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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-05
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关于新设子公司完成工商登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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靖远煤电现发布 |
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2020-06-02
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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靖远煤电现发布 |
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2020-05-30
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关于公开发行可转换公司债券有关事项获得甘肃省国资委批复的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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靖远煤电现发布 |
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2020-05-22
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2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2020-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-22
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2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2020-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-22
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2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2020-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-22
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2019年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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靖远煤电现发布 |
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2020-05-15
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关于2019年年度报告及摘要的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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靖远煤电现发布 |
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2020-05-15
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案；
2.00 关于公开发行可转换公司债券方案的议案；
3.00 关于公开发行可转换公司债券预案的议案；
4.00 《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案；
5.00 关于《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案；
6.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案；
7.00 关于《公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案；
8.00 关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的议案；
9.00 关于《未来三年股东回报规划(2020-2022)》的议案；
10.00 关于出资新设子公司及投资建设靖远煤电清洁高效气化气综合利用(搬迁改造)项目的议案；
11.00 关于收购刘化集团土地暨关联交易的议案；
12.00 关于托管刘化集团股权暨关联交易的议案；
13.00 关于选举第九届监事会监事的议案；
14.00 关于选举第九届董事会董事的议案。
14.01 张锋刚
14.02 张得君
14.03 邵嗣华 |
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2020-05-15
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案；
2.00 关于公开发行可转换公司债券方案的议案；
3.00 关于公开发行可转换公司债券预案的议案；
4.00 《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案；
5.00 关于《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案；
6.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案；
7.00 关于《公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案；
8.00 关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的议案；
9.00 关于《未来三年股东回报规划(2020-2022)》的议案；
10.00 关于出资新设子公司及投资建设靖远煤电清洁高效气化气综合利用(搬迁改造)项目的议案；
11.00 关于收购刘化集团土地暨关联交易的议案；
12.00 关于托管刘化集团股权暨关联交易的议案；
13.00 关于选举第九届监事会监事的议案；
14.00 关于选举第九届董事会董事的议案。
14.01 张锋刚
14.02 张得君
14.03 邵嗣华 |
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2020-04-30
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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靖远煤电现发布 |
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2020-04-23
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关于魏家地矿恢复生产暨安全生产事故进展的公告 |
深交所公告 |
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靖远煤电现发布 |
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2020-04-22
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2019年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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靖远煤电现发布 |
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2020-04-17
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关于召开2019年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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靖远煤电现发布 |
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2020-04-14
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关于发生安全生产事故的公告 |
深交所公告，违规,重大事故 |
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靖远煤电现发布 |
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2020-03-31
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2019年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益（元）：0.2294净资产收益率：6.99%分配预案为：每10股派发现金红利1元（含税） |
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2020-03-31
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案；
2.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告(含专项投资计划)》的议案；
4.00 关于2019年度利润分配预案的议案；
5.00 关于2019年年度报告全文及摘要的议案；
6.00 关于拟聘任2020年度审计机构的议案；
7.00 关于2020年日常关联交易预计的议案；
8.00 关于综合授信额度的议案 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-31
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案；
3.00 关于《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告(含专项投资计划)》的议案；
4.00 关于2019年度利润分配预案的议案；
5.00 关于2019年年度报告全文及摘要的议案；
6.00 关于拟聘任2020年度审计机构的议案；
7.00 关于2020年日常关联交易预计的议案；
8.00 关于综合授信额度的议案 |
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2020-02-25
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第九届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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靖远煤电现发布 |
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2019-12-24
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第九届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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靖远煤电现发布 |
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2019-12-21
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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靖远煤电现发布 |
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2019-12-17
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关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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靖远煤电现发布 |
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2019-12-13
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关于景泰煤业白岩子煤矿项目进展情况公告 |
深交所公告 |
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靖远煤电现发布 |
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2019-12-05
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关于收购兴安公司股权并对其增资的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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靖远煤电现发布 |
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2019-12-04
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第九届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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靖远煤电现发布 |
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2019-12-04
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于更换会计师事务所的议案；
2.00 关于聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案。
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2019-11-22
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关于收购兴安公司股权并对其增资的补充说明公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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靖远煤电现发布 |
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2019-11-21
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第九届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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靖远煤电现发布 |
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2019-11-13
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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靖远煤电现发布 |
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2019-10-31
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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靖远煤电现发布 |
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