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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-08
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股票交易波动 |
深交所公告 |
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靖远煤电股价近期大幅攀升，且截止2009年5月7日，公司股票连续2个交易日涨停，公司认为公司近期股价为异常波动。近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息 |
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2009-04-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于公司《2008 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于公司《2008 年度独立董事述职报告》的议案；
3、关于公司《2008 年度监事会工作报告》的议案；
4、关于公司《2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告》的议案；
5、关于公司2008 年度利润分配预案的议案；
6、关于公司《2008 年年度报告正文及摘要》的议案；
7、关于公司2009 年日常关联交易预计的议案；
8、关于公司与控股股东靖远煤业集团有限责任公司签订《原材料采购关联交易协议》、《设备租赁协议》及《综合服务协议》的议案；
9、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
10、关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司作为公司2009 年度财务报告审计机构的议案；
11、关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 |
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2009-04-28
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 2.37
3、净资产收益率(%) 4.34 |
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2009-04-28
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.51
2、每股净资产(元) 2.27
3、净资产收益率(%) 22.53
二、每10股派0.6元（含税） |
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2009-04-28
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5月22日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2009年5月22日（星期五）上午9:30
（二）召开地点：公司证券部会议室。
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2009年5月18日
（六）登记时间：2009年5月20日至2009年5月21日9：30-17：00，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。
（七）会议审议事项：公司2008年度利润分配预案的议案、公司《2008年年度报告正文及摘要》的议案等。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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2009-03-21
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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靖远煤电2009年第一次临时股东大会于2009年3月20日召开，通过了关于选举公司第六届董事会董事的议案、关于选举公司第六届监事会监事的议案 |
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2009-03-05
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举公司第六届董事会董事的议案；
2、关于选举公司第六届监事会监事的议案 |
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2009-03-05
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举公司第六届董事会董事的议案； |
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2009-03-05
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3月20日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召集人：公司董事会
2．会议召开日期和时间：2009年3月20日（星期五）上午9:30
3．会议召开方式：现场投票
4．股权登记日：2009年3月16日
5．会议地点：公司证券部会议室。
6．登记时间：2009年3月18日至2009年3月19日9：30-17：00，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。
7．会议审议事项：关于选举公司第六届董事会董事的议案、关于选举公司第六届监事会监事的议案。
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2009-01-23
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2008年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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靖远煤电预计2008年度净利润约7000万-8000万元，与2007年调整后的业绩相比增长50%以下 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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债务处置公告 |
深交所公告 |
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2008年12月29日，靖远煤电与中国长城资产管理公司兰州办事处签订了《债务减让协议》，协议主要内容如下：
1、公司应于2008年12月30日前将1500万元人民币现金交付甲方；
2、剩余债务1390万元挂账停息，公司应于2009年6月以现金还清。如不能按期清偿，在符合有关要求的前提下，公司可以增发股票抵顶，如2010年5月底前仍未实现抵顶，长城公司同意公司以1390万元现金偿还；
3、以公司按规定的期限、金额及股份履行全部支付过户义务为主要条件，长城公司同意豁免利息1078.18万元。
公司已于2008年12月29日以银行转帐方式支付长城公司现金1500万元。
通过本次债务减让，公司降低了负债，同时增加2008年度损益1078.18万元。
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2008-10-23
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1936
2、每股净资产(元) 1.78
3、净资产收益率(%) 10.88
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-23 |
拟披露季报 |
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2008-08-13
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 1.73
3、净资产收益率(%) 8.43
二、不分配不转增
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2008-07-19
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董事会决议
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深交所公告 |
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靖远煤电第五届董事会第十八次会议于2008年7月18日召开，通过了关于《公司治理专项活动的自查报告及整改计划》的议案、关于《信息披露管理制度》的议案、关于《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-13 |
拟披露中报 |
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2008-06-18
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(000552) 靖远煤电:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
和兴证券经纪有限责任公司成都红庙子街证券营业部 712783.87
广发证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 707073.98 124271.40
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 588298.76 275567.00
广发证券股份有限公司上海水清南路证券营业部 521730.00
安信证券股份有限公司梅州兴宁证券营业部 516816.00 7029.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司武汉分公司江大路证券营业部 2048.00 483397.00
国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 40130.00 416597.00
华安证券有限责任公司淮北古城路证券营业部 414371.36
国都证券有限责任公司西安长安北路证券营业部 335632.00
海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 126078.00 315850.80
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2008-06-07
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董事会聘任高相德为董事会秘书
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深交所公告 |
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靖远煤电第五届董事会第十七次会议于2008年6月6日召开，同意聘任高相德同志为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。
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2008-05-24
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年度股东大会通过2007年年度报告正文及摘要
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深交所公告 |
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靖远煤电2007年度股东大会于2008年5月23日召开，通过了如下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度独立董事述职报告》；
3、《2007年度监事会工作报告》；
4、《2007年度财务决算及2008年度财务预算报告》；
5、2007年度利润分配预案；
6、《2007年年度报告正文及摘要》；
7、《2008年日常关联交易预计》；
8、公司与靖远煤业集团有限责任公司签订《原材料采购关联交易协议》及《设备租赁协议》的议案；
9、公司与靖远煤业集团有限责任公司签订《综合服务协议》的议案；
10、关于聘请北京五联方圆会计师事务所有限公司作为公司2008年度财务报告审计机构的议案；
11、关于变更公司住所地的议案；
12、关于修改《公司章程》中变更公司住所地的议案。
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2008-05-16
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408,400股限售股份5月20日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为408,400股。
本次限售条件流通股可上市流通日为2008年5月20日。
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2008-05-14
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关于2007年年度股东大会召开地点的通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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靖远煤电定于2008年5月23日上午九时召开的2007年年度股东大会，会议召开地点为甘肃省兰州市城关区雁滩路3501号公司证券部会议室。公司于2008年4月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/default.htm和《证券时报》已公告的其他事项不变。
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2008-04-29
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 1.59
3、净资产收益率(%) 16.04
二、不分配不转增
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2008-04-29
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2008年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 1.66
3、净资产收益率(%) 4.37
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2008-04-29
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5月23日召开2007年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、召开时间：2008年5月23日上午九时
2、召开地点： 另行通知
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年5月19日
6、登记时间：2008年5月20日至2008年5月22日上午8:30-下午17:00（信函以收到的邮戳为准）
7、会议审议事项：公司2007年利润分配预案、《2007年年度报告正文及摘要》等
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2008-04-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2007年度董事会工作报告》的议案；
2、审议公司《2007年独立董事述职报告》的议案；
3、审议公司《2007年度监事会工作报告》的议案；
4、审议公司《2007年度财务决算及2008年度财务预算报告》的议案；
5、审议公司2007年利润分配预案；
6、审议公司《2007年年度报告正文及摘要》的议案；
7、审议公司2008年日常关联交易预计的议案；
8、审议关于公司与靖远煤业集团有限责任公司签订《原材料采购关联交易协议》及《设备租赁协议》的议案；
9、审议关于公司与靖远煤业集团有限责任公司签订《综合服务协议》的议案；
10、审议关于聘请“北京五联方圆会计师事务所有限公司作为公司2008年度财务报告审计机构”的议案；
11、审议关于变更公司住所地的议案；
12、审议关于修改《公司章程》中变更公司住所地的议案 |
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2008-04-23
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副总经理高生丽辞职
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深交所公告 |
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靖远煤电董事会于2008年4月21日收到公司副总经理高生丽同志的辞职报告，高生丽同志因工作调整辞去公司副总经理职务。根据相关规定，高生丽同志的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
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2008-04-23
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更换职工监事 |
深交所公告，高管变动 |
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靖远煤电监事会于2008年4月21日收到职工监事陈建鹏同志的辞职报告，陈建鹏同志因工作变动原因辞去职工监事职务，经公司职工代表大会2008年4月21日选举，公司职工代表监事职务由丁焕仁同志担任，任期至本届满。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-03-07
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董事会通过审计委员会年度财务报告审议工作规程和独立董事年报审核工作制度
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深交所公告 |
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靖远煤电第五届董事会第十五次会议于2008年3月6日召开，通过了以下议案：
1、关于制订《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》的议案；
2、关于制订《独立董事年报审核工作制度》的议案。
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