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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-08
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 ，2005-04-09 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 2.91
3、净资产收益率(%) 15.41
二、每10股派1.5元（含税）。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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董事会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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江铃汽车董事会会议于2005年3月23日召开，通过以下决议：
（一）、组织人事事宜；
（二）、《江铃汽车股份有限公司高管年薪方案（暂行）》；
（三）、《人员协议修订案》。
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2005-02-24
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国有股转让进展情况 |
深交所公告，股权转让 |
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江铃汽车接大股东江铃汽车集团公司的通知：国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2005]173号文批复，同意江铃集团以其持有的江铃汽车35417.6万股国有股作价向江西江铃控股有限公司进行增资扩股的事项。此次国有股转让事项尚需国家商务部、中国证券监督管理委员会的批准。
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2005-02-22
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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江铃汽车2005年第一次临时股东大会于2005年2月21日举行，会议审议通过了以下事
项：
（一）章程修订案；
（二）与福特汽车公司等公司关联交易框架方案。
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2005-02-17
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1993年年度送股，10送2除权日 ，1994-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-17
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1993年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0，除权日 ，1994-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-17
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1993年年度送股，10送2上市日 ，1994-04-22 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-02-17
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1993年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0，登记日 ，1994-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-17
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1993年年度送股，10送2登记日 ，1994-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2004-11-23
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关于召开临时股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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经江铃汽车董事会研究决定，兹定于2004年12月25日（星期六）
下午15:00时在中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼二楼会
议中心召开公司临时股东大会。
会议审议事项
1、选举董事的议案；
2、允许公司通过江铃汽车集团财务有限公司帐户与经销商进行
货款结算之议案。
江铃汽车董事会于2004年11月22日通过了下述决议：
1、大卫·斯柯辞去公司董事职务，提名霍华德·威尔什候选公
司董事。
2、批准《关于召开临时股东大会的通知》。
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2004-10-23
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 2.82
3、净资产收益率(%) 12.62
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2004-05-21
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月20日举行，通过以下事项：
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度监事会工作报告。
3、2003年度财务报告。
4、2003年度利润分配议案。
5、董事改选议案。
6、调整独立董事薪酬议案。
7、章程修订案。
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2004-11-12
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易 |
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江铃汽车董事会于2004年11月11日批准了该公司在其控股股东的
子公司江铃汽车集团财务有限公司开立的帐户与经销商进行货款结算
的议案。每年通过江铃汽车在财务公司的帐户进行结算的销售货款不
超过同期总销售货款的60%，每月月末存放于财务公司的结算款余额
控制在1亿元人民币以内且控制在公司全部货币资金余额的12%以内。
本交易为关联交易 |
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2004-12-28
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2004年临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,借款 |
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江铃汽车2004年临时股东大会于2004年12月25日举行，大会审议并通过以下事项：
1、选举霍华德·威尔什为公司董事。
2、允许公司通过江铃汽车集团财务有限公司帐户与经销商进行货款结算之议案。
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2004-12-09
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收购报告书摘要，停牌一小时 |
深交所公告，投资项目 |
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2004年12月6日，重庆长安汽车股份有限公司、江铃汽车集团公
司签署了对江西江铃控股有限公司进行增资的《增资认购协议》，
约定：长安汽车以现金4.5亿元，江铃集团以其持有的江铃汽车国有
法人股35,417.60万股和部分负债合计净值4.5亿元，分别对江铃控
股进行增资。增资完成后，长安汽车、江铃集团分别占江铃控股注
册资本的50%、50%。
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2004-12-27
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召开临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
经江铃汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会研究决定，兹定于2004年12月25日（星期六）下午15:00时在中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼二楼会议中心召开公司临时股东大会。
二、会议审议事项
1、选举董事的议案；
2、允许公司通过其在江铃汽车集团财务有限公司帐户与经销商进行货款结算之议案。
见2004年11月12日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。
三、会议出席对象
1、截止2004年12月10日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东(包括A股、B股股东)。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
1、登记手续
出席会议的A股股东应持本人身份证、证券帐户卡；代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人证券帐户卡；法人股股东代表持本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B股股东持本人身份证、证券帐户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。
非江西省南昌市本埠的公司股东(包括B股股东)可以通讯方式预约登记。(出席会议的回执见附件2)
2、登记时间：2004年12月20日至12月24日上午9:00时至11:30时，下午14:00时至17:00时，未能在前述时间登记的公司股东（或股东代理人）仍可在股东大会召开之日前办理出席会议登记。
3、登记地点：公司证券部
五、其他事项
1、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。
2、联系地址：江西省南昌市迎宾北大道509号公司证券部
电话：86-791-5232888-6178
传真：86-791-5232839
邮编：330001
联系人：全实、付国红
江铃汽车股份有限公司
董 事 会
2004年11月23日
附件1：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公司临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
股份类别（A股或B股）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日 附件2：
出席股东大会回执致：江铃汽车股份有限公司
截止2004年12月10日，我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票 股，拟参加公司临时股东大会。
出席人签名：
股东帐号：
股东签署：（盖章）注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
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2004-12-08
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收购报告书摘要，停牌一天 |
深交所公告，投资项目 |
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2004年12月6日，重庆长安汽车股份有限公司、江铃汽车集团公
司签署了对江西江铃控股有限公司进行增资的《增资认购协议》，
约定：长安汽车以现金4.5亿元，江铃集团以其持有的江铃汽车国有
法人股35,417.60万股和部分负债合计净值4.5亿元，分别对江铃控
股进行增资。增资完成后，长安汽车、江铃集团分别占江铃控股注
册资本的50%、50%。
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2004-12-23
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董事会关于收购事宜致全体股东的报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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根据江铃汽车集团公司、重庆长安汽车股份有限公司于2004年12月6日签署的《增资认购
协议》，江铃集团将以其持有的江铃汽车国有股35,417.6万股（占江铃汽车总股本的41.03%）
及其部分负债对江西江铃控股有限公司进行增资。完成相应的股权过户手续后，江铃控股将成
为江铃汽车的控股股东，持有江铃汽车国有法人股35,417.6万股，占江铃汽车总股本的41.03%；
江铃集团不再直接持有江铃汽车的股份。
江铃汽车董事会就此收购事宜发布致全体股东的报告书。
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1998-01-01
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证券简称由“赣江铃Ａ
”变为“江铃汽车” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-01-19
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总经理由“卢水芳”变为“陈远清” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2003-04-23
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 2.26
3、净资产收益率(%) 6.64
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2003-05-23
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延期召开2002年度股东大会 |
深交所公告，其它 |
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公司预计2002年度股东大会不能在2003年6月30日以前召开，具体
时间确定后另行公告。
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-17
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召开2003年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会定于2004年4月16日通过了下述决议：
1、批准《章程修订案》。
2、定于2004年5月20日召开公司2003年度股东大会 |
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2004-04-09
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.52
2、每股净资产(元) 2.62
3、净资产收益率(%) 19.87
二、每10股派1.50元（含税）。
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 2.77
3、净资产收益率(%) 5.52
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2004-05-20
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
经江铃汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会研究决定，兹定于2004年5月20日（星期四）上午9:30时在中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼四楼会议室召开公司2003年度股东大会。
二、会议审议事项
1、公司2003年度董事会工作报告；
2、公司2003年度监事会工作报告；
3、公司2003年度财务报告；
4、公司2003年度利润分配预案；
以上议案见2004年4月9日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。
5、董事改选议案；
见2004年3月17日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。
6、调整独立董事薪酬议案；
见2003年12月10日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。
7、章程修订案；
三、会议出席对象
1、截止2004年4月30日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东(包括A股、B股股东)。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
1、登记手续
出席会议的A股股东应持本人身份证、证券帐户卡；代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人证券帐户卡；法人股股东代表持本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B股股东持本人身份证、证券帐户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。
非江西省南昌市本埠的公司股东(包括B股股东)可以通讯方式预约登记。(出席会议的回执见附件2)
2、登记时间：2004年5月10日至5月19日上午9:00时至11:30时，下午14:00时至17:00时，未能在前述时间登记的公司股东（或股东代理人）仍可在股东大会召开之日前办理出席会议登记。
3、登记地点：公司证券部
五、其他事项
1、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。
2、联系地址：江西省南昌市迎宾北大道509号公司证券部
电话：86-791-5232888-6178
传真：86-791-5232839
邮编：330001
联系人：全实、付国红
江铃汽车股份有限公司董事会
2004年4月17日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
股份类别（A股或B股）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
附件2：
出席股东大会回执
致：江铃汽车股份有限公司
截止2004年4月30日，我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票 股，拟参加公司2003年度股东大会。
出席人签名：
股东帐号：
股东签署：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
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2005-01-25
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股权变更进展 |
深交所公告，股权转让 |
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江西江铃控股有限公司于2004年12月7日向中国证监会报送了《江铃汽车股份有限公司收购
报告书》，并于2004年12月14日收到《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》。截至2005年
1月24日止，江西江铃控股有限公司已经取得江西省国资委 "关于请求批准江铃汽车股份有限公
司国有法人股股权变动的请示"以及江西省人民政府 "关于同意江铃汽车股份有限公司国有法人
股持股股东产权变动的批复"，目前正在办理国务院国资委、商务部同意江铃汽车股权变动的批
复。
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2005-01-22
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监事会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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江铃汽车监事会会议于2005年1月21日召开，会议通过2004年八项会计准备及核销提案。
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2005-02-21
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
经江铃汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会研究决定，兹定于2005年2月21日（星期一）上午9:00时在中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼二楼会议中心召开公司2005年第一次临时股东大会。
二、会议审议事项
1、《江铃汽车股份有限公司章程修订案》。
2、2005年度关联交易框架方案。
三、会议出席对象
1、截止2005年1月31日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东(包括A股、B股股东)。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
1、登记手续
出席会议的A股股东应持本人身份证、证券帐户卡；代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人证券帐户卡；法人股股东代表持本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B股股东持本人身份证、证券帐户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。非江西省南昌市本埠的公司股东(包括B股股东)可以通讯方式预约登记。(出席会议的回执见附件2)
2、登记时间：2005年2月16日至2月20日工作日上午9:00时至11:30时，下午14:00时至17:00时，未能在前述时间登记的公司股东（或股东代理人）仍可在股东大会召开之日前办理出席会议登记。
3、登记地点：公司证券部
五、其他事项
1、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。
2、联系地址：江西省南昌市迎宾北大道509号公司证券部
电话：86-791-5232888-6178
传真：86-791-5232839
邮编：330001
联系人：全实、付国红
江铃汽车股份有限公司
董事会
2005年1月21日
附件1：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公司临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
股份类别（A股或B股）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
附件2：
出席股东大会回执致：江铃汽车股份有限公司
截止2005年1月31日，我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票 股，拟参加公司临时股东大会。
出席人签名：
股东帐号：
股东签署：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
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