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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-02
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股权分置改革方案获得国资委批准 |
深交所公告，股权分置 |
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*ST 长风于2006年2月24日获得甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会《关于对甘肃靖远煤电股份有限公司股权分置改革方案及相关问题的批复》文件，同意公司上报的《甘肃靖远煤电股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-02-21
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，*ST 长风董事会现发布关于召开相关股东会议的第一次提示公告。1．相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年3月6日下午14：00网络投票时间为：2006年3月2日——2006年3月6日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月2日至2006年3月6日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月2日9：30至2006年3月6日15：00期间的任意时间。2．股权登记日：2006年2月20日3．现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区雁滩路3501号4．召集人：公司董事会5．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。6．参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。7．会议审议事项：《甘肃靖远煤电股份有限公司股权分置改革说明书》 |
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2006-02-15
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关于公司股权分置改革方案股东沟通协商结果的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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*ST 长风股权分置改革方案于2006年1月26日披露后，公司董事会多渠道、多层次地与投资者进行了沟通交流。根据公司的实际情况，公司股权分置改革方案维持不变 |
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2006-01-25
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召开2006年度股东大会 ，2006-03-06 |
召开股东大会 |
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| 会议审议事项《甘肃靖远煤电股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-25
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点公司的大股东靖远煤业有限责任公司豁免公司所欠的债务59,006,356.01元，其中应付靖远煤业工程款38,000,000.00元，应付靖远煤业资产置换差额21,006,356.01元。因豁免债务而使公司增加的资本公积金为全体股东共同享有，因此豁免债务作为全体非流通股股东对流通股的对价安排。每股流通股股东每股净资产获增0.33元（未考虑税收因素），而公司截止2005年6月30日经审计的每股净资产为0.40元，流通股股东拥有每股净资产提高了82.5%。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
二、改革方案的追加对价安排靖远煤业独家承诺：未来三年靖远煤电如果触发追加对价条件，靖远煤业将向追加股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东追加对价一次，追加对价安排最多仅限一次。
1、追加对价的触发条件第一种情况：如果靖远煤电2006年实现的经审计净利润低于3400万元或2007年实现经审计净利润低于3740万元或2008年实现经审计净利润低于4114万元，靖远煤业将实施追加对价一次；第二种情况：靖远煤电2006年度或2007年度或2008年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见。追加对价以上述情况中先发生的情况为准。
2、追加对价股份数量。按照本次相关股东会议登记日为止的流通股股东持股数量每10股获付2股计算标准确认追加对价股份数量，共计1335.84万股。在实际追送时，如果部分限售条件的流通股已经变为非限售条件流通股，则每10股非限售流通股股东实际获得的追加对价股份数量将少于2股。
3、追加对价内容调整在靖远煤电实施送股、资本公积金转增股份、全体股东按相同比例缩股不影响股东之间股权比例的变更事项后，追加对价股份总数将按同比例做出调整；在靖远煤电实施增发、配股、可转换债券转股等影响股东之间股权比例的变更事项后，追加对价股份总数不做调整。
4、追加对价执行当上述追加对价触发条件发生时，在公司相应会计年度年报披露5个工作日内靖远煤业启动追加对价程序。
5、追加对价对象追加对价股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东。
6、追加对价保障本次股权分置改革实施后，靖远煤业将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请临时保管追加对价股份计1335.84万股，直至追加对价承诺期满。
三、非流通股股东的承诺事项
1、法定承诺参与本次股权分置改革的非流通股股东均承诺：遵守法律、法规和规章的规定，履行法定义务。
2、特别承诺控股股东靖远煤业特别承诺：(1)未来三年内靖远煤电如果触发追加对价条件，靖远煤业将向追加股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东追加对价一次。(2)靖远煤业持有靖远煤电的股份在承诺锁定期满后，减持价格不低于6元/股。（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间上市公司发生分红、送股、资本公积转增等除权事项，应对该价格进行除权处理），靖远煤业如有违反承诺的卖出交易，靖远煤业将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。(3)靖远煤业持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或者转让；(4)在前项承诺期满后，靖远煤业通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量占靖远煤电股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。(5)靖远煤业通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。(6)靖远煤业将为未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。代为垫付后，上述非流通股股东在股权分置改革前可以将其持有的股份以协商价格转让给靖远煤业；股权分置改后后非流通股股东如需通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股份，应当向靖远煤业偿还垫付的对价安排款项（其他非流通股股东应当向大股东支付的代为垫付对价款项为每股支付0.5313元），或者取得靖远煤业的同意。(7) 靖远煤业在股权分置改革书公告之日以前六个月内，未存在买卖公司股票的情形；在股权分置改革书公告日的前两日，不持有公司流通股股票，并承诺在公司股权分置改革方案实施之前不进行对实施该方案构成实质性障碍的行为。
四、本次股改相关股东会议的日程安排
1、相关股东会议股权登记日：2006年2月20日
2、相关股东会议现场会议召开日：2006年3月6日
3、相关股东会议网络投票时间：2006年3月2日-2006年3月6日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月2日至2006年3月6日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月2日9：30至2006年3月6日15：00期间的任意时间。
五、本次股改相关证券停复牌安排本公司股票目前处于暂停上市状态，本次股权分置改革不涉及相关证券停复牌安排问题。本公司董事会将在2月15日公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况以及协商确定的改革方案 |
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2006-01-23
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关于股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据相关文件的规定，*ST 长风非流通股股东靖远煤业有限责任公司、深圳市瑞富源投资有限公司、安徽国元建设投资有限公司、合肥市高科技风险投资有限公司、海南昌旺经济信息咨询有限公司、海南胜宇实业有限公司、甘肃电子集团物业公司、上海超健机械配件有限公司、深圳兰光电子集团有限公司同意参加本次股权分置改革。公司董事会已委托海通证券股份有限公司就股权分置改革的技术可行性和召开股权分置改革相关股东会议的时间安排征求深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票处于暂停上市状态，公司股票自本公告发布之日起将继续停牌。
2、公司将在近期公告公司关于股权分置改革相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2006-01-05
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2005年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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*ST长风2005年第三次临时股东大会于2005年12月31日召开，通过以下议案：
(一) 关于公司《股东大会议事规则》的议案；
(二) 关于公司《董事会议事规则》的议案；
(三) 关于公司《独立董事工作制度》的议案；
(四) 关于公司《监事会议事规则》的议案；
(五) 关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案；
(六) 关于公司《关联交易公允决策制度》的议案；
(七) 关于公司用资本公积金弥补未分配利润的议案。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-29 |
拟披露年报 |
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2005-12-24
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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*ST长风第五届董事会第二次会议于2005年10月28日召开，形成了以下决议：
一、审议通过了《关于甘肃靖远煤电股份有限公司2005年第三季度报告》的议案。
二、审议通过了《关于原*ST长风与原第一大股东国营长风机器厂关联交易》的议案。
三、审议通过了五联联合会计师事务所《关于原*ST长风与原第一大股东国营长风机器厂关联方资金占用报告》的议案。
四、审议通过了董事会关于《会计差错更正》的议案 |
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2005-12-24
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2005年半年度报告补充更正公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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*ST长风于2005年8月4日披露了公司2005年半年度报告全文及摘要。由于公司在年报合成中数据校对出现失误,造成有关数据有误。公司现对其2005年度半年度报告中关于公司本期家用的电器毛利率及关联交易中交易收入、成本及毛利率的描述作补充更正 |
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2005-12-21
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办公地址由“甘肃省兰州市城关区定西路红星巷131号”变为“甘肃省兰州市城关区雁滩路3501号（金雁花园）” ，2005-12-19 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-12-21
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变更办公地址及联系方式暨第三次临时股东大会会议地址通知公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经*ST长风研究决定，*ST长风办公地址搬迁至"甘肃省兰州市城关区雁滩路3501号（金雁花园）"。
邮政编码：730010
联系电话：0931---8512882
传真电话：0931---8508220
公司原定于2005年12月31日9:00召开公司2005年第三次临时股东大会，经公司决定，会议地址定为：甘肃省兰州市城关区雁滩路3501号（金雁花园）甘肃靖远煤电股份有限公司八楼会议室。会议召开时间等其他事项不变。
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2005-12-21
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办公地址由“甘肃省兰州市城关区定西路红星巷131号”变为“甘肃省兰州市城关区雁滩路3501号（金雁花园）” ，2005-12-19 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-12-01
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召开2005年度第3次临时股东大会 ，2005-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《股东大会议事规则》的议案；
2、审议公司《董事会议事规则》的议案；
3、审议公司《独立董事工作制度》的议案；
4、审议公司《监事会议事规则》的议案；
5、审议公司第五届董事会独立董事津贴的议案；
6、审议公司《甘肃靖远煤电股份有限公司关联交易管理办法》的议案；
7、审议甘肃靖远煤电股份有限公司以资本公积弥补未分配利润的议案。
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2005-12-01
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董事会决议暨召开2005年第三次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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*ST长风第五届董事会第三次会议于2005年11月20日召开，形成了以下决议：
一、表决通过了关于《甘肃靖远煤电股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案，此议案尚须2005年第三次临时股东大会审议通过；
二、表决通过了关于甘肃靖远煤电股份有限公司以资本公积弥补未分配利润具体方案的议案，此议案尚须2005年第三次临时股东大会审议通过；
三、表决通过了关于《甘肃靖远煤电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；
四、表决通过了《甘肃靖远煤电股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案；
五、表决通过了关于《甘肃靖远煤电股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案；
六、表决通过了关于《甘肃靖远煤电股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》的议案；
七、表决通过了关于《甘肃靖远煤电股份有限公司投资者关系管理制度》的议案；
八、表决通过了《甘肃靖远煤电股份有限公司信息披露管理制度》的议案；
九、定于2005年12月31日在兰州召开2005年第三次临时股东大会 |
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2005-10-29
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 0.48
3、净资产收益率(%) 26.76 |
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2005-10-29
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[20054预盈](000552) *ST长风：2005年年度业绩预盈 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年年度业绩预盈
*ST长风预计本报告期至下一报告期将持续盈利，2005年年度预计实现净利润3，200-3，400万元 |
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2005-10-12
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关于股票恢复上市进展情况的公告 |
深交所公告，风险提示 |
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2005年8月15日*ST长风收到深圳证券交易所公司部《关于同意受理甘肃靖远煤电股份有限公司恢复上市申请的函》，深圳证券交易所已正式受理公司恢复上市的申请并公告。根据有关规定，深圳证券交易所将在同意受理公司恢复上市申请后的30个交易日内作出是否核准公司恢复上市申请的决定，公司按深交所要求补充提供材料期间不计入上述核准期限内。若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司的股票将被终止上市。公司董事会郑重提醒投资者注意风险 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-03
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股票恢复上市及重大资产置换进展情况 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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2005年8月15日*ST长风收到深圳证券交易所公司部《关于同意受理甘肃靖远煤电股份有限公司恢复上市申请的函》，深圳证券交易所已正式受理公司恢复上市的申请并公告。根据有关规定，深圳证券交易所将在同意受理公司恢复上市申请后的30个交易日内作出是否核准公司恢复上市申请的决定。若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司的股票将被终止上市。目前，公司资产置换各项工作进展顺利，工商变更登记和采矿权证及房屋产权证变更已经完成，土地使用权证变更正在办理中 |
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2005-08-16
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深交所受理公司股票恢复上市申请 |
深交所公告，其它 |
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*ST长风已收到深圳证券交易所公司部《关于同意受理甘肃靖远煤电股份有限公司恢复上市申请的函》，深交所于2005年8月15日正式受理公司恢复上市的申请。根据有关规定，深交所将在同意受理公司恢复上市申请后的30个交易日内作出是否核准公司恢复上市申请的决定，公司按深交所要求补充提供材料期间不计入上述核准期限内。若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深交所的核准，公司的股票将被终止上市 |
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2005-08-09
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向深交所提出恢复上市申请 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST长风因2002年、2003年、2004年连续三年亏损，公司股票于2005年5月10日起暂停上市。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，董事会认为公司现已符合提出恢复上市申请的条件。2005年8月8日，公司董事会向深圳证券交易所提出公司股票恢复上市的申请。根据有关规定，深圳证券交易所将于公司提出申请后五个工作日内做出是否受理的决定，若该申请在规定期限内未获得深圳证券交易所的受理，或受理后未被核准，公司股票将被终止上市 |
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2005-08-06
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更正公告 ，2005-08-05 |
深交所公告 |
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*ST长风现对董事孙雅丽个人简历予以更正 |
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2005-08-05
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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*ST长风现对董事孙雅丽个人简历予以更正。
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2005-08-04
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 0.40
3、净资产收益率(%) 12.84 |
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2005-08-04
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST长风2005年第二次临时股东大会于2005年8月2日召开，会议形成以下决议：（一）审议通过《关于公司第四届董事会董事辞职》的议案；（二）审议通过《关于公司第四届董事会独立董事辞职》的议案；（三）审议通过《关于公司第四届监事会监事辞职》的议案；（四）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事》的议案；（五）审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事》的议案；（六）审议通过《关于选举公司第五届监事会监事》的议案 |
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2005-07-27
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更名及迁址公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2005年7月14日，甘肃省工商行政管理局向*ST长风核发了新的企业法人营业执照，注册号6200001050758，公司名称正式变更为“甘肃靖远煤电股份有限公司”。住所为甘肃省兰州市城关区定西路红星巷131号。公司股票简称及股票代码尚未变更 |
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2005-07-27
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公司名称由“甘肃长风特种电子股份有限公司”变为“甘肃靖远煤电股份有限公司” ，2005-07-14 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-07-23
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[20052预增](000552) *ST长风：业绩预告修正性公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正性公告
*ST长风预计2005年上半年度净利润比上年同期增长100%以上，实现净利润大致范围为700-900万元 |
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2005-07-12
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总经理由“冯文戈”变为“陈衣峰” ，2004-03-16 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-07-06
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股票恢复上市及重大资产置换进展情况 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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一、*ST长风股票自2005年5月10日起暂停上市。公司管理层自公司股票暂停上市以来采取了一系列措施。并于2005年6月3日、6月8日和6月25日分别公告了公司为恢复上市所开展的各项工作及其进展情况。
二、国营长风机器厂将其持有公司的74,052,000股国有法人股已过户至靖远煤业有限责任公司名下。本次股份转让后，靖远煤业持有公司国有法人股74,052,000股。目前，靖远煤业已成为公司第一大股东。工商变更注册登记及资产过户手续正在办理中 |
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