| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-05-16
|
2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
泰山石油2008年度股东大会于2009年5月15日召开，审议通过《关于公司2008年度利润分配的提案》、《2008年年度报告》等议案 |
|
|
2009-05-16
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议公司《2009 年度日常关联交易经中国石化财务有限责任公司结算的提案》 |
|
|
2009-04-21
|
2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 1.88
3、净资产收益率(%) 15.93
二、每10股派1元（含税） |
|
|
2009-04-21
|
5月15日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2009年5月15日上午9点
3、会议地点：公司本部六楼会议室
4、会议方式：现场记名投票方式。
5、会议期限：一天
6、股权登记日：2009年5月12日
7、登记时间：2009年5月14日上午8：30至下午4：30。
8、会议议程：《关于2008年度利润分配的提案》、《2008年年度报告》等 |
|
|
2009-04-21
|
2009年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
泰山石油预计2009年上半年净利润约600万元左右，同比下降约95%左右 |
|
|
2009-04-21
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）、审议公司《2008 年度董事会报告》；
（2）、审议公司《2008 年度监事会报告》；
（3）、审议公司《2008 年度财务决算报告》；
（4）、审议公司《关于2008 年度利润分配的提案》；
（5）、审议公司《2008 年年度报告》；
（6）、审议《关于续聘公司审计服务机构的提案》；
（7）审议《独立董事2008 年度述职报告》
（8）、审议《关于修改公司章程的提案》；
（9）审议公司《关于2009 年度日常关联交易的提案》 |
|
|
2009-04-21
|
2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 1.85
3、净资产收益率(%) -1.33 |
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-01-17
|
临时股东会决议 |
深交所公告 |
|
|
泰山石油2009年第一次临时股东会于1月16日召开，通过了《关于增选柴运芝女士为公司监事的提案》 |
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-04-21 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-12-31
|
2009年1月16日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议时间：2009年1月16日上午9点整，会期半天。
2、会议地点：公司本部六楼会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场审议，记名投票表决。
5、股权登记日：2009年1月12日
6、登记时间：2009年1月15日上午8：30至下午4：30。
7、会议议程：《关于增选柴运芝女士为公司监事的提案》。
|
|
|
2008-12-31
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于增选柴运芝女士（简历附后）为公司监事的提案》 |
|
|
2008-11-12
|
临时股东大会决议
|
深交所公告 |
|
|
泰山石油2008年第一次临时股东大会于2008年11月11日召开，通过《关于修改(公司章程)的提案》、《关于增选陈国梁先生为公司董事的提案》。
|
|
|
2008-10-22
|
11月11日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议时间：2008年11月11日（星期二）上午9点整，会期半天。
2、会议地点：公司本部六楼会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场审议，记名投票表决。
5、股权登记日：2008年11月6日
6、登记时间：2008年11月10日上午8：30至下午4：30
7、会议议程为：《关于修改(公司章程)的提案》、《关于增选陈国梁先生为公司董事的提案》。
|
|
|
2008-10-22
|
业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
泰山石油预计2008年1月至12月业绩同比上升100%-150%。
|
|
|
2008-10-22
|
2008年前三季度报告主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 1.87
3、净资产收益率(%) 16.03
|
|
|
2008-10-22
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）、审议《关于修改(公司章程)的提案》；
（2）、审议《关于增选陈国梁先生（简历附后）为公司董事的提案》 |
|
|
2008-09-26
|
拟披露季报 ，2008-10-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-07-31
|
监事会决议
|
深交所公告 |
|
|
泰山石油第六届监事会第二次会议于2008年7月29日召开，审议通过《公司2008年半年度报告》及《2008年半年度报告摘要》、《关于核销公司对广州泰山电器有限公司应收款的议案》。
|
|
|
2008-07-30
|
2008年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 1.81
3、净资产收益率(%) 13.23
二、不分配不转增
|
|
|
2008-07-30
|
业绩预增公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
泰山石油预计2008年1月至9月业绩同比上升50%-100%。
|
|
|
2008-07-10
|
董事会决议
|
深交所公告 |
|
|
泰山石油第六届董事会第二次会议于7月9日举行，会议传达了6月25日山东证监局举办的《山东辖区防止大股东及关联方占用上市公司资金行为专题会议》的文件，重温了国发[2005]34号《关于提高上市公司质量的通知》，学习了《刑法修正案（六）》及司法解释。
会议以全票推选宫香基、黄兆良、冯东青为董事会提名委员会成员，独立董事宫香基先生为主任委员；推选宫香基、黄兆良、郭忠文为董事会薪酬与考核委员会成员，独立董事宫香基先生为主任委员；推选李相杰、宫香基、雷爱国为董事会战略与发展委员会成员，独立董事李相杰先生为主任委员；推选黄兆良、李相杰、张卫平为董事会审计委员会成员，独立董事黄兆良先生为主任委员。
审议通过了根据中国证监会[2008]27号文件要求编报的《公司治理整改情况说明》。
|
|
|
2008-07-01
|
拟披露中报 ，2008-07-30 |
拟披露中报，业绩预测 |
|
|
|
|
2008-06-23
|
(000554) 泰山石油:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 3217184.00 259575.00
第一创业证券有限责任公司廊坊建设路证券营业部 2209186.31 18204.00
联合证券有限责任公司十堰公园路证券营业部 1458727.86 48480.00
中国银河证券股份有限公司广州五羊新城证券营业部 1268408.00
国海证券有限责任公司南宁公园路证券营业部 1225610.00 72897.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广州证券有限责任公司广州东园横路证券营业部 51970.00 3159286.96
联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 85940.00 2472536.48
国泰君安证券股份有限公司南昌站前路证券营业部 30460.00 1944712.00
中富证券大连胜利东路证券营业部（上海证券托管） 249014.00 1512005.31
闽发证券北京翠微路证券营业部（东方资产托管） 36810.00 1491758.00
|
|
|
2008-06-18
|
副总经理辞职
|
深交所公告 |
|
|
泰山石油董事会于2008年6月16日收到公司副总经理张卫平先生递交的辞职报告。张卫平先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务，其辞职申请于送达董事会之日起生效，公司同意其辞去副总经理职务。
|
|
|
2008-06-16
|
(000554) 泰山石油:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 5309891.60 73617.36
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 1755929.00 97367.50
联合证券有限责任公司十堰公园路证券营业部 1662330.00 36521.00
金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1608000.00
信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部 1514490.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 30077.00 1467705.01
光大证券股份有限公司大庆纬二路证券营业部 770.00 1057848.00
河北证券上海九江路证券营业部（广发证券托管） 1032118.50
国信证券有限责任公司南京洪武路证券营业部 54067.00 1024693.00
中国银河证券股份有限公司深圳罗湖证券营业部 1007480.52
|
|
|
2008-06-05
|
2008年半年度业绩预增50%-100%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
泰山石油2008年中期业绩预计同比大幅上升50%-100%。
|
|
|
2008-05-23
|
股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告 |
|
|
泰山石油股票已连续三个交易日（2008年5月20日、2008年5月21日、2008年5月22日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，股票交易属于异常波动。
经征询公司控股股东、实际控制人及公司经营层，公司目前经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
|
|
|
2008-05-22
|
(000554) 泰山石油:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 9631638.00 10219847.87
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 6816551.94 5362951.31
南京证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 5157406.01 4967950.91
中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券营业部 4956487.31 5187464.00
海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 4932163.02 4857663.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 9631638.00 10219847.87
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 1257369.00 7334175.20
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 6816551.94 5362951.31
中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券营业部 4956487.31 5187464.00
山西证券有限责任公司太原迎泽大街证券营业部 4622030.51 5180648.98
|
|
|
2008-05-20
|
2007年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日 ，2008-05-23 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-05-20
|
2007年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日 ，2008-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
