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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-11-17
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第六届董事会2011年第八次临时会议决议 |
深交所公告 |
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创元科技第六届董事会2011年第八次临时会议于2011年11月16日召开，审议并通过了关于控股子公司江苏苏净集团有限公司启动改制设立股份有限公司事项的议案 |
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2011-11-11
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子公司江苏苏净与中科院大连化学物理研究所签署合作框架协议书 |
深交所公告 |
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创元科技控股子公司江苏苏净集团有限公司近日与中国科学院大连化学物理研究所（以下简称“大连化物所”）共同签署《合作框架协议书》，该协议书主要内容为：充分发挥大连化物所在基础应用研究及实验室小试等方面的优势，结合江苏苏净在现有制造业基础与市场等方面的有利条件，共同发展新材料、新技术、新过程、新产品，实现工业化生产和应用。包括：联合申报承担国家、省、部级重大项目，共享研究成果，加强人才和技术交流等。
《合作框架协议书》自签订之日起生效，初始期限为五年 |
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2011-11-08
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第六届董事会2011年第七次临时会议决议 |
深交所公告 |
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创元科技第六届董事会2011年第七次临时会议于2011年11月7日召开，审议通过关于公司控股子公司高科电瓷实施“电瓷产业基地南厂区工程”的议案 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 4.7574
3、净资产收益率(%) 4.44 |
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2011-10-13
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第六届董事会2011年第五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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创元科技第六届董事会2011年第五次临时会议于2011年10月12日召开，审议通过关于为所属公司苏州远东砂轮有限公司提供担保事项的议案 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-31 |
拟披露季报 |
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2011-08-31
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开通投资者关系互动平台及举行2011年半年度报告网上业绩 |
深交所公告，其它 |
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说明会
创元科技决定开通投资者关系互动平台，方便广大投资者与公司更好的沟通和交流。互动平台网址为：http://irm.p5w.net/ssgs/S000551。
公司2011年半年度报告已于2011年8月23日发布，利用上述互动平台，公司将于2011年9月5日（星期一）下午15：00-17：00点举行2011年半年度报告业绩说明会。本次半年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录公司互动平台或“苏州上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/suzhou/）参与本次半年度报告网上说明会。 出席本次半年度报告网上说明会的人员有公司总经理朱志浩先生等人 |
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2011-08-23
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 4.6842
3、净资产收益率(%) 2.88
二、不分配不转增 |
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2011-07-26
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非公开发行股票申请获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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创元科技于2011年7月25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准创元科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过3000万股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票相关事宜 |
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2011-07-09
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保荐机构变更 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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创元科技2011年非公开发行股票聘请了国联证券股份有限公司为保荐机构。
经中国证监会批准，2011年4月20日国联证券与苏格兰皇家银行（The Royal Bank of
Scotland Plc）合资设立了华英证券有限责任公司。华英证券成立后，整体承继国联证券所有与股票和债券的发行相关的承销、保荐等业务和人员，并承继原国联证券的承销保荐业务的权利和义务。
2011年7月4日，华英证券在取得保荐业务资格后，与创元科技签订了《保荐协议》和《承销协议》，担任创元科技2011年非公开发行股票的保荐机构和主承销商。华英证券将承继对创元科技的本次发行的保荐工作及有关持续督导工作 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-23 |
拟披露中报 |
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2011-06-21
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非公开发行股票申请获得证监会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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创元科技非公开发行股票申请于2011年6月20日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2011年第134次会议审核通过 |
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2011-06-10
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收到苏州创元投资发展（集团）有限公司承诺事项 |
深交所公告 |
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创元科技于2011年6月9日收到控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司就公司与苏州创元集团财务有限公司之间的存贷款业务相关事宜出具的承诺函。现将承诺函内容予以公告 |
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2011-05-10
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公司控股子公司抚顺高科电瓷电气制造有限公司收到 |
深交所公告 |
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承诺业绩补偿款
创元科技控股子公司抚顺高科电瓷电气制造有限公司原控股股东司贵成先生对高科电瓷2010年承诺业绩的补偿于2011年5月9日履行完毕，现将具体情况予以公告。
根据经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计的财务报表，高科电瓷2010年实现净利润4,487.67万元，其中高科电瓷在2009年12月31日前收到的政府补助等款项在2010年度转入损益而增加的净利润为161.25万元。故按照司贵成先生承诺净利润口径计算的高科电瓷2010年度净利润实际完成额为4,326.43万元，较司贵成先生承诺利润数额5,000万元少673.57万元，故司贵成先生实际应补偿高科电瓷673.57万元。
上述业绩补偿款673.57万元已由司贵成先生于2011年5月9日以现金划付给高科电瓷，司贵成先生对高科电瓷2010年承诺业绩的补偿履行完毕 |
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2011-05-10
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公司控股子公司抚顺高科电瓷电气制造有限公司收到承诺业绩补偿款 |
深交所公告，非常补贴 |
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创元科技控股子公司抚顺高科电瓷电气制造有限公司原控股股东司贵成先生对高科电瓷2010年承诺业绩的补偿于2011年5月9日履行完毕，现将具体情况予以公告。 根据经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计的财务报表，高科电瓷2010年实现净利润4,487.67万元，其中高科电瓷在2009年12月31日前收到的政府补助等款项在2010年度转入损益而增加的净利润为161.25万元。故按照司贵成先生承诺净利润口径计算的高科电瓷2010年度净利润实际完成额为4,326.43万元，较司贵成先生承诺利润数额5,000万元少673.57万元，故司贵成先生实际应补偿高科电瓷673.57万元。 上述业绩补偿款673.57万元已由司贵成先生于2011年5月9日以现金划付给高科电瓷，司贵成先生对高科电瓷2010年承诺业绩的补偿履行完毕 |
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2011-04-27
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0630
2、每股净资产(元) 4.6018
3、净资产收益率(%) 1.38 |
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2011-04-14
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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创元科技2010年非公开发行股票聘请了国联证券股份有限公司为保荐机构，国联证券指定江红安、宋卓为本次发行的保荐代表人，本次发行于2010年12月27日完成，根据规定，国联证券关于本次发行的持续督导期截止时间为2011年12月31日。
2011年3月17日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行股票的议案》，公司本次非公开发行股票继续聘请国联证券担任保荐机构，有关发行申请文件已向中国证券监督管理委员会进行申报并获受理。国联证券为本次发行指定的保荐代表人为宋卓、秦立新，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，秦立新接替江红安履行前次发行的持续督导义务，宋卓、秦立新将作为保荐代表人负责本次发行保荐及后续有关持续督导工作 |
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2011-04-13
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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创元科技2010年度股东大会于2011年4月12日召开，审议通过公司2010年度利润分配方案、关于为所属公司提供担保的议案、预计2011年度日常关联交易的议案等议案 |
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2011-04-13
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非公开发行股票申请获得中国证监会受理 |
深交所公告，再融资预案 |
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2011年4月11日，创元科技接到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（110755号），中国证监会正式受理了公司本次非公开发行股票申请。
公司本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准，公司将根据进展情况持续履行信息披露义务 |
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2011-04-08
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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创元科技预计2011年1月1日-2011年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利1,431.41万元-1,908.54万元，比上年同期增长50%-100% |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
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2011-03-22
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2010年度董事会工作报告。 2、2010年度监事会工作报告。3、2010年度公司财务决算报告。 4、2010年度公司利润分配方案。 5、关于为所属公司提供担保的议案。6、关于预计2011年度日常关联交易的议案。 7、关于公司2011年续聘会计师事务所的议案。 8、2010年度董事长基本年薪考核兑现以及绩效奖励方案。 9、关于全面修订《公司募集资金管理办法》的议案 |
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2011-03-22
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4月12日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、召开地点：苏州市南门东二路4号公司会议室
3、会议召开的日期、时间：2011年4月12日（星期二）上午9：30
4、股权登记日：2011年4月6日
5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的是现场表决方式。
6、登记时间：2011年4月8日（上午9：30-11：30，下午1：30-4：00）
7、会议审议事项：2010年度公司利润分配方案、关于为所属公司提供担保的议案、关于预计2011年度日常关联交易的议案等 |
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2011-03-22
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 4.54
3、净资产收益率(%) 7.56
二、不分配不转增 |
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2011-03-22
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2010年度董事会工作报告。
2、2010年度监事会工作报告。
3、2010年度公司财务决算报告。
4、2010年度公司利润分配方案。
5、关于为所属公司提供担保的议案。
6、关于预计2011年度日常关联交易的议案。
7、关于公司2011年续聘会计师事务所的议案。
8、2010年度董事长基本年薪考核兑现以及绩效奖励方案。
9、关于全面修订《公司募集资金管理办法》的议案 |
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2011-03-18
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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创元科技2011年第二次临时股东大会于3月17日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等议案 |
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2011-03-15
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3月17日召开2011年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2011年3月17日下午2：00（会期半天）
网络投票时间：2011年3月16日-2011年3月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年3月17日上午9：30-11：30，下午13：00－15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年3月16日下午15：00－2011年3月17日下午15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2011年3月11日
4、现场会议召开地点：苏州市南门东二路4号公司会议室
5、会议方式：现场投票和网络投票相结合
6、登记时间：2011年3月14日（上午9：30-11：00，下午1：30-4：00）
7、审议事项：关于非公开发行股票方案的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司对苏州电瓷厂有限公司单方增资的议案等 |
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2011-03-12
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非公开发行股票事项获得江苏省国资委批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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创元科技于2011年1月25日召开第六届董事会2011年第一次临时会议及2011年2月28日召开第六届董事会2011年第二次临时会议审议通过了2011年度非公开发行股票相关议案。公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司为国有独资公司，根据相关法律法规规定，2011年3月9日江苏省人民政府国有资产监督管理委员会出具了《关于同意创元科技股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（苏国资复[2011]27号），同意公司采取非公开发行方式，在中国证监会核准6个月内，向包括控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司在内的特定对象发行股票，发行对象不超过十家，全部以现金购买。发行股票数量不超过3,000万股，苏州创元投资发展（集团）有限公司认购最终发行数量的33.70%。发行股票的定价方式及定价原则按规定确定。募集资金用于对控股子公司苏州电瓷厂有限公司单方增资。
根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议批准并报中国证监会核准 |
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2011-03-01
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
二、关于非公开发行股票方案的议案：
三、关于《公司2011年度非公开发行股票预案》的议案；
四、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；
五、关于前次募集资金使用情况报告的议案；
六、关于公司对苏州电瓷厂有限公司单方增资的议案；
七、关于苏州创元投资发展（集团）有限公司与本公司之附条件生效股份认购合同的议案；
八、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2011-03-01
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3月17日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：苏州市南门东二路4号公司会议室
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2011年3月17日下午2：00（会期半天）；
网络投票时间：2011年3月16日-2011年3月17日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年3月17日上午9：30-11：30，下午13：00－15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年3月16日下午15：00－2011年3月17日下午15：00期间的任意时间。
4、股权登记日：2011年3月11日
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2011年3月14日（上午9：30-11：00，下午1：30-4：00）。
7、会议审议事项：关于非公开发行股票方案的议案、关于《公司2011年度非公开发行股票预案》的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司对苏州电瓷厂有限公司单方增资的议案等 |
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2011-02-12
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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创元科技2011年第一次临时股东大会于2011年2月11日召开，审议通过了关于设立苏州电瓷厂（宿迁）有限公司的议案 |
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