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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-20
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2007年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日 ，2008-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-20
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实施2007年度分红派息方案，每10股派4元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
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泰山石油2007年度分红派息方案为：每10股派发现金红利4.00元（含税），扣税后，个人股东、证券投资基金实际每10股派发现金红利3.60元。
股权登记日为2008年5月23日，除息日为2008年5月26日，红利发放日为2008年5月26日。
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2008-05-20
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2007年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日 ，2008-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-16
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董事会推选冯东青为董事长，聘任雷爱国为总经理
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深交所公告 |
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泰山石油第六届董事会第一次会议于2008年5月15日召开，通过如下议案：
（一）1、推选冯东青董事为公司第六届董事会董事长；
2、推选郭忠文董事为公司第六届董事会副董事长；
（二）1、提名雷爱国先生为公司总经理。
2、提名李建文先生为公司董事会秘书。
3、拟聘李支清先生为公司证券事务代表，待其取得董秘资格证书后由董事会直接聘任。
（三）1、聘任周宾、张卫平先生为公司副总经理。
2、聘任柴运芝女士为公司总会计师。
（四）审议通过了关于公司高级管理人员薪酬的提案。
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2008-05-16
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年度股东大会通过2007年度利润分配的提案 |
深交所公告 |
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泰山石油2007年度股东大会于5月15日召开，通过如下议案：
1、《公司2007年度董事会报告》；
2、《公司2007年度监事会报告》；
3、《公司2007年度财务决算报告》；
4、《关于公司2007年度利润分配的提案》；
5、《关于聘任公司审计服务机构的提案》；
6、《独立董事李庆新先生2007年度述职报告》；
7、《独立董事綦好东先生2007年度述职报告》；
8、《独立董事刘海英女士2007年度述职报告》；
9、《关于公司董事会换届选举的提案》；
10、《关于公司监事会换届选举的提案》；
11、《关于董事、监事薪酬的提案》；
12、《关于公司2008年度日常关联交易的提案》。
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2008-04-18
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司《2007 年度董事会报告》；
（2）审议公司《2007 年度监事会报告》；
（3）审议公司《2007 年度财务决算报告》；
（4）审议公司《关于2007 年度利润分配的提案》；
（5）审议《关于续聘公司审计服务机构的提案》；
（6）审议《独立董事2007 年度述职报告》
（7）选举产生公司第六届董事会；
（8）选举产生公司第六届监事会；
（9）审议《关于公司董事、监事薪酬的提案》；
（10）审议公司《关于2008 年度日常关联交易的提案》 |
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2008-04-18
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 1.97
3、净资产收益率(%) 7.52
二、每10股派4元（含税）
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2008-04-18
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2008年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 2.08
3、净资产收益率(%) 4.95
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2008-04-18
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5月15日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2008年5月15日上午9点
3、会议地点：公司本部六楼会议室（山东泰安东岳大街104号）
4、会议期限：一天
5、召开方式：现场表决
6、股权登记日：2008年5月9日
7、登记时间为2008年5月14日上午8:30至下午4:30
8、会议议程：审议公司《关于2007年度利润分配的提案》等
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-18 |
拟披露季报 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-18 |
拟披露年报 |
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2007-11-05
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(000554) 泰山石油:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国都证券有限责任公司北京新中街证券营业部 11175375.81 134497.00
航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 5354190.86 10882499.42
天一证券交易单元(289000) 4644079.16 3710929.40
宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 4120365.00 59842.00
民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 3502908.00 162844.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 5354190.86 10882499.42
北方证券交易单元(005300) 5084766.85
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 3306393.00 4101772.06
信泰证券有限责任公司沈阳光荣街证券营业部 353049.00 3973394.09
天一证券交易单元(289000) 4644079.16 3710929.40
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2007-10-30
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董事会通过公司治理专项活动整改报告 |
深交所公告，其它 |
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泰山石油第五届董事会第十九次会议于10月26日召开，审议通过了《公司治理专项活动整改报告》。
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2007-10-22
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2
2、每股净资产(元) 2.04
3、净资产收益率(%) 9.58
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-22 |
拟披露季报 |
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2007-09-05
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(000554) 泰山石油:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
民生证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 18676714.99 4191472.00
中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部 18255402.04
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 18044409.96 58679.00
国信证券有限公司上海北京东路证券营业部 14455152.46 8653812.43
科技证券重庆上清寺证券营业部（安信证券托管） 13286272.78
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 602005.40 19640129.29
河北证券北京首体南路证券营业部（广发证券托管） 3343424.48 17571764.20
中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业 8671299.45 11676161.29
国信证券有限公司上海北京东路证券营业部 14455152.46 8653812.43
万联证券有限责任公司上海万航渡路证券营业部 3176.00 7765886.64
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2007-08-21
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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泰山石油于2007年8月20日收到山东省泰安市泰山区人民法院《民事判决书》，该院对流通股股东陈冬梅女士状告公司，请求人民法院撤销公司2007年第一次临时股东大会决议，向原告公开赔礼道歉并承担全部诉讼费用一案作出如下判决：
驳回原告陈冬梅女士的诉讼请求，本案诉讼费用由原告陈冬梅女士承担。
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2007-08-11
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 1.98
3、净资产收益率(%) 6.8
二、不分配不转增
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2007-07-18
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临时股东会同意增选吴彦明为公司监事 |
深交所公告，高管变动 |
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泰山石油2007年第二次临时股东会于7月17日召开，通过《关于增选吴彦明先生为公司监事的提案》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-13 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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董事会决议暨定于7月17日召开临时股东大会 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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泰山石油第五届董事会第十五次会议于6月26日举行，通过了如下议案：
一、公司《信息披露管理制度》。
二、决定为控股子公司山东泰山史宾莎涂料有限公司续保450万元，期限一年，用于补充流动资金。
三、决定于2007年7月17日在公司总部召开2007年第二次临时股东大会，审议《关于增选吴彦明先生为公司监事的提案》。
四、与会董事、监事及公司高级管理人员学习了证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》及相关文件。
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2007-06-28
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于增选吴彦明先生（简历附后）为公司监事的提案》 |
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2007-06-06
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2006年度分红派息实施，每10股派0.9元 |
深交所公告，分配方案 |
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泰山石油2006年度分红派息方案为：每10股派发现金红利0.90元（含税）。
股权登记日为2007年6月8日，除息日为2007年6月11日，红利发放日为2007年6月11日。
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2007-06-06
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2006年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.81红利发放日 ，2007-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-06
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2006年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.81除权日 ，2007-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-06
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2006年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.81登记日 ，2007-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-24
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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泰山石油2006年度股东大会于2007年4月23日召开，通过如下议案：
1、《2006年度董事会报告》；
2、《2006年度监事会报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《2006年度利润分配方案》；
5、《独立董事2006年度述职报告》；
6、《关于续聘公司审计服务机构的议案》；
7、《2007年度日常关联交易的议案》。
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2007-04-24
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 1.97
3、净资产收益率(%) 2.22
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2007-04-12
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流通股股东陈冬梅请求人民法院撤销公司2007年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2007年2月26日，泰山石油2007年度第一次临时股东大会表决通过了《关于向江苏永泰出让鲁润股份法人股的提案》、《关于授权董事会办理股权转让相关事宜的提案》。
4月10日，泰山石油接到泰安市泰山区人民法院（2007）泰山民初字第594号《应诉通知书》，内容是公司流通股股东陈冬梅女士以公司2007年第一次临时股东大会决议内容违反有关保护股东权益的法律、行政法规和公司章程的规定为理由，请求人民法院撤销公司2007年第一次临时股东大会决议，向原告公开赔礼道歉并承担全部诉讼费用。
本诉讼事项的审理结果不会对公司的本期利润、期后利润以及公司的利润构成、主营业务构成形成重大影响。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-20
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司《2006年度董事会报告》；
（2）审议公司《2006年度监事会报告》；
（3）审议公司《2006年度财务决算报告》；
（4）审议公司《2006年度利润分配预案》；
（5）审议《独立董事2006年度述职报告》；
（6）审议《关于续聘公司审计服务机构的议案》；
（7）审议公司《2007年度日常关联交易的议案》 |
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