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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-26
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0111
2、每股净资产(元) 1.834031738
3、净资产收益率(%) 0.61
二、不分配不转增 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-26 |
拟披露中报 |
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2010-05-13
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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泰山石油2009年年度股东大会于2010年5月12日召开，审议通过了《2009年年度报告》、《2009年度利润分配预案》、《关于续聘公司审计服务机构的提案》等议案，否决了《关于2010年度日常关联交易的提案》。
公司《关于2010年度日常关联交易的提案》未获股东大会通过，公司《关于2010年度日常关联交易的提案》被否决对公司近期的经营状况未有影响，公司正积极寻求对策，并将及时公告相关事项进展情况，提请广大投资者注意投资风险 |
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2010-04-27
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5月12日召开2009年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2010年5月12日（星期三）上午9:00点
2、网络投票时间为：2010年5月11日-2010年5月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年5月12日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年5月11日下午15:00 至2010年5月12日下午15:00期间的任意时间。
（二）召集人：公司董事会
（三）现场会议召开地点：中国石化山东泰山石油股份有限公司六楼会议室
（四）股权登记日：2010年5月7日（星期五）
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2010年5月11日上午8：30至下午4：30
（七）审议事项：《2009年年度报告》、《2009年度利润分配预案》、《关于2010年度日常关联交易的提案》等。
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2010-04-21
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5月12日召开2009年度股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2010年5月12日上午9点
3、会议地点：公司本部六楼会议室（山东泰安东岳大街104号）
4、会议方式：现场记名投票方式。
5、会议期限：半天
6、登记时间：2010年5月11日上午8：30至下午4：30
7、股权登记日：2010年5月7日
8、会议议程：《关于2009年度利润分配的提案》、《2009年年度报告》、《关于续聘公司审计服务机构的提案》等。
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2010-04-21
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0053
2、每股净资产(元) 1.83
3、净资产收益率(%) 0.29
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2010-04-21
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）、审议公司《2009 年度董事会报告》；
（2）、审议公司《2009 年度监事会报告》；
（3）、审议公司《2009 年度财务决算报告》；
（4）、审议公司《关于2009 年度利润分配的提案》；
（5）、审议公司《2009 年年度报告》；
（6）、审议《关于续聘公司审计服务机构的提案》；
（7）审议《独立董事2009 年度述职报告》
（8）、审议公司《关于2010 年度日常关联交易的提案》 |
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2010-04-21
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）、审议公司《2009 年度董事会报告》；
（2）、审议公司《2009 年度监事会报告》；
（3）、审议公司《2009 年度财务决算报告》；
（4）、审议公司《关于2009 年度利润分配的提案》；
（5）、审议公司《2009 年年度报告》；
（6）、审议《关于续聘公司审计服务机构的提案》；
（7）审议《独立董事2009 年度述职报告》
（8）、审议公司《关于2010 年度日常关联交易的提案》 |
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2010-04-21
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0173
2、每股净资产(元) 1.82
3、净资产收益率(%) 0.93
二、不分配不转增
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-21 |
拟披露季报 |
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2010-01-14
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澄清公告 |
深交所公告 |
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泰山石油关注到近期互联网上有关公司将进行重大资产重组的传闻事项。
经核实，公司针对上述传闻事项说明如下：
1、传闻不属实。
2、公司董事会不存在筹划公司资产重组、发行股份等事项。
3、经书面函询公司控股股东、实际控制人，公司控股股东和实际控制人目前不存在筹划对公司资产重组、收购、发行股份事项，未就上述事项签署过相关意向、协议等文件。
4、公司、控股股东和实际控制人承诺：目前及未来3个月内，不筹划有关公司的重大资产重组、收购、发行股份等事项 |
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2010-01-13
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澄清公告 |
深交所公告 |
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泰山石油关注到近期互联网上有关公司将进行重大资产重组的传闻事项。
经核实，公司针对上述传闻事项说明如下：
1、传闻不属实。
2、公司董事会不存在筹划公司资产重组、发行股份等事项。
3、经书面函询公司控股股东、实际控制人，公司控股股东和实际控制人目前不存在筹划对公司资产重组、收购、发行股份事项，未就上述事项签署过相关意向、协议等文件。
4、公司、控股股东和实际控制人承诺：目前及未来3个月内，不筹划有关公司的重大资产重组、收购、发行股份等事项 |
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2010-01-13
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2010年第一次临时股东会决议 |
深交所公告 |
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泰山石油2010年第一次临时股东会于2010年1月12日召开，审议通过了《关于增选包信源先生为公司监事的提案》 |
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2010-01-11
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(000554) 泰山石油:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 20438240.00
申银万国证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 15418634.00
财富证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 15292653.00
中信证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部 9461804.00 865.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 9336251.00 1021520.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司杭州劳动路证券营业部 4634902.00 39494187.00
东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 13050.00 6510687.00
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 1635666.00 6299658.00
西藏证券经纪有限责任公司上海辉河路证券营业部 4942954.00 5065868.00
招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 1501560.00 3733747.00
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-21 |
拟披露年报 |
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2009-12-24
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2010年1月12日召开2010年第一次临时股东会 |
深交所公告 |
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1、会议时间：2010年1月12日上午9点整，会期半天。
2、会议地点：公司本部六楼会议室
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场审议，记名投票表决。
5、股权登记日：2010年1月7日。
6、登记时间：2010年1月11日上午8：30至下午4：30。
7、会议议程：审议《关于增选包信源先生为公司监事的提案》 |
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2009-12-24
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第六届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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泰山石油第六届董事会第十一次会议于12月23日举行，同意接受周宾先生因工作调整辞去公司副总经理职务的请求；聘任李建文先生、贾长亭先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议聘任至第六届董事会届满时止；决定召开2010年度第一次临时股东会 |
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2009-12-24
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于增选包信源先生（简历附后）为公司监事的提案》 |
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2009-10-28
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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泰山石油预计2009年1月1日至2009年12月31日净利润约800万元至1200万元，同比下降94.43%至91.65% |
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2009-10-28
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.82
3、净资产收益率(%) 1.28 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-08-21
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.79
3、净资产收益率(%) 0.71
二、不分配不转增 |
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2009-08-21
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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泰山石油预计2009年1-9月净利润约1000万元至1500万元，同比减少89.62%至93.08% |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-21 |
拟披露中报 |
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2009-06-06
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-06
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-06
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2008年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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泰山石油2008年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派权益登记日为：2009年6月12日，
除息日：2009年6月15日 |
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2009-06-06
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-03
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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泰山石油2009年第二次临时股东大会于6月2日召开，审议通过了《2009年度日常关联交易经中国石化财务有限责任公司结算的提案》 |
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2009-05-16
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6月2日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2009年6月2日上午9点
3、会议地点：公司本部六楼会议室
4、会议方式：现场记名投票方式。
5、会议期限：一天
6、股权登记日：2009年5月27日
7、登记时间：2009年6月1日上午8：30至下午4：30。
8、会议议程：公司《2009年度日常关联交易经中国石化财务有限责任公司结算的提案》。
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2009-05-16
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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泰山石油2008年度股东大会于2009年5月15日召开，审议通过《关于公司2008年度利润分配的提案》、《2008年年度报告》等议案 |
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