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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-05
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点以股权分置改革实施登记日在册全体流通A股股东获得江铃集团及其他非流通股股东送出的现金为对价安排，送出现金总额为14,229.60万元，其中12,712.56万元由所有非流通股股东按比例承担，其余1,517.04万元由江铃集团单独承担，这样流通A股股东每10股获送现金数量为12.10元（以江铃汽车A股2005年12月2日收盘价格5.36元/股为基础，对价安排换算成股份后约为流通A股股东每10股获送2.257股）。公司股权分置改革方案实施后A股首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得A股市场的上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项截止到《》签署日，江铃集团、江铃控股、上海汽车工业（集团）总公司、深圳市通乾投资股份有限公司、深圳市南光(集团)股份有限公司、青岛基建物资配套有限责任公司、哈尔滨汽车自选市场、南昌鸿雁邮通有限公司、武汉元辰集团股份有限公司、江西省江信置业有限责任公司、郑州豫郑机电贸易有限公司、黄石市汽车贸易公司、南昌市汽车贸易有限公司和河北省外商投资企业物资公司出具承诺书，承诺声明如下：
1、根据《上市公司股权分置改革管理办法》，将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
3、承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任，除非受让人同意并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的部分。江铃集团特别承诺对表示反对意见和未明确表示同意的非流通股股东的对价安排先行代为垫付。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份如上市流通，应当向代为垫付的第一大非流通股股东偿还代为垫付的款项及相关期间利息，或者取得代为垫付的第一大非流通股股东的书面同意。由于江铃汽车集团财务有限公司向江铃汽车之经销商提供融资服务，向江铃汽车提供结算服务，对于截止2005年11月30日江铃汽车存于江铃汽车集团财务有限公司的结算款余额8,317万元，江铃集团将采取措施尽快解决，并于2005年12月31日前将上述结算款项划至江铃汽车在其他金融机构的存款账户。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次改革A股市场相关股东会议的股权登记日：2005年12月30日
2、本次改革A股市场相关股东会议现场会议召开日：2006年1月16日
3、本次改革A股市场相关股东会议网络投票时间：2006年1月12日-1月16日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月12日-1月16日每个交易日的9:30-11:30；13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月12日9:30-1月16日15:00中的任意时间。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司A股股票自2005年12月5日起停牌，于2005年12月15日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、公司董事会于12月14日公告非流通股股东与流通A股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请A股股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在12月14日公告协商确定的改革方案，公司董事会将向证券交易所申请延期，如该申请未获批准，公司将刊登公告宣布取消本次A股市场相关股东会议，并申请A股股票于公告后下一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自A股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司A股股票停牌 |
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2005-12-05
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-16 |
召开股东大会 |
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| 《江铃汽车股份有限公司股权分置改革方案》。
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2005-12-03
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-01-05 |
召开股东大会 |
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| 审议《公司2005年中期分红派息方案》 |
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2005-12-03
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董事会决议公告 |
深交所公告，日期变动 |
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江铃汽车董事会会议于2005年11月23日至12月2日以书面表决形式召开，通过以下决议：
1、董事会批准公司2005年度中期分红派息预案（未经审计）。此议案尚须公司股东大会的批准。
2、定于2006年1月5日召开2006年第一次临时股东大会 |
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2005-11-23
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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江铃汽车2005年第二次临时股东大会于2005年11月22日召开，审议并通过以下事项：（一）与江铃进出口公司关联交易框架方案修订案；（二）与江铃汽车集团改装车总厂关联交易框架方案修订案；（三）董事改选议案；（四）V348项目前期投资；（五）JX4D24发动机制造项目；（六）章程修订案 |
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2005-11-22
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关联交易，停牌一天 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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江铃汽车董事会于2005年11月18日特此批准以六千万元人民币收购福特汽车公司拥有的江西福江售后服务有限公司80%的股权，并进一步批准在上述股权收购完成后注销福江公司的独立法人资格，将其业务和组织机构并入公司，相应的债权、债务将由公司承担。由于福江公司是福特汽车公司的控股子公司，并且福特为公司第二大股东，此项交易构成 |
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2005-10-25
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.49
2、每股净资产(元) 3.25
3、净资产收益率(%) 15.2 |
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2005-10-11
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、公司与江铃进出口公司关联交易框架方案修订案；
2、公司与江铃汽车集团改装车总厂关联交易框架方案修订案； |
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2005-10-11
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董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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江铃汽车董事会会议于2005年9月29日至9月30日召开，通过以下决议：
1、同意卢水芳先生因工作原因辞去公司董事职务，同意江铃汽车集团公司提名尹家绪先生接替卢水芳先生候选公司第五届董事会董事并报下次股东大会批准。
2、批准增加V348项目前期投资1.5亿元人民币，并上报股东大会批准总计3.3亿元人民币的前期投资。
3、批准投资990万元人民币更新发动机测功机。
4、批准JX4D24发动机制造项目，项目总投资3.5亿元人民币，并上报股东大会批准。
5、批准N900项目前期投资1800万元人民币。
6、批准N系列柴油车达国III排放项目，项目总投资2100万元人民币；批准T系列柴油车达国III排放项目，项目总投资1455万元人民币。
7、变更公司经营范围。
8、批准投入740万元人民币实施售后服务系统（经销商管理系统第一阶段）。
9、2005年关联交易框架方案修订。
10、批准《江铃汽车股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会通知》。
11、董事会就福特汽车公司收购事宜致全体投资者的报告书 |
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2005-10-11
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关于召开2005年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2005年11月22日上午9：00时
2、召开地点：公司办公楼二楼会议中心
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项：公司与江铃进出口公司关联交易框架方案修订案等事项 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-09-22
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收购报告书，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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福特汽车公司在深交所通过集中竞价交易方式取得占江铃汽车已发行股份0.04%的B股，从而使福特汽车公司持有、控制江铃汽车的股份达到公司已发行股份的30%。福特汽车公司就此发布 |
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2005-08-19
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 3.06
3、净资产收益率(%) 9.71 |
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2005-08-11
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收购报告书摘要，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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关于福特汽车公司在深交所通过集中竞价交易方式取得占江铃汽车已发行股份0.04%的B股，从而使福特汽车公司持有、控制江铃汽车的股份达到江铃汽车已发行股份的30%的 |
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2005-08-10
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股票停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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根据江铃汽车大股东福特汽车公司的要求，因其将于近日公布一重大事件，江铃汽车股票于2005年8月10日停牌一天。
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2005-08-09
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股票停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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根据江铃汽车大股东福特汽车公司的要求，因其将于近日公布一重大事件，江铃汽车股票于2005年8月9日停牌一天。
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2005-08-08
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董事会公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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根据江铃汽车大股东福特汽车公司的要求，因其将于近日公布一重大事件，公司股票于2005年8月8日停牌一天 |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《江铃汽车股份有限公司章程修订案》。
2、2005年度关联交易框架方案 |
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2005-07-11
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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江铃汽车2004年度派息方案为：每10股派现金1.50元（含税）。
A股股权登记日：2005年7月15日（星期五）；除息日：2005年7月18日（星期一）。
B股最后交易日为2005年7月15日（星期五），除息日为2005年7月18日（星期一），B股股权登记日为2005年7月20日（星期三） |
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2005-07-11
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，登记日 ，2005-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-11
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，红利发放日 ，2005-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-11
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，除权日 ，2005-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-07
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证监会豁免江铃控股要约收购公司股票义务，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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江铃汽车近日接到江西江铃控股有限公司的通知，由于"江铃控股"股东江铃汽车集团公司以其所持公司国有股股权对江铃控股增资而致使公司实际控制人发生变更的收购报告书及豁免要约收购的申请已获中国证券监督管理委员会的批准。该批复对江铃控股报送的收购报告书全文无异议，并同意豁免其因增资扩股而持有35417.6万股公司的股票（占公司总股本的41.03%）而应履行的要约收购义务 |
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2005-07-01
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董事会会议决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,投资项目 |
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江铃汽车董事会会议于2005年6月28日至6月29日召开。通过以下决议：
（一）、选举王锡高任公司董事长，程美玮任公司副董事长；
（二）、批准董事会专门委员会构成；
（三）、委聘高级管理人员：
聘陈远清任公司总裁。聘宛虹任董事会秘书。聘涂洪锋、熊春英、刘年风任执行副总裁；
聘王文涛任财务总监；聘宛虹、钟万里、周亚倬、凯文·威朴先生任副总裁。
（四）、批准执行委员会构成；
（五）、排放实验室项目；
（六）、批准集中废水处理站项目，项目总投资1121万元人民币以内；
（七）、同意对2005年关联交易框架方案的修订，其中与江铃进出口公司的关联交易年预
测总额由原来的1.87亿元人民币修订为4.18亿元人民币；与江铃汽车集团改装车总厂的关联交
易年预测总额由原来的0.98亿元人民币修订为1.62亿元人民币。
（八）、批准公司与福特Otosan之间就V348模具的关联交易，交易总金额1340万美元，并
授权执委会执行与福特Otosan的关联交易。
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2005-06-29
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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江铃汽车2004年度股东大会于2005年6月28日召开，通过以下事项：（一）2004年度董事会工作报告；（二）2004年度监事会工作报告；（三）2004年度财务报告；（四）2004年度利润分配预案；（五）公司章程修订案（2005年第二次）；（六）公司董事会议事规则和决策程序；（七）公司监事会议事规则；（八）选举王锡高等人为公司董事；选举张宗益等人为公司独立董事；（九）选举吴涌、柳青、朱毅为公司监事 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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2005-05-27
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
经江铃汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会研究决定，兹定于2005年6月28日（星期二）上午9:00时在中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼四楼会议室召开公司2004年度股东大会。
二、会议审议事项
1、公司2004年度董事会工作报告；
2、公司2004年度监事会工作报告；
3、公司2004年度财务报告；
4、公司2004年度利润分配预案；
以上议案见2005年4月9日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。
5、《江铃汽车股份有限公司章程修订案（2005年第二次）》；
6、《江铃汽车股份有限公司董事会议事规则和决策程序》；
7、《江铃汽车股份有限公司监事会议事规则》；
8、董事会换届选举议案；
9、监事会换届选举议案。
三、会议出席对象
1、截止2005年6月10日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东(包括A股、B股股东)。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
1、登记手续
出席会议的A股股东应持本人身份证、证券帐户卡；代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人证券帐户卡；法人股股东代表持本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B股股东持本人身份证、证券帐户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。
非江西省南昌市本埠的公司股东(包括B股股东)可以通讯方式预约登记。（出席会议的回执见附件2）
2、登记时间：2005年6月21日至6月27日工作日上午9:00时至11:30时，下午14:00时至17:00时，未能在前述时间登记的公司股东（或股东代理人）仍可在股东大会召开之日前办理出席会议登记。
3、登记地点：公司证券部
五、其他事项
1、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。
2、联系地址：江西省南昌市迎宾北大道509号公司证券部
电话：86-791-5232888-6178
传真：86-791-5232839
邮编：330001
联系人：全实、付国红
江铃汽车股份有限公司
董 事 会
2005年5月27日
附件1：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公司临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
股份类别（A股或B股）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
附件2：
出席股东大会回执
致：江铃汽车股份有限公司
截止2005年6月10日，我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票 股，拟参加公司临时股东大会。
出席人签名：
股东帐号：
股东签署：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
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2005-05-27
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关于召开2004年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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江铃汽车兹定于2005年6月28日（星期二）上午9:00在中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼四楼会议室召开公司2004年度股东大会。会议将审议公司2004年度董事会工作报告等议案 |
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2005-05-12
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国有股转让进展情况公告 |
深交所公告，股权转让 |
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江铃汽车接江西省对外贸易经济合作厅的通知：中华人民共和国商务部同意江铃汽车集团公司将其所持有的江铃汽车35417.6万股股份转让给江西江铃控股有限公司作为对该公司缴付的出资。此次股权转让事项尚需中国证券监督管理委员会的批准 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 3.00
3、净资产收益率(%) 3.13 |
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2005-04-08
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 ，2005-04-09 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 2.91
3、净资产收益率(%) 15.41
二、每10股派1.5元（含税）。
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