：
一、同意以22997.77万元人民币的价格将湘火炬Ａ持有的重庆红岩汽车有限责任公
司40.64%的股权和股东权益转让给重庆重型汽车集团有限责任公司，股权转让完成后，湘
火炬Ａ将不再持有该公司的股权。
本议案需经公司2005年第一次临时股东大会审议通过后实施。
二、同意以3739.32万元人民币的价格将湘火炬Ａ持有的重庆卡福汽车制动转向系统
有限公司51%的股权和股东权益转让给重庆重型汽车集团有限责任公司，股权转让完成后
，湘火炬Ａ将不再持有该公司的股权。
本议案需经公司2005年第一次临时股东大会审议通过后实施。
三、张明久提出辞去董事长、董事职务的申请。董事会同意在新任董事长选举产生之
前授权邵群慧董事代为行使董事长职权。
四、增补杨克勤为公司董事，其任期自股东大会审议通过后起至本届董事会任期届满
。
五、独立董事钱晟因病去逝，同意提名朱毅峰为公司独立董事候选人，其任期自股
东大会审议通过后起至本届董事会任期届满。
六、2005年第一次临时股东大会的召开时间将另行通知。
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2004-11-01
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法定代表人由“聂新勇”变为“张明久” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-03-22
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公司名称由湘火炬投资股份有限公司变为湘火炬汽车集团股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2003-04-30
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分红派息及转增股本实施公告日期变更 |
深交所公告，其它 |
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由于“五.一”休市时间往后延，因此公司2002年度分红派
息及转增股本实施公告日期作相应调整。
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2003-04-22
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.1056
2、每股净资产(元) 1.7935
3、净资产收益率(%) 5.89
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2003-04-25
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2002年度分红派息及转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案：每10股送1股
派现金0.25元（含税）转增4股；股权登记日为2003年4月30日；除权
除息日为2003年5月6日。
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2003-04-12
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选举董事长和聘任总裁 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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一、公司2002年年度股东大会于2003年4月11日召开，大会审
议通过如下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告。
2、2002年度利润分配议案：每10股送1股派发现金0.25元
（含税）转增4股。
3、续聘湖南开元有限责任会计师事务所。
4、与黑龙江华冠科技股份有限公司提供相互担保。
5、董、监事会换届选举。
二、公司董事会于2003年4月11日召开，会议通过如下决议：
1、推选聂新勇为董事长，刘海南为副董事长。
2、聘任聂新勇为公司总裁。
三、公司监事会于2003年4月11日召开，会议推选黄学明为公
司第四届监事会主席。
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2003-05-14
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股权转让及对外担保，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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公司董事会于2003年5月12日召开，会议同意公司将持有的温岭
市隆江机械制造有限公司的30%的股权全部转让给“上海创索”，转
让价格为人民币3000万元。
公司董事会于2003年5月12日召开，会议通过决议如下：
1、公司将持有的温岭市隆江机械制造有限公司的30%的股权全部
转让给上海创索投资管理有限公司，转让价格为人民币3000万元。双
方于2003年5月12日签署了股权转让合同。
2、为上海生生投资有限公司向上海工商银行张江支行申请流动资
金贷款人民币1000万元提供担保，贷款期限为壹年 |
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